互联网金融，已经滋生成网络诈骗的摇篮
一、P2P网贷的没落之路
自2007年P2P网络借贷诞生以来，在十余年的漫长历史中，P2P借贷平台吞噬了数千万元的财富。 在这个过程中，一些人通过P2P风口实现了财富自由，成为新资产阶级后退却。 有人被判入狱，有人破产。 历史的车轮滚滚向前，有些人的梦想总会被碾碎。
11月30日，据公开信息不完全统计，2019年10月16日至今，至少有19个省市公开宣布全面关闭P2P服务。 银监会刘福寿在2021财经峰会上表示：金融资产盲目扩张的局面得到根本扭转，影子建设银行风险持续收敛，互联网金融风险大幅下降. 家，逐渐压缩，到去年11月初完全归零。
P2P平台在我国已经出现十多年了。 从早期的野蛮发展到近在咫尺的雷雨频发，P2P平台留下的伤痕累累，致使P2P网贷在一片废墟中败下阵来。
2. 传销币如何骗钱
传销币的基本套路是，数字货币的“交易市场”基本由机构控制。 在初期，为了吸引投资者投资，币价可能会被抬得很高。 一旦时机成熟，就会集中销售。 都丢了。 更要命的是，在返钱高峰期，平台直接关停，组织者消失，然后他们又到外地包装新概念，按照类似套路继续作案。
与其他传销相比，数字货币传销通常具有三大特点：一是有实物数字货币，并且经过中间完善的包装； 随着参与诈骗的人数减少，货币升值。 在数字货币升值初期，早期参与者可获得的数字货币数量也会减少，包括底层参与者在内的参与者也会受益。 而在贬值后期，多数底层参与者往往会蒙受巨大损失。
据了解，“金字塔数字货币”推行的盈利模式通常分为“静态奖励”和“动态奖励”，都是为了满足部分人“赚快钱”的梦想。 “静态奖励”是指订购数字货币的增值利润，“动态奖励”是指拉人头获得的奖励。
3.外汇市场的MT4平台
外汇市场上最流行的平台是MT4平台，但是因为正版软件比较贵，黑平台为了节省成本，直接使用MT4破解版，租用便宜的服务器。
正规的外汇经纪商具有雄厚的资金背景。 一般为了维护好感微信诈骗,qq诈骗等金融骗局的介绍,互联网金融防骗，是不可能使用破解版软件的，所以我们可以简单推论一下，使用MT4破解版的平台99.99%都是黑平台！
MT4平台没有任何监管，经纪商可以自由设定点差，调整汇率点差，也可以看到客户的撤单和保证金头寸。 与赌博的黑平台相比，他们可以利用该功能操纵汇率差价，给客户造成巨大损失。 虽然你赚了，但是黑平台会以各种理由拒绝出金。 对于交易者来说，这是一种不公平的赌场游戏。
主要原因是这类MT4平台普遍采用马丁式策略。 当出现巨额亏损时，立即翻倍建仓。 运气好的时候，可以保持持续盈利。
4.网络赌博陷阱
赌场是国家严令禁止的非法活动，而网上赌场更是精心设计的盗窃陷阱。 每个平台都有人牢牢控制。 一旦贪图新鲜刺激和小利而误入其中，多半会血本无归。
卫视消息：“赌”网复播，“输”不外泄。 近年来，一些不法分子将赌桌“搬”到网上，通过各种渠道充斥涉毒违法信息，趁机拉拢赌客、套取赌资，甚至骗取赌场。
日前，公安机关打击网络赌场犯罪的多起案件引发社会关注。 相关案件揭露了网络赌场“花式”诈骗的黑幕。 这种隐藏在国外的网上赌场，就是为了坑害中国人。
赌场游戏在黑盒中进行，赌场网站可以控制输赢结果。 这些游戏可以通过编程来控制输赢比例。 比如当日亏损10%，在保证总盈利为10%的基础上，对于个人来说，网站甚至可以控制单局号的结果，从而保证庄家出单大量的资金。
5.提防网络游戏中的骗子
新华社郑州7月5日电（记者胡伟杰）长沙警方近日通报，去年以来，合肥市共发生游戏充值、交易账户被盗案件226起，涉案金额超过150亿元。
警方介绍，游戏中的盗窃套路包括：订购游戏外挂软件、买卖游戏账号、充值游戏币、购买游戏武器等。
在警方公布的案件中，有人为了给游戏币充值，向对方提供了自己的苹果手机ID密码和验证码，导致建行卡内的存款被转移； 有受害人在网上订购游戏账号，对方提出冻结账号，需支付“解冻费”，通过陌陌引诱受害人，手机建行多次汇款共计4.8万元； 5000多块钱是用沫沫红包发的。
六、解密区块链的几大骗子
近期，区块链行业发展迅猛，区块链概念开始深入人心。 一些骗子也借用了区块链的思路，以发家致富为名，开始了他们的区块链骗子。 明天我会把它们介绍给你。 只是为了防止你被骗。
1.名人平台是个好项目
一些小白会被这样的“名人效应”给骗了。 由于诈骗公司本身没有实力，只能靠所谓的明星撑场面，所以要格外小心是否落入“明星平台”的陷阱。
2。 去中心化可以解决所有问题
骗子应该对区块链有点了解，被洗脑的时候总会说：去中心化是世界趋势，去中心化可以改变世界，去中心化可以解决所有问题，实现去中心化的目的。 去中心化微信诈骗,qq诈骗等金融骗局的介绍,互联网金融防骗，人人都是新时代的缔造者。 虽然现在的区块链项目都是中心化的资金！
3。 区块链就是发币
投资一种货币比投资比特币更有利可图，可以更快地实现财富增值。 如果你错过了，你会失去很多。 事实上，区块链是一种技术变革。 买币不能实现财富自由。 骗局就是混淆了这两个概念。 发行硬币由区块链技术支持。 目前，以发行和炒币为主的区块链应用，大多涉嫌非法集资。
4。 买币收益高
货币发行者直接建网站出售货币支付，并给货币重新命名。 但骗局的核心始终如一：一定会让你一夜暴富，回报你千万倍。 一夜暴富是绝对不可能的，结果一无所有。
5✿。 慈善公益都是骗局
慈善曾经是一件美好的事情。 可现在，无论慈善涉及什么项目，发现慈善早已成为这些骗局的头号王牌。 他们所做的一切都是慈善，甚至区块链骗子也参与慈善。 他们总是说我们的币是什么慈善项目、什么项目。至于公益项目，你要擦亮眼睛，看看他们为人类做了多少贡献。 其中大部分是骗局。
6. 云挖矿只能躺着用矿机赚钱
云挖矿虽然是让你订他的虚拟矿机，躺着也能赚钱，等代币在市场流通后升值。 这种矿机虽然在平台方手里只是几行代码，但是后台是可以随意篡改的，你的收益就是平台方按照模型分配给你的代币。
区块链行业发展越来越快，这类区块链骗子也在不断更新换代。 希望大家擦亮眼睛，不要给那些骗子可乘之机，并提醒身边的同事和亲人不要上当受骗。 被夸大的利润回报和“名人效应”蒙蔽了双眼，学会谨慎投资才是王道！ 不要像芥菜一样被愚蠢地收割。
七、银行和支付机构成为洗钱重灾区
近期，根据央行公布的数据，已有400多家机构受到处罚，无论是交通银行还是支付机构，都成为了不法分子洗钱的好帮手。 这一结果令公众感到意外。
这个世界上没有人能抗拒金钱的诱惑，哪怕是天天赚钱的建行。
至此，在刚刚过去的2020年，400多家交通银行和支付机构已经完全沉没在逐利的欲望中。 央行及其分支机构对417家负有反洗钱义务的机构和相关责任人实施了反洗钱行政处罚。 2020年罚款总额约为2019年的3倍，累计罚款金额约6.28亿元。
8.股票上市骗子
《中华人民共和国期货法》规定，公开发行期货，必须符合法律、行政法规规定的条件，并报国务院期货监督管理机构或者国务院授权的部门办理。赞同; 公开发行期货。
无论是境内上市公司还是境外上市公司，均不得向普通居民出售其原有股份。 未经中国证监会批准，利用广告、公告、广播、短信、推介会、简报会、互联网等公开教唆方式，向社会不特定对象销售股票的，属于非法期货活动。
近年来，随着互联网信息手段的介入，在加快金融创新步伐的同时，也为金融犯罪提供了广阔的基地。 金融犯罪已经成为当今社会较为频繁、危害较大的犯罪类型。 违反社会主义金融管理秩序，影响我国金融机构和金融市场的正常运行，对社会经济造成的后果尤为严重，尤其是互联网金融，已成为网络盗窃的摇篮！

