央视315曝光现货白银投资陷阱，珍爱生命，远离贵金属/原油等投资骗局！

贵金属投资白日梦（2014卫视315曝光）

人民网广州3月15日电(吕倩)卫视第315届年会热播。 现货白银投资实际上是一种赌博游戏。 “客户对平台下注。 如果你赚钱，公司就会赔钱。” 在这场与实力强大的会员公司的豪赌中，实力弱小的股东想要赚钱几乎是不可能的。 交易所、会员、代理商层层设下陷阱，现货白银投资只是一个白日梦。

类似的投资骗局还有很多，常见的骗子有以下几种：

1、原股骗子，号称在英国、伦敦等海外上市。

2、民间借贷，高利率诱惑，最低投资1万，最低年化利润18%

3、商品现货、现货金/银、现货欧盘等。

4.未经中国证监会批准的股权众筹

5、网络虚拟货币、互助金融等以网络传销形式生存

6.外汇投资、外部做市商交易、二元期权等境外违规平台

7、以连锁经营、资本运作、高额回报为诱饵进行传销的骗子

对于股权众筹，中国证监会有严格的限制：未经国务院期货监督管理机构批准，任何单位和个人不得开展股权众筹活动。

中国证监会发[2015]44号

中国证监会监管局：

2015年7月18日，人民建设银行等十部委印发了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》（银发[2015]221号，以下简称《指导意见》），其中引起了社会各界的高度关注。 根据《互联网金融监管职责分工指导意见》，我会正在加紧研究制定股权众筹融资试点监管规则，积极推进各项试点方案。

股权众筹主要是指通过互联网进行的公开小额股权融资活动。 具体是指创新创业者或小微企业通过股权众筹中介互联网平台（互联网网站或其他类似电子媒体）公开发行股票进行融资。 由于其具有“公开、小额、公开”的特点，涉及社会公共利益和国家金融安全，必须依法予以监管。 未经国务院期货监督管理机构批准，任何单位和个人不得开展股权众筹活动。 目前，部分市场机构以“股权众筹”名义开展的活动，属于通过互联网进行的非公开股权融资或私募股权投资基金募集，不属于《指导意见》规定的股权众筹范围。 根据《公司法》、《证券法》等有关规定的有关规定，未经国务院期货监督管理机构批准，任何单位和个人不得向不特定对象发行期货，累计期货向特定对象发行的数量不得超过200只。期货不得做广告、公开恐吓和变相宣传。 根据《证券投资基金法》、《私募股权投资基金监督管理暂行办法》等相关规定，私募股权基金管理人不得向合格投资者以外的单位和个人募集资金，不得向合格投资者以外的单位和个人募集资金。不允许宣传和宣传给不特定的对象。 合格投资者 累计不超过200名，合格投资者标准符合《私募股权投资基金监督管理暂行办法》的规定。 近日，协会向各市人民政府下发了《关于企业要求规范互联网股权融资活动的函》，明确了相关要求。

关于欧盘投资骗局：珍爱生命、元利欧盘投资

作者：第一财经记者 周兴达

家住沉阳、有五年投资经验的谢先生不敢相信，三天时间，自己会损失20亿元。 但更让她难以置信的是，上当受骗后不到一周，她就以几乎相同的手法被骗走18亿元。 就像谢先生一样，越来越多的人，无论是退休的老奶奶，还是专业的投资者，都陷入了所谓的欧盘、贵金属交易的国外骗局。

投资者上当受骗

2015年9月29日下午6时30分，谢先生在一位自称是广州贵金属交易中心会员单位的“投资导师”的指导下，在广州贵金属交易中心开立了两笔欧洲现货单和一笔多单。交易中心。 “导师”说，现在股市不好炒，投资欧洲市场能保证赚快钱。

9月29日晚8点，谢先生的多单开始浮亏，两单空单浮盈6亿元，但“导师”坚持要求谢先生多头平仓并继续持有。空订单赚取更多。 很快，之前盈利的空单也开始出现巨额亏损。 在谢先生的指责下，“导师”说是自己操作失误，第二天再说。

9月30日下午，谢先生共损失22万元。 电话那头的反馈是，像谢老师这样的客户是重点扶持对象，必须保证利润，建议换一个更好的老师给谢老师辅导。 但对方要求谢先生买100万来挽回损失。

这时，谢先生已经意识到自己被骗了，但是已经晚了。 然而，她很快就接到了一个电话。 对方说她遇到了一个假平台，她是一个真正的交易平台。 如果巨亏，她可以通过平台发货欧洲订单实物，开户还可以得到一张全省打折的加油卡。 事实证明，这些都是旗帜。 本以为可以追回本金的谢先生，开户当晚仅两个半小时，又损失了18亿元。

像这样的例子还有很多。 在一个由89个商品诈骗受害人组成的QQ群中，每个成员的代号由交易平台和巨额损失金额组成，从3万到65万不等。 在另一个拥有382名成员的QQ群中，多名成员称损失达数百亿元。

盈科（北京）律师事务所资深金融律师潘卫平告诉第一财经记者：“很多投资者是被交易平台会员单位业务人员的威逼利诱和洗脑所蒙骗，其后果是令人震惊。” 他说，受害者是男性。 他们中的大多数，但也有高校院长和具有多年期货投资经验的人，甚至是对欧洲证券非常熟悉的专业投资者，也在这个交易平台上损失惨重。

系统性欺骗

受国际金价上涨和国内欧洲证券上市预期影响，近期欧洲市场投机活动活跃，欧洲市场非法交易也十分猖獗。 不少商品交易平台会员以T+0频繁交易、双向交易、高杠杆高利润、第三方银行存管为噱头，吸引投资者眼球。

广州某公司同时也是北京黄河、北京首华商品交易中心的会员单位。 在其首页宣传“现货欧投最赚钱！0门槛、0基差、30%利润、50倍杠杆，投资人月最高收益286.39%，你还在等什么？”

记者在调查中发现，30倍、40倍的交易杠杆很常见，但会员单位销售人员指出，单向交易并无风险，在招客时及时补仓。 69岁的王先生住在广州，从未涉足过国外市场或证券。 八年前的一次事故，使他走路困难。 然而，在销售人员的一再恐吓和闲置资金5%年化利润的承诺下，王先生因超龄通过同学开户，收到后三天内几乎血本无归。 20亿。 储蓄，包括在事故中收到的赔款。

销售人员的欺骗行为是投资者受骗的重要诱因，但需要越来越系统化的欺诈模式来吸引经验丰富的投资大众。

记者获得的四川某商品交易平台会员单位的员工纸条中，记载了这样的一段叙述。 “新客户和‘死客户’的比例要达到3:1，只有把手里的粮草保持在上升的趋势，才能稳定工作收入，达到年薪10万。” 冷漠，冷漠。”

其中一篇笔记记录了客户资源积累、说服开户、交易操作等各个方面的经验分享，包括如何服务粘性客户。 这个说明提到在开户之前要和客户建立良好的关系，让客户相信这是一个真实的交易市场，而不是下注一两次就走人。 交易时，要引导客户自主交易，让客户听到交易的理由是真实的，不会因巨额亏损而抱怨。

投资者的巨额亏损分为两部分，一是手续费和点差，二是头寸的巨额亏损。 后者是交易成本。 点差是做市商提供的买卖差价，加上隔夜费、延期费等复杂的费用。 在频繁的T+0交易中，投资者几周内的交易成本可能高达本息的一半以上。 一位会员单位人士告诉记者，“只要订单时间长，赚的钱就少。”

失败者的游戏

业务人员在骗子中回扣较高，因此在吸引人开户时会想方设法抓住受害人贪婪的弱点，进行强烈的心理攻势。 在交易中，“导师”查明客户的资金数额后，有时会让客户先小赚一笔，促使投资者投入更多的资金，甚至当客户继续亏损时，他也会提示顾客购买。 收回你的钱，直到你的投资者输光所有。

事实上，投资者收回资金的机会几乎为零。

由于投资者通过会员公司提供的行情软件下单，投资者的一举一动都在“导师”的视线之中。 上海投资人张先生告诉记者，每次账面获利了想平仓，交易软件就会卡死，交易困难。 会员单位提供的报价会看似与海外欧洲证券市场走势一致，会存在各种小差异和时差。 这就是为什么投资者在做模拟交易时，“导师”叫单非常准确的原因。 投资者一旦下单，“导师”难免一错再错。

至于投资者在何处失仓，目前尚无会员单位正面回应。 但是，记者在调查中发现，如果以会员单位的代理身份加盟，可以分得一定比例的客户头寸，损失巨大。 这意味着，客户的流失在会员单位和各级代理商之间进行了分摊，整个欧洲市场交易已经形成了稳固的利润链条。 记者还发现，部分交易采用自营交易模式，投资者资金并未真正进入第三方平台白银投资骗局视频，资金无法转出。

潘卫平认为交易平台也有罪，因为他们是制定游戏规则的人。 欧盘等此类商品交易实行统一标准化的合约集中交易和保证金交易，并采用当日无债权清算制度、余额不足强制平仓、无纸化电子撮合、匿名交易、无实物交割等., 不符合现货交易的特点。 证券交易典型特征违反国务院颁布的《期货交易管理细则》和国务院印发的《关于清理整顿各类交易场所，着力防范金融风险的决定》（38号文）国务院 2011.

欧洲贸易的痼疾，有关部门已经频频发声。 去年10月20日，商务部新闻发言人沈昆山表示，截至目前，商务部尚未批准任何交易市场从事欧洲石油和成品油交易。 欧洲市场的地下炒作行为本质上是以现货交易的名义进行电子证券交易。

中国证监会：依法取缔欧股交易“黑平台”

自商务部表示“未批准任何油品交易”以来，欧洲本土交易平台如坐针毡。 对此，证监会表示，针对部分地方交易平台存在的问题，支持公安机关依法取缔和打击涉嫌犯罪的“黑平台”。

中国黄金网10月28日电 自商务部表示“暂未批准任何油品交易”以来，欧洲当地市场交易平台如坐针毡。 对此，证监会表示，针对部分地方交易平台存在的问题，支持公安机关依法取缔和打击涉嫌犯罪的“黑平台”。

中国证监会新闻发言人邓戈近日在回应欧市交易平台相关问题时表示，对于部分欧洲市场交易平台存在的问题，证监会高度重视。

一是按照国务院有关规定，及时将投资者的投诉举报信转交有关省、市人民政府，予以高度重视，认真核实，妥善处理；

二是邀请地方政府相关部门与当地投诉举报相对集中的欧洲交易平台进行座谈白银投资骗局视频，要求采取有效措施督促整改规范，推动建立规范化长效机制。交易场所的管理；

三是将与省市政府相关部门的会商情况通报地方政府，要求地方政府着力履行属地管理职责，加强对交易场所的监管，引导交易场所健康发展。

下一步，证监会将继续按照《国务院关于清理整顿各类交易场所，着力防范金融风险的决定》的规定，继续对本市监管工作进行监督检查。各地政府会同各类交易场所清理整顿部际联席会议有关成员单位。 落实属地管理责任，加强对交易场所的监督管理，采取有效措施引导商品交易场所真正回归现货市场，支持公安机关依法打击涉嫌犯罪的“黑平台” .

邓戈表示，证监会再次提醒投资者，根据媒体报道和群众反映，欧洲本土市场交易平台等大宗商品交易场所仍存在标准化合约违规集中交易的问题。 风险。

投资者在参与当地交易场所的交易活动前，应仔细了解其交易规则和交易方式。 如发现采用中心化交易方式进行标准化合约交易，请不要参与，以免造成财产损失，并将相关情况报告当地政府有关部门。 举报并协助当地政府打击交易场所违法行为。

文章反映了当前的观点，这些观点可能会随着时间而改变。 信息和意见的准确性和完整性未经独立确认，不构成要约或要约招揽，不应作为投资建议。

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