紧急止付涉案资金132.7亿元！山西打击治理电信网络诈骗犯罪工作取得显著成效
5月23日上午，省政府新闻办召开新闻发布会，介绍我省打击电信网络诈骗犯罪的举措和成效，并回答记者提问。
马雪英：
尊敬的记者朋友们：
大家好！ 欢迎大家出席省政府新闻办举行的新闻发布会。 在信息网络快速发展的背景下，电信网络诈骗已成为增长最快的刑事犯罪，严重影响人民群众的安全感。 为全面贯彻落实习近平法治思想，深入贯彻落实习近平总书记关于严厉打击电信网络诈骗犯罪的重要批示精神，在省委、省政府和省政府坚强领导下，公安部、我省公安机关坚持以人民为中心的发展思想，以深入开展“我为群众办实事”实践活动为载体， “不敢骗、不能骗、不能骗”一体化推进，打击电信网络诈骗犯罪工作深入开展，取得显著成效。
为了帮助您更好地了解相关情况，今天我们邀请：
马润生，省打击新型电信网络违法犯罪领导小组副组长，省公安厅党委委员、副厅长；
段波，省公安厅刑侦总队政委；
王山松，中国人民银行太原中心支行副行长；
张万艳 山西银保监局法规处处长；
李彦军 省通信管理局网络安全管理办公室主任；
王志勇 中国银行山西省分行副行长；
张瑞琪，中国移动山西公司信息安全中心总经理。
请介绍我省打击电信网络诈骗犯罪的措施和成效。 首先请马润生副局长介绍一下我省打击电信网络诈骗犯罪的举措和成效。
省打击新型电信网络违法犯罪领导小组副组长、省公安厅党委委员、副厅长马润生：
尊敬的记者朋友们：
大家好！ 首先，感谢大家多年来对公安工作的关心和支持。 还要特别感谢新闻宣传部门对打击电信网络诈骗犯罪的支持。 我很高兴与有关部门负责同志共同出席今天的新闻发布会，共同介绍打击电信网络诈骗犯罪的举措和工作成果。
近年来，全省各级公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平法治思想，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。习近平总书记关于打击电信网络诈骗的重要指示在省政府和公安部的坚强领导下，我们坚持以人民为中心的发展思想，以深入开展“我为群众办实事”实践活动为载体，推动“不敢骗、骗不了、骗不了”工作机制，深入开展打击电信网络诈骗犯罪活动，取得明显成效。 2021年4月以来立案数量持续下降。特别是今年以来，全省破获电信诈骗案件同比增长44.55%，抓获犯罪嫌疑人数量同比增加-年。 67.31%，立案数量同比下降52.16%，财产损失数量同比下降35.96%，呈现出“两增两减”的良好态势。
我们的主要做法：
一是强化“打击”，严厉打击、严惩成效明显。 全省各级公安机关始终坚持严厉打击、重打击、重手、重处罚的方针。 他们不断发起强有力的攻势，快速侦破现有案件，严厉打击贷款、欺诈订单、虚假投资理财、虚假充电物流等行为。 对客服等高风险诈骗犯罪实施集群式打击，坚决切断技术链、网络链、资金链，形成强大震慑； 严厉打击为实施电信网络诈骗犯罪提供的洗钱、技术平台、设备维护、流量推广、人员招募等行为。 服务组织和人员坚决切断犯罪链条。 去年以来，全省共破获电信网络诈骗案件19563起，抓获犯罪嫌疑人14905名； 41个诈骗和洗钱窝点被捣毁； 捣毁GOIP、多卡宝、路漫宝等通信窝点52个，缴获犯罪装备70件； 打掉贩卖银行卡、电话卡团伙476个。
二是强化“预防”，全面开展宣传防范工作。 全省各级公安机关坚持防控并重、预防为主，最大限度遏制此类犯罪多发，最大限度帮助群众减少财产损失。 省委宣传部、省委政法委、省委网信办、省教育厅、省司法厅、金融、通信行业主管部门充分发挥职能作用，积极组织开展活动进社区、进农村、进家庭、进学校。 开展企业“五先进”活动，积极创建无诈骗社区，在全社会形成强大的反诈骗势头。 省公安厅组织11个地市制作反诈骗宣传短片《金信金利天下无诈骗》连续一周位居同市抖音热搜榜第一。 首次在全国刑侦网春节联欢晚会上播出，起到了很好的作用。 宣传效果。 公安机关联合山西联通推出“全国反诈骗中心”APP注册免流量服务。 全省“全国反诈骗中心”APP注册人数达1430万人，全社会反诈骗氛围浓厚。 持续加强精准预警劝阻工作。 今年以来，全省已发出电信网络诈骗预警78.56万次，全面开展面对面、电话、短信劝阻，成功防止超过110万人次上当受骗。 持续加强对被骗资金的紧急拦截，坚决守住人民群众的腰包。 今年以来，累计涉案资金132.7亿元被紧急叫停。 近日，省打击新型电信网络犯罪领导小组落实国务院联办要求，部署在全省范围内开展为期6个月的防范电信网络诈骗宣传活动。 积极会同宣传部门，协调新闻媒体记者深入一线进行采访、集中报道。 ，在主流媒体阵地形成强大的宣传声势； 充分利用互联网阵地，形成反欺诈宣传网络矩阵。 各会员单位发挥职能优势，对行业系统从业者和服务对象进行精准宣传、集中宣传。 在做好疫情防控的条件下，创新“百万警员进千万家”活动，继续深化“进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业”，动员广大广大群众积极参与反诈骗活动。 通过进一步加大反舞弊宣传力度、密度、力度，再次掀起反舞弊宣传热潮，切实增强公众发现和预防舞弊的“免疫力”，积极构建反舞弊新格局。 “全警察反诈骗，全社会反诈骗”。
三是强化“管理”，共同治理行业。 地方党委、政府和行业部门切实履行主体责任，加强源头治理和行业治理，不断加大监管力度。 综合治理成效显着。 去年以来，公安机关会同省通信管理局和三大运营商进一步完善涉案电话关停机制，清理整顿违法处理和长期未使用的号码卡，关闭各类高风险电话卡共计58万张； 开展精准劝阻，封堵诈骗网站148万个、诈骗IP 8.12万个； 配合人民银行太原中心支行、山西银保监局对涉案银行账户进行集中整治； 省通信管理局、人民银行太原中心支行、山西银保监局会同省法院、省检察院深入推进“断卡”行动，严厉打击非法买卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动。 今年以来，共打击涉“两证”违法犯罪活动1万人次，查处犯罪嫌疑人2703人，处罚曝光8169人。
四是强化“管控”，源头控制持续发力。 切实压实地方党委和政府主体责任，大力推进源头治理和教育劝返。 我省始终坚持本地管控，严防外地犯罪。 各级党委和政府充分发挥政治优势、制度优势，统筹各部门、各行业力量，发动干部群众深入基层，教育引导群众树立正确价值观，努力营造诚实守信、守信文化。 艰苦奋斗致富的良好文化，努力从源头上铲除滋生违法犯罪的土壤。
虽然我省打击电信网络诈骗犯罪取得了阶段性成果，但此类案件依然频发。 电信网络诈骗犯罪仍然是危害人民群众财产安全的重大问题，仍然是公安机关重点打击的对象。 重点。 我们要坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，坚持人民至上，以更加强烈的政治责任感、使命感、责任感大力推进各项作战治理任务，坚决打赢这场反诈骗斗争人民战争，新的担当、新的担当。 新成就、新形象向党和人民交上了满意的答卷，以实际行动迎接中国共产党第二十次全国代表大会的成功召开。 谢谢你们！
马雪英：
谢谢马润生副主任的介绍。
接下来开始回答记者提问。 记者在提问前被要求提供其新闻单位的名称。
山西日报记者：
近年来，电信网络诈骗手法快速迭代更新。 请问，目前常见的诈骗手法有哪些？ 广大市民应如何做好防护？
省公安厅刑侦总队政委段波：
感谢这位记者的提问。 随着信息社会的快速发展和社会治安状况的不断改善，传统犯罪明显减少。 以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪已成为主流犯罪。 随着社会形势和社会热点的发展，诈骗手法不断迭代更新。 此前冒充黑帮、假中奖、大笔索要孩子等诈骗手法已逐渐消失。 目前常见的诈骗类型主要有网络账单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充经销商物流客服、冒充领导熟人、冒充检察官等。 等待。 主要诈骗手法如下：
一是利用急于赚钱的心理。 诈骗者通过发布在线任务、在网络平台上交友、聘请专家在线授课等方式吸引受害者并获取信任。 他们先让受害人获得小额收益，吸引大笔投资后，又以各种理由拒绝提取现金，甚至要求继续投资。 ，实施欺诈行为。 如虚假投资理财、网上订单返利等。
二是利用恐惧和紧张。 诈骗分子冒充公安局、贷款公司、卫生防疫部门等人员，利用受害人非法购买或无意提供的个人信息，编造受害人可能非法出入境、获取贷款的虚假信息。弄虚作假、妨碍疫情防控、伪造相关法律文件的。 ，给受害人灌输恐惧心理，制造紧张气氛，强迫受害人提供银行卡号、手机验证码，或者直接要求受害人将钱转入指定账户，以达到诈骗的目的。 如冒充检察官诈骗、网络诈骗、冒充疫情调查人员诈骗等。
三是利用先入为主的观念。 诈骗分子通过非法手段获取受害人的手机号码、工作单位、网购、快递、互联网账号等个人信息。 他们通过电话联系受害人或微信加好友，准确说出受害人的相关个人信息，以获取对受害人的先入为主的印象。 轻信他人，声称帮助过桥转账、伪造转账凭证，或通过屏幕共享、欺骗受害人提供手机验证码等方式诈骗受害人钱财，例如冒充领导熟人进行诈骗，或冒充电商物流客服诈骗。
面对不断迭代更新的诈骗手法，人们应切记“不点击未知链接、不轻信未知电话、不泄露个人信息、转账汇款时时核实”。 您还应积极安装“国家反诈骗中心APP”，不断了解最新诈骗手法，提高防诈骗意识。 同时，人们要保护好自己的银行卡、电话卡、微信、QQ、支付宝等账号，不要出售、出租、出借给他人，更不要帮助陌生人转账，否则可能成为“帮凶” “电信网络诈骗。 ”，将受到法律追究。 谢谢！
央视记者：
我们注意到，我省打击电信网络诈骗的决心非常大，特别是听到汇报后，我们信心十足。 那么今后山西公安机关将采取哪些具体措施打击电信网络诈骗呢？
省公安厅刑侦总队政委段波：
感谢这位记者的提问。 下一步，山西省公安厅将继续狠抓打击治理，推进“不敢骗、不能骗、不能骗”工作机制，坚决遏制电信网络诈骗高发现象打击犯罪，切实保护人民群众的“钱袋子”。
一是严厉打击。 严厉打击贩卖公民信息、买卖银行卡电话卡、挪用推广、技术维护、转账洗钱、GOIP通讯等黑灰色犯罪行为，持续开展打击打击犯罪，组织集中打击，挖出幕后“金融家”。 同时，公安机关还将会同人民银行、银保监会、检察院、法院等部门，完善法律法规，完善风险监测机制，加强预警和处置。加大堵截力度，进一步加大电信网络诈骗被骗资金返还力度，积极回应人民群众关切。
二是严密防范。 我们将会同国家网信办、省通信管理局以及中国移动、中国联通、电信运营商，持续升级技术对策，强化预警劝阻能力。 继续深入开展反诈骗宣传活动，依托“全国反诈骗中心”APP组织开展活动，将防范电信网络诈骗违法犯罪犯罪知识进社区、农村各地、家庭、学校、企业，在全社会营造浓厚的反诈骗氛围。
三是严格管理。 会同交通管理、人民银行、银保监会等部门，进一步深化“断卡”行动，打击团伙、破坏网络、切断渠道，组织开展信用惩戒对涉及“两卡”持卡人及涉事营业网点管理的，严厉打击整顿非法开立、销售电话卡、银行卡的违法犯罪活动，做到不敢开立、不敢受理、不敢出售，全力切断“两证”开售产业链。
四是严格管控。 加强就地防控综合治理，大力开展源头治理和教育鼓励回流。 全面落实出境管控措施，各方面出境人员大幅减少。 谢谢！
山西广播电视台《全面推动高质量发展视角》记者：
银行账户和支付账户是电信网络诈骗犯罪实现犯罪目的、转移涉案资金的主要渠道。 中国人民银行作为银行账户和支付账户的主管部门，对个人银行账户开立数量、银行账户买卖和支付等方面有何规定？ 对于开户和虚假开户有何处罚措施？
中国人民银行太原中心支行副行长王山松：
感谢这位记者的提问。 个人银行结算账户分为一类账户、二类账户和三类账户。 其中，一类账户是全功能银行结算账户，可通过柜台或通过远程视频柜员机、智能柜员机等自助机开立，并经银行工作人员面对面核实身份后开立。账户持有人的。 绑定一类账户或信用卡账户进行身份验证后，可通过柜台或电子渠道开立二类账户和三类账户。 自2016年12月1日起，同一人只能在同一银行（法人）开立一个第一类账户。 如果已开设第一类账户，并开设新账户，则应开设第二类账户或第三类账户。 类别户。 同一银行法人为同一人开立的二类、三类账户原则上分别不得超过5个。
对买卖银行账户、支付账户、假名开户行为的处罚。 自2019年4月1日起，银行、支付机构将要求出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或支付账户的单位和个人及相关组织经公安机关以上公安机关认可设区的市级。 对于冒充他人或虚构代理关系开立银行账户或支付账户的，其银行账户内的所有非柜面业务和支付账户业务将在5年内暂停，并不得开立新账户。
根据国务院联办、山西省打击新发电信网络违法犯罪领导小组“断卡行动”工作部署，去年以来，人民银行太原中心支行组织开展全省各商业银行对一人多卡账户和长期未迁移账户进行排查清理。 请持卡人积极配合，合法合规使用银行账户。 谢谢！
山西广播电视台交通广播记者：
银行是打击电信网络诈骗犯罪的关键环节。 请问山西银保监局对此有何具体举措？
山西银保监局法规处处长张万艳：
感谢这位记者的提问。 犯罪分子实施电信网络诈骗的手段不断迭代、更新。 为有效打击违法犯罪行为，切实保障广大群众财产安全，山西银保监局要求银行业金融机构积极配合有关部门加大对电信网络诈骗犯罪的打击力度。 强度。
一是抓源头。 要求银行机构加强银行卡风险管理，严格实行实名制，杜绝非法发卡行为； 组织银行机构对公安部门提供的银行卡线索进行定期排查，并依法依规采取相应措施。
二是流程管理。 督促银行机构落实“三问一告知”制度，在客户转账时进行风险提示，告知客户向陌生账户转账时存在诈骗风险。
三是控制资金。 组织银行机构接入网上查控系统，要求银行机构设立司法办公室、开通绿色通道、在“反诈骗中心”派驻人员，及时配合公安部门询问、停止支付、并冻结与欺诈相关的资金。 ，返工。
四是强调预警。 梳理分析日常监管中发现的新情况、新问题，向消费者发出风险提示，帮助大家提高发现和防范欺诈的能力，将问题消灭在萌芽状态。
下一步，我们将继续按要求做好相关工作，依法监督群众，有效防控风险。 谢谢！
山西法制报记者：
请问去年以来山西省通信管理局在防治我省电信网络诈骗方面采取了哪些措施？
省通信管理局网络安全管理办公室主任 李彦军：
感谢这位记者的提问。 去年以来，我局深入贯彻落实习近平总书记关于严厉打击电信网络诈骗犯罪的重要指示精神和“两办”工作意见。 按照林武书记关于反欺诈工作的批示，省委、省政府的工作部署和工业和信息化部“断卡行动2.0”专项工作要求强化企业责任，突出工作重点，并采取一系列有效措施：一是控制源头，组织全省3家基础电信公司与每位新入网用户签订《电话卡协议书》《规范使用须知》，明确告知新入网用户法律责任电信网络犯罪的预防措施； 二是清理库存天下无骗：中国公民防骗手册，组织全省3家基础电信公司规范实施“二次实人认证”，清理整顿违法行为。 和长期未激活的号码卡，累计关闭各类高风险电话卡58万张； 三是严厉打击“猫池”，配合公安机关实现快速发现“猫池”、GOIP等集群卡设备。 精准定位、联合打击，破获窝点47个，缴获设备66件。 四是集中处置，利用技术防范系统，发现拦截诈骗电话175.6万通次、诈骗号码40.2万个。 拦截次数同比增长193.83%、67.11次。 %，并配合公安机关封堵涉及诈骗的域名148万个。 下一步，我局将继续提高我省信息通信行业反舞弊管理成效，全力保障人民财产安全和行业健康发展。 谢谢！
科学导报记者：
作为大型国有商业银行，中国银行在打击电信网络诈骗方面采取了哪些措施？
中国银行山西省分行副行长王志勇：
感谢这位记者的提问。 作为我国规模最大、综合性、国际化程度最高的国有银行集团，中国银行始终牢记“金融报国”的初心，认真履行“融资为民”的责任。 “富民、惠民、便民”，坚定不移开展电信治理严厉打击。 打击网络诈骗犯罪是关系国计民生的大事，我们始终把打击网络诈骗犯罪作为重点工作来抓。
一是建立“总行—一级分行—二级分行—网点”四级打击治理组织架构，形成自上而下联动、内外协同的工作体系。
二是建立健全协调、工作组、会商研判、检查监督、警银合作、考核处罚六项机制，共同管理、持续推进。
第三是平衡预防风险与控制和服务优化之间的关系。 通过以客户为中心和风险控制的方法，在优化帐户服务的同时，我们将重点介绍源纠正，加强帐户开放审查，增加努力清理每人多个帐户的帐户和很长时间以来没有被搬迁的帐户，并加强帐户分类和分层管理。 开展特殊的运动，以创建“无欺诈的媒体”，以不断提高服务和管理的准确性。
第四个是继续进行“警察银行连接和深度罢工”活动。 采取主动性创造动力，与警察和银行合作天下无骗：中国公民防骗手册，努力罢工并为社会服务。 自2021年以来，它已协助公共安全器官在173笔交易中向人民返还991万元的欺诈资金。
第五个是积极发挥多个要点和广泛领域的作用，扩大宣传的广度，创新的宣传形式和丰富的宣传职位。 通过中国银行的官方网站和微信公共帐户推动案件和反欺诈知识； 在分支机构建立宣传咨询台，并放置统一生产的宣传材料。 我们的银行总共印刷了超过200,000个宣传传单和34,500个宣传手册； 在出口的大厅里播放促销视频，以增加其影响力，并努力扩大宣传受众的报道。
第六，加强客户服务和风险警告，并拦截案件涉及的资金，并在柜台劝阻它们。 自2021年以来，我们成功地协助客户拦截了57个电信网络欺诈，涉及总额834万元人民币。 我们一直在努力成为客户的“财务警卫”，并保护人们的“钱包”。
第七是增强员工的专业能力，增加对技术防御的投资，形成“技术辩护 +人类辩护 +机构辩护”的三维预防系统，并将抵抗电信和网络欺诈罪的斗争纳入绩效评估分支机构，分支机构和政府部门。 。
在下一步中，我们将继续在各种任务中做得很好，包括打击电信和网络欺诈犯罪，服从并服务于国家战略和Shanxi的“ 14五年计划”，并为建造安全，繁荣的建设做出了贡献，坚强而美丽的Shanxi。 。 谢谢！
Huanghe新闻网络的记者：
近年来，网络信息安全问题吸引了人们越来越多的关注。 根据Surveys的调查，超过70％的用户接到了欺诈电话，骚扰电话，垃圾邮件短信等。作为该省的领先运营商，Shanxi Mobile在这方面付出了巨大的努力。 做出了什么努力？
中国信息安全中心总经理Zhang Ruiqi：
感谢这位记者的问题。 在防止电信网络欺诈，骚扰电话和垃圾邮件短信方面，Shanxi Mobile认真地实施了秘书长Xi Jinping在打击电信网络欺诈犯罪的重要指示的精神，阐明了从“人口统计学分红”转变为“”的发展策略。受欢迎程度的股息”，并采取了诸如“卡片断开”，“安全”和“猫猫战”之类的扎实特殊行动，已加强了源控制和100％真实的网络访问，促进了对民用和技术防御的全面管理，并做出了贡献保护人们的“钱包”，并防止人们遭受电信网络欺诈和骚扰。 。 我们的目标不仅是允许人们快速，方便地使用互联网，而且还允许人们安全，安全地使用互联网。 自2021年以来，Shanxi Mobile已验证并关闭了总计18,000个高风险的可疑非法人数； 对近30万用户进行了次要的Realnam验证； 拦截了982万个欺诈性垃圾邮件短信，并拦截了2.69亿次骚扰和欺诈电话。 与各个层面的公共安全机构合作，以“警察和企业共同努力防止欺诈行动，人民会更加放松”的主题进行500多次反欺诈宣传活动； 发送了超过5亿个提醒短信，以防止电信网络欺诈； 使用了微信的公共帐户和微博官方帐户，通过新的互联网宣传方法发布了800多种反欺诈文章。 与公共安全机器人合作，消除了30多个欺诈团伙，并逮捕了40多名嫌疑人。 谢谢！
妈妈：
今天的新闻发布会到此结束。 再次感谢参加了今天的新闻发布会的七个出版商。 同时，我还要感谢记者朋友。