府谷一企业法人提供银行卡刷流水、办贷款沦为犯罪“帮凶”

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如果有人说提供银行卡可以帮助你贷款。 停下来！ 这很可能是一个骗局。 一不留神，您就会成为诈骗分子的“洗钱工具”，利用您的银行卡“跑分”，让您成为电信网络诈骗的帮凶。

真实案例场景

2023年9月，一名自称“中国农业银行贷款协助经理”的人通过微信添加府谷县某公司法人何某某公司执照贷款骗局，询问其是否有贷款需求，并告知其他名下的公司贷款最高可达300元。 万元，利率低，贷款期限长。 何某某因不良贷款记录无法向银行申请贷款，且公司资金短缺，于是向对方表示自己有贷款意向。 然后将公司营业执照和身份证明文件发送给对方进行初步审核。 几天后，对方表示初审已经完成，下一步将进行复审。 该公司的对公账户银行卡和U盾需要邮寄到广东汕头进行资金过桥，并需要有一定的流水才能通过贷款复审。 随后，他将自己的公司账户银行卡、两个U盾等相关信息邮寄到对方提供的地址，并将U盾的登录密码和证书密码告诉对方公司执照贷款骗局，以办理贷款业务。 随后，何某某多次联系对方询问申请贷款、归还U盾的事宜，但对方始终没有回应。

9月21日后，多名受害人向公安机关报案。 经侦查发现，何某某名下的公众账户被犯罪嫌疑人利用实施电信网络诈骗，涉案金额达1008万余元。 目前，何某某因涉嫌协助信息网络犯罪活动，被府谷县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

警方提醒

网上申请贷款拿“流水”不靠谱！ 个人银行卡如果流入诈骗分子手中，成为实施诈骗的工具，不仅无法贷款，还会被银行列入黑名单，还涉嫌犯罪！ 出租、出借、出售或购买银行卡均属违法行为。 请您务必妥善保管您的个人银行卡、配套手机卡、支付密码。