常州破获诈骗大案，在溧阳设有销售平台：搜出1300万现金!在南京买了26套房

江苏南京一老小区6楼阳台上的一个超大保险柜被打开的瞬间，民警惊呼：里面整齐地码着一捆10万元现金，总共1300万！

这笔钱只是南京东鼎生物科技公司（下称南京东鼎）老板陈某为首的“平台旅游销售”保健品诈骗犯罪团伙查获的数千名老人养老钱的一小部分。

今年6月，在公安部指导、江苏省公安厅指挥下，破获国内最大一起以免费旅游为幌子利用保健品诈骗老年人的刑事案件，38起案件被侦破。 “旅游销售”平台被淘汰。 ，抓获犯罪嫌疑人638人。 近日，负责此案的常州警方详细揭露了这个公司化保健品诈骗犯罪集团的作案手法，为热衷购买保健品的老年人敲响了警钟。

△组织老年人旅游时的旗帜

国内最大“平台旅游销售”诈骗案告破

抓获犯罪嫌疑人600余名

他们打着虚假公益组织的旗号，冒充医学专家吹嘘、夸大产品功效，将价值十几元的廉价产品包装成中央高级干部的“专用用品”，然后以三十元的价格出售。或者四十倍的价格来欺骗......

△通过PS进行虚假宣传

接到受害人报案后，常州警方深入调查，发现该案幕后操纵者是以南京东鼎老板陈某涛为首的企业犯罪集团，冒充医生、讲师、专家，进行诈骗。推销保健品，骗钱。 案件报案后，江苏省公安厅立即组织开展以常州市公安局为主侦查的“利剑3号”专项行动。

2018年6月，在摸清该团伙的组织架构、资金流向、犯罪流程和基本犯罪事实后，江苏省公安厅出动1300余名警力，对南京、常州、苏州、镇江等地的犯罪窝点进行侦查。 。 实施大规模打击行动，并与安徽、浙江、上海、四川等地配合，捣毁非法销售平台38个，查处非法“经销商”200余家，捣毁了这一特大保健品诈骗犯罪分子一举抓获南京东鼎老板陈某等638人，查获广告、财务报表、公司产品、检测仪器、视频资料等重要物证。 搜查扣押金额超3000万元，冻结涉案资产近亿元。

目前，案件仍在进一步审理中。

该团伙是如何实施诈骗的？

A、受害人说

我们老年人一步步陷入“陷阱”

全国各地数千名老人在这起“平台旅游销售”保健品诈骗案中受骗。 72岁的包叔叔和68岁的妻子吴阿姨是常州市新北区的农村居民。 直到今年6月，他们接到派出所的电话后，才确信自己被骗了。 面对记者，他们详细回忆了自己是如何一步步被引入“陷阱”的。

△所谓的公益组织会员卡

01

第一步

免费参观“综合健康基地”

72岁的包叔叔和68岁的妻子吴阿姨是常州市新北区居民。 2017年11月，他们在报纸上看到一张传单，上面写着“老人关爱健康工程工作委员会”将在某楼举办老人公益活动，报名后可以“免费旅游”。 两位老人闲着没事，第二天就赶来这里报名。

“他们每人要交2800元才能申请终身会员卡。” 吴阿姨说，只要办卡，就可以领取健康破壁机、智能拐杖、饮水机、保健品一盒。 ；每年一次免费旅游。 “主办方自称是老年关爱健康工程工作委员会，还有一份红头文件，我们觉得很正式，赠送的四样东西加上一次免费旅行，一共2800多元，这是一笔划算的交易。” 包叔说，他和他的妻子就像很多人一样。 当场填写表格并支付会员卡费用。

接下来的几个月里，主办方的工作人员会时不时地跟我打招呼，甚至节假日还来看望我，送我一些礼物，这让鲍先生和他的妻子非常高兴。 殊不知，这是对方的“亲情牌”。 转眼间，今年3月，老两口接到通知：他们要在常州宾馆一起上车，参加三天两夜的天目湖“自由行”。

△平台举办的所谓专家研讨会是为了推广产品

3月中旬的一天，包叔夫妇等20余名老人从常州乘坐公交车前往天目湖鼎昌酒店。 同时抵达的还有100多名外地老人。 事实上，该酒店早已签约“爱心老年健康工程工作委员会”，据称对老年人来说是该公司的“大健康基地”，负责“免费游览”。

02

第2步

3天3天就购买了近5万元的保健品。

在三天两夜的“自由行”中，包叔夫妇一开始并没有发现什么异常。

第一天下午，主办方发放了红军帽子、书包等装备，并参观了新四军纪念馆、天目湖等景点。 组织者的少男少女全程陪伴，不知不觉地利用了老人的经济实力和健康状况。 状态、孩子工作等信息不断增进感情。 晚上，主办方举行了欢迎会、播放短视频宣传形象、组织唱歌等活动，还邀请“专家”为老年人提供“贴心”的保健秘诀，进一步赢得他们的信任。

△晚上举办老年人健康讲座

第二天白天，主办方安排了旅游、泡温泉等活动。 晚餐后，“专家”受邀为大家带来健康养生讲座，推荐并介绍产品功效。 “专家们一边讲课一边播放宣传片，我们在上面看到了很多以前在电视上出现过的名人南京警方防骗宣传片，感觉这个组织很强大，专家资质也很好，很容易接受他们讲课的内容。” ”吴阿姨说道。

“讲座结束后，我们进行了身体检查，花了两个多小时。” 包叔说道。 事实上，负责体检的医生和护士都是主办方冒充的白大褂工作人员，检测仪器也是网上购买的假货。 检测报告中的数据可以随意更改，而且都是主办方根据老人的体检情况做的。 ，病况自生。

第三天是高潮。 “上午参观完，下午我们就开会，讨论体检报告、推销保健品。” 吴阿姨说，是哪个“医生”给你体检的，体检报告在“医生”手里，我们没看到。 “医生告诉我，报告显示你的问题很严重，你的心脏不好，心脑血管严重硬化，如果不吃他们的产品，就有脑梗塞的风险。” 吴阿姨的身体确实不太好。 听到“医生”一说，我心里很紧张，希望买一些“产品”来尝试。

△可以随意改变体检指标的仪器

“他给我算了一下，说你需要吃几个疗程，总共八万元。我说我是农民，没有那么多钱，能优惠吗？他说六万元。我说6万，我拿不出来，他说不能低于5万，我说我实在没钱，最后他说算了，3.5万，折扣很大。” 吴阿姨听到这个结果，顿时嘀咕道：“八万，三万五千块钱终于给我了，这么便宜，不可能是假的吧？” 但很快就被“占便宜”的暗自喜悦所取代。

包叔的体检结果也出来了。 “医生说我身体很好，不需要花太多钱，讨价还价后，给我开了15000元的处方。” 包叔说道。

03

第三步

》送货上门，付款后取走

据了解，所谓“爱心老年健康工程工作委员会”的组织者实际上是南京东鼎及其经销商捏造的。 老人现场购买的保健品每瓶只要10多元，每瓶就可以卖给老人。 一瓶售价近400元。

△10多元的保健品卖到近400元

当天下午，不少老人购买了金额不等的保健品，最多的达到5万至6万元。 但很多人像包叔夫妇一样，身上并没有携带那么多现金或银行卡。 这对于主办方来说不是问题，他们提供“一站式”的个性化服务。 “账单发出后，他们派人和车把我们和我们买的保健品送到家里，然后陪我们去银行取钱。当时我们的身份证被扣押了。”当天我们去银行提不到钱，第二天他们就把身份证退回来，钱也被我们带走了。” 包叔说，三天两夜的“自由行”期间，除了睡觉，其他时间都有人看着，很少有机会和其他人交流。 。 现在看来，“自由行”只是一个幌子，其唯一目的就是推销保健品。

B、骗子说

常州市公安局刑警支队副支队长陆勤俭表示，他们调查发现，“老年关爱健康工程工作委员会”未在民政部门注册，“将军健康” “基地”被犯罪团伙称为“平台”。 南京东鼎及其经销商精心包装的产品，包括包装内的健康专家、医生和销售人员，都在诈骗中发挥了非常重要的作用。

婚礼主持人包装成健康专家

在常州看守所，记者见到了“健康专家”卞某和。 这位45岁的中年男子是辽宁阜新人。 初中毕业后，他到浙江打工。 后来，他回到家乡，做了6年的婚礼主持人。 2015年，他参加了在线函授课程，成为中级营养师。 2018年3月，我在网上看到南京东鼎公司正在招聘讲师，就赶紧去应聘。 凭借我良好的口语能力，我顺利通过了面试，并接受了7天的培训。

“公司提供PPT，重点介绍保健品的功效和配方，是一套‘说话技巧’。一个是‘危机之下’。讲课时，讲解了老人的情况和保健品的特效。强调。如果不吃这个产品会怎样？后果严重；一是给老人‘对症下药’，老人所患的各种疾病用这个产品都可以治愈。” 卞某和说道。

△包装专家

掌握了这套“说话技巧”后，公司将卞某和包装成一名保健专家。 他说，每次讲座开始后，主持人先做自我介绍，并给我起一堆头衔，包括“卞某和教授毕业于中国药科大学，医学博士，现为胡伟钦专家组成员， “中国老年护理协会会员。在福满华侨同康将军顾问团工作……”就这样，身着白大褂的卞某和开始以新的身份频繁出现在讲座中。

南京东鼎公司旗下各基地共有8名健康专家，轮流授课。

“我主要讲的是寿白星和金诺通这两款产品，这两款产品都是国泰同康生产的。一开始我不知道这是骗人的，但是我看到很多明星都在代言这款产品。后来才知道这款产品能包治百病，我觉得有点过分了。” 卞某和说，为了自己每月八九千元的收入，他仍然一次又一次地站在讲台上，“传教的效果一般，有人信，有人不信。”最后只有1/3，老人们愿意花钱。”

说完，卞某和摸了摸自己的秃发，遗憾地说：“我真不应该成为他们的同谋。”

女销售员谈看病“黄金分钟”

27岁的谢某林是淮安人。 2017年4月，他应聘到南京东鼎公司，主要负责产品销售，但也会兼任其他职务。

老人办卡成为会员后，谢某林会经常联系他们，询问他们的福利，送小礼物，逐渐获得好感； 当公司组织“自由行”时，谢某林就会出现在随行团队中，通过与他们聊天获取老人的个人信息，寻找机会讲故事推销保健品。 当“医生专家”想要针对老年人时，她的角色就变得更加离奇。

体检结束后，营业员扮演的护士会带着老人去看专科医生。 事实上，专家们早就了解同伙通过公司平台收集的老年人健康信息。 到了门口，护士会先进去与专家沟通。 “早点进去是提醒专家关注老人的特征，比如他有什么病、有什么爱好、对保健品是什么态度、他的消费能力、他最关心什么，等等，以便专家能够更准确地捕捉到这个老人，让他尽可能多地购买产品。” 谢慕霖说道。

△业务员

虽然“护士”早到的时间不长，只有1分钟左右，但却非常重要，被称为“黄金分钟”。 这也是一些老年人认为“医生专家”能提供精准医疗、愿意花钱的原因。

此外，如果“医生”在解释体检报告、推销产品时，有老人不愿意接受甚至提出疑问，那么“医护人员”就会立即出现，立即带走这些老人。 “这是一项隔离措施，以确保促销活动顺利进行。”

C、幕后公司和贸易商有大动作

捏造事实并隐瞒真相

涉嫌诈骗10余元

无效保健品售价400元

平时，很多老年人花不合理的钱去购买保健品。 即使他们知道自己被骗了，他们也“认为自己很倒霉”。 投诉或报警很难得到好的结果。 这是因为，对于保健品促销者来说，很难获取其行为是否涉嫌欺诈的证据。 然而，该案幕后操纵者南京东鼎公司却被常州警方锁定证据。

常州市公安局刑警支队二大队副大队长袁航表示，经卧底侦查，发现南京东鼎公司总部位于南京市雨花台区锦绣街，并有人员、财务、采购、仓管、招商、服务商、策划、招聘等8个部门，员工500余人。 以溧阳、金坛、宜兴等地的酒店或度假村为平台，主要销售“国泰同康”、“舒之宝5A口服免疫球蛋白”、“包衣365”等三个品牌的保健品。

该公司旗下这些平台打着虚假公益组织的旗号，通过散发传单、赠送礼品等方式，引诱老年人办理养老福利卡，非法获取公民个人信息，筛选符合条件的人员。 “四一无”（有消费能力、有保健品服用史、有慢性病、有自主能力、子女无反对或经济负担的老年人），则以“ “爱心健康助老工程工作委员会”和“免费旅游”幌子，携带符合条件的老人前往各地旅游，配合酒店督导人员、“讲师专家”、平台销售人员实施诈骗。

专案组向受害人提供了该公司相关人员的照片进行辨认，受害人指出这些人员是在基地宣传保健的“健康讲师”和提供体检咨询、推销产品的“医学专家” 。 经调查发现，所谓“讲师”、“专家”均由南京东鼎公司统一招聘、培训。 他们没有医疗资质，并使用虚假身份作案。

此外，工商、食药监等部门查询南京东鼎公司保健品来源发现，销售的三类产品每瓶售价仅10-16元，且均无任何保健功能。 现场，该团伙将该产品伪造为中央高官专供的特效药品，每瓶售价高达400元，明显欺诈。

经综合调查取证，专案组确认南京东鼎及其经销商、销售人员存在捏造事实、隐瞒真相的违法犯罪行为。

△抓捕现场

常州市公安局天宁分局刑警大队副大队长杨晓青表示，公司从四个方面进行了包装：

首先是产品的包装。 为宣传其保健品，断章取义制作虚假宣传视频，谎称该产品配方由中医大师胡伟钦提供，声称具有防癌抗癌功效，治疗高血压、高血糖等心脑血管疾病，预防基因突变。 和其他效果。

二是包装平台，租用景区附近的廉价酒店，包装成将军健康基地，让老人穿上军装、戴军帽参加各种活动，并号称拥有“救助慈善基金会”老人”、“于若木慈善基金会”等。 由国家协会赞助。

三是包装专家，要求公司员工冒充健康专家、医生，并编造多个专家职称，编造老人病情，欺骗受害人信任。

四是包装检测，利用淘宝上购买的廉价检测仪（实际上没有效果）对老人进行体检，制作虚假体检报告。

“显然，该公司及相关经销商、销售人员均捏造事实、隐瞒真相，目的只是诈骗老年人，已涉嫌诈骗犯罪。” 杨晓青说道。

据调查，像包叔夫妇遭遇的“旅游推销”一样，这个庞大的诈骗团伙平均每两到三天就安排一次活动，每月约有10场活动，每次都有100多名老人参与。事件。 到6月江苏警方封网时，该团伙的“旅游推销”行程已排到7月底。

幕后老板在南京拥有26套房

保险箱内发现1300万现金

工商查明，这起特大保健品“旅游销售”诈骗案的幕后黑手是南京东鼎生物科技有限公司法人陈某，实际控制人是其儿子小陈及其儿媳妇。 ——葛律。

“我们审计发现，这家公司每天的营业额在70万元左右，账户里的可用资金多年来一直维持在20至3000万，是成千上万的被骗老人为他们提供了源源不断的资金。” ” 常州市公安局刑警支队支队长盛世林说。

案件侦破后，商人小陈拒不供述犯罪事实，但南京东鼎公司总部多名高管如实供述了犯罪事实。 这些供述可以证实小陈在诈骗团伙中的领导作用。 此外，专案组在东鼎公司总部查获大量书证、物证、电子证据。

2018年6月，江苏省公安厅出动1300余名警力进行封网。 在抓捕该诈骗团伙南京总部的过程中，警方在小陈办公室门后的保险柜内查获现金390万，在内屋内又查获10万元。 这仅仅是个开始。

事实上，当袁航去南京暗访的时候，他就已经知道了一个情况。 陈某和小陈在南京一处老住宅区六楼租了一套两居​​室。 他们以前从未在那里住过，这很奇怪。 封网那天，袁航带人护送小陈到了家里。 萧尘不肯配合，沉默不语，一脸不满。

锁上沾满了灰尘，民警叫来了锁匠，很快就把门打开了。 里面没什么可看的，不过阳台上安装的防盗门很特别。 民警仔细一看，发现白色冰箱旁边有一个用布蒙着的超大保险箱。

这位能干的锁匠打开保险柜门的瞬间，南京某老小区6楼阳台上的一个超大保险柜被打开了。 袁航和他的同事们忍不住“哎哟”叫了一声。 只看到10人。 一捆一万元的现金整齐地堆在里面，仔细一算，竟然是一千三百万的巨款！ 萧尘见状，目光暗淡下来，心中仅存的最后一丝侥幸也被浇灭了。

△抓捕现场

“他们把保险箱藏在这里后，在阳台周围安装了感应报警器，并通过无线WIFI连接到个人手机，随时监控这里的动静，确保安全。就连小陈的妻子葛也不知道，这么大的数额钱被隐藏了。” 袁航说道。 清点完毕，五六名特警将他抬下了楼。 他无法挺直腰部。

江苏省公安厅刑警总队相关负责人表示，从调查来看，这家公司近年来通过销售保健品诈骗迅速发展南京警方防骗宣传片，幕后老板积累了巨额财富。 仅南京市就有 26 家酒店，包括将军大道。 最后的别墅。 关闭网络后，专案组搜查并缴获现金近3000万。

公安部将继续严厉打击保健品诈骗行为

保障老年人权益

公安部刑侦局副局长陈世渠表示，这是公安机关迄今为止破获的最大的利用保健品诈骗老年人的犯罪案件。

近年来，保健品诈骗案件尤其是针对老年人的诈骗案件呈上升趋势。 不少犯罪团伙利用老年人追求健康、精心“说教”，夸大保健品功效，声称保健品能“包治百病”、专治“疑难杂症”，步步为营打消老年人的顾虑，其唯一目的就是骗取老年人的钱财，这种违法犯罪行为具有很强的欺骗性和危害性，一方面侵犯了老年人的财产权，另一方面另一方面，严重威胁老年人的健康，是公安机关的重点打击对象。

“这个教训太深刻了，我们再也不会相信保健品销售了。” 包叔夫妇已经说过很多次了。

警方在此提醒广大老年人，

购买保健品需谨慎，

正确看待保健品及其功效，

它不是药物，更不是药物的替代品。

增强防骗意识，谨防上当。