【大案】大宗商品领军企业雪松控股爆雷，涉嫌“非吸”逾200亿被查
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5月7日，广州市公安局黄埔区分局在公众号发布案件通报显示，雪松控股集团有限公司（以下简称“雪松控股集团有限公司”）旗下广东圆方投资有限公司（以下简称“雪松控股”）等人（以下简称“雪松控股”）依法涉嫌非法吸收公众存款。 （作为“不吸”），已立案调查； 主要犯罪嫌疑人张进等人已被公安机关采取刑事强制措施。 同时公告称，有关部门已依法提取涉案相关数据，并委托专业机构进行独立鉴定和司法审计。 同时，涉案相关资产已被查封、扣押、冻结； 敦促涉事企业相关责任人员积极配合调查，积极退款。 非法所得； 投资者可以通过网络、邮寄或亲自携带个人身份证明、合同协议、银行交易明细、收付款凭证等书面材料举报。
天眼查显示，圆方投资成立于2016年11月29日，是雪松控股的全资子公司，实际控制人为张进。 值得注意的是，雪松控股的多名重要成员此前都曾失联。 其中，齐翔腾达（002408）2023年4月13日公告称，连日来，公司工作人员多次通过电话、微信等方式联系公司董事陈辉，但未能亲自联系上。 陈辉是雪松控股的重要成员。 不仅担任雪松控股、雪松实业董事，还担任雪松文旅、雪松互联网小贷等多家公司董事、监事。 齐翔腾达表示，公司已联系陈辉工作单位询问目前情况。 目前尚未收到陈辉所在单位的回复，无法确定其失联的具体原因。 此次，公安机关对主要犯罪嫌疑人张进等人采取刑事强制措施。
此前有媒体报道，雪松控股风险持续暴露，旗下信托公司雪松信托引起监管部门关注。 目前，公安经侦专案组和银保监会工作组正在同步开展调查。
辉煌过去：中国领先的大宗商品公司
公开资料显示，雪松控股成立于1997年，全球总部位于广州。 是一家成长于广州的世界500强企业，也是中国领先的大宗商品公司。 以2334亿元营收跻身2021年《财富》世界500强。 第359位重庆企强控股集团骗局，已连续四年上榜。 是一家涵盖大宗商品供应链、化工新材料、文化旅游与健康医疗、社区智慧服务、社会福利服务等五大产业板块的民营企业。 旗下拥有齐翔腾达（002408）、*ST学发（002485）两家上市公司，分支机构覆盖香港、新加坡、瑞士、英国、德国、法国、美国等国家和地区。 2018年，以2210亿元营收位列《财富》世界500强第361位。 作为广东成长起来的民营企业，还被评为“改革开放40周年广东省优秀企业”。
2019年7月，位列《财富》世界500强排行榜第301位。 2019年8月22日，2019中国民营企业服务业百强发布，雪松控股集团有限公司位列第51位。 2019年9月1日，2019中国服务业企业500强榜单在济南发布，雪松控股集团股份有限公司位列第44位。
三尺冰冻非一日之寒，有雷霆爆炸的迹象
三尺冰非一日结冰。 回顾雪松控股的发展历程重庆企强控股集团骗局，我们已经可以看到其中有雷电的痕迹。 这家顶着“世界500强”光环的公司在短短几年内就吸引了众多投资者的资金投资雪松控股发行的各类项目产品。
2022年2月16日，证券时报发布调查报告《雪松200亿众筹调查：利用灰色渠道胁迫一批伪国企，底层资产参与“闲置”交易》。 据介绍，雪松控股350余种金融产品背后，构筑了庞大的融资网络，涉及企业多达63家。 除了或明或暗的雪松公司外，还存在大量的假央企、假国企。 作为基础资产的应收账款，是基于涉嫌虚假“闲置”交易行为。 随着该产品的爆炸式增长，它给大约 8,000 名投资者带来了利益相关者的风险。
张晋于1997年在广州创立雪松控股，以贸易融资起家。 涉足领域包括大宗商品、供应链、化工、房地产等。2015年，公司营收上升至593亿元，2016年上升至1570亿元，位居广州民营企业第一。
2017年，雪松控股迎来高光时刻，营收快速增长至2210亿元。 2018年成为“财富500强”之一，此后连续四年上榜。 当时，外界已经在质疑雪松控股为何能在短时间内实现营收快速增长。 业内人士介绍，雪松控股主要从事融资贸易，即企业之间以贸易名义进行借贷融资的做法。 部分贸易公司由于资信不足，难以从金融机构获得融资，通过与资信良好的企业合作捏造贸易额，并利用与资信良好的企业的交易票据进行融资，导致相关企业的账面收入和库存量下降。显着增加。
除了通过上述方式获得金融机构融资外，雪松控股还成立了多家理财公司，发行理财产品。 在雪松控股的全力担保下，打着“供应链金融”的旗号，以供应链贸易公司的所谓“应收账款”为底层资产，各个黄金交易所、生产交易所、假黄金通过库存交易所渠道，向自然人出售非法“理财产品”350余种，总规模超过200亿元。 不过，自2022年1月起，雪松控股承认无法支付金融产品利息。
此前，有投资者向记者透露，从2021年3月底开始，雪松控股旗下雪松信托的长荣、长泰等多款产品出现逾期，涉及全国近8000名投资者，涉及金额逾期。超过200亿，其中有10笔资金汇给了雪松控股的合法子公司（8家），这意味着其中约20亿的资金是典型的自筹资金行为。 在此期间，雪松控股至少向投资者做出了五项口头承诺，但均未兑现。 2021年12月20日，迫于各方压力，雪松控股发布书面承诺，将于2022年1月至2023年6月分期付款给投资者。但迄今为止，尚未兑现。
据悉，雪松信托的项目投资包括金融交易所借款、保理公司等项目，以及广州城市更新、智慧城市等项目。 此前，经济观察网也报道称，雪松控股及相关关联方欠项目方赔偿或无资金投资项目，导致多个旧改造项目未能投入建设。 早在该产品设立之前，雪松控股就已悄然成为投资标的的控股股东，该产品为关联方提供融资。
另外值得注意的是，在雪松控股旗下子公司涉嫌非法吸收公众存款案报道之前，其子公司大连金融资产交易所（即大金交易所）也曾被指“部分业务被非法吸收”。向公众开放，这会带来更大的风险。” 存在“隐患”，被当地金融监管部门提示风险。 例如，山东省地方金融监督管理局于2020年12月21日发布风险提示，直接点名7家地方交易所，其中4家为地方金融交易所或金融交易中心。 其中包括雪松控股实际控制的大连金融资产交易有限公司。
天眼查显示，雪松控股在大金交易所的持股比例为69.7675%，雪松控股创始人、董事长张晋为大金交易所实际控制人。 据戴金交易所官网信息显示，戴金交易所成立于2011年，是东北地区首家、也是目前唯一一家以“交易所”命名的金融资产交易机构。 2019年3月，雪松控股增资参股，进一步增强公司财务实力。 现注册资本33077万元。
此外，2022年9月30日，张进在雪松控股第三季度工作会议上也强调，雪松控股的重点工作是资产重组和债务处置。 当务之急是金融产品的赎回，必须得到充分保障。 维护投资者权益，同时加强与投资者的沟通，建立直接沟通渠道。
此前，雪松控股曾通过转让出售土地、转让信托牌照以及雪松控股的上市公司齐翔腾达等方式处置资产。 然而，解决方案进展并不顺利。 2023年4月12日，齐翔腾达公告称，公司工作人员曾多次通过电话、微信等方式联系公司董事陈辉，但未能与其本人取得联系，也无法确定其损失的具体原因。接触。 公开资料显示，陈辉是“雪松集团”董事。
经营状况异常拖累A股公司
天眼查显示，雪松控股目前处于经营异常状态。 除了多次被列入失信被执行人名单外，公司实际控制人和高级管理人员也被限制支出。
雪松控股出现问题，旗下A股公司齐翔腾达（002408）、*ST学发（002485）也受到拖累。
2022年12月，*ST学发控股股东雪松文旅的一致行动人广州俊凯因理财合同纠纷，未能履行生效法律文件确定的义务，被安信证券强制出售，导致被动减持。
在业务发展方面，雪松控股收购*ST学发带来的供应链业务，也引发了不少争议。
2023年4月29日，*ST学发公告称，计划对2020年、2021年、2022年上半年会计差错进行追溯调整，主要是为了更加严格执行新收入准则，确认部分供应链业务收入。 计算方法由“毛额法”改为“净额法”。
*ST学发介绍，在公司的供应链业务中，有一些业务负有向客户提供商品的主要责任，并暂时取得商品的合法所有权。 然而，所获得的货物的合法所有权是暂时的和过渡性的。 *ST学发表示，这说明公司可能并未真正获得商品的控制权，也未完全承担库存风险。 它很可能是此类业务的代理商。
另据了解，*ST学发与此前审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）的主要差异源于供应链业务。
2021年11月19日，沪深交易所发布“营业收入扣除”指引。
中兴华认定，*ST学发2020年新增供应链业务符合交易所收入扣除指引范围。 不过，*ST学发管理层当时有不同意见，经过与中兴华的多轮沟通，仍存在重大分歧。
来源：广州黄埔警方/证券时报/澎湃新闻等报道，万网综合整理
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