350个资金盘全是骗局！附最新传销组织名单

本文将盘点几种常见的基金诈骗和网络传销。 希望您远离他们，甚至广为宣传，让您的亲朋好友远离此类骗局，保住您的血汗钱！ 您也可以直接滚动到末尾查看列表。

以下视频为CCTV-2的财经报道：

MMM“金融互助平台”

MMM由俄罗斯人谢尔盖·马夫罗季创立。 它的全名是Mavrodi Mondial Moneybox（MMM），自称是“普通民众互相帮助的互助基金”。

调查显示，MMM平台没有核心银行账户，也没有实际地址。 会员参与投资必须使用网站内部货币Mavro Coin作为载体。 购买金额从60元到6万元不等。 购买Mavro Coin称为“提供帮助”，出售Mavro Coin称为“提供帮助”。 “接受帮助”。 购买Mavro币后，您必须经过15天的冻结期才能将其出售换取现金。 周期为1-14天。 冻结等待出售期间，每天有1%的利息。 这就是MMM金融互助平台声称能够实现的目标。 之所以月收入是30%，年收入是23倍。

平台参与者在收到系统指令后需要做出向其他参与者捐赠资金的承诺。 这些投资者的回报实际上是由其他参与者支付的。 其号称的“23倍年化收益率”、吸引人拿奖励的传销、以新还旧的运营模式早已被贴上“骗局”的标签。

据悉，MMM于1989年首次出现，并于1997年宣布破产，马夫罗季随后潜逃。 2007年，马夫罗季在俄罗斯被捕，因诈骗罪被判处四年半监禁，并罚款1万卢布。 出狱后，马夫罗季于2011年推出了MMM-2011，但宣布于2012年5月停止运营，并且不再向投资者支付费用。

MMM平台于2011年在国内上线，多次被央行、银监会发布风险提示。 2016年1月，中国政府向投资者发出风险提示，称“MMM金融互助社区”及类似金融互助平台和公司未经注册，是“具有非法集资、传销特征的非法机构”。计划”。

“解冻国有资产伟大事业”

所谓“解冻国有资产大业”，就是打着解冻国有资产的旗号在网上招揽会员。 据说，中国历代皇室都在海外储存着巨额资产，这笔巨额财富价值数万亿。 一直以来，都有一位神秘的老人看守着。

守着这笔财富的老人现在必须响应国家的号召东盟采购网是骗局吗，把这笔钱从海外拿出来与中国人民分享； 但由于这笔巨额海外财富已被冻结，如果想要提取这笔钱，首先需要付款才能解冻。 。

据这些人士介绍，只要缴纳少量会员费，就可以参与这个国家资产解冻项目，财富解冻后，每人可以获得数百万甚至数千万的回报。 为了方便大家参与，这些人把这个所谓的解冻国有资产的大事业拆成了很多小项目。 每个项目付出的金额不同，获得的回报也不同。

至于解冻国有资产这个项目，门槛很低。 只需支付至少99元即可加入。 在冒充权威、伪造官方文件、诈骗新投资者后，当约定的解冻时间到来时，犯罪嫌疑人总会编造各种理由，称解冻过程中遇到了一些问题，需要大家继续缴费。

YBI（我必须爱）青年国际创业互助社区

YBI（我一定爱）青年国际创业互助社区被誉为机会第一、互助之王。 为了“帮助”中国企业家，它于2016年3月5日正式来到中国“启动互助”。 ‘众筹+慈善’新模式、新方向！”

据YBI中国青年创业互助平台官网介绍，总部位于英国伦敦。 是太子基金会为支持青年创业而设立的公益项目。 目前它向中国分行拨款2000万英镑。 早在今年4月，YBI中国注册人数就突破20万。 已帮助600万年轻人创业。

但从英国YBI官网看到，英国王子基金会已正式否认在中国设立任何合法机构。 至于其他YBI提供的数据的可信度，则是不言而喻的。

YBI中国官网显示，“一切盈利的基础在于一个好的创业项目。 通过股权众筹，数千万人成为股东。 在互联网环境下，他们遵循少数服从多数的原则来选择投资创业项目。” ，从一开始就减少‘注定被市场淘汰的卖家’，从而提高整个平台创业项目的成功率，从而降低所有投资者的风险。”

而其“数百万会员投资人的另一个优势就是组织这些大股东为项目做营销、广告，最大化每个人的广告价值。” “通过利益共享，几十个股东可以共同推动这个项目。” 数百名天使投资人共同推动一个项目； 利用广告集群效应，让所有创业者都很容易成功； 通过项目的成功，所有投资参与者都将获得丰厚的回报！”

同时，根据其发表的文章，其收入模式也分为静态收入和动态收入。 其中，静态收益为每天2%的利息，而动态收益则包括依靠层层推荐和管理机制。 推荐人数量没有限制，每月奖金也没有限制。 如果被推荐人投资一次，推荐人可以获得投资金额的6%。 推荐佣金确实“暴利”。

但无论这种收益和推荐机制多么吸引人，它仍然走的是庞氏骗局发展的老路，把人拉走。

平台拥有自己的“众筹钱包”和虚拟交易货币“众筹币”和“aicoins”，形成封闭的交易体系。 然而，这些虚拟货币无法在市场上自由流通。 如果他们离开系统，他们就会迷失。 这是“浪费钱”。 当您想要提取现金时，是有上限的，需要连续进行相关的提现操作，否则您的账户将被封锁，您的资金将被冻结，解冻需要缴纳200元的注册激活费。 总之，钱一旦进去了，就别想再取出来了。

顺丰共享金融：月息93%！

“顺丰共享金融”没有官方网站。 它号称是全球第一个互联网数字共享金融综合经济体。 它由全球共享金融领域顶尖专家联合发起，致力于为全球参与者提供诚信、创新、感恩、共赢的环境。 互联网数字财务管理平台。

资料显示，顺丰共享金融于2009年在马来西亚吉隆坡成立。2010年，顺丰成立互助社区。 2013年，顺丰发布数字共享金融核心理念。 2015年6月，顺丰互联网数字理财平台上线。 2016年4月19日，顺丰互联网数字共享财务管理平台在中国试运营，全球内部布局已启动。

“顺丰共享金融”公众号上的一篇文章显示，“顺丰共享金融”系统分为静态市场和动态市场，起始投资为1000元。 其中，新开户首轮利息为30%，为期10天。 提现时，平台会预留您账户金额的10%供下次使用。 第二轮之后，再投资收益方式有4种，分别是10天20%、15天35%、20天50%、30天90%。 系统随机匹配支付时间。

同时，系统还规定，内部排名期间，如果5小时内付款，可以获得额外3%的奖励机制。 也就是说，如果您在再投资时选择30天90%的回报方式，付款时您将收到等额付款。 ，5小时内付款，你的利率就是93%，相当于一个月内本金翻倍。

更值得注意的是，“顺丰共享金融”的系统规定，投资者想要提取现金，必须先下单再收获财富，且第二单金额为1000元的整数倍，这仅多于您的初始投资金额。 相当多，这意味着实际上投资者只能拿到一部分钱，很大一部分必须留在这个平台上。

当然，你可以强行提现，然后你的利息就会被“烧毁”。 也就是说，你只能提取本金，眼睁睁地看着赚到的利息飞走，而且你也将损失掉刚注册会员时所付的100块。 会员激活费。 根据行为经济学，赔钱比不赚钱痛苦几倍，即使钱本来就不是你的。 这样想，很容易让进入这个圈子的人很难出去。

此外，“互助社区”总有一个推荐系统。 “顺丰共享金融”的制度显示，分为10%的直接晋升奖励和领导力奖励的无限生成奖金，并附有团队晋升制度。 简单来说，就是利用微信、QQ、论坛等现代互联网手段向线下发展。 ，拉人头。

然而如此高的收入并没有任何实体项目的支撑。 是典型的空手狼。 该平台声称预留了2000万元扶持资金，根本无法核实。 这样，没有实体经济支持的资金流项目，只能受益于平台本身收取的100元会员开通费、500元会员费和所谓的投资者留存金。 看来剩下的成员最后只能看谁最笨了。 成为接收者。

“中信建投”投资一周回报率400%

宣传称，美国公司Capital Clearance Group（英文CCG）专门从事资产证券化业务，黎明、李想、希拉、吴大卫、鸟叔等明星都曾担任其活动平台。

建信资本表示，集团在中国开展“证券资产证券化业务”，通过特定标的共享的方式引导中国投资者进行定向增发。 投资者认购中信建投融资发行的证券，然后该公司通过银行合作伙伴提供这些证券。 为客户提供4倍杠杆率。 证券发行价格为1美元并上涨至4倍后，公司将回购会员手中的证券，并抵消原来给予客户的4倍杠杆。

据悉，中债的投资分为四个级别。 一美元购买一份证券。 初始投资金额超过15万，可直接翻四倍。 每周可以提取1%的静态收益，也可以继续投资。 经过持续投资，其投资回报在一周内可达400%，吸引了来自全国各地的众多投资者参与，其中不少来自北京、重庆、广东、福建、山东、内蒙古、东北等地。

此外，如果老会员招募新会员投资，还可以获得所谓的动态收益，即新会员投资额翻倍后总额的10%。 这笔收入可以由老会员从提款余额中提取。

但调查显示，其美国公司的背景和项目信息均系虚假信息，且其在中国没有正式分支机构。 国内投资者记得，他们从未见过中信建投证券出示任何在中国境内从事金融业务的资格证书。

现货投资骗局

现货投资诈骗的实施者分为机构单位和个人。 机构单位主要是交易所或交易平台以及交易平台的会员单位，个人主要是公司业务人员或专业诈骗团体。

从现货投资诈骗的实施手段来看，常见的犯罪类型包括以下几种：

1、交易平台非法操纵市场走势和交易数据

2、推销员利用虚假身份“引诱”投资者（多为“白富美”）进入投资陷阱；

3、过度吹嘘平台“老师”技术，销售人员与平台“老师”串通实施诈骗；

4、销售有问题的交易软件，然后远程控制该交易软件实施诈骗；

5、提供虚假平台文件，诱导投资者进入黑心交易平台实施诈骗；

6、“一带一路”，通过“传销”等营销手段，诱导更多投资者陷入投资陷阱；

7、销售人员承诺超出合理水平的高额利润。

在所有现货投资诈骗中，推销员起着先锋作用，是投资诈骗的主要实施者，其次是会员单位。 目前这些现货投资都是名义上是现货，实际上是在做期货业务。 由于现货属于地方金融机构管理，期货属于中央政府管理，各种现货骗局无法杜绝。

将不值钱的钱币藏品卖给老人

2015年12月，成都出现了一家收藏品公司，不少老人购买了“绝版金钞”、“世界财富”等价值数万元的钱币收藏品。 该公司承诺一年内帮助这些老人拍卖这些所谓的钱币藏品，但最终却给出了各种理由。 最初出售这些钱币藏品的销售人员已辞职并失去联系。 这些钱币藏品在公司每枚都价值数万，实际价值只有几百元。 很多老人把一辈子的血汗钱存起来，变成了不值钱的硬币，也变成了公司的利润和员工的高额提成。

在销售产品之前，收藏品公司并不急于直接销售，而是有一套步骤来获得老年人的信任。 首先，所有进入公司的员工首先要经过7天的培训——练习销售技巧、编造硬币故事，让顾客感到专业。 例如，“第四套人民币中的80元和50元，是四川雅安的茶农从茶叶中提取一种茶油，印染后擦在纸币上制成的”。但这项技术并没有流传下来，所以1980年版的50元茶币是唯一的，目前单枚价值在4000元左右。

随后，他们歪曲身份，向老人介绍自己是“国家正规单位”，是中国收藏家协会在西南地区唯一的分会。 员工办公区和接待顾客的区域完全分开，老人不得进入。

电话请人时，他们表示要送礼物，并与老人聊天。 获得信任后，他们证明产品是正品，并提供所谓的“收藏证明”和“防伪证明”。 他们假装帮助老人辨认藏品，并证明这些产品曾参加过拍卖。 他还谎称该产品非常珍贵，只能到总部申请，还假装给钱给顾客帮忙购买。 老人购买后，公司会告知老人需要填写拍卖申请，并假定拍卖时间，这样老人就不会在短时间内发现自己被骗了。

Solomon Maker：“这取决于你”项目什么时候启动？

资料显示，所罗门创始人为刘少丹，“15年来经营淘宝积累了0至9000万用户。 他的团队在中国互联网上运营过一般商业项目，并在淘宝、京东、百度、腾讯等取得了成功。” 互联网创奇为国内外300多家顶尖企业提供数字营销服务。”

Solomon Systems表示，其目标是聚集100万企业家，目前拥有近82万名企业家。 “所罗门创客党”最受欢迎的微信群请求“创客认证”。 获得认证后，即可申请项目、征集项目，获得系统定额分配的项目库存收益，并成为系统原材料供应商和制造商。 、服务商等系统折扣。

但经调查发现，“所罗门创客”隶属于深圳市所罗门尚派网络技术开发有限公司，因注册地址错误，已被列入异常运营名单。 而据称玩数字营销的刘少丹并没有出现在相关公开的BAT股东名单中。

刘绍丹将系统开发设计为三个递进阶段，逐步实现矩阵式系统。 “第一阶段是学习型组织，是从现实到现实的启蒙阶段”； “第二阶段是从道阶段到法阶段，从自发学习向有组织学习过渡”、“成立临时工作组和地方加速器子公司，开展公司化运营””同时，推动创客认证，加强系统调频，实现同频，产生高频共振，形成巨大能量场，达到引爆工程的临界点！”；“完成第三期矩阵系统构建，系统能量达到临界点，项目成功启动并引爆。”

至于项目何时上线，“SoLoMo学习站”文章自述，“第一是学习，第二是学习，第三是做好前两点！” 说到具体的系统运营，“Solomo创客”实际上是建立一个业务孵化器和业务闭环，用积累的用户和后期收取的资金来支付业务。

然而，它号称汇聚了100万创业者、1500个项目，每一个都会成为爆款。 如何定义这个命中呢？ 而如此快速的扩张，项目质量如何保证？ 所谓“系统筛选”的定义比较模糊。 最终的接受者，无论好坏，都会按照命令接受吗？

《所罗门创客》系统提到，创业者只提供项目，所谓只完成1%，其余99%由系统完成。 然而，没有进取心的企业家即使成功了，未来也依然会失败。

按照“所罗门创客”的思路，分析人士认为，这个平台希望引入有创业想法但没有资金和资源的团队、有资源但没有想法的传统企业以及提供资金获取会员信息的人在组中。 了解会员的业务需求，然后推广自己的业务产品等，培养信任后，后面可能会有一定的会员费用。 同时，我们组织线下培训、沙龙等活动，并收取一定的培训费用。 假设该项目最终能够在所罗门平台上进行匹配和连接，根据其“价值与价格分离理论”，所罗门肯定会利用用户数量的优势来创造资本溢价。 在这些项目中，所罗门持有15%的股份，并控制核心运营方式。 到最后，估计创业者们就一无所有了。 此外，所罗门声称要在系统内建立纳斯达克也非常“理想”。

水果营：打着“众筹”的幌子玩资本

自称为“果业阿里巴巴”的果商，凭借其宣称的众筹模式，一年内从一家门店拓展到20多个城市的300多家门店。 并宣布计划三年内打造两家上市公司。 、1000家水果餐厅、10000家水果店、10000家果汁店。

果商声称采用“合伙人众筹”融资方式，单店投资100万元，北京、上海、广州、深圳120万元。 直营店投资者是公司的有限合伙人，不参与店铺运营，也不拥有店铺股份，仅参与分红。

Fruit Business与投资者的协议规定，直营店投资者从付款后第45天开始，将获得每月销售额10%的回报，直至获得本金投资的两倍。 同时，您还将获得投资金额10%的原始股权长期回报。 此外，除了2倍营业额股息外，股权股息为3倍东盟采购网是骗局吗，如果上市，价值将增加4倍。 一些投资者的补充协议还规定，如果月销售额低于30万元，水果商仍将30万元销售额的10%分配给投资者。

经查，水果商业模式无投资者门槛、无一定信息披露、无第三方托管资金。

其公司的股票资金收益每笔10万元至300万元不等，全部汇入谢国辉在中信、建行的私人银行账户。

实体店的加盟费加上高额的会员预​​付费充值，再加上供应商的货款，水果商实际上是在不断地筹集资金，而这种融资并没有依法得到相关部门的批准，具有一定的融资成本。感觉。 公开宣传并承诺一定期限内支付回报、数额巨大的融资活动，极易引发非法吸收公众存款、集资诈骗罪。

此外，如此高得离谱的回报和快速的扩张，即使资本重的生鲜市场真的有10亿的注册资本，所筹集到的资金也难以维持对大量投资者的高回报承诺，而且很容易使公司经营资金链断裂； 这种明知资金链问题却置之不理的行为也是恶意圈钱，很难逃脱非法集资的嫌疑。

2015年最后一个月，供应商1日称欠南宁海吉星水果批发市场多家经营者高达4至500万元； 到16日，水果商业创始人兼CEO吴辉（一德）被警方带走，各地水果商业门店几乎同时倒闭。 如今，水果生意已全面停摆，涉案金额达3亿多，而幕后老板谢国辉却不知所踪。

此外，还有安化黑茶、火疗、LCF、无限、太阳神、年宝、云树猫、五行币、指尖云等各种基金型传销和互联网传销。

央视曝光的350起金融诈骗案名单

【A】

Amazing5国际理财、ASI窥视币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗币（死亡）

【乙】

BCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、鲍勃互助、比特币互助、百纳红包雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝威商城、无投诉活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、必胜、贝莱德全球金融社区

【C

招商阿川商业金融互助平台、CEC中国华人俱乐部、招商东盟国际、CB亚洲基础设施投资银行香港集团公司（网关）、CF慈善、诚信复利理财、长城币、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、藏宝网导航币、慈善天地、慈善公益互助、慈善创业联盟、车库时代

【D】

DGC共享币、狗狗币、德山DS99互助、地盟国际、迪拜币复利理财、多宝币、地品财富、大赢家、大华资管、点点币、点点赚、东南环球集团易通币、东易国际、东盟汇丰H币

【E】

EGD网络黄金、二元期权、恩威投资

【F】

Finnciti模拟城市建设、FLS矿机、FIG草根时代计划、FC新富浙江、FIS分拆理财、FIFA精算、F4互助平台、第一恒币、福特币、福建漳州乐惠网络、富力特邮票币、富源币、富翔国际、疯狂富翁、菲律宾skybeenz、凤凰国际财富网、复利理财

【G】

GMO拉伸股票、GMK虚拟货币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、国宏众筹、国际金融TPP、国网金莱商城、国盾掌通、光彩集团公益币GC

【H】

HIM互助、汇丰国际、皇家国际、海纳币、网络宝贝、湖南韶山嘉特、火箭币、环球力金、华盟国际、Walter Wat、花之宝哇华币、华莱币、华天币、华强币（消失）、华夏金融互助、湖南景牧云、黑石币、赫尔币、杭州龙岩电商、宏天理财、红包极客、好比特互助

【我】

IFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善组织

【J】

摩根币、聚宝金融（破解）、吉通币、金农币、君路易商、江西理草（已关闭）

【K】

KLEO嘉里、KKR游戏理财、KateCoin、KTB投资集团、KBCI、KKK金融互助、Kweco奎克互助、卡拉币（死亡）、开普币、开元币、开普币、凯泰、克汗币、科勒资本、科勒国际（线下

【大号】

LQB、LTC莱特币、LC、LEO币、升天国际援助、绿世界理财、绿藤理财、立物币、雷恩币、雷达币、乐活书店、六度国际、联合国NGO PNC采购币、联福收入，里格币

【男】

MMM社区、MMM（超级）、MMM（美国）、MIC理财、MBI游戏理财、MBA慈善、MFC币、MSM互助平台、MDD互助、MCM国际广告、麦分盘、美国挖矿、美国雷夫、美国稀土投资、美国瑞科、美国保诚理财、美国垄断社区、美国盈信国际、美国皇冠众筹、Maccoin、马来西亚BFG集团EV币、马克币、麦哲伦基金积分宝、民创联盟、梦想领航

【无】

NEI游戏理财、NNN36、NB互助社区、牛牛财经； 关注微信zhihufx

【哦】

Aotecoin，欧盟国际投资理财

【图】

PPE**经济、PRA游戏理财、PDT全球理财、PNC购买币、PUDU自由社区、Pak币、平民币

【问】

全球慈善俱乐部、全球创富联盟、万代复利、全球泛华联盟、全民快潮互助

【右】

RTT全民互助、ROC理财、R币RISECOIN、RTT年宝国际、人民币、瑞波币、瑞五、瑞士信用社

【S】

SMI、Sharecoin共享币、Swissgolden瑞金、SVICAP游戏理财、SMT国际分拆、Skybeenz、Petro币（崩盘）、盛通金融币、深圳云创皇fci数字加密货币、深圳斯麦环球科技理财、数字金矿、鲨鱼币、 Shandong Hongtai Group（Guanwang），SOST共同财政援助，辅助共同援助

【T】

吨货币Igm，天牛货币，天曼国际外汇（关旺），shitong yuan

【你】

U硬币（在灭绝的边缘），英国共同金融

【五】

VCE数字加密通用业务点，V宝藏，V8RTT国家共同援助平台，UV国际共同财政援助

【W】

WK Walker Financial Management，WWW Alliance共同援助，Wai Junwei企业家平台，Onecoin（挣扎），Wanfu Coin，Wanda Compound Ippertion Financial Management，Wanda MMM Financial Mutual Assistance，我拥有的一切，我拥有至高无上Power，Voscoin，Wode Wealth共同援助社区，未来城市Wanfu硬币，无限硬币，Promise Coin，Wukong Financial Management，Wuhuan工业联盟互助，Weibangke Financial Mutual Assistance

【X】

Spark Grassland，新加坡TEC，Xinliyuan，香港Huarui Financial，香港黑石（BR）国际金融互动，香港Cinda cinda Zhongli企业家计划，香港卢普圈圈子圈，共同援助社区技术

【是】

YBI国际共同援助，YY相互帮助，Uni加速，野狼队，一家购物，云矿山机器，Yunxuntong，Yunyou（逃跑），Yunmeng Life，英国Fubon投资，英国财富创造联盟，比特币，阳光，一个硬币，一枚硬币，一枚硬币财务管理，一个未来，Yichuan（澳门）投资，以太坊，犹太合同社区

【Z】

中国梦想1886年中国梦想，中国梦 - 遵循梦想，中国全球购物，中国社区志愿者支持项目，中国慈善联合会私人互助援助，中国sanais Holdings Co.，中国慈善联合会私人互助援助项目，中国慈善事业，中国梦 - 遵循梦想，中国梦想 - 蒙古业务，中国时报硬币，中国金融管理，中国金融管理，中国股份公司（Guanwang），优秀的财务管理，Zhengxin Jinan，Jumbo Coin，jumbo Coin，Zhongai Alliance Foundation，Liberty International（（Guanwang），（Guanwang），数字专栏，180 Linyi linyi linyi在线购物Malliony Shopping Marking Mall，Mall，Mall，Mall，Mall，Mall，Mall，Mall，Mall，Mall，Malliance Foundar 20矿业，21st Century Fox，365财务管理

一次又一次的教训警告我们，您贪婪的是别人的兴趣，别人想要的是您的校长！ 我希望，当您将来遇到类似的组织时，您将睁大眼睛，永远不会被欺骗！