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受骗的投资人针对其中资金流入最大的香港汇丰银行提出了严重指控。而那个英国经纪人是在亚洲经营的诈骗犯，正在受到指控。汇丰银行在诉状中被指控由于缺乏洗钱预防措施，一开始就使数百万人的欺诈成为可能。香港金融管理局目前没有对来自欧洲的诈骗受害案件发表评论。