电子现货交易骗局丛生 社会毒瘤谁来根除？

从南京石化合同交易中心湖南中盛鸿泰石化有限公司和深圳石油学院深圳前海盛泰石化有限公司的诈骗案件来看，这两家公司具有同一所有人。 网上电子现货交易骗局很多，交易在幕后被操纵。 全国范围内这样的交流有数千起，涉及至少数亿受骗人群。 被骗金额从数万到数千万不等。 以深层石油交易所为例。 粗略估计，数十万受害者被骗的总金额达到1000亿，全国所有现货交易所涉案金额至少1000亿，令人震惊。 此类交易所打着政府审批的合法性和金融创新的幌子，实际上进行欺诈，极大地扰乱了金融秩序和社会安宁，成为最大的社会毒瘤！ 其危害程度不亚于当年。 不过，这次不是外国人在毒害我们的同胞，而是在地方政府的纵容下开启的各种交往。 地方政府及金融办、工商、安监、证监等部门均未能对同胞进行监督。 未立案或故意拖延，甚至为违法企业充当保护伞，存在严重失职！

深圳石化交易所多家会员单位违反八部委文件及国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕规定的禁止集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市等规定） 37、交易方式上禁止标准化合约交易、非法经营虚拟现货原油交易、自建平台、引导客户买入逆单、下注，导致受害人瞬间血本无归，实际上是欺诈罪！ 没有实际题材，违背实际情况。 在没有第三方银行托管的情况下采用中心化交易合约，严重违反了金融交易市场的规定，扰乱了正常的金融经济秩序，导致大量民众上当受骗，使他们的生活陷入深渊，造成了经济损失。社会不稳定。

深圳石油交易所及119家会员单位违规从事期货交易，公然违反国务院第37号、第38号以及会员单位清理整顿现货交易市场的各项有关文件规定中国证券监督管理委员会、商务部、中国银行业监督管理委员会。 ，公然违反《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》、《危险化学品安全管理条例》、《国家安全生产监督管理总局令》等强制性规定，无危险化学品经营许可证，无原油、成品油经营许可证，从事原油、成品油等需要许可证限制的项目，“先证后证”无证登记两年以上，所从事的行为违法商事登记的明确限制：（上）限制项目除外）； （除法律、行政法规、国务院决定禁止的项目外，限制类项目须取得许可证后方可经营）； （涉及许可经营的，必须持证经营），深圳市经济和信息化委员会认定，对无成品油经营许可证、危险化学品经营许可证非法经营等违法行为，按照《营业执照》吊销、取缔。法律。

深圳市人民政府违法审批，深圳市金融办、深圳市市场监督管理局、深圳市经济和信息化委员会等监管部门监管不力。

与此同时，深圳石油学院及其119家会员单位公然违反《中华人民共和国税法》和《中华人民共和国企业所得税法》，涉嫌逃税。 受害人举报两个月后，深圳税务局仍未依法查处并予以公开。 非法结果。

深圳证监局甚至拒绝接受或认定有关部门提交的深圳石油交易所及其会员单位的交易模式。 这是严重的失职行为。 我们不得不怀疑其收受贿赂或谋取利益，非法保护非法企业。

深圳市经侦局、深圳市中级法院徇私舞弊。 深圳市人民政府行政干预司法，阻碍公正执法。 于是，受害人前往警方报案，但案件并未立案。 直到一年后，法庭诉讼才正式开始！

据目前掌握的初步信息，已有近20名受害人报警，12家会员单位立案，44人提起诉讼。 目前，不少会员单位跑路或更名，有的已被深圳市市场监督管理局注销登记、清算。 但近六个月来，有关部门对数百名受害人的投诉、举报置之不理，不作为或玩忽职守，导致受害人投诉。 被骗资金没有办法追回。

自中央将现货交易审批权下放到地方政府以来，地方政府审批突然、随意、审查不严、监管不到位，导致交易市场泛滥，违法欺诈行为不断。 这违背了中央通过金融创新创新发展经济的初衷，给广大投资者带来了困扰。 给肇事者造成了严重的财产损失和精神伤害，也严重扰乱了国家的金融经济秩序。

虽然2011年中央部委已开始整改，但随着国家加大对金融创新试点地区的放权力度，非法交易不断增多，而且花样繁多！ 被骗的群众没有办法申诉，地方政府既是裁判又是运动员。 它所批准的交易所对违法行为监管不力，甚至掩盖，让这些违法交易所躲过多轮清理整顿，故意给它们披上“合法”的外衣！ 于是，这种非法交易活动十分猖獗，并在全国蔓延。 无数人受骗，损失惨重。 许多人失去了金钱，身心也受到了严重伤害。 有些人甚至产生了自杀的念头！ 在受害人投诉过程中，各部门相互推诿甚至失职，尤其是作为现货交易市场的监管单位。 金融办监管不力，不受理投诉，或者消极回应。 当地公安部门大多没有立案。 也许他们真的不理解这样的情况。 不过，公安部去年也曾部署打击非法现货交易。 央视3.15也曝光了非法现货交易，当地公安部门也严厉打击了类似案件。 针对此案，国务院、各部委、证监会和地方政府多次下发文件，认定非法现货商品期货交易活动违法。 当地公安部门不立案的依据是什么？ 受害者无法接受。

这种违法行为对社会危害极大。 希望中央高度重视，严厉打击！ 也希望公安部能够再次向当地警方通报此类非法现货交易的性质，指导当地警方认真学习国务院和各部委37号、38号文件精神认清非法期货现货商品的违法事实，进行真正的雷霆行动，彻底清理非法交易市场。 中央有关部委可以有效督促各地方政府切实履行监管职责。 他们不能袖手旁观。 他们必须彻底清理交易市场中的害群之马，还市场清白，还人民安宁，防止这种社会毒瘤蔓延！ 从黄金、白银到石油，现货投资因媒体曝光和监管层多次整顿而纷纷上涨，甚至愈演愈烈。 金融创新已经演变成一场全国性的欺诈盛宴，到处都留下了大量的鸡毛。 规划者陷入困境，监管者无责任，投资者血本无归。 无一幸免。 总有一个骗局让你永生难忘......

目前国内流行的现货投资基本上就是一个金融骗局。 以2012年至2014年相对猖獗的现货白银（黄金）投资为例。 主要是一些地方贵金属交易所采用代理模式，以“T+0”和高杠杆招募客户，在自制软件中进行操作。 利用高频交易费、隔夜费、库存费，甚至修改软件与客户对赌，“榨干”所有客户资金。

2013年6月，针对一些地方不断发生不法分子以买卖期货或商品现货交易为名，引诱他人投资，通过后台程序操纵交易实施诈骗犯罪的情况，公安部部署全国公安机关严厉打击网络投资诈骗犯罪。 开展专项行动，组织多批次集中打击。 2014年央视3月15日晚会被曝光后，各地贵金属交易所被清理整顿，现货白银（黄金）也逐渐下跌。 2014年5月、6月，在公安部直接指挥部署下，全国多地公安机关对公安部督办的“320”工程93个非法现货交易市场诈骗犯罪团伙开展集中抓捕行动。公安部通报，抓获犯罪嫌疑人数百人。

2015年后，现货石油投资取而代之，各交易平台纷纷换上马甲，交易原油、成品油、沥青等标的物。 目前，全国注册名称为“商品交易中心”的平台公司已超过500家，其中成立时间不足一年的平台公司有206家。 38号文以来，往来次数不但没有减少，反而增多，而且比清理前更乱、更多、更复杂。 目前，全国有大大小小现货交易所数千家，会员单位数十万、数百万，上千万人被骗，被骗金额达数十万亿至数千亿。 。 其欺骗手段与现货白银如出一辙，在网络、电视、广播等渠道广泛宣传。

2015年3月，公安部启动320网络贵金属、原油投资诈骗专案，抓获多家现货平台。 2015年3月至8月，深圳石油学院多次被第一财经、京报等多家媒体曝光。 7月17日，央视二套《交易时间》（下午版）曝光了深圳石油交易所的黑幕，引起业界震动！ 2015年10月26日，央视2套《交易时段》播出中国证监会：严厉打击涉嫌犯罪的原油交易“黑色平台”。 2016年3月15日晚会上的互联网金融诈骗现场网上举报中，深圳石油交易所、北京石油交易所、天津交易所、光桂交易所、新华散货、西南散货等现货交易平台赫然挂牌！ 2016年3月18日和20日，《焦点访谈》两次曝光北京石油交易所和齐鲁交易中心的非法交易内幕信息。 各地电视台也开始揭露、揭露非法现货交易平台。

今年以来，由于媒体不断曝光和新一轮监管，深圳石化交易所、北京石油交易所、天津交易所、新华散运等交易所均已停止交易，但其代理已转移至其他平台或推出现货铜等新品种继续吸引客户。

各地现货交易市场依赖当地政府的批准，依赖国有企业和军工企业的背书，依赖政府官员、部委领导，甚至中央常委、党的支持。以及中央电视台、新华社、经济日报等地方媒体。 腾讯、百度、新浪、天涯等通信运营商和互联网平台为他们提供了欺骗和网络推广工具。 银行和第三方支付公司充当打通支付渠道的帮凶。 地方政府与商人的勾结起到了保护伞的作用。 地方金融办、工商部门、安检等部门因监管缺失而放任违法审批、玩忽职守。 当地检察机关和执法机关徇私舞弊，对非法经营和诈骗行为极力包庇。 他们专断行事并逃避请愿。 监管真空一直存在。 当地保护的严密程度令人震惊。 令人费解。 诈骗行为的疯狂程度和迅速蔓延程度令人震惊。 骗子花光了钱却逍遥法外，受害者却无处投诉，无可奈何！

各类现货交易平台利用借钱招募会员，以现货交易为名从事非法期货，实施金融诈骗。 他们利用正大等非法公司提供的带后门的软件对做市商进行押注。 它们是预先设计的，以了解底线。 卡可能会导致赌博诈骗！ 其社会危害比泛亚、e租宝、P2P更为严重，诈骗手段更加隐蔽、残忍，诈骗目的更加赤裸裸，诈骗速度更快，被骗人数更多，诈骗金额越大，受害者就越难醒来。

深圳石油学院办公室装修时，在30层楼内提前设计了一条秘密逃生隧道。 骗子费了九牛二虎之力，在秘密通道打开之前就创造了一条秘密通道。 他的欺骗意图如此明显，令人可恨又可笑！

深圳石油交易所及其119家会员单位未取得危险化学品经营许可证、原油、成品油经营许可证，非法从事期货交易。 他们从事原油、成品油和其他需要许可证的限制性项目。 他们以“先证后证”的方式进行登记 如果您两年以上没有申请许可证，则您从事了违反商事登记中明确限制的活动：（以上不包括限制项目）； （除法律、行政法规、国务院决定禁止的项目外，限制的项目需要取得许可才能经营）； （从事持证经营者持证经营）。 深圳市经济和信息化委员会查明其无成品油经营许可证和非危险化学品经营许可证非法经营，依法吊销其营业执照。 禁止。 深圳市人民政府违法批准，深圳市金融办、深圳市市场监督管理局、深圳市经济和信息化委员会等监管部门未尽到监管职责。 与此同时，深圳石油交易所及其119家会员单位涉嫌逃税。 受害人2个月后举报至今，深圳市税务局尚未依法查处违法行为并公布违法结果。 深圳市经侦局、深圳市中级法院徇私舞弊。 深圳市人民政府行政干预司法，阻碍公正执法。 于是，受害人前往警方报案，但案件并未立案。 直到一年后，法庭诉讼才正式开始！

据初步了解，已有近20名受害人报警，12家会员单位立案，44人提起诉讼。 目前，不少会员单位跑路或更名，有的已被深圳市市场监督管理局注销登记、清算。 但近六个月来，有关部门对数百名受害人的投诉、举报置之不理，不作为、失职、失职，导致受害人投诉不断。 被骗资金无法追回。

许多现货交易所及其成员单位也参与有组织犯罪。 全国维权人士遭遇殴打、黑客攻击事件数十起。 犯罪分子不仅没有被绳之以法，上当受骗的人还常常被当地警方非法拘留。 大部分维权人士都受到过不法分子的各种威胁，更有一些人在骗子的怂恿下收到了警方的警告！ 这还有正义可言吗？ 有法律吗？ 这还是党领导的土地吗？

这种现货投资的性质是相当恶劣的。 如果说网贷平台吸纳资金失败算非法集资的话，那么现货投资就是彻头彻尾的金融诈骗，因为现货投资从一开始就是为了骗取投资者的资金。 同时，其不利影响也非常明显，不仅造成投资者财产损失，而且扰乱了国家大力推进金融改革创新背景下的金融秩序。

混乱已经持续了很长一段时间。 除了媒体的不断爆料，监管部门也屡屡进行打压。 2011年，证监会牵头建立国际联席会议制度，负责清理非法证券期货交易； 2015年8月，证监会发布《贵金属交易场所专项整治工作安排》，会同有关部门在全国范围内开展新工作。 本轮整改涉及贵金属交易场所推广、管理运营、平台交易软件提供等多个方面。 8月25日发布的《清理整顿各类交易场所部际联席会议工作简报》中，措辞最为严厉，“从2014年现场检查和2015年投诉情况来看，贵金属各地交易场所交易和石油交易违法行为普遍且严重，不利于实体经济，孕育重大风险，应重点整治。” 这被认为是整顿风暴已经开始的重要信号。 10月20日，商务部召开新闻发布会。 针对地下石油炒作乱象，商务部新闻发言人沉丹阳表示，截至目前，商务部尚未批准任何交易市场从事原油和成品油交易。 10月29日，中国证监会发布《中国证监会代表机构监管职责规定》。 证监会将要求有关部门对原油期货投资相对集中的地方进行协商并加强整顿。

但现货投资不仅没有停止，反而持续一再上涨。 究其原因，是目前对于此类行为尚无明确的法律认可。 由于现货投资不具备交割功能，目前尚未有交易平台因非法期货交易被判有罪并受到处罚。 例如，近期发生的两起投资者起诉天津贵金属交易所和深圳石化交易所的事件，并未被认定为期货纠纷。 两者均被裁定需下级法院审理，投资者维权十分困难。 缺乏监管，地方政府甚至充当地方利益的保护伞。 国家纵容小恶，对于千百万家庭，尤其是底层家庭来说，可能是一场毁灭性的灾难。 地方金融乱象乃至金融影响日趋严重、蔓延。

欲消除其弊端新华期货网上交易骗局，必先制定其规则。 从某种程度上来说，现货投资是一种扭曲的金融创新。 现货电子交易市场中，“虚拟资金赌博”、“随意修改规则”、“期现货背离”、“交割限制”等乱象屡屡出现，受到广泛诟病。 许多平台的交易对象已经完全独立于商品或股权本身，背离了实体经济金融服务的本质，沦为非法期货赌博工具。 一些小型交易所对规则进行黑箱操纵，甚至让所有交易者成为受害者。 收割的目标，以及由此衍生的各种金融产品，扩大了受害者的基础。 由于现行法律法规尚未明确承认这一点，这就为这种本质上是欺诈的行为提供了生存的土壤。 因此，要杜绝现货投资，首先要加强法制建设，用重法打击乱象。 这种通过高频交易、与客户对赌等方式赚取投资者资金的行为，如果构成金融诈骗，应当依法对相关违法行为进行处罚。 人员必将震慑现货投资的乱象。

与此同时，现货投资也纷纷吸引投资者的目光。 除了投资者被各种虚假宣传、高回报、性诱惑的原因外，还说明目前国内正规的期货投资渠道供给不足。 曾经一度炙手可热的原油，以期货为例，经过4年多的筹备，至今仍未上市。 其他如上海金、上海银、上海铜等在上海期货交易所上市的产品，市场准入门槛较高。 因此，一方面要扩大期货交易品种，另一方面要普及和加大金融知识教育。 这不仅可以让有期货投资需求的普通投资者进入正规交易所进行投资，也有利于我国期货行业的发展。 完善期货业务，让此类“山寨”期货业务不再滋生。

随着我国金融改革创新不断推进，一些网贷平台和现货投资打着金融创新的幌子浑水摸鱼，严重扰乱金融秩序。 网上有一个笑话，“富人死于信任，中产阶级死于理财不规范，失败者死于P2P，工资死于现货”。 这是一个“骗子盛世”，白领被股灾抢劫，草根被P2P忽悠。 总会有那么一天。 骗钱的钱是你的。 基金公司卖身拉美美女，理财公司聘请情妇炫富，财富公司招专家被黑帮殴打，明星代言掌控平台，网络媒体广告铺天盖地！ 自残的程度远远超过了中国金融史上所有的自残行为。 。

当前，只有不断加强法制建设，规范行业环境，完善制度建设，逐步满足公众对正规金融投资渠道的需求，才能铲除非法金融行为的土壤，打造改革创新的净土。

自2011年底开始的交易场所清理整顿已持续四年多，但实际效果却并不如预期乐观。 现货交易市场秩序混乱，危害极大，群体性事件频发。 急需猛药祛病，严法治乱。 我们希望中央领导层能够对现货市场的金融欺诈行为给予足够的重视。

2016年4月14日，一场酝酿一年的史无前例的互联网金融大检查正式启动！ 国务院组织14部委正式启动全国互联网金融专项检查，为期一年。 同日，国务院批准下发整改相关文件！ 全国被骗的人们欢欣鼓舞！ 不过，本次互联网金融整顿行动并没有明确表明现货交易市场是否纳入整顿范围。 我们要求国务院和各部委尽快明确纳入整改。 严厉打击这种作案手法隐蔽、利用法律漏洞、无监管漏洞的现货交易欺诈行为，维护国家金融秩序，使金融创新法制化、规范化、规范化，真正有效地服务实体经济。经济，而不是成为一个有背景的人用来诈骗赚钱的工具！

数十万被深油诈骗的群众正在翘首以盼中央和深圳市政府严厉打击非法现货诈骗的好消息！ 为人民消除癌症、消除危害，就会给人民带来幸福，给国家带来繁荣！ 现在采取行动还为时不晚。 祝愿一切顺利，为金融正名！

湖南中盛宏泰石化贸易有限公司在南京石化商品合同交易中心继续实施原油投资诈骗案第399号。 原为深圳石油化工交易所第122号会员单位。 以下是他们利用原油投资进行诈骗的方式：

2015年6月，QQ号491213803被命名为慧慧。 他们加我为QQ（512057004）好友，然后给我发了他们的VV聊天室股票周转方案，专业的行情分析，选股指导，每天牛了好久。 通过股票推荐，以及虚假盈利截图等方式轻松赚钱，这些促销方式非常具有诱惑力，于是我抱着尝试的心态进入了他们的VV语音视频聊天室（房间号800239）。

在VV室，每天上午和下午有两个小时。 老师轮流打开麦克风讲解分析市场走势、个股价格、股票买卖指导，全部免费。

房间里共有三位老师，分别是林歌、龙阳、老黄。 其中，龙阳介绍自己是成都理工大学教授。 这三个人每天上午 9 点到 11 点以及下午 2 点到 4 点轮流打开麦克风。 他们非常仔细地分析股票。 可以说，他们是孜孜不倦地工作。 他们确实有股票经验，并真诚地为房间成员提供股票交易建议。 有时候他们也没有关于吃饭时咳嗽、感冒的解释，很感人。 于是我渐渐开始信任他们。

七月份，林哥讲完市场走势的一天后，想告诉大家一个秘密。 他说龙阳教授一直在赚钱，但他不知道自己在做什么。 他打开麦克风后我们再问。 他。 这样，老师朗杨开始谈论如何通过投资现货原油来赚钱。 关键是，投资于现货原油比股票具有巨大的优势。 例如，它是t+0，您可以随时买卖赚钱。 例如，如果您今天购买股票，则直到明天才能出售。 而且，您可以以很少的钱购买很多吨，并从CNOOC等获得巨额利润。

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在我停止这样做之后，VV室和QQ集团的组织者连续删除了包括我在内的非工作成员。 我醒来并意识到我所有的财产都被欺骗了，我不知道该去谁。 他们都使用了假名。

根据《刑法》第266条，他们从一开始就是故意的，使用欺骗性的手段，高诱惑，并被所谓的老师在聊天室洗脑。 最后，他们使用电子软件将我的财产视为自己！ 他们的行为基本类似于未来。 ，这是针对市场经销商的赌博行为。 我的损失是他们的利润。 这是欺诈的基本动机！ 请检查您的眼睛并警告。

此外：Nanjing Dingsheng Hongrun石油化学有限公司和Hainan Dingsheng Hongrun石油化学公司有限公司都是他们用来招募投资者进行现场欺诈的公司。

现货原油本质上是推销商机制，是非法和非法的。 坦率地说，这是一场生死游戏。 受到诱惑的投资者在对福利的味道略有味道后损失了所有的钱。 （来源：健康100网络）