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内鬼出没诈骗30亿:招行、广发等大批银行栽了
短短3个月,招商银行、广发银行、中信银行三家银行的地方分行先后“中招”,13人团伙很快骗取30亿协议存款,5亿落袋为安,20亿被银行追回。于是,依葫芦画瓢,这伙人用类似的作案先后诈骗了广发银行福州分行、中信银行济南分行。其中广发银行福州分行5个亿资金由魏某联系的陈某作为幕后操盘手进行设局诈骗。 -
正义不会缺席!P2P红岭创投周世平被判无期,48万投资人怎么办?
然而,今日的红岭创投,却因为周世平的罪行,走向了无期徒刑的道路。2019年,国家担心网贷行业出现系统性风险,非法吸收存款、集资诈骗等行为也是屡见不鲜,使得整个P2P行业陷入了信任危机。 -
代理人非法吸收资金超3亿获刑8年,判决书揭露炒外汇骗局内幕
近日,裁判文书网公布了一起非法吸收公众存款案,详细披露了英国EuroFX公司炒外汇骗局的操作内幕。据判决书显示,被告人赵宝琴自2012年加入英国EuroFX外汇投资项目后,通过发展下线和介绍他人投资获取提成,共计非法吸收公众存款逾3亿元人民币。 -
庞氏骗局始作俑者们最后的“财富”
作为策划了美国史上最大的投资诈骗案的始作俑者,麦道夫利用对冲基金,以虚设投资项目为诱饵,通过承诺10%~15%的高收益率,从136个国家的3.7万人手中骗取了650亿美元,也刷新了“庞氏骗局”的新纪录。 -
揭八大投资骗局,已有人亏了上千万
揭八大投资骗局但实际上,炒房炒股赚钱了并不代表你懂得金融和投资,更别说能占投资理财骗局中规则制定者和幕后黑手的便宜。以前常听说炒原油、现货油,以为跟炒股一样,都是在正规交易所交易,是合法的。银行理财、民间借贷、P2P,总有一款骗局属于你,总有一颗雷在候着人。这样惊人的收益若不来源于实体投资项目,而是新的投资者的本金。骗子公司利用你对“炒外盘”交易规则及风险不了解,步步引诱你上当赔钱。 -
千亿庞氏骗局崩了!小牛资本借款100亿只还了2.38亿...
小牛资本集团官网介绍,该公司成立于2012年,旗下平台包括小牛普惠、小牛在线、小牛新财富、小牛投资和牛鼎丰科等,涉及普惠金融、财富管理和投资管理业务。小牛在线P2P主要从出借人一方吸收存款,再拿着这笔钱去放贷。同时,小牛资本旗下各平台先后曝出危机。根据平台宣布“良退”时披露的数据显示,彼时小牛在线平台借款人总数为116.庞氏骗局没有商业模式,玩的是拆东墙、补西墙的资本腾挪术。 -
最新消息|从平安陆金所理财产品兑付逾期,看如何稳健理财
陆金所是平安集团私下的公司,是中国最大的网络投融资平台之一,于2011年9月成立,注册资本金8.12月18日陆金所代销的理财产品兑付逾期,涉及1.银行理财:我们平时理财的方式很多,除了类似陆金所互联网理财,我们也会放银行。银行储蓄:这理财那理财都有风险你说存银行储蓄安全了吧,未必!央行规定银行一旦破产储蓄的钱最多只赔50万。网络理财、银行理财、银行储蓄都有风险。 -
这10大理财骗局 你能识别多少?
银行人员私自销售非银行自主发行、代销的理财产品,产品不能按期兑付的“飞单”事件在多地发生。专家提醒,这类理财投资管理公司利用投资者认知不够,混淆概念。专家提醒,在银行推销产品的人不一定是银行的工作人员,产品也不一定是银行的产品。选择不动产抵押类的P2P理财产品风险相对来说要小一些。你必须知道的九大理财市场骗局。
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