最近，一款名为《钱多多牧场》的手机游戏，以投钱就能返利的方式诱惑了不少玩家往里面投钱。很多玩家都是基于游戏中的支付宝和秒提现功能从而轻易相信了钱多多牧场的欺诈阴谋。最初《钱多多牧场》打的是“唯一一家与支付宝合作企业”的旗号来吸引玩家的。大家都知道，传销靠的就是洗脑，这种模式有点类似于蓝鲸游戏。

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同时介绍了常用的技术要点，如WITH、MERGE、SET、APOC、内存估算、创建图及运行图算法，下回讲解为危险人群进行评分，有效识别欺诈罪犯。

受骗的投资人针对其中资金流入最大的香港汇丰银行提出了严重指控。而那个英国经纪人是在亚洲经营的诈骗犯，正在受到指控。汇丰银行在诉状中被指控由于缺乏洗钱预防措施，一开始就使数百万人的欺诈成为可能。香港金融管理局目前没有对来自欧洲的诈骗受害案件发表评论。

但是，如果投资者们不小心进非正规的投资骗局，列如庞氏骗局或金字塔式骗局，风险则会大大增加。金字塔骗局（或层压式推销）是常见的商业运作模式，以承诺支付费用或奖金而设法招募更多的新成员加入计划。庞氏骗局对金字塔式推销:相似度:差异:

诉状指控Wonsey涉嫌欺诈和挪用资金，与一项涉及杠杆或保证金的零售外汇（Forex）和二元期权交易计划有关，这些交易在CFTC监管的交易所内外进行。

与此同时，对于利用现货平台欺诈侵财行为，有的为诈骗罪，有的定为非法经营罪，有的认为不构成犯罪。笔者认为按照我国刑法分则规定的诈骗犯罪的构成要件，根据罪刑法定原则，现货平台欺诈不构成诈骗罪。1、证券、期货以及类似于期货的现货二级市场发售中的欺诈不同于刑法266条诈骗罪所规定的客观要件行为，谋取非法利益、欺诈不是诈骗犯罪的本质特征。