律师张峰：现货原油电子盘交易或涉嫌诈骗犯罪

温馨提示：本文最后更新于2023年10月27日 23:06，若内容或图片失效，请在下方留言或联系博主。

摘要

值得注意的是，不止是现货原油交易，其他商品交易也存在诈骗成灾的情况。随着人们理财观念的逐渐增强，大宗商品现货投资进入大众的视野，但也成为骗局的多发地带，此前，据商通社的调查数据显示，90%的现货投资者投诉和诈骗报警主要集中在会员单位环节。

日前，浙江省绍兴市中级人民法院对一起原油现货交易诈骗案作出一审判决。王某某、沈某等9名被告人分别被判处15年至1年2个月不等的有期徒刑，并处罚金50元至5000元不等。

判决书显示，2015年5月至2015年11月，王某某等被告人以省有色金属交易会会员单位南京广泽投资管理有限公司名义，先后诱骗374人投资“现货原油”。 136号站台，造成360人流失。合计损失608,370,82.69元。

所谓现货交易，其实就是360人互相对赌，损失超过6000万。

据悉，2015年1月，被告人王某某与逃犯杨某某在南京注册成立南京广众投资管理有限公司。同月，GZH公司与湖南国际商品现货交易市场有限公司（以下简称公司）签署合作协议，成为省级有色金属交易平台第136家会员单位后者。双方约定由GZH公司负责招揽投资者投资某省级有色金属交易平台上的“现货原油”。投资者交易产生的手续费将由某公司与GZH公司瓜分。 GZH公司还向某公司支付了保证金。如果投资者的利润从保证金中扣除，投资者的损失将归GZH所有。

根据判决，GZH公司销售人员表示，该公司与其客户确实存在博弈关系。当客户赚钱时，公司就会赔钱。为了赚钱，公司必须让客户赔钱。公司通过向客户收取费用、点差来赚钱。如果客户亏钱，最低级别的销售人员将获得底薪加佣金。

调取交易数据显示，2015年5月至2015年11月，GZH公司374名客户在省级有色金属交易平台上合计损失61,047,082.69元，其中手续费19,096,106元，延期费用976,873元。同时，期间，杨某的GZH公司账户共收到平台款项55,304,318元，系扣除省级有色金属交易平台收取的30%手续费后的余额，即超过570万元人民币。

事实上，不少媒体都曝光过类似的骗局。现货原油交易本应通过买多卖空来获利，但下注意味着交易者未能实现客户的所有指令，且客户的交易指令并未在交易池中成交。客户赚多少，公司就会损失多少；客户损失多少，公司就会赚多少。但各证券监管机构均明确禁止投注。

虚构美女吸引客户“分析师”诱导逆向操作

那么，这种骗局是如何吸引顾客的呢？

据了解，首先，王某某在网上购买了大量客户手机号码，分发给下属业务员，并要求业务员使用微信、QQ、贴吧等方式，以虚构美女的形式与客户聊天。两人熟悉后，又以投资原油赚钱为由，引诱客户到某省级有色金属交易平台进行“现货原油”交易。石油并受到高级分析师的指导。

在客户实际投资后，销售人员故意诱导客户频繁交易以赚取高额交易费用，并且还以“分析师”的名义向客户提供与正常市场相反方向的投资建议，尤其是遇到美国非-农业部门和环境影响评估。特殊事件会造成原油价格大幅波动，导致客户遭受巨大损失，甚至爆仓。

为了更好地欺骗投资者，推销员会将自己包装成正规平台，为客户资金安全进行游说，甚至故意让客户博取小利，在客户亏损后给予情感安慰，诱导客户追加投资。

值得注意的是，不仅是现货原油交易，其他大宗商品交易也存在欺诈行为。大宗商品交易已成为投诉的重灾区。投资者也有类似被骗的经历。无良公司聘请销售人员冒充单身美女来获取信任，然后以现货商品交易为幌子，诱导投资者在虚假交易系统中频繁买卖，赚取巨额手续费。

9人因诈骗罪被判最高15年有期徒刑

浙江省绍兴市中级人民法院表示，基于认定本案被告人确实以GZH公司名义与多名投资者存在赌博关系，即非法占有客户资金的证据，证据如下：各被告人诈骗受害人的行为以及与本案有关的其他证据均足以证明各被告人的行为均构成犯罪。尽管所有交易和指导均以GZH公司名义进行，但被告人王某、杨某设立公司的目的是为了加入省级有色金属交易平台，成为会员单位，从而利用会员身份实施犯罪。该公司的成立是为了犯罪。根据相关法律规定，不以单位犯罪论处。

浙江省绍兴市中级人民法院认为，被告人王某某等9人以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，骗取他人财物。其中，王某某、沈某某、陈广东、沈健、王阳阳、齐萌萌、陆超、曹伟伟诈骗数额特别巨大，被告人许华华诈骗数额特别巨大，其行为已构成犯罪。欺诈。

商品现货诈骗频发，投资者需提高辨别能力

随着人们理财观念逐渐增强现货原油投资骗局揭秘，商品现货投资进入了大众的视野，但也成为诈骗热点。此前，商报社调查数据显示，90%的现货投资者投诉和欺诈报警主要集中在会员单位环节。