败光投资者4亿元 投资人举报“贵金属现货”交易欺诈

如果说此前贵金属现货交易行业的野蛮生长是因为市场不成熟、缺乏监管的话，那么自证监会发文要求对各交易场所进行监管以来，湖南奥鑫商品交易有限公司湖南奥信股份有限公司（以下简称“湖南奥信”）逆势作案。 近日，湖南奥鑫被2000余名贵金属现货投资者联合报道。

举报人孙飞云表示，陷入湖南奥信“潜规则”的投资者可能有数以万计。 她只联合了2000多人，多次实名向有关部门举报。 举报材料显示，湖南奥鑫被指控贵金属现货交易欺诈。 公司先后推出了‘湘银100G’、‘天然气100T’等贵金属现货交易产品，以及近年来陆续涌现的‘伦敦金交易’、‘现货白银交易’产品。 “事情就是这样，这是不怀好意的人虚构的一个投资陷阱。”孙飞云说。

接受环球网财经采访的多位湖南奥信投资者表示，公司销售人员和会员单位多次承诺“保证不亏损、高回报”。 面对所谓的高回报，就连一些原本谨慎的投资者也忘记了理性，不顾风险仓促试水。 但就像过去一次又一次的教训一样，2000多名湖南奥鑫投资者等待的不是创富神话，而是瞬间陷入了贵金属现货投资的陷阱。 他们有的倾家荡产，有的割腕自杀。 家庭破碎，人们死去。

湖南奥信投资者损失超4亿

“‘LNG 100T’让我经历了一场噩梦，我这些年的积蓄都花光了，还欠了几十万外债。” 湖南奥信投资人李先生的第一句话，语气极其沉重。

李先生告诉记者，2016年7月，长期炒股的他实在受不了股市的“小打小闹”，于是开始在湖南奥新投资现货天然气。通过朋友介绍进入平台。 但仅仅一个月的时间，他不仅一分钱没赚到，几十万的积蓄也全部化为乌有。

同样的事情也发生在湖南娄底的彭伟国身上。 她病得很重，花了几十万治疗。 为了还债，她借钱炒现货股票。 不到一个月的时间，她损失了数十万。 “我现在宁愿死也不愿活。”彭卫国说。

让不少投资者感到困惑的是，亏损的原因并非交易问题，而是来自交易平台。 李先生表示，交易平台非常不稳定，经常“卡壳”。 曾多次出现其账号被踢出平台（即李先生的账号被他人登录）的情况。 “行情好的时候，平台数据卡住，数据突然中断，无法正常下单。行情下跌的时候，交易平台数据恢复，导致原本盈利的行情突然反转陷入严重损失。” 李先生告诉环球网财经。

安徽投资人孙飞云也遭遇了同样的命运。 “2016年11月7日，我投资湖南奥信的第一天，第一单就盈利14000，我拿出本金，用盈利部分继续操作。但分析师不让”孙飞云说，“后来我累了，就去睡觉了。分析师说会帮我跟踪行情，但第二天早上，不仅是利润输了，但8万的本金只有3万，分析师说市场变化太快，来不及止损。后来我才明白，这根本就是庄家的数字游戏。

现货天然气是近期在贵金属现货交易平台上兴起的新品种。 它是一种利用财务杠杆原理的合约式交易。 被称为T+0，实时下单、实时发货。 不受内地管制，与国际标准接轨。 “现货天然气以人民币为货币单位，以吨为合约单位，一手为100吨，价格随市场变化而变化。

湖南奥新商品贸易有限公司网站称，是携手湖南省郴州市农业经济局、湖南供销电子商务有限公司（湖南在线供销网）的综合性商品交易平台。营销合作社）、湖南能源物资有限公司、中国道之道供应链有限公司联合打造的大宗商品交易平台，“为湖南特色商品上市、奥信商城及商品交易提供电子交易和融资服务”湖南首家综合性大宗商品现货交易平台和企业投融资金融平台。” 其平台公告称。

但这些口号与湖南奥信投资者的资金安全无关。 不少投资者表示，自己曾多次遭遇“卡壳”事件。 每当我盈利了，想要下单的时候，奥信的平台就卡住了，我的账户甚至被踢出了平台。 “分析人士说是我们的网速问题，但我家有100M宽带。” 孙飞云说道。

工商信息显示，湖南澳新商品贸易有限公司于2011年11月16日注册成立，是一家由自然人投资或控股的有限责任公司。 股东李正英亦为公司法定代表人。 公司经营范围包括稀贵金属、有色金属、矿产品、农产品销售及相关信息咨询服务、能源化工信息咨询服务、农副产品网上销售等。

也就是说，截至目前，湖南奥新商品贸易有限公司开展的现货天然气业务属于范围外经营。 接受采访的十几家湖南奥信投资者无一盈利，几乎全部亏损。

图为部分投资者在联合报告材料上签名。

与投资者“下注”

意识到自己被骗后，孙飞云仔细研究了湖南奥鑫以及贵金属现货交易的行业情况。 在她看来，湖南奥新的问题远不止是“卡盘”那么简单。

早在2012年4月14日和2014年的“3月15晚会”，央视就分别曝光了“伦敦金”和“现货白银”交易骗局。 “天然气现货交易骗局是最近才出现的现象。”孙飞云说。 “湖南奥信分析师还声称，天然气现货交易是结合国家战略进行的，声音相当大。”

在3月15日央视等媒体曝光的案件中，不法公司伤害投资者最明显的手段就是利用互联网技术实施“风控”、修改市场K线图来控制投资者、误导投资者的投资行为。 。

孙飞云表示，她很早就意识到这个问题，直到多次“卡壳”的情况发生后，才意识到自己每天关注的是湖南奥信的“电子交易软件”，而不是正规的现货交易市场。 。 她进一步表示，这是湖南奥信赌博游戏的开始。 会员单位拿着银行，跟投资者“赌”赚钱。 投资者损失的却是会员单位和湖南奥信赚到的。

在卷入湖南奥鑫贵金属交易纠纷之前现货白银投资是不是骗局，孙飞云还投资了另外两家贵金属现货交易平台。 无一例外现货白银投资是不是骗局，他失去了所有本金。 周而复始，孙飞云损失了近20万元。 “听说河南的一些投资者已经在当地报警立案，当地执法部门也抓捕了湖南奥信当地成员单位的数十人。” 孙飞云说道。

此前山东媒体的报道详细披露了贵金属现货交易的“潜规则”。 报道称，当地某贵金属交易中心招募了多家下属会员单位。 除了手续费之外，会员单位的另一部分利润就是客户的流失。 业界将这种损失称为“头寸”。 与手续费不同，当地贵金属交易中心并不保留头寸，而是返还给其所属会员单位。 最终，会员单位按照协商好的比例与其他中介机构分享。

据孙飞云等投资人透露，包括他们在内的湖南奥信投资人也遭遇了同样的“绞杀”。 “以‘液化天然气100T’为例，平台初期每手手续费为300元，后来涨至700元；” 孙飞云说：“价差是8个点，一手是632元。我买了7手天然气，价差才4424元。我还没赚到一毛钱，那就多花点吧。”先4000元以上。”

这些关于贵金属现货投资的“常识”，是在瞬间崩盘后，被孙飞云等投资者逐渐整理出来的。

因此，孙飞云认为，湖南奥新在现货交易方面不存在任何实质性业务。 它就是和会员单位一起跟客户下注，“吃客户”。 而且，很可能类似于央视等媒体不断曝光的黑箱操作方式，利用后台技术制造诈骗。

另有媒体报道称，名为T+0交易的现货交易平台也收取“仓息”。 这种“仓息”，学名递延利率，实际上是隔夜费用。 比如，孙飞云购买天然气现货时，要等到第二天甚至更长时间，并且每天收取一定比例的利息。

全球网金融调查过程中还发现了一个“有趣”的细节。 孙飞云等投资者在当地报案并查看银行转账汇款记录时，发现投资者的投资资金被汇入投资者“自己”的银行账户。 “后来得知湖南奥信做了技术处理，我们查看汇款记录时，显示资金已汇入我们的账户。” 孙飞云说道。

湖南省商务厅回应投资者称，“湖南省商务厅此前发布公告称，湖南省尚无大宗商品现货交易场所取得原油经营、仓储资质。”

行业标准和监管缺失亟待填补

据第一财经报道，一份名为《湖南省商务厅关于商品期货交易场所规范整顿的通知》的文件近日流传。 环球金融并未查看湖南省商务厅官网的通知，但湖南奥新的液化天然气业务确实已于2016年12月9日交易日结算后“退市”。

前述《通知》指出，近年来，湖南省部分商品现货交易场所涉嫌开展违法违规经营活动。 为有效遏制此类活动，防范金融风险，维护社会稳定，经省互联网金融风险专项整治领导小组批准，决定立即对大宗商品现货交易场所进行规范整顿。

《通知》要求，本次整顿重点为19家省级交易场所，整改期自印发之日起至4月30日结束。同时，19家交易场所需在八个方面进行彻底整改，包括停止新的交易产品和添加新的交易客户。 关闭场外、代销、微盘交易等违法违规交易模式，清理或清除不合规会员单位（或运营中心）、代理商、中介机构。

不过，《通知》并未明确这19家交易场所的具体名称。

事实上，由证监会牵头的全国各类交易场所清理整顿第三次部际联席会议已于今年1月9日召开。 会议要求，深入开展全国交易场所清理整顿“回头看”活动，用半年时间集中整治，力争今年6月30日前基本解决交易场所存在的问题和风险。

会议指出，在清理整顿工作“回头看”中，各地省级人民政府要对辖区内非法交易场所进行清理整顿和分类。 监管要规范，合并要撤回，关闭要关闭，涉嫌犯罪的要移交。 公安、司法机关。 要坚决防止违法行为死灰复燃、愈演愈烈，及时处置风险，切实维护社会稳定。

某贵金属交易中心分析师汪洋在接受环球网财经采访时表示，目前，在国内贵金属现货交易市场，除了上海黄金交易所的贵金属递延T+D业务，天津、广东、大连等贵金属交易中心也有强劲的交易。 在平台之外，不少本土交易平台确实存在会员单位招募混乱等人为恶化交易环境的问题。 同时，交易系统的不公开意味着交易平台的风控模型和交易特征无法向交易者展示。 只单方面宣传交易品种和交易利润是具有误导性的。

此外，汪洋还表示，本土交易平台招募会员单位非常混乱，而我国的贵金属、原油等大宗商品和外汇交易都有国内正规平台（上海金融交易所、银行）和期货所谓国际平台，只是采用国际市场报价，并没有进入国际交易市场的权限。 “建立地方交易平台的权力应该归还给证监会等权威金融部门。不能让地方政府私下发展。如果批准了，就没有人管了。如果批准了，会导致恶性发展、恶性竞争，国内交易场所合并是大势所趋，就像2018年前期的期货市场一样。最后，上海金融交易所、期货交易所以及1-3个公平、公正、诚信的交易机构已整改完毕、符合金融市场交易机制的，将予以保留。” 王阳说道。

孙飞云表示，针对湖南奥信的维权团体已超过100个，涉及人数超过3万。 “联合举报材料已有近2000人签名，涉及金额近4亿元。” 孙飞云说道。

当孙云飞等湖南奥鑫投资者上访维权时，另一位来自贵州的贵金属现货投资者却被骗走了全部本金。 无奈之下，他就割腕自杀了。

环球网财经就上述情况对湖南奥新商品贸易有限公司及主管部门湖南省商务厅进行了书面采访。 截至发稿，尚未得到回复。 但此前，湖南省商务厅在回应投资者投诉时透露，湖南省对交易场所（交易所除外）设立不实行前置审批。 “湖南省商务厅此前曾公告，湖南大宗商品现货交易场所均未取得原油经营或仓储资质。”