防骗 | “惠乐益”以电子商务为幌进行传销，涉案资金高达4.3亿！

如今，网络上出现了各种各样的电子商务，一些不法分子利用电子商务作为掩护，从事网络传销活动。 近日，济南警方打掉了一起假借“汇乐易电商平台”为幌子的传销案件。

（本文转载自反欺诈大数据：FPData）

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2017年底，济南市公安局经侦支队民警通过数据碰撞、分析比对发现，河南省一家名为汇乐易的电商公司涉嫌进行网络传销。

借电商平台进行网络传销

济阳县公安局副局长宋尔庆说：“一是他的等级制度，有这样的等级制度，二是他的返利模式，三是几乎没有真正的产品在运营。一看就是一种传销，符合传销的三个特点。

通过周边调查，警方了解到，该电商公司注册经营范围为网上贸易代理、网上商务咨询服务、互联网信息咨询服务、销售等，但其实际从事的业务却与此相差甚远。 。

“他的平台名义上是卖商品的，但实际上是由几种商品和几个简单重复的页面组成的，但参与者的点击率却很高。这让人怀疑为什么一个简单的产品会吸引如此多的关注。”很多人如果认真的话，这个平台背后一定有猫腻。” 宋尔晴说道。

经过进一步调查取证，警方发现，该公司自去年4月以来，在不到一年的时间里，会员数量和流动性迅速增长。

“2017年11月底，我们查到了他涉嫌重大犯罪的一个平台，这个时候已经从几万增长到几十万，速度非常快。而且，我们研究发现，他的管理模式符合传销的特点。” 宋尔庆告诉记者。

传统传销速度相对较慢，发展几十万人至少需要几年的时间。 然而，在线传销则不同。 它没有固定的办公地点，隐蔽性和流动性很强。

14名主要犯罪嫌疑人落网，冻结涉案资金4.37亿元

确认该公司存在非法传销行为后，今年3月16日，济南市经侦支队指派济阳县公安局，双方共同成立专案组，集中警力全面侦查该公司。案件。

“3.16”专案组民警陈明说：“经过长时间的前期研判，锁定犯罪嫌疑人11名，成立11个抓捕组全程跟踪，夜以继日，努力争取把他们全部抓起来，逮捕主要嫌疑人。他们都被捕了。” （本文转载自反欺诈大数据：FPData）

今年4月1日，警方获悉，该传销团伙的头目大部分倾向于聚集在郑州。 工作组决定立即关闭网络。

“抓捕犯罪嫌疑人一号孙某某的过程非常曲折，为了开拓更大的市场，他欺骗更多的人参加会议，他像巡回演出一样在全国各地举办这样的会议。”结束后，他立即撤离，因为他非常狡猾，就是从3月16日到4月3日，这十天里，我们追击他12000多公里，白纸黑字，日日夜夜，所以整个抓捕行动他的过程非常艰难。” 民警陈明说道。

与此同时，北京、济南、太原、天津等地的另外几批警力同时行动，整个传销团伙的其他核心成员全部抵达办案。 “截至目前，我们已冻结涉案资金4.37亿元。” 宋尔庆告诉记者。

主犯是在监狱里自学成才的，他的演讲极具煽动性。

不到一年的时间，这个传销组织的会员增长数量和速度都达到了惊人的程度。 那么，这种在线传销模式到底是什么？ 他到底用了什么手段，怎么能在这么短的时间内聚集到这么多的成员和资金？

从犯罪嫌疑人的讲课视频中可以看出，其在会场发表的言论极具煽动性。 许多听课的学生都被他的煽动性言论搞糊涂了网上贸易防骗方法有哪些，而这个人就是这个网络传销团伙的主犯孙某。 肯定。 他出生在烟台的一个小渔村。 20年前的一场车祸改变了他的命运。 （本文转载自反欺诈大数据：FPData）

“3.16”专案组民警陈明说：“2000年左右，他因涉嫌盗窃罪被判处10年有期徒刑网上贸易防骗方法有哪些，在监狱里度过了很长一段时间，但孙某某非常好学。一段时间以来，通过自学和向周围服刑人员学习，他在一些社会经济知识上有了初步的成绩。”

建立五级返利模式，区级需缴纳资质费100万

孙某某于2017年初在河南创立了惠乐易电子商务公司，该公司从一开始就建立了五级返利模式。 “分为区级、省级、市级、县级、普通会员五个级别。是五级传销模式。普通会员最低需要交纳会员费3000元，县级需要缴纳入职资格费10万元，市级需要缴纳20万元，省级需要缴纳50万元，地区级需要缴纳100万元资格费。” 民警陈明说道。

专案组民警告诉记者，孙某对整个地区、省、市、县的划分是根据我国的行政区划来划分的。 在这种传销模式中，不同级别的省、市、县在发展下级地市的会员时，会从人头费中获得不同的佣金。 陈明说：“举个简单的例子，一个区级的人可能负责五到六个省，他每发展一个省级代理商，就可以筹集到八万八千元。如果他发展的越多，他提取的钱越多。”

为了发展会员，孙某和他的团队也下了一番功夫，国家推行的一些新条款在他们的网络传销中得到了突出体现。

“3.16”专案组民警潘美宝告诉记者：“他们主要利用国家的一些重大宣传政策进行对外宣传，比如西部大开发、精准扶贫、大数据、区块链等。”他们主要以此为噱头，迷惑民众，欺骗群众。

2017年10月，孙某及其团伙开始与部分地方的企业合作，在“汇乐易”电商平台上销售部分食品和生活用品。 然而，这些产品价格昂贵且不实用，销量几乎为零。

“他们把产品放到平台上的目的只是为了迷惑会员，给他们的非法活动披上合法的外衣。” “3.16”专案组民警潘美宝说。

中年企业家和大学生是主要受害者

这个平台是Sun亲手打造的。 同时，他也是这个平台的精神领袖。 他对平台成员的控制力已经达到了难以想象的程度。

在孙等人的怂恿和蛊惑下，不少怀揣致富梦想的人涌了进来，其中很大一部分是中年企业家和刚刚走出校门的大学生。 此外，警方从孙氏集团的审查中获悉，下一步，孙氏集团将设立商学院，招募更多成员。 （本文转载自反欺诈大数据：FPData）

警官潘美宝说：“培养一个讲师队伍，把他（孙某某）的想法包装起来，用他的一套传销思想来推广，这样的话会更具诱惑力和欺骗性。”

传销利用欺骗作为出售人与人之间信任资源的直接方法。 一旦参与者发现自己被骗，逃脱的方式就是向线下发展，欺骗他人，从而建立起一个庞大的骗子网络。 这里还是要提醒大家，警惕传销最简单的理由就是不要相信天上会掉馅饼。 当别人告诉你用最简单的方法致富时，他们往往是陷入了陷阱。