调查丨挂牌融资为饵套路满满，黑中介如此吸血中小企业

尽管官方介绍是国际平台的幌子，但Securities Times Reporters在Alexa的全球网站流量排名中找不到HKEE信息，这意味着该网站的流量可怜。以及上述公司的清单信息，浏览大部分卷仅约300。

证券时报记者检查了香港的工业和商业信息，发现上述“中国私募股权投资基金协会”（公司编号：1659076）和“ Hkee”（公司编号：2528799）是在香港注册的私人股票公司；和Hkee的网站（），它与香港证券交易所非常相似，但是域名注册和联系信息都在中国大陆。

据报道，您需要联系推荐机构以申请上市股票。香港证券交易所网站显示，Hkee不直接接受推荐组织成员不建议的公司上市申请。它仅负责分配企业的缩写和代码，向上市公司颁发证书和牌匾，并在官方网站上显示企业读书文件，以及其他服务（例如许可奖励。推荐局应负责仪式深圳前海双创骗局，路演，路演，公路展，公路，节目，公约，公路，公路奖励局， ETC。

Huachuang是众多推荐机构之一。目前，可以通过网站搜索功能找到四个建议机构，即深圳Qianhai Guochuang Investment Consunting Co. Haizhongtian Enterprise Consulting Management Co.，Ltd。（以下称为Qianhai Zhongtian），ChongQing Xinhuneng Enterprise Enterprise Management Consulting Service Co.，Ltd.

证券时报记者与小企业主Qianhai Guochuang的负责人Li联系，以咨询上市服务流程。另一方听取了这次访问的目的，开始介绍他的业务：“中国的资本市场是多层次的。发行A股票等股票的门槛相对较高，普通公司不能立即上涨……香港主董事会在最初的三年中还需要5000万元人民币。

在谈话中，李对香港证券交易所和香港证券交易所之间的关系含糊不清。他声称：“因为不能注册国内交易所深圳前海双创骗局，并且都是来自国家，所以他们只能去香港。香港证券交易所背景是私人的。建立交易所后，他们有一些人际关系。是我们的合作伙伴，也有新加坡交易所，许多负责人是与我们的同学。”

但是，当记者再次问时，另一方反驳说：“香港证券交易所与香港证券交易所无关，我们在这里没有列出。”

实际上，香港股票交易只是列表中混乱的缩影。证券时报记者发现，近年来，香港列出了此类中介机构推荐的地点，包括香港第三委员会，HKOTC，香港科学和技术创新委员会，香港国际委员会等。这些列出的部门具有类似的“游戏方法” 。他们都委托一组中介机构建议小型和微型企业通过包装，例如融资，市场扩张和公司赞赏来列出和收取服务费。但是，随后的服务内容不值得其名称。

香港证券监管委员会已经遵循了很长时间，并在其官方网站上宣布了“无执照的公司和可疑网站清单”，该网站列出了在香港未获得许可证的公司，并引起了人们的关注并引起了人们的关注。中国证券监管委员会。这些公司被怀疑要出售香港投资者或声称与香港有联系。上述一些平台已列出。

（近年来已列出的类似机构/网站）

很多例程

香港上市只是这些中介机构的技巧之一。在中国，他们推出了更多样化的企业名称。不仅有类似的上市服务，而且还有所谓的企业家孵化基础，海外产品试镜和其他形式，它们通常在“由国有企业支持的旗帜下 - 新兴政策”。核心是抓住小型企业和微型企业之间的竞争。对于融资和销售扩张的需求，我们将诱使他们采取诱饵，然后挪用服务费。

在证券时报记者联系的许多中介机构中，亚太权益报价系统是一个经常推荐的上市平台。它声称主要运营商是北京时尚汤尼乌投资管理公司（Ltd.它的当前网站上已经显示了54家上市公司。

在许多促销材料中，亚太权益报价系统声称具有国有企业背景。 Qichacha表明，时尚Tongniu由北京Tongniu Group Co.，Ltd。（以下称为Tongniu集团）持有，该集团完全由北京市政人民政府在公平渗透后完全拥有。

但是，一位名为Tongniu集团的证券时报记者，其商业部门负责人说，他不了解亚太股权报价系统的业务。 “我们没有授权他们这样做，也不知道他们在做什么。”

除了虚假的清单平台外，一些中介机构还声称由正式上市平台提供支持，但进行了虚假业务。一个名为中东双重创新（北京）企业咨询服务有限公司（以下称为中国双重创新）的机构说，它曾经为小型和微型企业的双重创新委员会提供了上市服务。双重创新委员会的全名是中国青年创新和增长企业市场。 ，由共产主义青年联盟和中国证券协会中央委员会共同发起。

但是，付款后的空海报的剧本再次发布。据报道，Zoomlion Double Innovation未能履行其上市承诺，此后一直在许多地方进行办公室工作。小企业主在没有成功的情况下收回了这笔钱。 Dinghua董事会和中国证券监管委员会都否认了Zoomlion Double Innovation推荐的机构的资格。

此外，上面提到的Qianhai Guochuang和Qianhai Zhongtian还促进了国内新董事会的上市业务（即区域股票交易市场）。长江三角洲地区的股票交易中心向记者确认，这两个中介机构不建议列出资格。今年4月，深圳Qianhai Equity贸易中心还发表声明，称Qianhai Zhongtian使用深圳证券交易所的名称进行虚假宣传。 。

中介机构手中的诱饵不仅被列出，而且还孵化了对企业家非常有吸引力的孵化基地。自2018年以来，上面提到的Huachuang也从事“ Datang Double Innovation Invubation Base”的中介业务，声称该基础依赖于大型高科技中央企业“ Datang Telecom”用于使用企业孵化，风险投资和其他资本服务。吸引小型和微型企业，在现场签名并支付，然后消失。

“我实际上很谨慎。我只在现场付给他们的一小部分钱。后来，我相信“ datang telecom”的旗帜，放松了我的警惕。” IT行业的企业家Xu Fan告诉《美国证券时报》记者，我想通过进入基地来开放公司产品的销售，“现在想一想，他们怎么能与这么多公司合作？”

Datang Double Innovation孵化基础的实际运营商是Datang Yingjia（Beijing）Mobile Technology Co.，Ltd。（以下称为Datang Yingjia）的“ yingjia”公司。 Qichacha表明，Datang Yingjia归Datang Network Co.，Ltd。拥有，该公司的股票占37.23％，由国有Datang Telecom Telecom Technology Co.，Ltd。（600198.SH）持有。

但是，Datang Telecom在电话回复中还否认了与此基础的关系：“我们想删除Datang Yingjia的股票（Holding Datang Yingjia），但它们始终不同意。我们从年初开始就从事这项工作。 。 现在。”

“我们公司从头到尾尚未收到任何服务。我了解到有些公司将被召唤到一个地方，而代理商会找到一些所谓的投资者并记录一段视频，该视频等同于路演。 ，您会告诉您该项目没有资格，没有办法进行投资。 。”徐迷说。

记者去了深圳南汉区奇旺（Chiwan）的第一创新谷，那里的Datang Double Innovation孵化基地所在。该物业经理说，Datang Yingjia的相关人员在去年年底逃跑了，仍然欠了156,000元的水和电费。 “他们非常狡猾。自2018年以来，几名员工已经签订了合同并租用了七个办公室。后来，一名骗子的企业主来到门口，有些人用手里拿着厨刀从其他地方冲了过来。”

这种所谓的孵化基础从未引入。现在，这里只剩下一个背景板，上面张贴了近一百个公司徽标。即使是“出发”，“ Dang Tang Invubation Base”一词最初也张贴在中间。 ，现在它被斑驳了，很难区分。

（Datang孵化基地留下的“已故企业”的背景板）

但是，在与中介机构联系的过程中，销售人员还积极建议各种融资业务。上述Qianhai Guochuang负责人Li宣称：“我们可以进行工业连锁融资，一场比赛的平均融资为1000万元，成功率基本上是100％。没有人不能筹集资金。”

李说，对接的全部融资服务费为198,000元，“它需要至少三名专业教师和一名主人，一位老师的出场费是20,000元人民币。”

但是，当记者询问投资者在哪里联系时，李说他们不负责寻找投资者。 “这通常是企业的资源。我们有责任使用公平来转移工业链，代理商，客户和高管的上游和下游。员工被束缚在一起。”

领导者闪烁

这些高昂的上市融资项目的背后是一个由数十个中介机构组成的网络，这些机构分别“钓鱼”了小型和微型企业，并通过虚假项目与运营人员建立联系。在整理了这些机构之后，几位沉浸在这种特征中的领导人似乎隐约出现了。

在证券时代记者接触的情况下，当中介机构促进项目时，他们经常在多家公司中分发旗帜，项目运营商，合同上的邮票以及收集单位，以隐藏资金流程并使他们的愿景混淆。 。

在软件行业工作的Cheng Bin也是受害者企业主。他与数百家具有类似经验的小型企业联系。在收集和计算信息之后，他发现与100多个企业的盖章单位和收集单位相连。每个公司都有30多家公司，其中一些公司直接通过私人微信转让收取付款。有些人甚至发现收件人在转移了钱后展示了“ XXX便利店”。

这些中介机构就像背心一样，当它们遇到麻烦时，它们可以随时更换。上述的Huachuang于今年2月处理了取消注册。在今年三月和七月，就中国两名受害者之间的合同发生争议。该判决表明，取消后，中国钟公司失去了法律地位，因此原告的诉讼被拒绝。

Qichacha表明，Huachuang成立于2018年11月，注册资本为300万元。实际的控制器Wu Xu'e持有40％的股份，Wu Jintao和Sun Guonan各有30％的股份。

几位企业主向《证券时报》记者确认，华楚的实际控制器吴Xu'e是另一个关键人物黄华的妻子。根据中介机构的促销信息，黄华被任命为中国双重创新项目部的风险控制主管，也是datang孵化基地风险控制部门的主任。

目前，黄华还投资于建立两个企业。深圳Yachuang咨询服务有限公司的一人成立于2017年，注册资本为1000万元。黄拥有40％的股份，但没有公司代替工业和商业注册。另一个是深圳Yachuang咨询服务有限公司，Chuanghui Consulting Co.，Ltd。成立于2020年2月，当时Huachuang刚刚被取消，其注册资本为100万元，Huang持有80％的股票，并且拥有80％的股份，它的官方网站地址指向Fashion Tongniu。

一位证券时报记者在现场访问了Huachuang的注册地点，发现楼下大厅里有一个Huachuang的迹象，但相应的地板是中国双重创新的铭牌，但办公室门已关闭，没有人。该公司的前台表示，自去年年底以来，该办公室一直空缺。

（Huachuang同时注册，Huachuang和Zhonglian Double Innovation的铭牌被悬挂了，该公司已经搬走了）

穿透这些背心后，Sun Guonan是这个大型网站上的关键节点。许多受害的企业主说，他们已经与孙子公共接触，并将他确定为团队的重要成员。

Xu粉丝告诉《美国证券时报》记者，“孙贡扬是'排练罪犯'，他已经做了很多年了很多年了。”孙贡扬说，他可以帮助公司做到这一点。一个迷你计划收取10,000或20,000元的费用，“最终，它是一个人，什么都没有，或者是一个无效的迷你计划。”

根据不完整的统计数据，目前有十个以上的中介机构，后面有太阳公子。有些是由Sun Guonan资助的，而另一些则是通过操作人员相互关系的。他们上面在香港证券交易所和亚太股权报价系统中提到。 ，Datang Double Innovation孵化基础以及早期项目，例如Double Innovation Board和Hong Kong第三董事会。根据多个企业主提供的信息，Sun Guonan的附属公司至少包括以下内容：

通过许多中介机构，这个团伙将其触角扩展到全国许多地方，并施放了一个秘密网络。尽管每个公司收取的费用不多，但收集时仍然可以赚很多利润。

北京的几家企业主曾经在2019年12月的会议时间表（上表中的背心公司之一）举行了2019年12月的会议时间表。在一个月之内，创新委员会（即香港股票移交给了一个部门）和宗。鲸鱼上海（另一个类似的例行程序）每个计划的7次会议。

（2019年底在张金·利亚克辛办公室举行的会议时间表）

您可以使用它来计算计算。假设每个月的7次会议，每次会议都签署了5家公司，每家公司收取60,000元的收费，那么一个例行项目将每月带给中介公司超过200万元。收入。有数十个类似的中介机构，常规项目类型很多，年度投资可能超过1亿元。

但是，当企业主震惊地找到债务时，Sun Guonan退休了，并将责任归咎于背心公司。 “ Sun Guonan从未参加过各种宣传活动，我们后来找到了他。他要求他退款。他说，收取这笔钱的人是前台的推荐机构，他只是在The The The The The The The The Present机构后台。”北京公司的主要名称。

证券时报记者多次致电Sun Guonan，以确认其关联公司和企业，但尚未联系。

企业家精神很冷

根据《证券时报》记者的说法，全国许多地方的欺诈性小企业主建立了权利保护组织，至少有数十个权利保护组织，最多数百个。

但是，他们很难联手进行集体诉讼。来自Jingshi律师事务所的律师张东古（Zhang Dongguang）长期以来一直关注此案。他向《证券时报》记者解释说，每个公司都有不同的中介机构，并且经常改变对象，从而导致此案不同的原告和被告。 “这更困难。在哪里。”

简单的民事诉讼无法解决问题。一些小型企业通过上诉或仲裁确定了对方的欺诈行为，但是由于对方的公司是一个空帐户，因此仍然很难执行赔偿。一些公司的上诉直接被拒绝，因为中介公司已被取消。

张东古建议企业主将诉讼直接指向公司的股东。尽管有限责任的独立法律实体将公司的责任与面纱等股东分开，但《公司法》第20条规定，公司股东滥用公司合法人的独立地位以及股东逃避债务和有限责任严重损害公司债权人的利益。如果是这样，则应为公司的债务承担几项责任。

张东古说，这些中介机构在过度股东控制方面存在问题，因此他们可以刺穿公司的面纱。股东至少应承担其投资范围内的责任，以弥补损失。如果公司股东的订阅期尚未达到，您可以申请加速到期，并让股东尽快支付资本捐款。

但是，实际上，加速到期应符合诸如撤销业务许可的条件，并申请工业和商业局撤销的撤销意味着该公司主要花费更多的精力并等待更长的时间。

除了发起民事诉讼外，北京和深圳的一些企业还向当地的公共安全机器人报告了此案。目前，北京公共安全已提起案件，并处于调查阶段。深圳企业主去年报告此案后，他们正在等待公共安全部门的明确答复。

“这些公司的行动确实处于民事和刑事事务的交界处，欺诈和欺诈没有明确区分。基本上可以确定民事欺诈。犯罪欺诈还取决于是否是出于非法财产的目的被捏造或掩盖了真相，并找出了对方可能的辩护。张东古说。

张东古（Zhang Dongguang）认为，这些中介机构的行为具有欺诈的一定特征，但它更深入。 “如果最终可以验证其背后的实际控制器是相同的，并且使用此例程多年，那么恶意意图将更大，这可能会升为欺诈。

类似的例行程序已经猖ramp多年。关于他们背后的更深层次的问题，张东古（Zhang Dongguang）分析了一方面，对中小型企业的融资困难是主要背景。尽管该国有许多支持小型和微型企业的政策，但实际的门槛仍然很高。另一方面，小型和微型企业通常缺乏专业律师来提供服务咨询，并且缺乏对投资和融资中风险预防和控制的认识。

“这些例行程序还利用了一些政策和执法漏洞。如果公共安全机器人没有遇到类似情况，他们可能会认为当他们收到案件时，这不是欺诈，而是合同纠纷。因为资本市场很复杂，各种工业园也很普遍。张东古坦率地承认。

中介机构还掌握了企业主不熟悉资本市场的弱点。在采访中，许多企业主直到记者打电话给这是一个骗局。 “香港证券交易所不是香港证券交易所吗？我一直告诉我的朋友我已经列出了。他们都说很难在香港列出。我认为我的专利已得到认可。”企业主说。

目前，权利保护小组的企业主仍在等待公共安全器官的随后进步。记者了解到，许多小组是企业家大学的学生，并且有许多回归博士生。一些企业家失去了启动资本，并放弃了企业家项目。由于权利保护成本高，一些企业主放弃了赔偿。

Xu Fan创办生意时，专门在深圳注册了他的公司，“因为他认为深圳是一个企业家城市，充满活力，但我现在对深圳感到非常失望。 ，您一定会遇到骗子。”

自今年年初以来，这个大型网络的重点似乎已经开始向南转移，“钓鱼”仍在继续。直到9月，新公司仍在香港证券交易所网站上列出。

律师张东古最近收到了许多法律咨询电话，所有这些都来自深圳企业主；最近，一些欺骗性的企业主最近也接到了深圳的电话，类似的中介机构再次推荐企业。

（本文中的企业主的名称是假名）