郴州市严厉打击“3M”等金融互助平台！

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梅州市严厉打击和处置非法集资工作领导小组办公室

关于“3M”等金融互助平台的风险提示提示

近期，国外多地出现打着“3M金融互助平台”的名义，许诺高额利润，强迫民众投入资金的行为。 保监会、工信部、央行、工商总局联合发布《关于以“金融互助”名义投资获取高额收益的风险提示提示》 2015年11月11日。为此，请市公安、网管中心等部门对全市互联网进行风险提示和监管。 公众号要在显着位置发布警示提示，湖南广播电视台、郴州人民广播电台要在黄金时段发布风险提示提示。 各乡镇、市区、市公安、网管中心、工商、银监等相关职能部门要采取多项措施，协同监管，制定相关应急预案，对全市参与“ MMM”金融互助平台。 主要在线人员纳入监控，实时掌握全市这些参与者的舆情动态和该群的陌陌、QQ群动态mmm金融互助平台 骗局，及时报告不稳定的触发因素和线索，进行预警，对涉案案件及时移送有关部门严惩。 各乡镇、各有关部门要积极组织开展宣传活动，提高广大群众的风险意识。 希望广大市民认清相关平台的诈骗本质，自觉谴责参与，不谋取非法利益，维护自身财产安全。

一、“3M”与其他金融互助平台的主要特点

1.名称复杂。 常见的有：“XX金融互助社区”、“XX金融互助平台”、“XX金融互助金融”、“XX慈善金融互助平台”、“XX金融互助投资”、“XX互助”社区”、“XX财富互助平台”等。

2、快速发展。 依托互联网，通过网站、博客、微信、QQ等平台进行宣传，影响了广泛人群。

3、欺骗性强。 一些人打着“海外名人”的旗号，声称旨在“摧毁不公平的世界金融体系，打破金融家的控制，创造一个普通人的共同体”，建立所谓的“公平、公正、互惠”。和诚实的民间金融体系”。 平台”，让公众通过向他人捐款，得到更多人的帮助。同时批评“经过市场检验，在多个国家成熟运营多年，拥有数亿世界各地的成员”等等。

4、诱惑力强。 号称投资门槛低，周期短，回报高。 比如免费注册后，投资60-6亿元，15天内即可提现，日收益1%，月收益30%，年收益23倍，免手续费费用。 据悉，招募他人加入的参与者还可获得推荐奖励（下线投资金额的10%）、管理奖励（相应比例根据会员等级确定）等额外收益，且无上限对于开发人员，返利没有上限。

5、隐蔽性强。 多由境外人员远程控制，投资资金多通过个人建行账户财付通或第三方支付平台划转。

二、“3M”等金融互助平台在国内的新情况：传销+非法集资

“MMM”一词在世界上已经出现了20多年，最初被认定为世界上最大的金融骗局。 早在1994年，美国人谢尔盖·马夫罗迪就创立了MMM公司，注册资本为10万美元（当时约合1000美元）。 它被称为“非营利组织，不是在线业务，不是高利润投资项目，是互相帮助的社区”。 该公司以传销骗子的方式骗取数百万人数百亿港元，最终于1997年破产，马夫罗吉也入狱。 然而，此人2007年入狱后，又辗转美国、南非、印尼等国，故技重施，继续作案。 2015年5月，MMM登陆中国并迅速扩张，目前已在中国积累了大量用户。 根据MMM金融互助社区部分网站的广告信息，MMM目前在全球107个国家拥有1.38亿会员，中国市场占比不到1%。 一零财经援引第三方数据显示，截至2016年4月，中国MMM相关推广社区35个，推广网站54个（其中25个已关闭），陌陌推广公众号197个mmm金融互助平台 骗局，陌陌交易所大量上线。发现。 团体等

三、“3M”等金融互助平台风险隐患分析

“MMM中国会员联盟社区”共有11个在线QQ群，会员总数超过20000人，部分陌陌群已满2000人。 据悉，我省其他市州均接到群众投诉。 由于涉案人数多、金额大，一旦资金断流或网站被关闭，投资者将难以收回投资资金，造成严重的经济损失。 工人集体讨薪维权，围攻网络经销商，引发群众骚乱。 事实上，我市目前还没有发生过这种群殴事件，但不排除我州没有人参加“3M金融互助平台”。 请给予足够的重视。

梅州市严厉打击和处置非法集资工作领导小组办公室

2016 年 10 月 8 日