法官来了 | 刑事法官揭秘：神奇骗局在哪里？

点击上方北京法律网事务获取北京法院官方信息

清朝公主拥有100亿遗产，

急需解冻资金；

陆羽大师说印堂漆黑。

一万可以消除灾难；

老人又买了价值10万元的灵药。

家里经常吵架；

……

我们周围

在生活的灰色角落

总有一些意想不到的事情隐藏着

“惊人的骗局”

8月7日15时00分，海淀法院刑事庭（少年案件庭）江南法官做客北京时间直播节目《法官来了》，介绍了常见的四种诈骗类型及其衍生形式，并揭露诈骗的秘密。背后的真相也提醒大家提高警惕。

骗局一：国家资产解冻

袁声称其母亲是国民党潜伏特工，两人从小就分居。 2011年11月（73岁），他偶然认出了母亲，并收到了母亲寄来的1万亿美元银行支票。她母亲告诉她，国民党留下的100亿美元资产是她掌管的，这些资产都在香港汇丰银行的账户里。现在国家急需外汇，需要解冻资金，所以她就委托袁来负责。袁先生创业需要筹集数百万元资金。资本，如果你现在加入股票，也算是一种投资。拿回来后，可以获得5%作为回报和奖励。后来，袁又招募了他的下属徐、冯律师（已去世）和张。张某找到了受害人李某。

李不太相信这一点，于是张把他介绍给了他的上线徐。徐某要求李某交纳10万元保证金，以证明自己的投资能力，然后才能与袁某见面。李见到袁某后，觉得袁某很牛逼，冯律师也作证，于是同意投资。

投资第二天，李某就感觉不对劲，咨询了相关部门的朋友，发现自己被骗了。李某发现自己被骗，立即报了警。后海淀法院以诈骗罪分别判处三人有期徒刑三年六个月、三年，并处罚金人民币3万元。

法官说：

国家资产解冻是一个非常“神奇”的骗局。它的神奇之处在于三个反差：骗局情节极其荒唐、受害人数极高、社会熟悉度极低。

之所以称为国家资产解冻，是因为此类骗局一般以筹集启动资金、解冻巨额海外资产为名，骗取资金。常见的资产来源包括“清政府皇家遗产”、“中华民国政府遗产”和“伊朗侯赛因基金”。 ”等等，常被称为“民族复兴”、“民族伟大”计划。

这个骗局的生命力非常顽强。从20世纪70年代末开始，政府进行了多次清理辟谣活动。进入21世纪，它与投资回扣、传销、伪造官方文件/证书等结合在一起，再次被互联网所利用。大面积传播。

2019年上半年一夜情骗局都有那些，公安部开展了为期6个月的“联合整治国有资产解冻犯罪”专项行动，揭露了多个诈骗项目/组织。

识别此类骗局的方法很简单：凡是涉及“国家资产解冻”项目的都是骗局。

骗局二：大仙/导师找我要钱

受害人张某在地铁站收到了入场券，称参加聚会会有礼物。到达会场后，他收到一本被告人李医生的“小红书”。被告李医生声称自己可以开发右脑，开发后可以治疗80%的疾病。他用设备对张进行了测试，称他的右脑尚未发育，还有疾病。不过，如果他缴纳333元的会员费，就可以培养张某。右脑的某个部分可以治疗疾病。

付完钱后，李医生让他看半个小时的“小红书”。他说出汗是排毒，然后让他打坐、听佛乐。过了一会儿，他上台，再次接受考验。李医生说，他的右脑被打开了，他感觉心脏的疼痛减轻了，双腿放松了，大脑反应比以前更快了。后来，李博士说，再交3000元，就可以成为普世弟子，教你如何赚钱。付完钱后，李医生说，赚钱的方法就是介绍别人，收取佣金。他还说公司要上市了，你可以投资。

经群众举报，警方发现，被告人李某化名“李博士”，与45名会员串通收取会员费和投资资金，单笔交易金额最高6.8万元，其中报警金额共计16.1万元（有人坚称自己没有被骗，没有报警）。海淀法院以诈骗罪判处袁某有期徒刑三年零两个月，并处罚金人民币3万元。

法官说：

利用封建迷信进行诈骗是一种比较古老的诈骗手法。一般来说，如果只是利用民间文化习俗，通过“算命”或“与神共舞”等方式收取少量的服务费、手续费、谢恩费、香火费等，是不会受到处罚的。作为犯罪行为；但如果涉案金额较大，则可能构成诈骗罪。

实践中此类诈骗的典型方式是，犯罪分子在寺庙等宗教场所附近、街头、社区等冒充僧人，通过结交良好关系、赠送护身符/经书等方式，骗取受害人信任，以消灾祈福的名义。骗取超额费用、香火费等。特别需要注意的是，在一些案件中，被告人利用女信徒的迷信心理，实施强奸，骗取女信徒财产。

案例2是迷信诈骗的当代变种，利用伪科学，以医疗、科研、排他性为名，骗取金钱。

骗局三：老年人为何不能停止购买保健品？

受害人吴女士收到的摘要中，有一份名为《关于引进高新技术产品军转民的通知》的传单。电话咨询后一夜情骗局都有那些，对方表示，举办讲座只有65岁以上、退役军人、医生、教师、工程技术人员才有资格参加。

讲课时，犯罪分子李某播放了航天视频，并介绍“军康一号”是航天部研制的，其成分保密。以前只供应给国家领导人和宇航员，现在军转民用后，人人都可以吃。李介绍了航天员的医生季医生（已故），并展示了季医生和航天员的合影。季医生为大家免费诊断。

季医生把脉后告诉吴女士，她患有大面积脑梗塞、高血压、心脏病、严重白内障和视网膜萎缩。她很快服用了君康一号，就完全康复了。她最终以5.16万元购买了君康一号。康一号。

吴女士回到家后发现自己购买的是保健品，于是报了警。得知这一信息后，李某团伙六名成员全部投案自首。据交代，该团伙在路上贿赂邮政投递人员，在高级刊物上刊登传单，聘请演员冒充医生，编造病情和药物功效，并以每盒150元的进货价出售保健品。 8600元。经公安机关核实，共有18名老人被骗，金额共计38万余元。

海淀法院最终判处主犯李某有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元； 5名同案犯分别被判处有期徒刑九个月至一年零八个月，并处罚金一万元以上两万元不等。 。

法官说：

针对老年人的保健品欺诈是一个普遍问题。更难的是此类案件发生率高且屡禁不止。有的影视作品将原因归结为老年人缺乏温情、贪小利、固执，但这相对片面。因为此类骗局设计精良、针对性强、分工明确、迭代快。

此类犯罪分为三个阶段：获客+推荐就医+销售。犯罪分子在实施犯罪过程中，通过冒充、虚构国家机关工作人员等身份，通过销售会议，伪造多普勒检查、体检报告等方式冒充专家，特别是军医、中医等。获取疾病信息，制造患病假象。保健品高价销售，最高价差达266倍（30元/7980元）。

同时，我们要特别警惕，因为保健品诈骗很容易引发“二次诈骗”，即老年人购买保健品后，不法分子利用退款、退税等借口纳税，处理费用和押金。他继续以其他借口诈骗财产。后续犯罪者可能是销售保健品的犯罪分子，也可能是购买此类信息的犯罪分子。

骗局四：“包小姐”雇了谁？

李某（男）、赵某（女）分别是金粉世家KTV的经理和领班。他们首先安排了一名“扫房工”（男），使用微信、陌陌、QQ等聊天软件寻找附近的人。她冒充妓女，假装提供性服务，邀请顾客到KTV；随后，赵某安排女工作人员冒充妓女，向顾客提供高价饮料。 KTV不提供真正的卖淫服务。当顾客提前付酒水并提出性要求时，“女士”会以治安检查严格为由将顾客送走，自己出去查房；如果顾客因价格过高而拒绝付款，李某、赵某就安排使用多种手段恐吓客人，强迫其付款，如不付钱不让其离开、言语、暴力威胁等。

2015年6月22日至6月24日期间，二人以这种方式实施了3起作案，分别索要3380元、2300元、3600元。第三起案件因前受害人报案而警察赶到现场而失败。 6月25日，两人被公安机关抓获。在家人帮助下，李某返还赃款5680元。

最终，法院以敲诈勒索罪判处李某有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；赵某有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币3000元。

法官说：

这种作案手法俗称“酒房”，就是以卖淫为名招揽顾客，然后高价出售酒水。如果顾客不同意，就会用言语、暴力等方式进行威胁。与这种骗局类似的还有“仙跳”，就是以卖淫、一夜情为名，将受害人招揽到房间里。等，然后声称被丈夫/兄弟强奸发现，男同伙索要钱财。

路上常见的“包女士”卡，出差时塞在酒店的色情服务卡，“附近的人”、“摇一摇”、“沫沫”的邀请，都可能导致此类犯罪。虽然这种方式比较常见，但目前犯罪率仍然较高，而且犯罪数量较多。一些受害人迫于社会压力或法律顾虑，不愿报警或配合司法机关取证，这也给打击犯罪带来了困难。 。