900余人被骗1.2亿 检察官揭秘"名师在线教学投资"骗局
正义网上海10月21日电（通讯员金建轩）“股市有风险，投资需谨慎。”是大家耳熟能详的一句话。但是，如果有“专业人士”愿意在网上教你，细心教你如何赚钱，他们可以帮助你投资现货交易平台的贴心推荐，你会动心吗？当心！这种“名师在线投资教学”极有可能是不法分子精心编织的陷阱。近日，上海市金山区检察院以黄某等48人利用现货交易平台实施网络诈骗罪对黄某等48人提起公诉。 900余名受害人被骗共计1.2亿余元。为此，办案检察官剥离细节，揭露了“名师在线教学投资”骗局。
案件简介：平台通过茶茶操纵市场。
2018年3月至7月，犯罪嫌疑人黄某伙同多名代理人，通过QQ聊天、网络直播等方式招揽人员冒充“股神”、“讲师”、“主播”等角色，并谎称在电子交易平台上投资茶叶可以有利可图，吸引受害者在该平台上开设账户并存钱。 “老师”引导受害人进行运营投资。交易者配合“讲师”控制市场走势，让受害人早日获利。受害人按照“讲师”的指导增加投资后，利用自身的杠杆优势，通过后台操控对受害人的资金进行对冲，导致受害人的平仓和损失被犯罪分子利用。
手段分析：每个人都用自己的方式在网上挖坑
受害者是如何被针对的？他们是如何被引导从“网上听课”到“网上投资”，最后“网上诈骗”的？ 40余名犯罪分子是如何各行其是，共同编织出一张“诈骗天网”？检察官总结了以下五个关键步骤：
首先，对接平台，搭建“陷阱”。犯罪分子首先寻找相应的现货交易平台与其签订合同，成为平台交易商，并获得挂牌交易某些商品的权限。然后利用此类平台投资交易量极小的优势，注册多个关联账户，集中优势资金。等方式达到控制商品价格走势、构建投资陷阱的目的。
二是网上撒网、前台猎头。犯罪分子以炒股为噱头，通过微信公众号等平台吸引受害人加入群聊，然后利用网上找到的各种言论和“八卦”，打造精通股市投资、洞察股市的“股神”。股票的上涨和下跌。形象地说，时机成熟时，推荐受害人进入同伙开设的QQ直播间聆听“讲师”，进一步对受害人进行“洗脑”。
三是设“撑”撬刃，集中狩猎。在不法分子引诱受害人进入的QQ群、直播间里，看似有很多互不相识的来自世界各地的学生，但实际上却是密密麻麻的“海上大军”。这些由犯罪同伙扮演的“水军”，不断制造舆论、烘托群内气氛，与“股神”、“讲师”同唱，让受害人在不知不觉中一步步滑向深渊。 。
第一步，用专业征服你。 “股神”在QQ群中与受害者交流股票信息、分析行情走势。期间，有“激流兵”不断表示“股神”分析得很好，推荐的股票可以赚钱。他们想听到“股神”更多的消息，这时“股神”的助理就会趁势在群里发布直播间链接，吸引受害人进入直播间。听课。
第二步，用“钱景”吸引你。当“讲师”在直播间谈论股票投资时，与他的对话中会突然跳出一个“巨魔”，从而引发“讲师”正在参与的“扭亏为盈圆梦计划”，并表示在某个平台上投资茶叶比炒股票更赚钱。 “钱景”很棒，顺便也可以做慈善。在此期间，“海军陆战队”将不断在平台上查询相关事宜，乞求“讲师”帮助大家一起赚钱，炒热相关话题。 “讲师”会利用这个机会引导受害人进入平台开户。
第三步，用“飞钱”诱惑你。受害者在平台开户并存钱后，“讲师”就会预测相关商品的价格走势，准确率几乎100%。原因当然是背后交易者的配合。这个阶段是受害人的“蜜月期”，薄利不断，“讲师”会贴心提醒大家不要买太多，投资有风险。当受害人完全信任“讲师”后股票群炒茶是骗局吗，“讲师”和“海军”将联手鼓励受害人加大投资，宣扬一夜暴富的神话。
第四步，时机成熟，一战收获。就在受害者们憧憬未来、筹集资金加大投资的同时，犯罪分子却密谋约定一个“收获日”。一旦大部分受害人投入巨资甚至全额投入，在主犯下达指令后，交易者立即利用多个账户控制商品价格，导致价格向相反方向演化，从而获得大额获利。数额的资金让受害人平仓，收割受害人。失去职位。
第五步，留守有序撤退。 “收获日”过后，不法分子安排“股神”、“讲师”、“主播”等人员休假，只留下少数人员负责善后工作。他们用言语安慰写信、打电话的受害者，尽力拖延时间。一段时间后，这些留守人员会陆续消失，受害人最终也无法与上述任何人取得联系，更不用说挽回损失了。犯罪分子蛰伏一段时间后，就会以新的面貌卷土重来，继续实施诈骗。
检察官的陈述
本案中，各类不法分子相互勾结，采用直播间引流、操纵产品价格、诱导受害人逆向操作等手段，以投资、交易茶叶产品为幌子，骗取受害人资金。上述行为符合非法占有的目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的，均构成犯罪。金山区检察院以诈骗罪对48名犯罪分子提起公诉。
犯罪分子的作案手法呈现出三个特点：一是分工合作。吸粉、直播、交易、导演各有专人，各司其职。一套“组合拳”可以打得炉火纯青。二是目标明确。他们充分利用广大民众的损失和急于赚钱的心理，还高举公益的旗帜，利用网络寻找潜在的受害者。三是残酷。在“收获日”的号令下，大多数受害者连止损的机会都没有，就赔了钱，导致很多人一日破产。
对此，检察官提醒大家股票群炒茶是骗局吗，随着人民生活水平的提高，投资需求日益旺盛。在选择投资渠道和投资方向时，一定要擦亮眼睛，保持警惕：一是针对“新类型”、打着“新业态”之名的投资项目，要多咨询、多了解，慎重选择是否参与投资。即使参与投资，也需要科学控制资金投入；其次，不要相信承诺“高回报、低风险”、“保证利润”的投资项目，选择正规的投资平台和投资项目，尽量控制资金风险。第三，当您发现自己的投资被骗时，尽量收集尽可能多的证据，包括转账记录、聊天记录、文件或合同，并及时报警。