一场游戏一场梦:泛亚有色金属交易所”合伙人大写真
2015年12月22日,昆明市政府发布公告称,昆明泛亚有色金属交易所有限公司(以下简称“泛亚”)涉嫌犯罪,已被公安机关立案侦查。据期货日报记者多方报道,泛亚因涉嫌非法吸收公众存款而被立案侦查。
2015年12月30日,泛亚交易客户端无法登录;同一天,单九良的盘融网也无法登录,投资者总共480亿元的血汗钱损失殆尽。
“庞氏骗局”已经出现,投资者和行业外人士不断通过各种渠道表达诉求。希望期货日报了解泛亚合作伙伴有什么。记者煞费苦心地调查绘制了这幅泛亚的肖像。
左手转向右手,将资金吸进掠夺者手中
泛亚伙伴们最出彩的照片无疑是泛亚一二号人物——51岁的单久良和38岁的妻子张子诺(真名张鹏)。
夫妇俩纵横交错,建立了庞大的帝国领地
单九良,山西太原人,1964年5月出生,中国社会科学院硕士学位,山西省天津商会会长。曾任大华期货董事长、天津渤海商品交易所总经理、香港主板上市公司伊玛国际总经理。兼任董事长等职务。拥有20年现货经验的他绝对是中国大宗商品交易市场掀起波澜的“大鳄鱼”。
张鹏,湖南宁乡县人。 1995年考入中国人民大学新闻学院,获硕士学位。 2012年12月15日,在丈夫单九良的建议下,她出任泛亚副总裁兼董事。
记者几个月来各地调查发现,“一向善于跳舞”的操控性单九良和张鹏夫妇,轻而易举地建立了一个商品交易市场(包括融资平台)帝国和商业帝国。 。以下是夫妇俩控制、投资、持有和管理的公司的不完整名单:
【泛亚】法定代表人/董事长/总裁单九良。
2、【繁融(深圳)互联网金融服务有限公司】总经理/董事长单久良。
3、【厦门盛富泛亚投资合伙企业】股东为张鹏、单九良。
4、【厦门泛亚商品交易中心有限公司】董事长单久良、总经理张鹏。
5.【厦门海峡两岸金融资产交易中心有限公司】(同上)。
6、【厦门盛福明德商务服务有限公司】法定代表人/执行董事/总经理单久良。
7、【上海泛亚金融信息服务有限公司】董事长/总经理单久良。
8、【上海盛福泛亚电子商务有限公司】为一人公司,实际控制人为单九良。
9、【上海盛富投资管理有限公司/盛富泛亚集团有限公司】董事长单久良。
10.【上海考尔煤炭电子贸易有限公司】董事长单九良。
11、【天津考尔煤炭交易市场有限公司】董事长单九良。
12、【天津考尔供应链管理服务有限公司】董事长单九良。由山西华纳投资管理有限公司和上海考尔煤炭电子贸易有限公司投资设立。
13、【天津华纳投资基金管理有限公司】由天津考尔供应链管理服务有限公司投资设立。
14、【天津泛亚供应链管理服务有限公司】董事长/经理单久良。
15、【天津盛福商业保理有限公司】由天津泛亚供应链管理服务有限公司/盛福泛亚集团有限公司投资设立,原法定代表人单九良。 2015年3月,法定代表人变更为单九良。梁的弟弟单业良(美国人)。单九良为实际控制人。
16、【宁波盛富泛亚第一投资管理合伙企业】原由天津盛富商业保理有限公司与山西华纳投资有限公司投资设立,后变更为天津兴茂盛贸易有限公司、山西君豪投资咨询有限公司、天津泛亚供应链管理服务有限公司、天津盛富商业保理有限公司、山西华纳投资有限公司以及柏和丰某某。
17、【宁波盛富泛亚第二投资管理合伙企业】前两家投资公司同上。后又变更为天津盛福商业保理有限公司、山西华纳投资有限公司、白和峰。
18、【宁波盛富泛亚第三投资管理合伙企业】投资企业同上,但自然人变更为刘、梅、孙。
19、【香港一马国际】单九良担任董事长、执行董事山西思软科技 骗局,张鹏担任执行董事。
20、【江西煤炭交易中心有限公司】单久良,董事。
21、【北京新诺易通投资管理有限公司】实际控制人为单九良。
22、【大连财新投资咨询有限公司】同上。
23、【无锡一正软件科技有限公司】第一大股东为张鹏,第二大股东为泛亚。董事长为单九良。
24、【昆明小微企业金融交易服务有限公司】由泛亚与云南融富科技有限公司共同投资。
25、【山西颐和担保有限公司】股东张鹏、李文康。
26、【山西华纳投资有限公司】原由山西怡和担保有限公司投资,2015年12月28日被太原市工商局小商店分局列入经营异常名单。
27、【山西大宗贸易有限公司】第一大股东为单久良。
28、【重庆美笑实业有限公司】法定代表人/董事长/总经理单九良。
29、【太原亿通贸易发展有限公司】法定代表人/执行董事/总经理单九良。营业执照已被吊销。
30、【龙岩泛亚优质矿产品交易中心有限公司】法定代表人/董事长单久良。
挪用大家的资金并将其私有化
单九良和张鹏拥有如此庞大的商品帝国。他们如何从中赚钱、洗钱和诈骗?由于篇幅所限,这里仅举一个自己人欺骗自己人的例子。
泛亚因涉嫌犯罪被公安机关立案。 2015年12月29日,香港上市公司艾玛国际发布公告称山西思软科技 骗局,董事会已罢免董事长单九良,由非执行董事梁伯涛接任。
当潮水退去,你就会知道谁在裸泳。
一马国际突然发现,单九良夫妇用纸包裹的“火”冒出“烟雾”,发出“平稳”的声音,让毫无防备的股东叫苦不迭。
意马国际公司秘书郑嘉恩女士披露公司“内幕消息”称:厦门海峡两岸金融资产交易中心有限公司(出租人,以下简称出租人)是一家公司单九良、张鹏分别间接持有35%、51.83%股权。厦门金融学院)与厦门盛富(承租人)于2015年8月1日签订租赁协议。协议文本于10月14日首次提供给出席董事。根据协议,厦门金融学院租赁了1400平方米的办公用房。米物业给厦门盛福两年,年租金268.8万元。签订租赁协议的第10天,厦门盛富就迫不及待地向厦门金融机构垫付了两年租金600万元和押金(相当于保证金)62.4万元。
这笔付款合理吗?我们来看看一马国际贴出的明细账:每月租金98元每平方米,每月物业费20元每平方米,每月公共设施维护费2元,厦门金融学院每月还收取“管理费”,每平方米40元。
出席会议的董事,包括全体独立非执行董事,认为该租赁协议的条款不公平合理,且租赁协议中的交易未按正常商业条款进行,不符合Ima的利益。国际或其股东整体。董事会决议撤销该协议。然而,这并不是一件容易的事。
去年10月中旬的会议上,单九良同意采取措施退出协议。然而,尽管IMA国际公司一再催促,单九良却置之不理。为什么?单九良、张鹏间接持有厦门金融交易所86.83%的股份。左手右手,662.4万元几乎全部进了自己的口袋。
2015年10月9日,艾玛国际董事获悉,一家全资子公司的独立第三方于当年8月6日在单九良的指示下发放了一笔1,000万港元的六个月贷款。董事会会议上,与会人员要求单九良尽快提供贷款协议文本和借款人的详细信息。但义马国际多次提出要求,单九良却置之不理。
伊玛国际查得越多,我就越担心。我联系不上单九良。我与并非依玛国际私人助理或依玛国际子公司的单九良进行谈判,但未能从大陆银行获得厦门盛富。 2015 年 9 月及以后的月度报表。艾玛国际估算,厦门盛福的银行账户应该有6500万元人民币,而单九良作为法定代表人,是该公司银行账户的唯一授权签字人!
伊玛国际并不是唯一一家将单九良作为此类公司银行账户唯一授权签字人的公司。亿马国际公告称,除厦门盛富存入中国银行厦门高新园区支行(601988,股吧)的人民币7100万元外,其他香港银行账户的授权签字人均已变更,开始更改香港银行账户签署人的子公司。
上述7100万元存款约占伊玛国际截至去年6月底总资产的9.7%。再加上东窗事件发生得早,义马国际可以说是祸中大福。
义马国际现有执行董事两名。其中之一就是已经失去联系的单九良。伊玛国际召集另一位执行董事张鹏出席会议。这位单身妻子也“因病”无法前往香港。股东们要求管家兼非执行董事文迪(泛亚财务总监)来香港“澄清”。风头正劲的文迪甚至没有亲自见到他,连日期都懒得写就发了辞职信。隐藏在城市”。
单九良及其全资子公司损失了多少钱?看来这个方程短期内很难解。
绝对统治力是财富暴增的秘诀
单九良对公司金额的控制权有多大?泛亚临时股东大会决议显示,单笔金额不超过2亿元的关联交易,经股东大会批准后方可签订相关项目合同并支付相关款项。董事会主席。
大笔一挥,两亿就毫无限制地出去了。有了这样的权力,单氏夫妇的财富在很短的时间内就暴增了。
公司2014年年报显示,义马国际香港股本为99.69亿港元。短短4个月时间,单九良和张鹏持有473,401,600股,占总数的57.48%!
张鹏、单九良于2014年8月以零元注册了厦门盛富泛亚投资合伙企业,年报显示,营业总收入为零元,但账上却“凭空”出现了57076万元。
无锡一正软件科技有限公司第一大股东为张鹏,第二大股东为泛亚。泛亚内部的一份“相关交易”文件记录了此类资金转移的秘密。泛亚以各种技术合同的名义向其转移了数千万元。
从上述不难看出,通过复杂的公司设立和股权分配,单九良夫妇“合法”赚了一大笔钱。
他们甚至掠夺自己老百姓的钱,“碰”透明上市公司的钱。单九良等人怎么可能放过泛亚投资人和盘融网超过480亿元的无监管资金?经过?
泛亚团队,学者天才上演“完美”抢劫
2012年12月,泛亚创始人及股权变更为:上海盛富投资管理有限公司(实际控制人单九良)持股34%,王庆民持股30%,郭峰持股29%,谢元琪持股34%。王彪持有6%股份和1%股份。此后,泛亚业务迅速增长。
王庆民:被解职的董事长
说起泛亚,王庆民是一个绕不开的人物。
王庆民,昆明市五华区人,1969年3月出生,博士。他还是昆明航空有限公司和昆明小微企业金融交易服务有限公司的董事长。正是他将单九良引入昆明并成立了泛亚。截至目前,在国家工商部门公布的泛亚信息中,王庆民仍为法定代表人、董事长,期货日报连续数月报道称单九良为法定代表人、董事长、总裁。泛亚洲。人们不断质疑:《期货日报》是否犯了错误?
一段王庆民与媒体记者的谈话录音为我们揭开了谜底。王庆民说,单九良从一开始就解雇了他,因为他对交易平台不熟悉。 2013年之后,他就再也没有见过单九良,也不知道单九良等人做了什么。由于泛亚从未通过部际联席会议验收,工商登记也未发生变更。这也是为什么人们看到他仍然是泛亚的法定代表人和董事长。
温迪:管家的金蝉脱壳了?
谈及泛亚、泛融网交易平台客户超过480亿元的资金,以及艾玛国际等公司账户里的钱,有多少是通过看不见的手转移的。泛亚经营中涉嫌犯罪的资金是通过什么途径进行的?这都逃不过财务总监温迪的眼睛。
单九良花重金聘请了这位大管家(根据记者得到的数据,文迪的工资仅次于单九良),显然是为了让他明白“吃别人嘴软,占便宜”。别人的速记”,你必须闭嘴。
文迪,满族,1977年4月出生,家住北京市朝阳区。 1995年考入中国人民大学会计系,2010年就读于北京大学光华管理学院工商管理专业,获硕士学位。 1999年8月至2004年1月任中国石化国际有限公司财务经理; 2004年至2008年2月,担任日本实华株式会社财务经理; 2008年3月至2011年5月,任中国石化物资装备部、国际业务重庆有限公司财务总监。2013年7月,单九良提议任命文迪为泛亚财务总监。 2014年9月16日,出任义马国际非执行董事。
泛亚的情况很糟糕。一马国际的账目被严密审查,会计三十六计先生名列前茅。 2015年7月,文迪辞去泛亚财务总监职务。 10月27日,伊玛国际收到文迪快递寄来的辞职信。他就像蒸发了一样。
温迪,金蝉脱壳了吗?
王飚:三号退出泛亚?
泛亚第三人王彪,1969年8月出生,中共党员,户口所在地北京市丰台区。
1988年9月至1993年7月在清华大学信号检测与处理专业学习; 1993年9月至1996年5月在中国空间技术研究院计算机应用专业攻读硕士学位; 1998年9月至2002年6月在清华大学攻读工商管理硕士学位。 1996年至1999年,担任航天金穗高科技有限公司开发工程师、软件部经理。1999年至2005年,就职于中国网络通信有限公司,历任高级经理、副总经理兼任分公司经理、事业部总经理。 2005年至2008年创办北京第三网络技术有限公司,从事电信生产和增值业务,并先后担任副总经理、总经理。 2008年7月至2010年4月担任北京明智无线移动应用软件公司业务部总经理。 2010年5月至2010年10月,任上海考尔煤炭交易市场副总经理、天津渤海商品交易所北京办事处主任。此时,他成为单九良的将军,成为泛亚的创始人之一,并担任泛亚的董事、副总裁和银行业务部总经理。
多份文件显示,王彪为泛亚“攻陷”相关银行立下汗马功劳。比如,他与不存在的“甘肃泛亚新疆分行”及其董事长韩旭奎一起,与相关银行签署了合作协议。在银行信誉和泛亚及其所谓机构的欺骗下,广大投资者投资于所谓泛亚理财产品。仅新疆一地,就约有7至80亿元被骗。
2014年8月,泛亚创始人“单干”辞职,出任浙江金厨物联总裁,搞“金融创新”。
截稿前,有知情人向期货日报记者透露,在公安机关决定对泛亚立案之前,韩旭奎夫妇已于2015年12月9日离开加拿大。
总统助理:帮助庞氏骗局
为了拿到更多的钱,单九良夫妇和几位副总裁纷纷开展活动,但根本无能为力。于是,总统助理就派上用场了。
赵忠奎,1981年10月出生于山西,本科学历,1999年取得期货从业资格证书。1999年至2002年任山西银通投资咨询公司部门经理。 2002年至2005年任太原建翔贸易有限公司总经理,2005年至2009年任沉阳金泽贸易有限公司董事、总经理,2009年至2011年任沉阳金泽贸易有限公司董事、总经理。曾任青岛国际有色金属市场董事、副总裁,后任泛亚投资部总裁助理、总经理。
在泛亚官方网站瘫痪之前,一直有关于泛亚0612授权服务机构——安徽祥和投资管理有限公司于2014年5月18日隆重开业的消息。泛亚代表致辞:泛亚将为投资者“打开一扇新的大门”。
安徽、浙江的投资者只知道这家泛亚授权的服务机构的总经理名叫王宏宇,却不知道当他们踏入这扇“新门”时,就已经进入了泛亚的“甜蜜陷阱”。 “金融创新”。
2015年9月21日至25日,28名犯罪团伙成员在浙江省绍兴市中级法院陆续受审。王红宇是该系列案件的第一被告。检方指控,2014年9月起,王宏宇等人招募推销员,编造第三方女性身份,以谈恋爱、交友为名,到交友网站结交单身男性为好友,取得对方信任后,对方通过QQ聊天,使用普通投资方式,通过其身份向对方推荐国际原油期货,并通过“手动报价”功能修改后台交易数据,人为给客户造成损失,涉案金额高达至3000万元。
泛亚将王宏宇及其组织列为英雄和榜样,这是公然鼓励诈骗犯罪吗?
梁九良君子,成则萧何,败则萧何
单九良将泛亚建成了全球最大的稀有金属交易所。在他“事业”拓展的每一个节点,都离不开“贵人”的帮助。让我们选择其中的一些。
煤炭交易平台领军者——“二协”
谢元琪,福建省永定县塘宝乡香溪村人(泛亚创始人之一),1951年12月出生,谢彦琪,1962年8月出生(常署名元琪)关于泛亚董事会决议),应该是山九。梁“认识”了电子交易平台的贵人。
公开资料显示,2008年单九良在山西的一系列投资失败后,福建省永定县政府投资的企业福建兴业能源有限公司(谢艳琪为负责人)就察觉到了这一业务。通过建立电子交易平台赚钱的机会。这就是他开始为庞氏骗局构建电子交易平台模板的地方。 2009年12月,单九良与福建兴业能源有限公司合资成立“上海考尔”。单九良等人从电子交易平台骗取资金后潜逃,并克隆“天津考尔”。上述运营模式几乎与“泛亚模式”相同,最终崩溃。
稀有金属平台领军人物——郭峰
帮助单九良建造泛亚天空塔的人应该是他的山西老乡郭峰。
郭峰,1972年3月出生,山西省蔚县人。毕业于晋中艺术学校。他最初在当地艺术团演奏爵士鼓,后来在天津发现了“新世界”。
2008年3月1日,由郭峰创办并担任会长的我国第一个稀有金属交易市场——天津稀有金属交易中心开业。单九良在天津认识了郭峰。泛亚的运营模式基本上是天津稀有金属交易中心的克隆。
单九良组建泛亚,郭峰出任总经理。 2011年7月15日,郭峰辞去总经理职务,单九良接任。泛亚多份文件显示,两人在泛亚交锋,付出了巨大的努力。最终,泛亚和天津稀有金属交易中心同归于尽,留下了一片狼藉,到处都是投资者。
“香港造雨人”——梁伯涛
帮助单九良夫妇登上国际资本舞台的贵人,是被誉为“红筹之父”、“香港风车”的香港上市公司商会会长梁伯涛。
梁伯涛,1955年出生,香港人,拥有加拿大多伦多大学学士和硕士学位。
2014年7月,单九良夫妇以溢价43%的价格购买了梁伯涛持有的义马国际股份。梁伯涛套现4.5亿港元,并辞去董事局主席职务。单九良担任董事长、执行董事,张鹏担任执行董事。
此后,梁伯涛继续支持泛亚。 2015年5月29日,由单九良夫妇创办的盘融网正式上线。梁伯涛走到了平台上。 2015年7月8日,梁伯涛在单九良陪同下参观云南省财政厅,并与厅长刘光喜等举行会谈。梁伯涛对泛亚的创新商业模式和服务实体表示认可,并表示希望云南省代表合作伙伴给予泛亚更多的关注和支持。刘光熹表示,“我们会继续支持泛亚。”
单九良夫妇“放手”伊玛国际,非执行董事文迪辞职。 2015年12月24日,梁伯涛重新担任董事长。摆在这位“香港震动者”面前的是意马国际将何去何从?
从上述报道中不难发现,“山九粮”经营的各类交易平台大多以欺骗开始,以逃跑结束。令人惊讶的是,他们中的大多数人都能毫发无伤地逃脱,并在下一站继续行骗,但最终却在泛亚“失身”。
讽刺的是,单九良和泛亚在涉嫌犯罪的道路上收获颇丰:“2011年中国最具投资潜力创新企业”、“优秀企业家”、“中国小商品行业领军人物”、“中国最具创新力企业”具有投资潜力的创新型企业”、滇商“最佳商业模式”、“2013年十大新晋商人”之一……
泛亚,一场比赛,一场梦想。
如果泛亚死了,金融庞氏骗局就能平息吗?