外汇天眼：Patrick Wonsey挪用340万美元！涉嫌外汇和二元期权欺诈

美国衍生品市场监管机构商品期货交易委员会（CFTC）宣布，已向佛罗里达州中区地方法院对佛罗里达州河景市的帕特里克·旺西（Patrick Wonsey）提起民事强制执行诉讼。

起诉书指控 Wonsey 在零售外汇 (Forex) 和涉及杠杆或保证金的二元期权交易计划中存在欺诈和挪用资金行为，这些交易发生在 CFTC 监管的交易所内外。 Wonsey 已从至少 50 个人那里筹集了至少 340 万美元。

CFTC 寻求追回不当得利、民事罚款、赔偿、永久注册和交易禁令，以及对进一步违反《商品交易法》(CEA) 的行为发出永久禁令。

案例背景

根据 CFTC 的投诉，从 2017 年 1 月到大约 2022 年 9 月，Wonsey 从至少 50 个基金参与者那里筹集并汇集了超过 340 万美元，据称进行零售外汇、二元期权、金属和数字资产交易。 为了诱使基金参与者电汇资金，Wonsey 对他过去的交易成功、未来利润的机会、付款频率以及与通过他进行的交易相关的风险缺乏进行了欺诈性和重大的虚假陈述和遗漏。 Wonsey 只交易零售外汇和二元期权。

与承诺的交易所交易基金不同，Wonsey 挪用这些资金谋取个人利益，并向庞氏骗局中的其他基金参与者支付费用。 当基金参与者要求退还资金时，旺西没有兑现他的承诺。 他要么忽视这些请求，要么提供欺诈性借口二元期权交易平台骗局，要么采取旨在尽可能推迟付款的行动。

此外，Wonsey未注册为商品基金运营商，未按要求设立基金，并将基金参与者的资金与自有资金混在一起。

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