一位借款用户通过假“捷信金融”APP申请借款，显示额度是3万元，“却被骗走了17100元，这些钱还是我问朋友借的”。陈志鑫认为，这些被随意贩卖的数据，“才是诈骗团伙得以行骗的前提”。这样的骗局已持续一年，疫情出现之后，骗子们更是抓紧趁火打劫。

1、资产端：从资产端来看，奇象理财主要是做企业贷，大部分是房产抵押7、P2P跟投专家建议：主打活期理财，从目前银行存管未上线的角度来看，存在一定的资金池，另外，信息披露非常不完善。芒果金融/宝象金融/道口贷可投吗？赚啦理财/趣生财/郑投网可投吗？

以高额回报诱惑客户开户，然后开始向你介绍现货白银，说现货白银交易更加灵活，可以双向买卖，涨的时候可以做多，跌的时候可以做空，盈利空间大，开户后，有专业的老师带着操作，做了几天可能会赚一些，然后会说你的钱太少来钱慢，又让投资者加大资金量，结果就是无休止的亏损。

近日，我们深入金融传销组织内部，接触采访了部分受害者，调查金融传销的运作过程和社会危害，探讨如何防范金融传销骗局。”武长海说，金融传销是随着互联网金融快速发展而泛滥的，其中很多是虚拟、玩概念的东西，对其违法行为定性确有一定困难，工商总局曾会同央行、银监会讨论，仍未对“金融传销”定性。

赌博是国家明令禁止的违法行为，网络赌博更是精心设计的诈骗陷阱。近日，多起公安机关打击网络赌博犯罪的案件引起舆论的关注，相关案件揭开了网络赌博“花式”骗局的内幕。五、谨防网络游戏里的骗局

现货投资骗局的实施主体分为机构单位和个人，机构单位主要为交易所或交易平台以及交易平台旗下的会员单位，而个人主要为公司业务员或是专业的诈骗团体等。5.提供假平台文件，诱导投资者进入黑心交易平台实施诈骗；350个央视曝光的资金骗局名单

与此同时，课程部分内容还与全国数千万大学生共享。这门《互联网金融与创新》课是为“创业计划”导向的学生打造的个性化课程，也同时放开给所有在校学生选修，为其提供互联网金融前沿的理论与知识。

这一数据秒杀了众多传统金融机构，譬如公募基金历经了20年的发展，行业内上百家公司的净利润数据仅天弘基金能与趣店比肩，而天弘基金也是“投靠了互联网公司”。对此，借贷宝对时代周报记者表示，借贷宝只是作为流量提供方，开户与资金流均在第三方完成，相关合作方均具有相关销售产品资质。

这之后，站上“风口浪尖的”链家又被被上海住建委调查，指其居间交易中涉嫌违规的金融操作，“首付贷”违规操作被曝光。而与链家一道，世联行（002285）等相关房产中介及P2P公司也被曝参与“首付贷”业务。世联行等相关房产中介及P2P公司也被曝参与“首付贷”业务。

为筑牢涉老诈骗“防火墙”，进一步普及金融知识、加强反诈宣传，11月14日，静安区金融巡讲进社区之静安建行敬老宣传活动走进沪北电影院，为彭浦镇万荣新苑居民区的老年居民开展了一场生动形象的金融知识宣讲活动，提升老年群体的风险防范意识和自我保护能力。