EB5投资移民之骗子传奇

美国EB5投资移民项目和加拿大雇主担保移民项目堪称移民诈骗界的佼佼者。 单从涉及金额来看，EB5是其中最好的。 一些EB5骗局导致诈骗者因法律意识淡薄、过于肆无忌惮而锒铛入狱。 然而，更多的EB5项目实际上打着合法的幌子进行欺诈。 投资者至少可能会损失金钱，最坏的情况可能会失去绿卡和金钱。

以下是两个比较著名的EB5欺诈案例，给投资者一个教训。

1. 美国历史上最大的EB-5投资骗局之一——佛蒙特州Jay Peak Resort诈骗案

2008年，两位美国商人阿里尔·奎罗斯和威廉·斯坦格宣布将在佛蒙特州建设度假村项目，以帮助佛蒙特州摆脱金融危机，重振经济。 该项目的资金将完全来自外国投资者。

按照两人的计划，他们不仅要建造一个滑雪场，还要创建与生物医学研究相关的公司，开设工厂生产窗户，延长当地机场的跑道，还要建造酒店、会议中心等。甚至要建造号称世界上最大的室内山地自行车体育场。

这个听起来极其宏大的计划，实际上是空中楼阁的幻想。 据了解，涉案开发商Ariel Queiroz和William Stenger以及其名下的多家公司，利用编造虚假材料、遗漏关键信息等欺诈手段，向700多名EB-5外国投资者筹集资金。 该公司已筹集超过 3.5 亿美元，称这些资金将用于建设 Jay Peak Resort 设施和与生物医学研究相关的项目。 但事实上，这些项目从未启动。 这些被骗的投资者来自英国、中国、南非、日本、越南等国家。

开发商先用投资者的钱买下度假村，然后用新投资者的钱奖励老投资者，制造赚钱的假象，骗取他们更多的投资。 在这个“庞氏骗局”中，超过2亿美元被挪作他用，另外5000万美元被开发商奎罗斯用于个人开支、缴纳个人所得税，甚至购买纽约特朗普大厦房产等。 ......，但 EB-5 投资者对此一无所知。

2. 西雅图美国之路案例

西雅图房地产开发商洛桑达吉（Lobsang Dargey）曾是一名西藏僧人，他诈骗了数百名中国投资者数千万美元。 该案是西雅图地区10年来最大的诈骗案。

为什么美国诈骗犯罪如此多？ 因为辩诉交易等制度的存在，美国经济犯罪的量刑可能会很低。 洛桑诈骗数千万美元，仅被判处4年有期徒刑加3年缓刑。 这意味着他很可能不必入狱。 如果他来中国10年的话。

EB5投资者就像唐僧。 移民机构、区域中心和项目开发商都在关注你的钱。 拿绿卡确实很难。 如果还有其他方式，就不要考虑EB5了。 如果你真的想投资EB5，我会用以下几种方法来过滤掉一些骗子：

1.不要投资那些宏大叙事、看起来太牛逼的项目。

就像第一个案例一样，牛的项目为何要千里迢迢来到中国招商？ 美国没有投资者吗？ 同样的道理，不要投资那些看起来太优秀的创业者。 许多骗子都具有非常有魅力的个性。 只要你接触过他们英国企业家移民 骗局，你就会自动相信他们。 这种直接否决。

2. 不要投票给发布总统和州长照片的任何人。

发布集体照片是诈骗者常用的策略。 更不用说它们可能是假照片。 即使它们是真的，也很容易获得，而且只需要花一点钱。

3、EB5最重要的是项目，而不是区域中心。

很多投资者搞错了顺序，投入大量精力选择移民代理、律师、区域中心。 事实上，这三者都不能决定项目的成败。 真正的核心是项目方，也就是你的钱真正的用途。 人们。 如果您想到有人要求借给您数百万美元，您该怎么办？ 必须进行尽职调查。

4、钱一旦投入，你就会变得很卑微，剩下的很可能就听天由命了英国企业家移民 骗局，所以要提前做好心理准备。

EB5需要至少80万美元的投资。 这是一项高风险的投资。 礼金可能无法退还，也可能无法获得绿卡。 投资前谨慎，投资后顺其自然。