菲律宾版本的“原始股”骗局揭秘
前两天菲律宾工作骗局，一桩与“公寓抵押贷款”有关的菲律宾骗局被曝光。 后台收到很多读者私信，描述各种不靠谱的菲律宾套路。
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其中，除了之前提到的房贷骗局外，还有读者提到了类似于国内P2PD的原始股票骗局。 在投资独角兽、原始股赚钱的投资理念冲击下，菲律宾也有精明的骗子将其包装成“上市公司”，通过一定的准入门槛（会员费），指挥原始股销售。戏剧。
令人防不胜防的是，这种美其名曰复合投资，以购买公司产品作为进入壁垒，享受购买公司原始股份的机会。 那么，受害者介绍的会员越多，他们通过原始股份享受到的好处就越多。 公司将支付更多股息。
一群投资人和导师，通过ZOOM等各种社交平台、视频会议，开始讲述自己投资“原创股”、与公司一起成长、成为人生赢家的经历。
在这些导师的描绘中，原创股票几乎就是致富的代名词。 但问题是，对于新会员来说，他们真的买的是“原股”吗？
好吧，没有案例，也没有真相。 我们结合实际案例来解释一下菲律宾版的“原股”骗局。
5月25日，菲律宾国家调查局（NBI）披露了一起以投资“原始股”为名的投资诈骗案最新进展。 一家股份公司（I7 Global Corporation）的六名高管，包括首席执行官、副总裁、财务经理、营销总监和销售导师，因涉嫌犯罪而被国调局反有组织和跨国犯罪部门（NBI-AOTCD）逮捕。投资欺诈。
据国家调查局（NBI）局长ERIC B. DISTOR称，此次行动源于NBI收到用户举报称，一家名为I7的公司未经美国证券交易委员会（SEC）许可，通过了公司的投资证券以销售保健品为幌子向公众出售。
初步调查发现，该公司在Facebook/Tiktok等社交平台上极为活跃，NBI代理商立即报名参加该公司的产品发布会。 在奥提加斯商业中心举行的吹风会上，据称来自I7的几位高管介绍了该公司的商业计划，以及原来的股票招募和分红计划，还有自称是I7忠实用户转来的“导师”和高管，宣传价值8000多比索的营养保健品套装，购买套装后才能获得。 购买公司数百万原始股的机会。
据一位自称I7的营养专家介绍，价值P8K的营养保健品套餐包括两(2)瓶i-Glutagen和五(5)瓶iC Plus，其保健品已获得美国食品和药物管理局(FDA)的批准） ） 登记。
NBI工作人员正在现场检查笔录。
一名 NBI 卧底特工支付了 8,777 比索，并将其交给了该公司的财务经理。 经理开具了公司收据，并将包裹内的保健品交给了卧底。 同时，该经理向卧底特工提供了100万菲律宾比索给I7公司的“原始股份认购”投资机会。
这时，另一位创业导师向卧底解释，购买原始股份后菲律宾工作骗局，他每六个月将享受公司总利润的1%作为奖金。 如果他推荐更多的朋友加入，他获得的回报奖励就会更多。 许多。
这时，与卧底特工一同前来的另外三名卧底人员表示，他们是付费特工的亲戚，对这种原股感兴趣，希望尽快加入。
行业简报结束后，NBI卧底立即向FDA查询，得知I7分销的保健品并未在FDA注册，而且I7也没有任何官方许可食品公司的记录。
此外，虽然I7的高管在PPT中展示了该公司在SEC的注册记录，但他们与美国证券交易委员会（SEC）的了解显示，I7尚未获得任何作为投资公司的牌照。 换句话说，它不符合私人投资的资格。 发行原始股。
SEC还证明，I7系列高管并未获得资本市场专业人士的注册证书或执照。
在核实I7从事非法活动的事实后，卧底联系了I7公司的高管，告知他已吸引了价值300万比索的投资，两人约定在奎松市的一处别墅区会面。
2022年5月20日，国调局特工前往约定的会面地点，并在附近进行监视。 卧底特工进入房间后受到对方的欢迎，并向卧底介绍自己是I7 Global的首席执行官/总裁。
交出标记的钱后，便衣特工向等待的特工发出了预先安排的信号。 他们的特工立即冲进该场所并逮捕了该公司的六名成员。
案例我们已经讲完了。 从这些事例来看，人的贪婪和运气也被利用了。 不过话说回来，尽管骗子的手段多种多样，但只要掌握以下几点，识别骗子还是很容易的：
选择合法的证券经营机构。 SEC 是菲律宾市场主体的监管机构。 虽然该公司声称有SEC的批准文件，但无论如何，批准设立公司和批准从事投资公司是两件事。
因此，投资者应远离任何“无管理层批准文件的证券募集”。
此外，正规企业募集资金时，必须对原公司进行评估和审计，同时向新股东发出允许新股东购买股份的决议。 一旦新股东决定购买股票，新股东的姓名必须出现在公司章程中并向 SEC 备案。 如果找不到，就存在欺诈的可能，投资者的合法身份可能无法被认可，投资者的身份也可能不受法律法规的保护。
