这个坑好大，资深玩家被骗700万！｜今晚九点半

10年增长838万倍

很难找到矿机

比特币的疯狂分开形成

神秘的“币圈”

也让各种比特币模仿

新型虚拟货币、加密货币

交易“一路走来”

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随着交易的繁荣和利益的诱惑比特币挖矿骗局，“币圈”鱼龙混杂。 有的人高价买入，高价卖出，赚得盆满钵满，而有的人掉入陷阱，血本无归。 近日，山东省临沂市清江浦区检察院立案侦查一起虚拟货币盗窃案，以涉嫌盗窃罪，对徐明、李阳、张杰，依法批准逮捕，移送上级检察院审查和处理。打赢官司。

帮人“炒币”赚差价

老玩家被骗700万

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30岁的张先生从事比特币等虚拟货币交易已有7年多。 由于入行早，懂得运营，逐渐成为“币圈”的网红。 很多人来找张先生交易。

2020年11月，张先生经“币友”介绍认识了同样从事虚拟货币交易的徐明和张杰。 徐明等人自称是台湾某基金公司员工，因为近年虚拟货币市场火热，比特币持续升值，以国安币（USDT）为代表的一批“2.0交易币种”对应对比特币也成为公司重点关注的投资标的。

张先生炒虚拟币多年，对国安币也颇有了解。 神华币作为一种存储在外汇储备账户、以法定货币为支撑的虚拟货币，实现了加密货币与法定货币卢布1:1的点对点挂钩兑换。 这种方式可以有效避免加密货币价格的剧烈波动，被“币圈”视为虚拟货币交易保值成为硬通货的“2.0交易货币”。

据徐明等人介绍，由于比特币持续升值带来的“币圈”牛市，大量交易活动需要国安币作为“中间货币”兑换。 台湾某基金公司老板计划竞投大量国安币。 炒作炒作需要大陆一些专业​​的“炒家”来交易，于是我就慕名而来找到了张总。

开发国安币的公司注册在台湾，也有不少资本巨头“炒币”。 看到可以和大公司合作，张先生很快就和徐明等人达成了“采购”协议。

根据合同约定比特币挖矿骗局，张先生以权威虚拟货币交易网站火币网每日成交价帮助徐明等人竞购国安币，并在成交后支付本金和利息的千分之三作为交易手续费。完成了。 为了交易安全，张先生、徐明等人制定了交易规则：采用“虚拟货币在线转账-现场核实确认-银行转账支付”的方式，即张先生使用imToken钱包（一种数字资产钱包）文件夹，支持多链多币种管理兑换，常用于虚拟货币交易）将国安币转入对方钱包账户，双方现场确认转账流程后通过交通银行汇款方式支付投标款项。

本来，交易还算正常。 同年11月13日，30万枚国安币以199亿元的价格完成第一笔交易，张先生顺利拿到第一笔手续费。 在接下来的10天时间里，双方又完成了三笔70万国安币的单笔交易。

然而，2020年12月3日，当张先生再次按照约定将价值700亿元的110万国安币转入徐明提供的imToken钱包时，交易却出现了“情况”。

交易当天，张先生因无法抵达四川重庆，委托同学李先生协助完成线下汇款监管，徐明当场确认交易。 没想到，张先生刚在网上将110万国安币转入徐明的虚拟钱包，徐明等人就以打电话、上厕所为由相继离开。 立即关闭手机。

110万国安币被骗，价值700亿元，张先生发现后第一时间报案。

“货币大哥”是伪装

两人精心策划的“骗局”

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“虚拟货币交易在国内还是不被认可的，当时我觉得就算骗了对方的钱，因为无法确定价值等诱因，案子也结不了，于是萌生了欺诈。” 2020年12月，他被警方藏匿。 地面裂开后，徐明等人供认了借助虚拟货币交易实施盗窃的事实。

事实上，台湾没有所谓的“大佬”，也没有所谓的“大规模囤币”计划。 徐明、李洋、张杰中，只有李洋常年从事虚拟货币交易，其他四人只对虚拟货币感兴趣，对货币有一些概念上的了解。 两人之前还在广州等地工作。 2020年10月，在发现国安币等虚拟货币炒作后，两人萌生了以竞价为名进行虚拟货币交易的盗窃念头。 11月初，徐明等人锁定了经常从事虚拟货币交易的张先生，决定将其作为诈骗目标。

为了让张总坚信自己的身份，徐明等人充实自己对虚拟货币的认识，极力将自己包装成“币圈大佬”。 “大鳄”必须有雄厚的资金实力。 徐明等人向同学借了一大笔钱，租了多辆豪华街车，在网上晒出开着兰博基尼炫富的合影，精心装扮成币圈的“大鳄”。

2020年11月，徐明等人成功结识目标人物张先生。 “我们吹嘘台湾大老板要囤国安币，国家为了避免洗钱，对虚拟货币交易有严格的管控。通过火币网等渠道下单会暴露投资意图，所以我们就去大陆找专业贸易商偷偷下单……”徐铭说道。

为了让对方相信“代购”，徐明等人设计了步步为营的计划，提前签订代购合同，向对方承诺3/1000的交易服务费，使得前期几笔成功的交易，等对方完全接受包裹后，以要达到1000万笔交易为由要求对方提前交易进度，最后瞄准最大的交易，他们直接带着钱跑了。

同年12月2日，当张先生通知徐明等人可以完成110万国安币的交易时，徐明等人决定“收网”，并商讨了携款出逃的细节。前进，计划逃跑。 变装衣服、汽车和其他犯罪工具。 12月3日，在110万国安币到达指定im-Token钱包后，现场参与交易的徐明、张杰基于事先计划好的原因，相继躲避了李先生的监管，并迅速开车离开，并用网络电话通知李洋，他会尽快变现拿到的国安币。

目前，案件正在进一步调查中。

虚拟货币交易“深度套路”

检方建议加快侦查治理

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“目前，涉及虚拟货币的犯罪活动多发，除了盗窃、非法集资等犯罪活动外，有的还涉及到网络赌场洗钱活动。” 负责此案的检察官孟海洋说。

随着数字经济的繁荣，由于虚拟货币在持久性、便捷性、安全性、匿名性等方面的优势，一些不法分子开始盯上虚拟货币，并由此延伸出一系列非法集资、窃取电信等行为。虚拟货币概念的帮助。 新型犯罪。

据了解，目前涉及虚拟货币的犯罪手法主要有三种：一是利用公众对虚拟货币特性的不了解，故意夸大虚拟货币的概念，以所谓数字经济的名义非法集资。二是利用虚拟货币的特性变现，所谓“第三方”、“第四方”支付，用于网络赌场、电信等犯罪活动盗窃和洗“黑钱”； "和其他名称进行盗窃。

尽管国家金监会多次发文要求对各类交易场所进行清理整顿，重点防范金融风险，但中国人民建设银行、银保监会等单位也发布了关于防范金融风险的通知。比特币等虚拟货币交易。 要求任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动，代币融资交易平台也不得从事法定货币、代币与“虚拟货币”之间的兑换业务，以及在“火币网络”进行结算”和“货币银行”。 等待交易平台进行测试。 而且，虚拟货币市场的人气并未减弱。 地下交易、代币发行融资（ICO）等违法犯罪活动虽未得到遏制，但并未消失。

虚拟货币黑箱交易严重干扰正常金融秩序，隐藏着诸多社会风险点。 针对虚拟货币犯罪等问题，扬州市检察院发布专项检察建议，建议地方金融监管部门对虚拟货币交易场所进行查处治理，重点查处提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币的行为交易场所，为境外虚拟货币交易场所提供服务渠道，包括引流、代理交易等服务，以各种名义出售代币，向投资者募集资金或比特币等虚拟货币等非法活动，严厉打击虚拟货币罪行。

（涉案人员姓名均为化名）

（检察晚报 马强海涛）