注意！这些都是虚假交易平台的套路

陌生人加好友“炫富”、主张短时间赚大钱、“老师”提供技术支持……

近年来，各种期货交易骗局层出不穷，诈骗对象也多种多样。它们伪装成贵金属、原油、金融资产等进行诈骗。此外，以“低投入、高回报、交易灵活可靠”为目标的文化艺术品虚假期货平台也正在进入公众视野。这些平台通过制造虚假电子交易、人为操纵市场价格、诱导投资者频繁交易等方式，给大量受害者造成了重大损失。目前，全国多地警方也查处了多起虚假期货平台，并提醒普通投资者，所谓原油、黄金、白银期货平台，如果声称提供三十倍、五十倍，甚至更高的比例杠杆一定是陷阱。

■新快报记者 李华莲/文 廖木星/摄

受害人说：我炒原油几天就损失了50万多元。

此前，《央视财经》在《揭开假期货交易平台背后黑幕》中报道称，万元先生，先后在该平台投资了85万元。去年，安徽滁州警方对该平台进行调查，并将涉案人员全部抓获。

2017年5月5日，深圳市南山公安局还公布了一起虚假期货交易平台诈骗案——“××创意文化产权交易中心”及其会员单位，诈骗全国7000余人，总金额涉及金额高达100亿以上。

近日，有投资者向新快报记者抱怨，“我被陌生人以免费推荐好股票的名义拉进股票群”。之后，群里的“老师”们表示，股票很难操作，投资回报太慢。 ，您可以通过交易平台赚更多的钱。该平台投资所谓的飞行蜡像、银、铜和其他艺术品。交易规则可以是T+0，以3%的保证金购买100%的产品。您还可以买入和卖出。 “比炒股更容易操作，也更容易赚钱。”

“老师”和开户经理避谈风险，却“催促投资者开户投资”，然后继续亏损。当投资者账户资金不断缩水并产生疑问时，“‘老师’会说没关系，然后让我下单，让我赚回来。”最终，投资者损失了6万元。

记者进入一个受害人维权群发现，群里有的受害人损失超过70万元。

套路一：加好友，聊投资经验，“传授”赚钱之道

新快报记者回顾过往案例发现，这些虚假期货交易平台的套路如出一辙。

首先，第一步是吸引人加入群体。很多投资者经常会遇到申请加入QQ、微信等的“网友”，头像往往是美女、帅哥、专家。投资者通过审核后，“网友”们每天都会互相聊天，谈论股票投资经验。他们在取得客户信任后，通过虚假炫富、发送模拟盈利截图、夸大投资收益等方式，诱骗客户在交易平台注册开户。

这是虚假交易平台的典型做法。他们通过代理发展大量会员公司，进行联合诈骗，按比例瓜分违法犯罪所得。会员公司的销售人员使用多个在线聊天工具账户，冒充他人身份或将陌生人添加为错误的好友，与受害者展开对话。

熟悉之后，投资者就会被吸引到股票交易群中。进群后，群里的“讲师”或“导师”往往会有意无意地在群里发订单，并截图显示自己赚了多少钱。同时他表示股票赚钱很难，主张通过在某个期货平台交易可以在短时间内赚很多钱。

然而，该团体中的大多数成员都是“受托人”。一位投资人告诉新快报记者，他后来发现，群里的人都是“受托人”。 “有时候我亏钱了心里很难受，也会有同样亏钱的人来安慰我，说他比我亏得更惨。”

这些“受托人”还利用纽约证券交易所期货交易的K线图，诱骗受害者下载软件并开设账户。当投资者被这种赚钱氛围感染时，他们就会冻结自己的银行账户，进行转账（存款）操作。资金一转入，骗局就正式开始了。

套路二：控制交易软件，与客户“下注”

近年来，虚假期货交易平台的标的多种多样，从贵金属、原油到各种金融资产。在文化领域，号称投资创新产品标的，如玉石、国画、瓷器、丝路飞扬蜡像、银雕凤冠等。号称投资文化产业期货，可应对国家文化产业的振兴适应当今的发展趋势。艺术收藏浪潮等等。

然而，往往平台并没有真正的交易产品，其交易对手和交易平台都是假的。

记者了解到，这些交易平台借用了国外期货轻质原油连续、纽约白银连续、纽约铜连续的板块。另一方面，他们还利用交易软件后台监控等手段，通过短时间内修改平台参数来控制市场。网络诈骗呈上升或下降的趋势进行。在此期间，平台系统将锁定客户账户，行情数据延迟，无法正常进行市点交易，无法正常存取款，导致客户普遍遭受严重损失代理商骗局，而公司将实现巨大的利润。

诈骗平台会员获得的最大非法利润是“客户损失费”（即客户的本金）。在交易中，会员单位采用做市商机制与客户“下注”。如果客户赚钱了，会员单位和代理商就会赔钱。为了赚钱，会员单位和代理商会想方设法让顾客赔钱，即误导顾客。

因此，在成功诱导客户注册开户后，平台会安排所谓的“分析师”和“老师”为客户提供技术指导。客户在最初获得少量利润后，一般会增加资金投入。之后，“分析师”和“老师”就会误导客户进行与正常市场相反的方向的交易操作。在听取了这些分析师的一些指导和建议后，客户往往会遭受更大的损失，甚至爆仓。

套路三：频繁操作，单边手续费高达16%

除了喊“还单”让客户赔钱之外，这些平台的另一类收入就是手续费。这些所谓的交易平台采用T+0模式，杠杆为33倍。单笔手续费高达16%，一买一卖合计手续费高达32%。投资者要想盈利，首先要战胜手续费。

由于是T+0高频交易机制，“老师”每天引导投资者不断做空、做多、买入、卖出，因为无论输赢，都必须缴纳手续费。另外，由于杠杆设置较高，当交易倍数放大时，手续费也会成倍增加，导致本金一次又一次的损失。

例如，如果投资者的本金只有1万元，那么他可以杠杆的资金高达33万元。如果他全额投资，他的买卖费用将高达10.56万元。这么高的手续费，即使投资者的账面盈利，但盈利点没有超过手续费，你一卖出，账户就会立即变成亏损。

在炒作过程中，讲师或“导师”会要求客户频繁交易，将受害者的损失最大化。当极少数幸运的投资者赚钱的时候，会员单位就会立即找到平台，用这部分钱来赚钱。投资者限制交易并被踢出，而平台将赚取不同比例的佣金。

专家意见

不要被高回报诱惑，可能有陷阱

潇潇金融CEO刘晓峰表示，近年来，全国各地涌现出各类交易场所，打着文化振兴、金融创新的幌子进行非法交易。这些交易所大多存在欺诈、操纵价格、庄家交易等行为，引诱投资者高价接单，风险和风险极大，大量投资者被抢。对于这些投资，一定要谨慎，不要被高回报率所诱惑。许多标榜高回报的投资可能存在陷阱。

其表示，目前各地交易所清理整顿工作已取得阶段性成果。不少交易所停止非法交易代理商骗局，规模大幅下降，风险蔓延势头得到有效控制。

典型案例

虚假期货交易平台

诈骗7000余人

2017年5月5日，深圳市南山公安局公布了该局成立以来查处的最大一起虚假期货交易平台诈骗案——刚刚成立一年的“××创意文化产权交易中心”及其成员单位。一年前。他诈骗全国7000余人，涉案金额逾10亿元。

警方深入调查发现，该公司实际上以文化交流为幌子，购买虚假行情软件，并在其交易平台上以期货形式挂牌一些虚构的文化艺术品进行虚假交易，采用T+0模式并暗中收取33倍杠杆、高额手续费（一笔交易高达10.56%）、延期费等费用，进行诈骗活动。在炒作过程中，讲师或“导师”会促使客户频繁交易，为受害者最大化损失，犯罪嫌疑人则会赚取不同比例的佣金。

据介绍，该犯罪集团的组织策划者（集团公司股东）、核心骨干、直接负责实施犯罪行为的单位成员、业务经理、主管、主播、“导师”、“受托”推销员等积极参与在诈骗案中，诈骗软件提供者等240人被刑事拘留，42名犯罪嫌疑人被网上追逃，涉案账户113个，涉案资金8840万元被冻结。