香港南亚匪帮设骗局 比特币假交易真劫买家300万

比特币的价格在过去一年中飙升了近五倍。 部分投资者乘虚而入，却遭遇“虚拟交易”骗局，真金白银被抢走！ 南亚黑帮冒充卖家，聘请专职人员当面交出比特币游资。 就在双方在山路上盘算的时候，歹徒突然冲了出来，迅速抢走了受害人约300亿元现金和两部手机。 丢钱。 金融界立法会主席陈振英承认比特币“没有真正价值”，更指出虚拟货币的交易“不受国王控制”，呼吁投资者留意超高风险。

案发现场位于柴湾大潭道，近山东法院，面向山腰马路。 36岁的李姓男性与涉嫌卖家约好前天中午1:00左右交付比特币。 凌晨5时许，李某应对方要求前往北角一间酒店，登上两名南亚卖家的黑色私家车。 随后汽车开走了，途中双方进行了交易。 李现通过网上账户转出15个比特币（总计超过300万美元），卖家提供300亿元现金。 当时，私家车开到山东花园，停在了山边。 就在受害人在车内清点美钞时，另一辆白色私家车从后面开来。 四名南亚男子下车，打开车门，将钱全部拿走。 Cash和Lee的两部手机。 随后李某被车内的假卖家拉下车，小偷当事人随后将两车开走逃逸。

前一天的真实交易将你引诱到骨灰盒中

李某被抓后爬上山，沿路下山。 晚上8:00，他遇到了警察并报了警。 据悉，这不是李某第一次与南亚卖家进行交易。 事发前三天（3天），李某已与对方成功交易，套现100万美元。 他怀疑自己是大意了，落入了对方设下的圈套，索取了更大的数额。 他误上了一辆偷来的汽车。

警方将此案列为“抢劫”案，交由东区警区重案组接手侦办。

比特币（Bitcoin）今年重拾上涨趋势，价格大幅上涨。 从今年1月每枚约7000美元的低点，本月10日飙升至历史新高34873港元，当日收于32968港元。 每年增长近五倍。 但次日，暴跌至28540港元的低点，单日跌逾6000英镑，跌幅超过20%，投资者犹如坐上“过山车”。

虚拟货币交易平台MyEthShop联合创始人孙维康在接受大公报采访时表示，基于比特币的技术特点，投资者可以匿名进行交易。 他说：“投资者在不通过交易平台的情况下以场外交易（OTC，一种只涉及买卖双方的交易）的形式进行买卖的情况并不少见，尤其是在涉及大量白银的情况下。在社交媒体和平台上寻找买家并不难，原因是人们投资比特币不仅是为了增值和投机，也是因为这种投资工具不需要公开身份，并且他们可以匿名进行交易，避免了客户尽职调查（KnowYourCustomer，简称KYC）。”

不受监管的投资风险极大

不过，孙维康提醒投资者，由于买卖比特币的匿名性，卖家也必须承担“无迹可寻”的风险。 目前台湾及不少国家和地区不承认比特币为法定货币，也不承认其为合法投资产品，因此比特币交易大多不受政府监管。 当交易过程中遇到欺诈、抢劫、敲诈勒索、黑客攻击等情况时，已投出的比特币将无法找回。

此外，虽然涉案犯罪分子已被抓获，但一旦坚持不交出比特币私钥，“物”将很难物归原主。

比特币限量2100万枚，吸引快速“挖矿”

比特币（Bitcoin）由创造者“中本聪”（Satoshi Nakamoto）于2008年10月31日设计，次年1月3日创世区块诞生。 比特币采用点对点网络和共识机制开发源代码，以区块链作为加密货币的底层技术，但一些国家、中央银行和政府机构将其视为虚拟产品而非真实货币。

任何人都可以通过一种叫做“挖矿”的记事本操作参与比特币活动，比特币可以细分到小数点后八位，10分钟左右形成一个区块。 按照设计，成功创建区块的人可以获得50个比特币作为奖励。 在“物以稀为贵”的原则下，每出21万个区块后，创建者的奖励就会减半香港黄金现货交易骗局，因此比特币的协议数量上限为2100万个。 由于比特币的稀有性，吸引了众多投资者的青睐，使得交易价格屡创新高。 据悉，比特币交易可以让个人直接向他人支付，无需经过建行、电子支付平台等第三方机构，也可以规避监管。 只要你有一个可以连接到互联网的数字设备，你就可以进行交易并使用它们。

金融界立法会主席陈振英直指比特币“没有实际价值”，更斥虚拟货币交易“无王”。 2017年12月，比特币最高达到近2万港元，随后在2018年12月跌至4000英镑左右，涨幅超过70%。 眼中。 台湾过去曾有不少知名人士因酷暑而投资比特币或经营“矿场”。 看到“币圈骗局”，他们甚至感到震惊。

其中，被广泛报道的“钱主”黄成杰，2018年底因在深水埗闹市区天台“撒钱”、“发钱”而家喻户晓，自称发家致富通过投资虚拟货币香港黄金现货交易骗局，但近一年来已经很少见了，而他居住的西贡的独立屋也空无一人，据说他的投资失败了。

“币王”曾经的硬卖矿机

据了解，“币大师”曾低调授课，每节课收入近20万美元，曾卖矿机2.5万元，但同样配置在天猫上只卖8000元。 今年4月，商业犯罪侦查局以涉嫌串谋诈骗罪将其逮捕，涉及虚假申报误导多名受害人订购矿机，涉案金额约300万元，案件仍在调查中。 至于他在闹市区“砸钱”，今年7月被抓获。 他被指控造成公共场所和交通堵塞。 他承认了一项公共场所滋扰罪，被判处有期徒刑三天和有期徒刑一年。

陈振英强调，尽管有关虚拟货币的坏消息不断传出，但随着 COVID-19 疫情席卷并影响经济，加之各国新量化自养政策的实施，投资者纷纷转向虚拟货币市场国家、货币贬值和国际不稳定。 . 参考过往数据，今年比特币高峰期全球日交易量录得约760亿港元，而2018年1月录得约100亿港元，当时虚拟货币炒作气氛同样火爆，近5年成交量大幅增长7倍，可见炒作严重。

洗钱工具|虚拟货币匿名交易大佬众筹买军火

近年来，比特币等虚拟货币相继问世，但由于无法监管，成为犯罪集团洗钱的新媒介。 两年前台湾爆发骚乱，部分骚乱分子在网上发起“购买军火”等捐款，要求支持者通过比特币筹款，甚至教他们如何不实名捐款以免被追杀由执法机构。 ，还发生了歹徒威胁商家支付比特币诈骗等恐吓事件。

避免执法

黑色风暴期间，黑帮组织“九十二标志”在Telegram上发文募集资金“购买弹药雷管”，要求支持者用比特币“资助”，并详细教导支持者如何在不使用真人的情况下捐出比特币姓名 以避免执法机关的调查。 一些歹徒趁机在黑风暴中摧毁中资机构和所谓的“蓝店”，向无辜被毁的商铺发送恐吓邮件和传真，威胁商铺用比特币“赎罪”，否则会惩罚他们的商店。 以破坏性打压作为“严惩”，警方准备设立专线受理受恐吓者求助、递交材料等。

由于无法追踪虚拟货币交易，它已成为不法分子的“洗钱天堂”，包括将走私海洛因和非法赌场获得的犯罪资金转化为合法收入。 虚拟货币具有隐藏私钥的功能。 在一些国家，它不受交通银行或任何政府机构的控制。 因此，不法分子可以利用匿名钱包或现金进行比特币等虚拟货币交易，然后通过交易平台与私钥URL的来回转换，降低溯源性，从而实现黑钱“洗白” ”并回归主流货币。 常见的“洗钱”模式包括使用比特币提款机，或通过 ICO、P2P 借贷平台或暗网（DarkWeb）交易筹集资金。

2018年，马来西亚曝出轰动一时的性霸凌案“N号房”，比特币也被爆出是主要支付工具。 本案凶手郑玉松在社交媒体Telegram上经营多个名为“N号房”的私密聊天频道，将受胁迫的女性作为性奴隶，发布非法拍摄的性交视频和照片。 视频中有70多名男子遇害16名未成年人，“N号房”提供三种支付方式，大部分用户通过比特币订购儿童色情电影。