西安破获新型传销：卖网络虚拟货币 发展会员租赁矿机

兰州警方抓获数名传销人员。南京警方供图

石家庄警方23日透露，近日，警方抓获了一种以“网络虚拟货币”为噱头的新型传销。 目前，警方已抓获犯罪嫌疑人30名，冻结涉案资金5766万余元。

8月8日上午，重庆警方接到群众举报称，某广场某建筑内有数千人游行，涉嫌传销。 南京警方随后查明，在此游行的700余人涉嫌网络传销，并控制了一家涉及传销的互联网科技公司法定代表人刘先生和该公司高管殷先生。 此后，济南警方迅速整顿了该公司位于曲江新区的办公室，并当场控制了该公司36名成员。 当天，武汉警方成立专案组冒雨侦破此案。

经查，自2017年公司成立以来，涉事公司通过招募相关业务人员、散发传单、介绍熟人、投放各类广告，为不特定人员推销、投资、订购所谓网络虚拟货币，并可获得丰厚的回报。 返回。

该公司表示，客户可以使用资金订购在线虚拟货币，并使用这些虚拟货币通过在线虚拟交易在公司订购“网络矿机”，“网络矿机”可以持续生产虚拟货币，并且虚拟币产生的货币可以在网络平台上交易获得收益。

据了解，公司通过互联网传播、客户带来客户等方式发展下线，下线会员每发展一名租用“矿机”的下线会员，推荐人将获得“矿机”租金的10%费用作为“奖励”。 一个人可以推荐2个人下线，可以推荐7层往下。 这样，最底层的推荐人可以获得126人租赁“矿机”费用1%的“奖励”，并在全省进行布网。 传销。

经查，3000余人通过该公司参与传销活动，公司非法获利8000余亿元。 警方共抓获犯罪嫌疑人30名，冻结涉案资金5766万余元mmm平台是骗局吗，扣押法拉利等5辆涉案汽车，笔记本、银行卡、账本、私人公司等涉案物品海豹。

兰州警方表示，与传统传销相比，新型传销主要采用网络传销方式。 会员只能通过公司提供的平台在线支付资金，其整个交易方式模仿目前主流的互联网电子交易方式。 商业模式，所以作案手法比较隐蔽。

此外，为期一个月的打击传销专项行动以来，无锡警方已抓获“8.04”民间资金互助理财传销、“8.08”新型传销等重点传销组织。传销、“4.20”大规模网络传销。 . 目前，部分案件正在进一步调查侦办中。

广义上的网络虚拟货币是指一定的发行人以公共信息网络为基础，以计算机技术和通信技术为手段，以数字方式存储在网络或相关电子设备中，通过网络系统发行的虚拟货币。 （含智能卡）利用数据传输方式实现流通和支付功能的网络等价物； 从狭义上讲，虚拟货币是指在互联网虚拟世界中流通的替代货币。 除了各大网络游戏公司发行的各种名称的虚拟货币外，比较常用的虚拟货币还有腾讯Q币。 目前，虚拟世界中的网上交易已经远远超出了人们的想象，一个集产、供、销于一体的庞大网上交易市场已经形成。 并且形成了专门“造币”的职业工人家庭； 专门兑换各种游戏币的兑换店也出现了。

事实上，这类网络金融骗子基本上都是“庞氏骗子”。 他们喜欢玩的是空手白狼。 他们使用新进入者的资金来支付第一批进入者的每月利息。 资金链断裂会导致股价暴跌，导致很多投资者血本无归。

随着互联网金融的快速发展，老百姓有了更多的投资理财渠道。 不法分子大肆浑水摸鱼，利用虚拟货币、互助组织等手段，以高达30%甚至更高的年化利润mmm平台是骗局吗，催促投资者投资。

这类网络金融骗子的归纳可以概括为：

1、投资门槛低，操作简单

一般来说，这些投资理财操作非常简单，只要将钱转入网上账户或所谓的“公司账户”，就可以完成整个投资。 对于一些“懒癌”投资者来说，这样的用户体验是极好的。

2、利润异常高，利润全靠下线

利润远高于通常的理财渠道。 分为静态利润和动态利润。 大多数情况下，只有不断发现自己不在线才能获得动态利润，并且可以通过等级支付。 基本上利润可以达到利息的30%以上。

3.有提现周期和提现条件

这些理财方式都是周期性的，一定时间后可以提取现金，提取现金是有条件的。 例如，百川世界控股的周期为133天，一个周期后可以进行2次投资或借贷给新成员； MMM互助平台的周期为30天，申请通过后才有机会获得经济援助。 虽然所谓的援助是新成员的本金和利益。

4.花哨的命名

有百川币、马夫罗币、万福币等各种花哨的名字。 一些平台暴跌后，改名卷土重来。

5、注册地和服务器通常设置在国外

为了迷惑投资者，掩盖其盗窃性质，该类平台声称注册地和服务器在美国，高管团队也来自美国。 它应该只有在天空中才能感受到。”

对于官网小、没有实体项目等质疑，平台会以“赚钱才是硬道理”为借口进行迷惑。 很多人在听到“都在赚大钱”的宣传时，往往会抛开这样的疑虑。 后脑勺。