中晋系庞氏骗局曝光：徐勤机场被捕，非法吸金399亿震惊全国

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引言：

4 月 4 号，中晋系的实际控制人是徐勤。徐勤以及他的高管团队被上海警方阻拦在了机场。一个巨大的庞氏骗局从此时开始揭开。

案发之时，中晋向 2.5 万名投资者吸收的金额近 399 亿元。中晋对 2.5 万名投资者非法吸收的金额累计达近 399 亿元。在案发前，中晋向 2.5 万名投资者吸收的金额将近 399 亿元。

插翅

难飞

4 月 4 号，经侦总队在虹桥机场截获了徐勤。当时拍下了照片，照片旁边的人是他的第二任妻子殷某，殷某也是公司高管。

殷某当时已怀有五个多月的身孕，且两人在今年年初已经领取了结婚证。徐勤供述称，当时他正准备前往香港，打算商讨借壳上市的事宜。

徐勤及其高管团队随即被警方带往他汤臣一品的住所并予以控制。第二天警方让他签署搜查令时，他瘫坐在沙发上，慌乱之下在签署日期时又签了一次名。

徐勤称，从 4 月 4 号上午被带回家里之后，一直到次日中午警察送来搜查令这段时间，他未曾休息中晋骗局，而是就地组织所有高管召开会议，准备自行采取措施进行约束。

徐勤

是谁？

徐勤 35 岁，是上海本地人。1999 年他高中毕业。之后在济南军区某部队服役。2003 年到 2005 年期间，他在陆军指挥学院学习。2008 年复员。复员后在沪上某三甲医院基建规划处担任科员。直到 2012 年，他辞职并开办了中晋公司。

徐勤承认，在金融行业方面，他既无相关学历和资质，也无相关从业经验，仅仅是个金融爱好者。然而，他大量自学了基金从业考试、证券从业考试以及期货从业考试。他对金融的兴趣极为浓厚，妄图凭借掌握的一些基础理论知识，再结合可能仅有的一些市场操作经验，去实施一个放大杠杆的操作，于是成立了一个金融公司。

网传徐勤是一名官二代或者富二代，真的如此吗？

警方查证后得知，徐勤是一名普通的上海市民。他的父母是普通的退休工人。他的前妻出身于普通工人家庭。网传的相关信息并非真实情况。

庞氏

骗局

一个原本无名的人，在短短三四年的时间里，成立了规模庞大的中晋系和/or 国太系这两大公司，非法吸收的金额累计将近 399 亿元。这背后的一切是怎样达成的呢？

第一桶

金

2011 年 11 月，徐勤注册了一家财务咨询公司，且这家公司带有“中晋”二字。

徐勤称中晋这个名字的由来是，在自学过程中，他知晓中国的现代金融业起始于山西的晋商日升昌。之后，徐勤注册了中晋 1824 的商标，原因是 1824 年正是日升昌成立的年份。

2012 年，徐勤从医院离职。之后，他开启了致富之路。中晋公司开始运作时，其全部资本为 500 万元。其中，他自己的积累约 100 万，向前妻家里借了约 200 万，当时招了两个人，还借来约 200 万。

他起初以许诺每月 2%的收益率，在短时间内，从大约 40 名投资者那里募集到了 5000 万元人民币。

中晋

野望

徐勤的野心因第一桶金的到来而变得更大，他有着募集 50 亿元资金的想法。为达成此目标，他投入大量资金来包装中晋公司。

金茂大厦、环球金融中心、外滩5号……这是中晋的经营场所。

著名台球运动员为其代言，电视节目获得其冠名，市中心有其显眼的广告牌……这些都属于中晋进行的高强度对外宣传。

美女、香车以及数不尽的人民币，这些都是中晋销售经理在朋友圈展示自己富有生活的内容。

中晋系通过各种包装手段，一下子被赋予了高大上的形象。与此同时，中晋以 10%到 25%不等的高收益去吸引投资者，去年还推出了收益率高达 400%的产品。为达成 50 亿元的目标中晋骗局，徐勤成立了 220 多家有限合伙企业。

徐勤称，成立诸多企业的缘由，是希望借助私募股权基金的合法外衣，以达到掩盖非法吸收公众存款之目的。因为依据证监会证券法的规定，每一个证券基金不得向超出 50 个的投资者募集资金，当时所设计的募集资金计划，他们需要将近 200 家乃至更多的公司才能够完成募集。

有虚

无实

徐勤募集了大量资金后，开始尝试寻找投资项目。起初，他设立了几家种子公司，然而却发现 KPI 根本无法完成，回本的速度也非常慢。基于此，他决定亲自对公司进行包装，然后将其推向资本市场上市，以实现退出并盈利。徐勤与公司高管一同，先后在多个地方成立了 120 多家所谓的实体公司，也就是国太系。然后通过虚假贸易的方式，并且额外支付毛利润的一到两成，以此来虚增这些公司的经营收入。

“

国太系里的一家房地产企业会去收购第三方公司的房屋租赁业务，以此来对账面进行粉饰。

这家第三方公司原本打算把一套房子以 1 万元租金租给客户。国太系房产公司从第三方公司以 6000 元租下这套房子，然后以 1 万元转租给客户。这样的话，房东就白白少了 4000 元。然而，这时国太总公司会通过其他方式补给房东 4400 元。如此一来，房东就多赚了 400 元，而国太系这家房产公司的账目也更好看了。

徐勤称，这些同行业公司或许无意上市或者从资本市场退出。收购它们的业务，将它们已存续 10 年、20 年的业务流水和业务利润加以利用，以提升自身公司的账面状况。而用于粉饰账目的资金实际上是由投资人承担的。

而更多的时候，他们则直接买虚卖虚。

“

国太系旗下有羽泰信息，此公司对外宣称是信息产业公司，然而实际上并无什么业务。为向投资者呈现完美报表，羽泰信息找到一家第三方公司，使其以 100 万的价格购买了羽泰信息根本不存在的项目，从而羽泰信息有了 100 万的营业额。这个时候，母公司国太控股以 110 万的价格从第三方公司处买回该项目。第三方公司因此净赚 10%。正是凭借这种使母公司亏损、进行虚假贸易的手段，来虚增旗下子公司的利润。

警方查明，徐勤旗下有 120 多家实体产业公司。这些公司是通过虚增业绩的方式来运作的，具体表现为贸易空转，也就是徐勤所谓的贸易互换和贸易拦截。通过这种手段虚增了产业公司的业绩，接着又产生了成本，而这些成本是虚增的，最后由国太控股母公司来进行补贴。

徐勤持续进行这种左手转右手的行为，以私募股权基金的形式来募集资金，这些资金进入国太控股母公司的资金池中，然后由徐勤进行统一调配使用。在国太系旗下的 120 多家子公司中，实际上它们都在亏本经营，收入无法满足支出，没有一家公司是盈利的。

经查，徐勤的所有产业公司都处于入不敷出的状态，是亏本经营的。有 120 多家公司，它们虽然有营业收入，但是到目前为止没有一家是盈利的。

垂死

挣扎

徐勤没有任何盈利来源，他面临着四处需要花钱的困境。中晋系公司每天的支出达到近 500 万元，一个月的支出则是 1.5 亿元。

眼看高楼即将坍塌，徐勤急切地想要将国太系的子公司通过借壳上市的方式，在资本市场实现退出。接着，他在港交所购入了中国创新、中国趋势、华耐控股这三家上市公司的股权，并且这三只股票都属于仙股。

目前中国创新、中国趋势的股价仅为港币 1 分多一点，华耐控股的股价也只有 1 毛多。所谓仙股，指的是在港股中那些价格低于 1 元，甚至仅有几分钱的个股。这些个股每天的交易量通常为零。当庄家进行炒作时，股价会急剧波动，让普通投资者难以准确把握。正是通过购买仙股这种方式，徐勤将亏损风险转嫁给了投资者。

徐勤称，国太系的公司进行 IPO 是绝无可能的。若要实现变现并真正退出，仅有一种途径，那就是借壳。鉴于总体体量方面的因素，在国内借壳上市，国太尚未达到这样的规模。同时，国内的 IPO 实行审批制，排队所需的时间也颇为漫长。选择港股是抱着侥幸心理的。徐勤很清楚，要实现在香港借壳上市，就必须经过联交所的审批，并且香港联交所的审核是相当严格的。

事实上，徐勤清楚这种做法是没有任何利润来源的。所有的开销和支出都来自投资者的投资款，而他自己对此也心知肚明。这就是一个庞氏骗局。

大肆

挥霍

公安经侦部门经过查实得知，中晋系未兑付的金额达到了 52 亿多元，并且涉及到 1 万 2 千多名投资者。那么，投资者的钱究竟去了何处呢？

除了用于偿付投资者的本息以及包装公司之外，更多的钱被徐勤个人随意地挥霍掉了。在他人看来，徐勤过着如同神仙般的生活，住着豪华的住宅，开着优良的车辆，对于顶级的奢侈品，只要他想购买就能买得到，包机到境外进行游说说走就走。而支撑他这种奢华生活的，正是一个个普通投资者的钱。

徐勤

豪宅

装修是徐勤完成的。客厅近 300 平，被改造成了小桥流水的庭院。临江有五、六平米的一角，用金属网围成了一个笼子。从地上散落的羽毛能够看出这里曾经养过鸟。

徐勤称，曾养过两只孔雀。这两只孔雀是当时朋友送的。收下之后，由于没地方放置，便让装修工人先弄个笼子放在此处。

近百平的主卧里，电视机是价值近百万的巨型弧面电视机。

书房地上堆满了各种物品，除了有红酒，还有高档滋补品，同时也有斑马皮和狮子皮。

起居室有一座比人还高的小山。这些小山都是各种爱马仕产品的外包装盒。买了东西后把盒子堆在家里，据说这是身份的象征。

客厅里有两辆自行车随意摆放着，这两辆自行车还是爱马仕的呢。它们有着真皮把手，也有真皮坐垫，每一辆的价值都达到了 7 万元。

徐勤家里的装饰画，大多都是十月革命题材的油画。

有一幅壁画是唯一的例外，它高达 5 米。在金色的田野中，有一群年轻人，他们神采飞扬。

壁画

徐勤称，其中有他本人、他的第二任妻子以及部分公司高管。彼时他们身处波尔多华人较多的一个区域，该葡萄酒庄此前曾与他们进行过沟通，约 1000 万美金，即六千万人民币左右的价格有可能达成交易。接着他们在那里进行拍照留念，之后回来便将其绘制在了墙壁上。

汤臣一品外景

汤臣一品的这套住宅，一个月的租金达到 20 万。其内部装修的费用是徐勤自己出的。房子还配有一批人马为他服务，有专门的菲佣，有厨师，有司机，还有服务人员等。经警方核实，徐勤在汤臣一品里面另外购置了三套 600 平米的房子。

表、包、钱

4 月 5 日当天，警方在徐勤家里进行搜查并取证。在搜查过程中，发现了多款名表、名包以及奢侈品首饰。这些物品随意放置在桌上和墙角。经统计，总金额达到数百万的各国货币，据说只是徐勤在多次欧洲之旅、南美之旅、南非之旅以及南极之旅中带回来的零钱。并且，徐勤每次出游都是乘坐公务机。无论到任何地方，他都住在当地最好的总统套房。

徐勤曾对员工讲过，他的生活状况是员工们难以想象的。即便他在明天就离世了，他这一生也觉得是值得的，原因就在于他曾经活过。

初步统计，徐勤个人挥霍的公司资产至少有 5 亿左右。其中包括 1.48 亿元的豪车。还有 3 亿元的豪宅。以及 1390 万的游艇。以及 2300 余万的豪华包机游。而他那奢华的生活，是由一个个普通投资者的钱所支撑的。

雷霆

手段

有人会问，在 4 月 4 号这个时间点，徐勤被警方控制了。当时中晋的资金链并未断裂。倘若让他继续进行操盘操作，那么公司是否能够走出困境呢？警方表明，持续对徐勤放任不管，让他继续制造虚假繁荣，只会给更多的投资者带来损害。

接到投资人举报后，经侦总队立即展开前期的查证工作。查证过程中发现中晋系存在一系列异常经营行为。在 4 月 4 日这一天，当徐勤以及部分公司高管准备出境之际，经侦总队实施了抓捕行动。

警方选择在当天进行抓捕。警方发现，徐勤的整个资金运转存在大规模的资金进出情况，同时他没有实际的利润增长点，并且资金兑付给投资人的缺口非常大。因为担心徐勤出境后一旦选择外逃，就会给整个案件的侦办工作带来很大的障碍。

案发时，中晋系已向 2.5 万名投资者非法吸收公众存款。这些存款累计近 399 亿余元，其中未兑付的金额超过 52 亿元。涉及的投资者有 1.28 多万名，其中 1.1 多万名投资者来自上海。

5 月 13 日，中晋系的 35 名高管和业务经理，其中包括徐勤，因涉嫌非法吸收公众存款罪，被检察机关批准逮捕，随后由公安机关执行逮捕。在全面查处开始之初，警方就着手开展了全面追赃的工作。警方对他们的银行账户进行了查封，对车辆、房产、游艇等也进行了查封冻结扣押。同时，对于一些业务员的佣金以及非法获利，警方也在追缴过程之中。

结语

目前，相关被查封的资产的权属正在确认当中。要最终认定并发还这些资产，还需要法院通过判决来作出裁定。