非法传销 | 涉案超40亿人民币！“亚欧币”特大网络传销案告破
ID|吴美苗
编辑|第一家直销网络
[不。 1直销网讯】据中国之声《新闻》报道，珠海警方破获“亚欧币”大规模传销案，涉案金额逾40万元。 当骗局披着“互联网+”的外衣，为何诱惑难以抵挡？
40亿人民币，几乎可以买三架最新的波音787飞机； 或者按照最高标准建设40公里高铁； 数千平方米的建筑物。
40亿元人民币也可以算是一个巨大的网络传销的涉案金额了。 江西南昌警方近日破获一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的大规模网络传销案。 一年来，他们发展会员4.7万多人，涉及金额40.6万元。 由于公司资金链濒临断裂，受害者“高返利、高利润”的梦想终于破灭。
线下疯狂发展，所谓国企，随时随地洗脑……当那些传统传销早已留下的骗局披上“互联网+”的外衣时，为何能愚弄万千民众？ 为什么那些受害者愿意在一个听起来不切实际的巨大泡沫中投入40亿？ 这种看不见摸不着的“亚欧货币”有何魔力？
“假亚欧币，国企控股，全国试点，以小打大”——直到明天“亚欧币”传销骗子被曝光时，相关宣传依然在网络上可见。 所谓“亚欧币”依靠吸引会员向其外盘、外盘注资，形成了覆盖全省4.7万多名会员的“庞氏骗局”。 领头骗子是一家没有任何实体实业的公司海南跨亚欧中商币骗局，名为广东泛亚欧网络体育有限公司。
一位不愿透露姓名的“亚欧币”省级代理商向记者讲述了原因：早在2016年4月，钓鱼台国资委的所谓中国虚拟数字货币与互联网体育彩票发展研究中心他们开的酒店会议结束后，广东复兴欧洲网络经纪公司被授权向公众公开发行亚欧货币，这让我误认为广东复兴欧洲是一家有实力、有国企背景的正规公司，并开展合法业务。
据警方调查，今年4月，犯罪嫌疑人夏某注册成立了泛亚欧公司，与刘某等人策划经营“亚欧币”。
所谓对外发售，是指会员通过网上代理推荐注册，订购价值至少1亿元人民币的“亚欧币”。 亚欧币发行价为每枚5分，每两天降价一次海南跨亚欧中商币骗局，每次降幅为5分至1分。 所有亚欧币每晚解冻0.4%，解冻250天后即可转入内盘提现或交易。 也就是说，如果你投资1亿元，下跌50毛钱，解冻后连利息就能拿到2.25亿元，可以说是翻了一倍。
南昌市公安局经侦中队副大队长任健介绍，直到网络被封，“利润泡沫”仍在不断扩大。
任健：你看，最早的采购是5毛钱一个。 在我们关闭网络之前，它已经涨到了2美分、6美分或7美分，上涨了五倍。 也就是说，如果你投入1万元的话，基本上在我们关网之前可以涨到5万左右。
内部市场是外部市场成员解冻“亚欧货币”的交易市场。 内部市场价格不固定，跨亚欧企业通过人工操作控制价格，使整体价格呈上涨趋势，吸引更多人投资。 公司采用“三级代理、三级分销”方式开展传销。 市级代理资质需缴纳1000亿元保证金，佣金可达30%。 每引进一名会员，至少赚取10%的佣金。“经纪人”透露，这些看似有利可图的交易让他为“事业”而努力。
代理人：截至2017年5月，我已收到下属成员数亿投资资金，且该等资金通常全部于当天划入公司法定代表人名下的个人账户和资金账户。 一种情况是，如果它给你返现，它就会给你佣金，如果你不发展你的业务，这个固定金额也会减少，所以无论投资人是否做这件事（拉人），作为只要他投资，他就会赚钱，并且给人们传达这些理念。
这么高的回报，难道一点风险都没有吗？ 该代理人透露，“公司在钓鱼台国宾馆召开会议，以国资委为平台”等表象，以及各种传销的“洗脑”，成为了传销的理由。 4万多名像他一样的投资者的盲目信任。
代理人：他说他的办公室在国资委，但我不知道是不是国资委。
警方的调查揭开了耀眼的“国企背景”光环，以配合“青春健康”项目为借口，在高端酒店举办推介会、论坛。 相关信息可以在网上找到。 趁机在陌陌等传播平台进行“洗脑”宣传，宣传其前景。 所谓“收益高、背景强、宣传力强”，成为“互联网+”典型传销案件迅速蔓延的原因。
任健介绍，犯罪嫌疑人还经营过“九洲币”、“中商币”等项目。 由于国外虚拟货币监管仍处于“真空区”，虚拟货币诈骗者名称各异，性质相同。
任健：以前从事过传销的都是他们的骨干成员。 其实他也是一种庞氏骗局，就是前面的人投资的钱被后面投资的人拿走了。 现在国家不允许发行虚拟货币，但是它（虚拟货币）没有严格的规定，所以他们就用所谓的创新作为噱头。 我们之前也处理过这样的案例，网络上的“五元币”也是套路。
截至目前，福州警方已在全省范围内冻结涉案账户53个，抓获主要犯罪嫌疑人28名。 目前案件仍在进一步调查中。 据统计，今年以来，公安机关已审结“虚拟货币”传销案件150余起，涉及“货币”60余种。
广东嘉天律师事务所律师潘德瑞分析，存在相关领域监管缺失、投资渠道少、宣传回报高、近期虚拟货币价格下跌等问题。 此外，新型网络传销尚未纳入严格禁止传销的司法解释中。 缺乏协调监管等原因，成为“金字塔货币”等案件频发的原因。 此案犯罪嫌疑人多达28人。 潘德瑞提醒，除了盲目投资成为“受害者”外，更要谨防成为“罪犯”。
潘德瑞：也就是说，你们是这个传销组织中在策划、领导、管理、培训等方面起关键作用的一些参与者，所以你们就会涉嫌犯主导传销罪该组织的活动。