530亿惊天大骗局！声称投3000赚3万，却害惨了15万人！终于判了

实习记者楚申

境内外48万余人非法集资超530亿元！

事发时，属于15万多人的超过170亿元资金无法归还！

上述触目惊心的数字来自王文军等15人实施集资诈骗、伪造国家机关文件案。 这个案件还有一个更为耳熟能详的名字——“三三系列集资诈骗案”。

5月8日，杭州市中级人民法院对该案作出一审公开判决，王文军因集资诈骗罪被判处无期徒刑。

此外，法院还以集资诈骗罪判处王文澜等14人15年以上7年不等有期徒刑，并处剥夺政治权利、没收财产、罚金等罪。 它还以伪造国家机构文件罪判处赵小龙有罪。 作为处罚，王文军等15人被责令在各自参与金额限额内返还违法所得170亿元以上，并按照损失比例向各亏损的集资参与人返还。

骗取资金的多种伎俩

15万人、170亿无法归还

法院查明，2015年3月至2018年5月网络商城加盟骗局揭秘，王文军伙同王文兰等人，于2015年3月至2018年5月先后设立御茶房、讯通公司、康曼堂、湖北御子春秋、易通公司等数十家公司。 （以下简称“三三”公司）。

上述“三三”公司均由王文军实际控制，通过翡翠茶馆、康满堂店、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”、“线上翡翠资产证券化交易”和“线上商城” 。 聘请邵杰等人为骨干的宝利来平台交易团队，通过网站、微信群进行虚假宣传，举办会议、活动，承诺高额回报，从事非法集资活动。

查明，王文军等人向境内外48万余人非法筹集资金逾530亿元。 截至事发，共有15万余人的逾170亿元资金无法归还。 案发后，公安机关冻结、查封、扣押涉案存款、房产、土地、车辆、玉石等财物。

法院认为，被告人王文军伙同被告人王文澜等人，明知集资模式不可持续，又没有实际收益，以非法占有和高额回报为诱饵，利用线下实体加盟、线上金融等手段，支付能力。 以及网络商场，采用诈骗手段，向社会不特定对象非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。

数百亿非法集资的背后，是王文军等人布置的套路。

套路一：线下招募加盟商

实则骗取加盟费

手段之一就是在线下骗取加盟费。 查明，2014年2月至2016年4月期间，王文军等人先后设立康健公司、御茶房、康满堂。 他们通过“三三”制度，将公司各地市场运营人员与业务推介会、微信群、培训等联系起来。 通过讲座等方式进行推广，以推广保健品、玉石等商品的名义在全国范围内发展加盟商，一次性缴纳相应费用获得加盟商资格，然后用积分抵扣货款，承诺维持资本和回扣，诈骗特许经营权。 费用。

至此，宝利来平台和易通商城逐步形成了市代理、区代理、服务网点三个加盟商级别。 而这些加盟商也会在后续的套路中不断出现。

套路二：线上推进玉石资产证券化

他曾声称投资3000元可获得3万元回报

线下人们被欺骗加入，但线上运动规模更大。

查明，2014年6月，王文军在嘉兴设立讯通公司，正大信息技术有限公司开发宝利来平台软件。 “保利来平台”是这起诈骗案的重要工具。 受害者源源不断地涌入。

2015年7月，宝利来平台由讯通公司运营。 在未取得金融交易资质的情况下，秀鱼单品被打包成原始资产包，关联公司在一级市场向加盟商和各级会员出售。 共发售30期，收取认购款，然后将原始资产包在宝利来平台二级市场上市，吸引会员存入资金，以类似证券化交易的模式进行订单交易，并向买卖双方收取交易费用的千分之三。 ；以各种提成方式和指定消费积分为诱饵，刺激加盟商积极发展平台会员。

事实上，每件秀玉的平均价值仅为100元左右，而两家关联公司已将其以2000元或3000元的初始单价出售给外界。

收购和商交易所是关键一步。 2016年7月，王文军指使他人以讯通公司名义全资收购和商交易所，并将保利来平台以和商交易所名义上市，其名称和业务范围报省金融办，并晋升为省金融办。外部世界作为一个经济企业。 获批和商交易所宝利来平台。 此后，宝利来平台会员数量、原始资产包认购金额和存款金额开始大幅增长。

最大的骗局是王文军等人声称的10倍增值空间。

王文军等人利用玉茶馆专营店“金镶玉”秀玉产品的价格，编造出出售的原资产包有10倍增值潜力，并承诺公司将回购该资产包。当资产包价格上涨至10倍时会员。 推出“1+1交割”等承诺6个月后资产包交易价格双倍返还的交易规则，诱导宝利来平台会员通过认购原资产包并存入资金参与平台交易，以获得高额收益。资本回扣。

事实上，公司10倍回购不可能无限期存在。 为了达到不断吸收、占用会员资金的目的，王文军等人先后斥巨资聘请了两支交易团队。 他们通过运营公司自用账户以及讯通公司提供的自留资产包和虚拟资金流，采取高抛低抛的策略。 、自买、自卖等方式干预和改变市场走势、波动方向和幅度，造成各资产包成交量活跃、整体价格上涨的假象，吸引会员大量资金投入，并且根据说明，资产包增量接近10次，不时使用虚拟资金进行回购。

经查，王文军等人未使用第三方监管账户对会员存取款进行监管。 而是通过迅通财务部和结算部查询会员的银行存款，然后手动录入宝利来平台，使会员的交易账户资金与公司账户资金脱节，给会员造成一种错觉，他们的账户资金与公司账户资金脱节。账面资产持续盈利。 事实上，会员存款已被王文军等人用来积累资金赎回10倍回购、“1+1交割”会员提现等。

套路三：网上商城促销优惠

原来是为了弥补不足而进行的骗局。

但泡沫最终会破裂。 为此，王文军等人还使出其他伎俩，“去东补西”，开设网上商城，继续骗取资金。

经查，2016年12月网络商城加盟骗局揭秘，王文军等人为骗取资金赎回宝利来平台会员提款，联系他人设立亿通公司，设立亿通商城网上交易平台，向宝利来加盟商发放积分充值，成员。 促销奖励活动，即现金充值按1:3的比例获得积分，然后积分可按70%的比例循环利用，非法集资，充值返利高额回报。

同时，宝利来平台的账户资产将按照1：3的比例兑换为易通商城积分。 2017年6月，王文军等人在易通公司建立了御智家商城积分兑换平台和模式，但通过讯通公司账户返还1%积分后未能继续兑换。 同年8月，为了兑换易通商城积分，向宝利来平台会员提现，王文军等人推出新版易通商城，以无风险开店、全额现金返还的承诺来吸引会员。如果没有盈利，吸引会员用现金、宝利来账户资产和易通宝积分投入新版商城开店，继续骗取资金。

法院认为，被告人明知采用返利模式必然造成损失，无法继续履行合同，分工合作，共同实施上述犯罪。

往事回顾：2018年警方调查

曾找范冰冰代言

据杭州市公安局萧山分局此前发布的案件通报显示，2018年5月30日，萧山警方查处了“三三宝利来”、“三三易通商城”等平台涉嫌诈骗的案件。依法打击集资诈骗、非法吸收公众存款等行为。 对王文军、王文澜等重大犯罪嫌疑人，依法采取刑事强制措施。

2019年1月23日，萧山警方发布案件通报。 当日，王文军、王文澜等15名重大犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪被移送检察院审查起诉。 另有32人因涉嫌非法吸收公众存款被移送检察院。 当局审查并起诉。

2020年1月17日至19日，杭州市中级人民法院对王文军等15名被告人集资诈骗、伪造国家机关文件案公开开庭审理。 杭州市人民检察院派员出庭支持公诉，26名辩护律师出庭。 参与诉讼。

据第一财经2018年报道，三三集团旗下翡翠茶馆相关人员向记者证实，范冰冰代言过该品牌，协议每两年签订一次，目前已签订两次。 报道中，记者获得的另一份《代言形象授权法》显示，无锡某公司将范冰冰肖像授权给杭州三三鱼茶馆企业管理有限公司，授权期限为2018年2月1日起至2020年1月31日。

时至今日，网上仍能找到范冰冰代言玉茶馆的宣传图片。

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