外贸骗术又升级，这次订单量大，不还价，预付定金50%的骗术你知道吗？

外贸人杰克最近收到了来自尼日利亚的询盘。 买家可以说是非常天使了：订单量大； 不议价； 预付50%，余款50%在发货前付清； 也接受批量发货。 后来买家表示从德国付款，100%直接付款。

看到这里，很多外贸老手都会意识到其中的猫腻。 毕竟天上没有掉馅饼！ 尤其是扔掉尼日利亚派！ （这里无意diss尼日利亚，很多骗子来自尼日利亚是客观事实。）

从事外贸的朋友应该有印象，几年前，一个“无解”的外贸骗局曾刷爆朋友圈，与这位尼日利亚“买家”的套路如出一辙。

典型

做灯饰的梁先生接到了骗子的订单。 “买家”通过第三方账户付款。 付款远远超过了付款。 买家要求梁先生将剩余的货款转给另一家供应商。 梁先生拒绝了。 他怀疑他，就照他说的做了。

随后，一家台湾公司打电话给香港警方，称是他汇了钱。 由于他的邮箱被盗，钱最终转给了梁先生。 台湾公司要求梁先生归还钱，但梁先生已经把钱转给了骗子。 该请求已转发给其他人！ 更严重的是，香港警方冻结了梁先生的离岸账户！

在这种情况下，如果对方不撤诉，案件没有和解，无论是香港公司、香港账户、香港公司，还是国内离婚账户，均属香港公司管辖。香港将被冻结，无法取消和重新开放。 最严重的影响就是公司资金被冻结在里面，直接面临资金流断裂的问题！

梁先生不得不疯狂寻找各种证据，向台湾公司和警方证明自己不是一群骗子。

后来香港警方核实，骗子将从台湾公司骗取的钱分成四份，其中一份进入梁先生的账户，然后又分成几份，继续四处转移。 台湾公司确实可以起诉梁先生“不当得利”，梁先生也可以起诉他转款的公司“不当得利”，然后再一一追诉，案件极其复杂台湾代收货款骗局，可能不让他拿回钱。 最后，大家可能都厌倦了应对，别无选择，只能为骗子付出代价。

——后来，这个骗局的变异委托版本出现了——

尼日利亚客户与外贸人员S先生讨论，由于他们国家实行外汇管制，汇款费用高且不方便。 能否请S先生帮他代收美元，然后汇到中国的卡上？ 他可以给10%的佣金。

小S完全没有意识到洗钱的风险，认为能轻松收入就好，就答应了这位“客人”。

随后，小S的账户收到了来自日本的6000美元汇款。 尼日利亚人称这是他客户的，并要求小S扣除10%的佣金，然后兑换成人民币转入中国的账户。 小S就照他说的做了。

不久后，小S的银行经理通知她，收到6000美元未付款的投诉，投诉其离岸账户涉嫌欺诈，对方要求提取6000美元。 她的账户被冻结，正常业务无法进行。 该银行表示，除非日本客户主动解除投诉，别说解冻恢复使用，就是退还6000美元后也必须取消。

此时，小S欲哭无泪，贪小便宜吃了大亏。

随后，犯罪分子的手段不断升级，更加复杂、难以防范的案件出现了：

外贸员Terry认识了一位客户A，A介绍说，他有多年美国终端零售商的采购经验。 他主要帮助这些买家找到中国工厂做代工，并从中收取佣金和服务费。 他说，因为他接下来的生意总是直接付款给中国工厂，所以最终双方达成私下合作，就放过他了。 因此，他必须在中国找到一个“合作伙伴”来充当“工厂”，和他一起处理他接下来的生意。 这个“合作伙伴”其实就相当于他在中国的财务公司，帮他向“真正的供应商”经销商“付款，并负责跟进发货。

A给Terry发了一份委托协议，非常正式。 此外，A还提供了护照、营业执照等个人信息。 他的公司信息也可以在工商网上查到。 它已经成立好几年了，有自己的官方网站，上面还写着他们为世界各地的美国买家服务。 寻找供应商。

一切看起来都像是一件严肃的事情。

双方小额合作后，过了一段时间，A突然说有最终买家，出多少钱就打到Terry的公司账户上。 这笔钱是从加拿大转来的，A说是直接从他的下属那里转来的，因为他告诉他的下属，特里就是他帮忙找的中国工厂。 A要求Terry将钱转至深圳的一个账户，并称是工厂老板的账户。

很快，仅仅两周后，最大一笔钱就进来了，是12万美元。 A还假借其他卖家下单，要求付款至另一个深圳账户。 这时候，特里警惕起来了。 他首先询问顾客想买什么产品，被告知是电子产品。 货物的价值确实比较高。 深圳也是此类产品的生产基地，这是合适的。 随后他又借口向客户要了工厂的联系方式。

Terry去工厂确认了。 工厂表示订单是正品，但美国客户提供的账号不是他们的账号，而且账号和账户名不符。 工厂表示：作为服务商，特里无权询问订单详情。 他只需与美国客户确认正确的账号，然后付款即可。 因此，特里没有办法了解更多的信息。

话虽如此，在确认客户给出的账户是假账户后，该客户回复了Terry的问题：“抱歉，这确实是我们财务方面的错误，我们会立即纠正，并感谢您的提醒。” ” 客户很好。 “问题”解决了。 第二次提供的账目再次得到了Terry与工厂的确认。 确实是正确的，最后付款了。

钱汇完后不久，特里就收到了银行的通知：汇款人抱怨最近两笔款项分别是2万美元和12万美元汇错了账号，要求按原路线退回。 随后，银行回复称，两名汇款人重申，他们被骗转账。 结果银行要求特里全额退款，并冻结了特里的账户！

特里只是想担任“采购代理”，没想到却陷入了洗钱陷阱！

回到杰克一开始收到的来自尼日利亚的询问，现在杰克遇到了一个似乎想玩这种把戏的“买家”，他该怎么办？ 如果，如果，买家是真正的买家怎么办？

首先，你可以告诉这位买家，对于非居民付款（对于尼日利亚买家来说，据说是从德国付款），公司要求与付款公司核实是否属实。 通常骗子会意识到这一点，而您可能也发现了他的阴谋。 如果“买家”消失了，基本可以断定他是骗子。

其次，向汇款人核实汇款是否存在问题，是否被钓鱼邮件。 目前我们只代收货款，不代发货或汇款。 如果汇款人确认没有问题台湾代收货款骗局，则需要汇款人出具书面证明。 如果您意识到这是钓鱼诈骗的钱，只需将钱按原路退回即可。

如果你遇到有人要付你死活，把钱一一转入你的账户，那就是骗子，没有商量的余地。 这个时候你就不能心存侥幸，认为我反正也没有损失，那就按照骗子的要求来操作。 要知道，你只是暂时没有损失。 你必须抵制诱惑。 无论您支付多少佣金，都不值得卷入骗局。

另外，对于向客户提供“代购”的外贸商来说，记住你的功能不应该是简单的“租赁账户”。 如果您想帮助客户代您付款，可以，但必须在跟进订单后进行。 帮忙支付订单相应金额是比较安全的。 代您付款时，还须要求对方提供授权书等证明。