重庆警方破获特大微交易诈骗案 抓获79人涉案1.3亿元

近日，记者从重庆市公安局江北分局处得知，江北警方侦破了一起特大的微交易诈骗案。他们全链条摧毁了一个类似股票、期货交易那样买涨跌且能控制交易平台的虚假平台，还对交易平台进行数据篡改，导致平台注册会员出现亏损，以此来谋取大额利益。

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题图：抓获犯罪人员79名

重庆市公安局进行指挥，江北警方分别前往深圳和上海这两个地方。他们抓获了 79 名涉嫌违法犯罪的人员，打掉了 3 个犯罪团伙，捣毁了 3 个犯罪窝点，还查扣了 40 多台涉案电脑以及 100 部手机，涉案金额达到 1.3 亿余元多。

一篇微信“软文”，引出惊天大案

2018 年 4 月，在大力推进“渝警行动 2018”专项行动之际。江北分局的刑侦民警和网安民警进行了分析研判。他们发现了一条疑似诈骗的线索。这条线索指向一家名为“亿星国际”的互联网微交易平台。该平台涉嫌诈骗犯罪。

5 月初，江北区公安分局接到市民李女士的报警。她在微信上看到了一篇介绍“亿星国际”微交易平台的文章。文章中介绍“亿星国际”是一个能够判断外汇指数未来涨跌的新金融交易平台。通过选择外汇、原油、楠木等交易品种，并且选择周期来预判涨跌，就可以进行下单操作。随后，李女士依据微信软文里推荐的微信号，联系上了这个平台。

李女士在此平台先后缴纳学习费用和充值费用，总计 3457 元。然而，她在该平台多次交易后基本上都处于亏损状态。当只剩下 100 元时，她想把这钱提取出来，但无论如何都无法提取。李女士仔细回想，发现在进行微信转账时，已经多次被提示“本次交易存在兼职刷单、假冒客服等风险，请第二天再试”。李女士进行充值交易的平台，此前已经进入了江北警方的视线，这个平台就是“亿星国际”微交易平台！（本文转自防骗大数据：FPData）

以往网络赌博交易指数有涨有跌，与之不同。这种新型网络诈骗是由技术开发公司开发交易平台，平台公司负责风控管理，代理公司通过给上级平台推荐客人，赚取手续费以及让客户亏钱等方式，联合进行后台操控来诈骗获利。

受害人上万名，涉案金额1.3亿元

专案组沿着线索进行追查。经过一个多月的大量工作后微信诈骗,qq诈骗等金融骗局的介绍,互联网金融防骗，成功地将以钟某某为首的微交易诈骗犯罪集团锁定了。

聊天截图

办案民警查明：2017 年年底，犯罪嫌疑人钟某某购买了一个虚假微平台系统。这个系统可以仿效股票、期货交易买涨跌，并且能够控制修改数据。他在互联网上架设了服务器，发布了炒亿盛、亿星平台外汇、石油、楠木等信息，以能获取高额回报为诱饵。他诱骗了大量微信用户注册亿星、亿盛平台账号并进行充值进行微交易。同时，他利用平台管理帐户对平台进行控制，篡改数据。这导致平台注册会员亏损，或者诱导注册会员频繁交易，通过收取手续费的方式进行诈骗，从中谋取了大额收益。

在上海设立了多家代理商，在深圳等地也设立了多家代理商。在交易过程中，许多受害者误以为平台的数据是与国际大盘同步变化的，但实际上，这个平台并未联接国际大盘，而是一个假构的交易平台。平台所呈现的数据完全是自行制造的，参与其中的很多人根本不知道该平台存在风控这个环节，而风控的基本手法就是修改数据，会根据获利的需求随意将数据变大或变小。（本文转自防骗大数据：FPData）

办案民警介绍说，“亿星平台”的运营是按照层级来设计的。最底层有不计其数的业务员。在业务员之上是组长。组长之上是代理公司的经理。经理之上则是平台公司的老总。而最顶层是软件开发公司。

平台公司有两个重要部门。其一为财务部门，其成员由公司的核心员工构成。其二为风控部门，该部门会根据客户所赚的金额来修改数据，从而操控客户的输赢。“亿星”的高明之处体现在其杀客户（即风控）的技巧上。在这方面，内部有很多规章制度，例如“杀”客户微信诈骗,qq诈骗等金融骗局的介绍,互联网金融防骗，规定不能一次性杀得太狠。比如客户投入 100 万，第一天可能会杀掉 60 万，第二天再让客户赢一些，之后找机会再次进行“杀”客操作。这给客户带来一种想象：自己之所以输，是因为自己的手气不佳。即便客户不想再玩了，也不会去举报。

全链条打击，抓获犯罪嫌疑人79名

警方进一步侦查后发现，该案涉及的全国受害人数量在 1 万余名。涉案总金额达到了 1.3 亿余元。由于该案涉案人员众多，其中技术公司、平台公司、代理公司等诈骗人员分布在深圳、上海等地。在市公安局刑警总队反诈中心的组织指挥下，江北警方与窝点地警方共同制订了周密的抓捕方案。

5 月 27 日，江北警方调集了 100 余名警力。在深圳警方和上海警方的配合与支持下，对软件开发公司、平台公司以及代理公司这 3 个犯罪窝点同时开展抓捕行动。一共抓获了 79 名犯罪嫌疑人，犯罪集团的主要骨干成员全都落网。主犯钟某某对自己所犯的事实供认不讳。

江北警方有关负责人介绍，“渝警行动 2018”专项行动以来，江北取得一大战果。该案最大亮点是全打击犯罪链条，从最下面的业务员到代理公司、平台公司、软件开发公司都被端掉。类似案子在全国其他地方也有打击，但一般只打代理公司，只打半截，最多打到平台公司就结束了，而像他们这样打到软件技术公司，打得如此彻底，实属罕见。”

一般违规平台通过肆意侵占投资人合法收益来谋取暴利。此外，有这样一种情况，即有人冒充“高手”进行喊单带单。他们先是让投资人赚到一些钱，以此来降低投资人的防备心。接着，就会让投资人全部亏完。像这样的微交易，多半是骗局。

内容来源：防骗大数据（FPData）对重报移动传媒以及网络安全联盟进行了综合，特此表示感谢！

编辑校对：白茂生、花魁、不知火煮