泛亚骗局曝光：牛市中的罕见金属交易陷阱与日金宝敛财内幕

牛市来临，骗局曝光

公开信息表明，泛亚于 2011 年 2 月 16 日注册成立。它的注册资本为 1 亿泛亚日金宝骗局，法定代表人是王清民，总经理是郭枫，实际控制人是单九良。泛亚曾宣称自己是全球最大的稀有金属交易所，也是国内客户资产管理规模最大的现货交易所，并且拥有全球 95%的铟库存。到 2015 年底被立案之时，至少有 22 万投资者参与其中，涉及的资金超过 430 亿元人民币。

四年时间里，泛亚借助一款名为“日金宝”的资金受托产品，在全国各地展开大规模的敛财行为。该产品宣传年化收益率为 13.68%（或者日息在万分之 3 至万分之 3.75 之间），并且按日付息，资金可以随时进入和退出。其宣传页面显示，“适合那些风险偏好低，用于资产管理的时间有限，希望获得稳定收益的投资者。”

泛亚方面称，日金宝的原理如下：产品委托方是有色金属货物的购买方，受托方是日金宝投资者。投资者购买日金宝理财产品，实际上是替委托方垫付货款。因为有色金属市场价格有波动性，而泛亚作为头部机构能够确保委托方低买高卖泛亚日金宝骗局，从而可以向投资者偿还本金并支付高额利息。

《凤凰周刊》报道称，泛亚的推广渠道铺设范围很广。泛亚与诸多银行都签署了《联合市场推广协议》。许多投资者反映，有泛亚的人员进入银行营业大厅。这些人员在银行营业大厅发放宣传材料。同时，他们还办理开户手续。

有关部门进行了调查，事实情况是，投资人的资金没有被用于委托方购货，而是进到了单九良等公司实际控制人的口袋里，所谓的“供应链金融”，其背后实际上就是一场以借新还旧方式进行的庞氏骗局。

2016 年 2 月，昆明市人民政府进行了通报。2012 年 4 月，昆明泛亚有色擅自对交易规则进行了改变。该公司推出了“委托受托”业务。在未经过有关部门审批的情况下，它与多家关联公司合作。通过自买自卖的手段，操控了平台价格。制造出了交易火爆的假象。向社会不特定人群吸收了存款。从而形成了由其实际控制的“资金池”。套取了大量现金。

3 月 22 日，新华社有报道。昆明市中级人民法院进行了开庭审理并查明，在被告人单九良和杨国红经营、管理昆明泛亚有色公司的过程中，他们凭借职务上的便利，有的单独，有的共同，把本单位的财物非法占为己有。

2014 年下半年开始，A股迎来了大牛市。随后，有大量投资人陆续把资金从泛亚取出并投入到股市，这使得泛亚的资金压力逐渐变大。2015 年 4 月，泛亚的资金链开始出现状况，还引发了日金宝的兑付危机。一直到 12 月立案，都有多个批次、大规模的投资者在昆明、上海、北京等全国各地的泛亚分公司或总公司聚集起来进行维权。

2015 年 7 月 15 日，泛亚有色交易所发布公告。公告承认，泛亚有色金属交易所委托的受托交易商近期遭遇资金赎回困难。在委托受托业务合同期限内，部分受托资金出现集中赎回情况。之后，泛亚有色交易所发布了一系列解决方案与澄清公告。然而，截至年底立案时，所有兑付方案都未得以实现。

2015 年 12 月 1 日开始，昆明等地的公安机关针对泛亚涉嫌非法吸收公众存款的犯罪行为进行立案侦查，同时对该公司紧密关联的公司以及授权服务机构依法展开调查。2016 年 6 月，昆明市人民政府发布通报，表明已经基本查明涉嫌非法集资的犯罪事实，公安机关已经依照法律对单九良等 19 名主要犯罪嫌疑人执行了逮捕。2016 年 8 月，昆明市公安局新闻发言人办公室称，单九良等 20 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法集资，已被移送至昆明市检察机关进行审查起诉。

案发之后，公安机关全力投入涉案资产的追缴工作。他们依法对涉案金属等财物进行查封、扣押、冻结。目前，涉案财物的追缴工作仍在持续进行。追缴到案的资产将会移送至执行机关，同时还会继续追缴违法所得，并按比例发还给集资参与人。按照法律和司法解释的规定，在本案进行财产刑执行时，退赔集资参与人损失的事宜要优先于罚金刑的执行。

昆明市政府在 2016 年 6 月发布的通报中值得注意，其中称昆明市公安机关查控了一批涉案资产和资金，包括 7 万余吨有色金属。对此，无锡中钯金属材料有限公司总经理浦晓民指出，泛亚通过恶意收储铟等稀有金属，使得国内新增产能急剧增加，尤其是铟，其产业链已全线崩溃。

无锡市不锈钢电子交易中心的董事长郁晓春曾有表述，泛亚收储之后形成了 3600 吨的铟库存。即便国内所有的铟厂家都停止生产，仅这些库存也需要国内用十余年的时间来消化。到 2015 年 8 月的时候，全国所有的铟厂家已经几乎全线停产，整个行业陷入了前所未有的艰难时期。

宋鸿兵、茅于轼、郎咸平都曾站台

公开信息表明，泛亚事件不但拖垮了稀有金属行业，还拖垮了多位经济学家的声誉，这些经济学家包括宋鸿兵、茅于轼、郎咸平。

知名经济学书籍《货币战争》的作者宋鸿兵在 2014 年 10 月受到邀请出席了由泛亚与中央电视台财经频道联合主办的全国巡回投资报告会。他将泛亚定性为一种互联网产品，这种产品可与“宝宝类”理财相提并论。他说：“我发现泛亚的模式基本上和‘宝宝’的思路是相似的，只是它不是用债券来做质押，而是用稀有金属来做质押。”我认为泛亚这个模式可以被称作互联网金融，因为它是在电子平台上进行服务的模式。

2015 年 12 月 13 日晚，宋鸿兵在微博上进行了更新。他称在 2015 年 12 月 12 日，他本人受到邀请前往山西太原的万达文华酒店举办讲座。在会场中，聚集了许多向泛亚公司进行投资的人员。这些人员无端对他进行了围攻，给其本人的人身生命安全带来了极大的威胁。基于此，他已经向当地的公安机关进行了报案，要求严格依照法律来追究相关人员的法律责任，以维护他的合法权益。我本人针对该事件特发表声明。”

现场视频呈现出，宋鸿兵的眼镜被踩得粉碎，他的西装也被撕破了。另外，有两名工作人员因要保护他而被打伤，其中一名工作人员的伤势很严重，需要被送往医院进行治疗。在被围攻的情况下，宋鸿兵无奈之下被迫当场写下道歉声明，这才得以脱身。

茅于轼是中国最有影响力的经济学家之一，他在泛亚成立暨开市庆典上直接称，泛亚的模式有助于解决云南省面临的一个问题，即云南省虽是有色金属生产大省，但却不具有该商品的定价权。昆明泛亚有色金属交易所的开市运行，对云南有色金属矿产资源的价值体现具有重要意义。他期待昆明泛亚有色金属交易所能为云南省未来的经济发展不断创造出更大的价值。

知名经济学家兼财经脱口秀主持人郎咸平曾表达过类似观点。他说，正因为我们没有定价权，所以外国人用 300 万的价格买走铟，加工完后又以原来十倍的价格卖给我们。他还表示，如果能够掌控有色金属本身的产量，控制住定价权，就能创造财富，不然就会被欧美日本等国欺负。泛亚有色金属交易所的一个重要目的是凭借交易所来掌控资源，进而控制定价权。

2014 年 10 月，茅于轼在参加泛亚举办的中国战略金属企业家峰会时，对泛亚进行了进一步的称赞。他说，在通货膨胀的情形下，泛亚有色金属交易所为人们创造了一个新的选择，除了黄金之外，还有有色金属。他认为，交换能够创造财富，而泛亚有色金属交易所正是通过集中信息，提供时间和空间的交换平台，让人们能够发现价格，进而创造出更多的财富。

此后，茅于轼与郎咸平并未因此事遭受人身攻击。然而，他们的职业声誉却急剧下降，一落千丈。并且，他们所参与的公开演讲以及公众节目，也受到的关注寥寥无几。

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