紧急止付涉案资金132.7亿元！山西打击治理电信网络诈骗犯罪工作取得显著成效

5月23日上午，省政府信息办公室举行了新闻发布会，介绍了我们该省的电信和网络欺诈罪的措施和工作结果，并回答了记者的问题。

省级领导小组副领导人Ma Runsheng对电信网络的非法和犯罪进行打击和管理新型非法和犯罪，党委员会成员兼省级公共安全部副主任：

近年来，全省各个层面上的公共安全器官都遵守了习近平对社会主义的指导，对新时代的中国特征具有全面实施的习近平法治的思想，并彻底实施了Xi Jinping的总秘书长关于打击和控制电信和网络欺诈犯罪的重要说明。在省级党委员会中，在省政府和公共安全部的强大领导下，我们遵守以人为中心的发展哲学，并以“我为人民为人民做实用的事情”作为一个深入的做法宣传“不要敢作弊或不能作弊”的载体。 ，“不能作弊”的工作机制，深入的镇压和电信和网络欺诈犯罪的治理取得了重大结果。自2021年4月以来，提交的案件数量一直在不断减少。特别是自今年以来，该省电信欺诈案件解决的案件数量已增加44.55％，同比增长，被捕的嫌疑人数增加了67.31％。 - 同比，提交的案件的同比减少52.16％，财产损失的年份减少了35.96％，显示出“两次增加和两个下降”的好趋势。

我们的主要实践：

首先，加强“镇压”，严重的镇压和惩罚取得了重大结果。该省各个层面的公共安全器官始终遵守镇压政策，而无需动摇，重击，采取繁重的动作和惩罚，不断发起强烈的镇压进攻，快速解决当前的案件，使用贷款，订购刷牙，订购刷牙，虚假的投资和财务管理，并模仿电子商务物流。集群镇压诸如客户服务，坚决切断技术链，网络链和资本链等高档欺诈犯罪，并形成强大的威慑力量；打击转移洗钱，技术平台，设备维护，交通转移促进，人员招聘等，以实施电信和网络欺诈犯罪。为他们服务的组织和人员坚决切断了犯罪链。自去年以来，该省总共有19,563次电信和网络欺诈案件，已逮捕了14,905名犯罪嫌疑人； 41个与欺诈有关的洗钱巢穴被摧毁； 52个沟通的旧约，例如Goip，Duokabao和Luomanbao，已被摧毁，犯罪设备已被扣押。 70个单位； 476个银行卡和电话卡帮派被淘汰。

第二个是加强“预防”并完全展开宣传和预防工作。该省各个层面的公共安全器官坚持同时战斗和预防，防止第一步，并在最大程度上遏制此类犯罪的频繁和高发病率，并帮助人们在最大程度上减少财产损失。省级党委员会宣传部，省级党委员会政治和法律事务委员会，省级党委员会网络空间事务局，省教育部，省级司法部以及金融和通讯行业已经完全扮演其职能角色，积极组织社区，农村地区，家庭，学校，进入企业的“五项入境”活动积极创建一个无欺诈的社区，并为整个企业形成强大的反欺诈势头 社会。省级公共安全部门组织了11个城市，制作了反欺诈宣传短片“ Jinxin and Jinli，无欺诈行为”，并在Douyin的热门搜索中排名第一。这是第一个在国家刑事调查在线春季节晚会上播出的，表现良好。促销效应。公共安全器官与Shanxi Unicom一起推出了“国家反欺诈中心”应用程序的无交通服务。该省注册“国家反欺诈中心”应用程序的人数达到1,430万，整个社会的反欺诈气氛很强。继续加强确切的警告和劝阻工作。自今年年初以来，该省发布了785,600台电信网络欺诈警告，全面地进行面对面，电话和短信的劝阻，成功地阻止了超过110万人被欺骗。我们将继续加强对欺诈性资金的紧急拦截，并坚决捍卫人民的货袋。自今年年初以来，该案中总共涉及的资金总共有132.7亿元。最近，省级领先的小组打击和管理新型的电信网络非法和犯罪犯罪已经实施了国务院联合办公室的要求，并已部署了为期六个月的宣传运动，以防止全省电信网络欺诈。它已经与宣传部门积极合作，以协调新闻媒体记者进行深入的访谈并进行集中报告。 ，在主流媒体职位上形成强大的宣传动力；充分利用互联网位置形成反欺诈宣传网络矩阵；每个成员单位都利用其功能优势来进行精确的宣传，并向行业系统中的从业者和服务对象进行集体宣传；在控制条件下，在流行病预防方面做得很好，我们将创新“百万警察进入一千户房屋”活动，继续加深“进入社区，农村地区，家庭，学校，学校和企业”，并动员积极参与反欺诈活动的大众。通过进一步提高反欺诈宣传的强度，密度和强度，我们再次引发了反欺诈宣传的繁荣，有效地增强了群众的“免疫力”，以识别和防止欺诈，并积极建立新的模式“所有警察和所有社会反欺诈”。

第三个是加强“管理”并共同努力管理行业治理。各个地方的党委员会，政府和行业部门有效地履行了他们的主要职责，加强了来源治理和行业治理，并不断增加监督工作，全面的治理取得了重大成果。自去年以来，公共安全机器人与省通信管理局和三个主要运营商联手，进一步改善了案件中涉及的电话的关闭机制，清理和纠正非法处理和长期失败以启用数字卡，并关闭了580,000种各种类型的高风险电话卡；政府局进行了精确的劝阻，阻止了148万与欺诈有关的网站和81,200次与欺诈有关的IPS；与中国人民银行的台湾分行以及山西银行业务和保险监管局共同对涉及该案的银行帐户进行集中纠正；与省级法院和省级采购官，中国人民银行的台湾分支机构以及山西银行和保险监管局的省级台湾分支机构，加深了“削减卡”的行动，并破坏了电话卡和银行的非法贸易牌。自今年年初以来，我们已经镇压并处理了涉及“两张卡”的非法非法活动，有2,703名嫌疑人，8,169人受到了惩罚。

第四，加强“控制”，并继续努力控制源控制。我们将有效地收紧和加强地方党委员会和政府的主要责任，并大力促进来源控制，教育和说服力。我们的省一直坚持控制当地和严格防止犯罪发生在外面的情况。各级的党委员会和政府都为其政治和机构的优势提供了全面的作用，协调所有部门和行业的力量，动员大量的干部和大众深入基层，教育和指导广泛的群众建立群众，以建立群众正确的价值观，并努力创造诚实和可信赖。良好的努力和致富的良好气氛，并努力消除从源头繁殖非法和犯罪活动的土壤。

尽管我们的省在打击和控制电信和网络欺诈犯罪方面取得了分阶段的结果，但此类案件仍然是频繁且频繁的。电信和网络欺诈犯罪仍然是危及人们财产安全的主要问题，并且仍然是公共安全机器人指出的打击。重点。我们必须坚定地实施习近平的重要指示的精神，首先要遵守人民，并大力促进所有工作，以更强大的政治责任，使命责任和责任，坚决赢得这场反弗拉德人的战争，并参加这场反弗拉德人的战争，并参加新的责任，新成就和新图像为党和人民提供了令人满意的答案，并欢迎与实用的中国共产党第20大国会大会成功召集动作。

Shanxi每日记者：近年来，电信网络欺诈方法已迅速更新。我想问，当前常见的欺诈方法是什么？公众应该如何阻止它？

Duan Bo，省级公共安全部刑事调查团的政治委员：

随着信息社会的迅速发展和社会保障局势的持续改善，传统犯罪已大大减少。电信和网络欺诈代表的新型网络犯罪已成为主流犯罪。随着社会状况和社会热点的发展，欺诈方法经常迭代和更新。以前的欺诈方法，例如模仿黑帮，虚假的奖金和高额追求，逐渐消失了。当前的常见欺诈类型主要是在线订单回扣，虚假的投资和财务管理，虚假的在线贷款，冒充电子商务物流客户服务，假冒领导者的熟人以及模仿公共安全，检察官和法院。等待。主要的欺诈方法显示在以下方式：

首先，利用渴望赚钱的心态。骗子通过发布在线任务，在互联网上结交朋友，雇用专家教书等来吸引受害者并获得信任要求继续投资。 ，欺诈。例如，虚假的投资和财务管理，在线订单回扣等。

第二个是利用恐惧和张力。欺诈者欺骗了公共安全，检察官和司法人员，贷款公司，卫生和流行病的预防部门，并使用非法购买的个人信息或受害者无意间提供的个人信息，以伪造虚假情况，例如非法入境和折磨受害者的非法入境和折磨贷款，违反受害者的出口。阻碍了流行病的预防和控制，并伪造了相关的法律文件。 ，使受害人感到恐惧，并营造出紧张的氛围，迫使受害者提供银行卡号码，手机验证代码或直接将资金转移到指定的帐户以实现欺诈目的。例如，欺诈在模仿公共安全，审计和司法欺诈，在线虚假贷款欺诈中的欺诈行为，欺诈中的欺诈行为，假冒流行病调查人员的欺诈等。

第三是使用先入为主的心理学。骗子使用非法手段来获取受害者的个人信息，例如手机号码天下无骗：中国公民防骗手册，工作单位，在线购物，快递，在线帐户等，请与受害者或微信联系以添加朋友，并准确地陈述受害者的相关个人信息，并以先入为主的身份获得受害者。人们信任他们，并声称可以帮助通过桥梁和伪造凭证转移资金，或使用屏幕共享，吸引受害者提供手机验证代码和其他手段来欺骗金钱的受害者。例如，它冒充了领导者对欺诈的认识，并冒充电子商务物流客户服务以欺诈。

面对连续迭代和更新的欺诈方法，人们应该记住：“不要单击未知的链接，不要相信陌生的呼叫，不要透露个人信息，并验证更多的转移和汇款。”我们还必须积极安装“国家反欺诈中心应用程序”，以不断理解和掌握最新的欺诈方法，并提高我们对欺诈意识和预防的认识。同时，人们应保护其银行卡，电话卡，微信，QQ和Alipay以及其他帐户，并且不出售，出租或借给其他人，并且不帮助陌生人转移钱，否则他们可能会成为“同伙电信和网络欺诈。”

中国广播电台的国际记者：我们注意到，我们的省决心要战斗和控制电信网络欺诈，尤其是在收到通知后，我们充满信心。那么，Shanxi公共安全器官将来将有哪些具体细节在打击和控制电信网络欺诈方面？措施？

Duan Bo，省级公共安全部刑事调查团的政治委员：

下一步，Shanxi公共安全器官将继续打击和控制，并促进“不敢于作弊，不作弊和不作弊的工作机制”电信和网络欺诈犯罪，并有效保护人民的“钱包”。

首先，严重打击它。严重打击黑人和灰色行业的非法和犯罪行为，例如在公民信息中贩运，买卖银行卡和电话卡，转移和促销，技术维护，转移和洗钱以及GOIP沟通。继续进行案例解决，并打击幕后的“金融主”。同时，公共安全器官将与中国人民银行，中国银行和保险监管委员会，检察官，法院和其他部门合作，以改善法律和法规，改善风险监控机制，改善预警和拦截，能力，进一步增加欺诈资金用于电信和网络欺诈的回报，并积极应对人民的群众。

第二个是严格防止它。与省党委员会的网络空间事务办公室，省通信管理局以及中国Unicom和电信运营商的莫比尔（Mobile）一起，我们将不断升级技术对策，并不断增强预警和劝阻能力。继续深入执行反欺诈宣传活动，依靠“国家反欺诈中心”应用程序，组织活动以防止电信和网络欺诈以及进入社区，农村地区，家庭，学校和企业的犯罪以及犯罪整个社会中强烈的反欺诈气氛。

第三是严格控制它。与通信管理，中国人民银行，银行和保险监管委员会以及其他部门一起，我们将进一步加深“卡片截止”行动，对抗帮派，销毁网络和削减渠道，为持卡人组织信用惩罚案件中涉及的案件和控制业务渠道，并严重纠正非法打开和出售电话卡和银行卡的非法和犯罪活动，以便他们不敢打开，收集，收集，收集，收集，或出售它们，并尽一切努力切断“两张卡”的开放和销售工业链。

第四，严格控制它。加强当地的全面控制，并大力促进源控制和教育说服力以及其他工作。充分实施退出控制措施，并在所有链接中大大减少出站犯罪。

Shanxi广播电视台的“促进全方位的高质量发展的观点”记者：银行帐户和付款帐户是电信和网络欺诈犯罪的主要渠道，以实现犯罪目的并转移案件涉及的资金。作为主管银行帐户和付款帐户部，中国人民银行是针对个人的银行帐户数量的规定那是模仿的？

中国人民银行的台湾分公司副总裁王山（Wang Shansong）：

个人银行和解帐户分为I类，II类和III类。其中，I类帐户是全功能银行结算帐户，可以通过柜台或自助设备（例如远程视频出租人机器和智能出纳机器）开放，并在对帐户开放的面对面审查后银行工作人员的身份。 II类和III类帐户可以在通过计数器身份验证后通过电子渠道开设或绑定自己的I类帐户或信用卡帐户。从2016年12月1日开始，同一个人只能在同一银行（作为法人）在同一银行中开设一个I类帐户。如果已经打开了I类帐户并打开了一个新帐户，则应打开一个II类帐户或III帐户。班级家庭。原则上，同一银行合法人员开设的II和III类帐户的数量不得不超过5。

购买和出售银行帐户，付款帐户和开设帐户的惩罚。从2019年4月1日开始，银行和付款机构将在县级市政级别及更高层及以上出租，贷款，出售和购买银行帐户（包括银行卡）或公共安全器官确认的付款帐户。那些冒充他人身份或弥补代理关系以开设银行帐户或付款帐户的人将在5年内中止其非处方业务和所有付款帐户业务，并且不得为其开设新帐户。

根据州议会联合办公室和山西省领先小组的“临界行动”，用于打击和管理新型的电信网络的非法和犯罪，自去年以来中国在全省组织了商业银行进行检查并清理单人，多张卡以及长期非移动家庭。请积极合作并合法和合规使用银行帐户。

Shanxi广播电视台交通电台记者：银行是战斗和控制电信和网络欺诈犯罪的关键链接。 Shanxi银行和保险监管局在这方面采取了哪些具体措施？

Shanxi银行和保险监管局法规部主任Zhang Wanyan：

犯罪分子进行电信和网络欺诈的方法一直在迭代和更新。为了有效打击非法犯罪并有效保护公众的财产安全，Shanxi银行和保险监管局要求银行机构与相关部门积极合作，以增加对电信和网络欺诈罪的镇压。力量。

首先，抓住来源。需要银行机构来加强银行卡风险管理，严格实施现实名称系统并消除非法卡的打开；组织银行机构对公共安全部门提供的案件涉及的银行卡线索进行定期检查，并根据法律采取相应的措施。

第二个是管理过程。敦促银行机构实施“三个问题和一个通知”系统，在客户转移资金时提供风险警告，并告知客户有欺诈的风险将资金转移到不熟悉的帐户。

第三个是控制资金。组织银行机构以访问网络检查和控制系统，并要求银行机构建立司法专家，开放绿色渠道，并将人员派往永久性地“反欺诈中心”，以与公共安全部门合作进行询问，停止付款，并尽快冻结与欺诈有关的资金。 ，返回工作。

第四，重新打击。在日常监督中发现和分析新情况和新问题，并向消费者发出风险警告，以帮助每个人提高他们识别和预防欺诈和预防问题之前的能力。

下一步，我们将继续根据需要进行相关的工作，根据法律监督人员，并有效预防和控制风险。

Shanxi Legal Daily Reporter：自去年以来，Shanxi省通信管理局采取了哪些措施来预防和控制我们省的电信网络欺诈？

省通信管理网络安全管理办公室负责人李·扬琼（Li Yanjun）：

自去年以来，我们的局就彻底实施了习近平的秘书长习近平，以打击和控制电信和网络欺诈罪以及“两个办公室”工作意见。根据林吴秘书的反欺诈工作的指示，省级党委员会，省政府的工作安排以及工业和信息技术部的“卡临界行动2.0”特殊工作要求加强公司责任，重点介绍工作优先事项，并采取了一系列强大的措施：首先，控制来源，组织该省的三家基本电信公司，与每个新用户签署“电话卡关节”。有关使用该法规的法规通知，该通知清楚地告知了新用户的法律责任和违反电信网络的预防措施；第二个是清除股票并在该省基本电信公司中组织三家公司的企业标准化“第二个人认证”的实施，清理和纠正非法处理和长期失败以启用数字卡，并已关闭580,000个高级 - 总共冒险电话卡；第三，他们参与了“猫池”，并与公共安全器官一起工作。在集群卡插件（例如“猫池”和goip）上快速发现，准确的定位以及关节镇压，并协助破解47个床头并抓住66个设备；第四，强大的处置使用技术防御系统来检测和拦截欺诈手机175.6千倍，而402,000欺诈数字为402,000，拦截率增加了193.83％，同比增加了67.11％。我们与公共安全机器人合作，阻止了148万个与欺诈有关的域名。下一步，我们的局将继续提高我们省信息和通信行业的反欺诈治理效率，并尽一切努力确保人们财产的安全和行业的健康发展。

科学指南记者：作为一家大型国有商业银行，中国银行采取了哪些措施来对抗和控制电信和网络欺诈犯罪？

中国银行Shanxi分支副总裁Wang Zhiyong：

作为一个大型国有银行集团在中国拥有最高程度的整合和国际化，中国银行一直牢记“向国家金融服务”的最初意图，认真地履行了其对人民的金融服务的责任，丰富人民，使人民受益并促进人民”，并无所不能地打破并管理电信在线欺诈犯罪，这是一个涉及国民经济和人民的重大活动生计总是作为关键任务执行。

首先天下无骗：中国公民防骗手册，建立一个四级镇压和治理组织结构，用于“总部优先分支分支机构”，以形成一个工作系统，该系统可以上下连接并在内部和外部进行坐标。

第二个是建立和改善六种机制，包括协调与合作，工作组，咨询与分析，检查与监督，警察银行合作，评估和惩罚，并共同努力继续促进。

第三个是平衡预防风险和控制之间的关系，并优化服务。以客户为中心和风险控制作为基础，在优化帐户服务的同时，我们将重点介绍来源纠正，加强帐户开放审查，增加一个人的多个家庭的清洁和长期非移动家庭，并加强帐户分类和分类和分层管理。采取特殊措施来创建“无欺诈的渠道”，以不断提高服务和管理的准确性。

第四，继续进行“警察银行连接和深入罢工”活动。采取主动性建立动力，警察和银行联系，努力攻击并为社会服务。自2021年以来，我们已协助公共安全器官返回173个欺诈性资金和991万元人民币。

第五，积极地在宽广的观点中发挥作用，扩大宣传的广度，创新的宣传形式和丰富的宣传立场。通过中国银行和微信公共帐户的官方网站推动案件和反欺诈知识；在商店和放置统一促销材料的宣传咨询台。我们的银行印刷了200,000多个促销单和34,500张促销手册；在出口厅里播放促销视频，以增加影响力并努力扩大宣传受众的报道。

第六，加强客户服务和风险警告，并在拦截涉及的资金和劝阻柜台方面做得很好。自2021年以来，我们成功地协助客户拦截了57个电信网络欺诈行为，金额为834万元，并致力于成为客户的“财务监护人”，并保护人们的“钱包”。

7。加强员工的专业能力建设，增加对技术防御的投资，形成“技术辩护 +民防 +机构辩护”的三维预防系统，包括对绩效的镇压和控制电信和控制网络欺诈罪评估该机构的分支机构和部门。 。

在下一步中，我们将继续在各个方面做得很好，包括打击和控制电信和网络欺诈犯罪，服从并服务于国家战略以及Shanxi的“ 14五年计划”，并为建造安全的贡献做出了贡献，繁荣，繁荣而美丽的山西。 。

黄河新闻网络记者：近年来，网络信息安全问题吸引了人们的关注。根据Surveys的调查，超过70％的用户收到了欺诈电话，骚扰电话，垃圾邮件消息等。作为该省的领先运营商Shanxi，这方面的移动努力是什么？

中国信息安全中心总经理Zhang Ruiqi Mobile Shanxi Company：

在防止电信网络欺诈，骚扰电话和垃圾邮件短信方面，Shanxi Mobile认真地实现了XI Jinating在打击和控制电信网络欺诈犯罪的重要指导“人们的心脏股息”，并采取了诸如“削减卡”，“安全”和“猫”之类的特殊特殊行动 Fighting" have strengthened source control by 100% real-name access, promoted comprehensive management of civil and technical defense, and contributed to protecting the people's "money bags" and avoiding the people's telecommunications network fraud and harassment . Our goal is not only to enable the people to use the Internet quickly and conveniently, but also to enable the people to use the Internet safely and safely. From 2021 to the present, Shanxi Mobile has verified and closed 18,000 high-risk suspected illegal numbers; conducted second real-name verification on nearly 300,000 users; intercepted 99.82 million fraudulent spam messages, and intercepted 269 million harassing fraud phone calls. Join forces with public security organs at all levels to carry out more than 500 publicity activities on the theme of "Police and enterprises work together to prevent fraud, so that the people can feel more at ease"; send more than 500 million reminder text messages for various types of telecommunications and network fraud; use WeChat public accounts and Weibo official accounts More than 800 anti-fraud articles have been published in new Internet publicity methods. Cooperate with the public security organs to crack down on more than 30 fraud gangs and arrest more than 40 criminal suspects.

Photography/He Guanghui and Wang Guowei

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Source｜Release in Shanxi

Editor｜Wang Dan Review｜Lin Xiaoqing