【网监435期】郑州1040特大传销诈骗团伙被摧毁，公安局长带队抓61人！ 防骗大数据 昨天

从一起坠楼案件开始，郑州警方深挖、深挖，最终捣毁了一个打着“1040阳光工程”、“资本运作”幌子招揽人员、兜售虚拟“股票”的特大诈骗犯罪团伙。 。抓获诈骗犯罪嫌疑人61名，涉案金额近亿元。此次行动成功打响了郑州市“云剑”行动的第一枪。

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6月15日早上6时许，郑州市副市长、市公安局局长马义忠带领侦查人员连夜将犯罪嫌疑人全部从河北保定押解至郑州。大河新闻·大河客户端记者进行了现场采访。

神秘坠楼事件酿成重大传销诈骗案

今年5月，郑州市公安局郑东分局接到报警称，郑东新区甲城社区一名男子不慎从楼上坠落。经过现场勘察和走访，警方发现事件十分诡异：坠楼男子是自己跳楼，但对于跳楼原因和身份始终回避，言语中充满担忧。然而，他在与警方交谈时无意中提到的一个名为“1040阳光工程”的项目引起了警方的高度关注。

经深入调查发现，跳楼男子姓陈，系河北人。前几天，他经朋友介绍来到郑东新区。一些自称“经理”的人热情接待了他，并通过“1040阳光工程”项目为他提供了解决方案。以提供就业、提振当地经济为由，邀请他们付费参与，同时承诺高额回报。熟悉了几天后，陈某觉得自己没有资金进行所谓的投资，多次要求离开。但此时，平时“和蔼可亲”的“经理”却突然变脸，对他进行辱骂、殴打，甚至限制他的人身自由，并扬言要报复他的家人。迫于无奈，陈某只得跳楼逃走。 。直到被警方救出后，陈仍心有余悸，才开始产生顾虑。

郑东市公安局民警经调查发现，所谓“1040阳光工程”项目已存在多年。早期是传销犯罪团伙炮制的洗脑骗局。随着各地警方不断加大对此类犯罪的打击力度，犯罪案件大量发生。犯罪嫌疑人已被绳之以法，疫情蔓延得到有效控制。然而，近年来，通过网络溜之大吉的个别人士聚集在一起，再次以“1040阳光工程”为幌子，对犯罪手段进行翻新升级。原来大规模的现场组织转变为远程控制执行，单一的传销犯罪已演变为多种手段掩盖的诈骗犯罪，犯罪范围覆盖全国各地。

郑东市公安局得到这一线索后高度重视，立即向郑州市公安局进行专题报告。郑州市副市长、市公安局局长马义忠作出重要批示，指示郑东公安分局迅速成立专案组，依法果断严厉打击。 5月27日，郑州市公安局郑东分局迅速成立以张玉玺局长为组长的专案组，抽调该分局案件侦查组精干警力，在相关业务部门全力配合下全力开展侦查工作。市公安局. （本文转载自反欺诈大数据：FPData）

为全面摸清犯罪团伙的组织架构和作案手段，专案组制定了“以现场为根据，向外扩散侦查”的工作思路。通过对坠楼男子和现场控制人员的深入调查，该团伙的犯罪事实逐渐浮出水面。

抓获所有罪犯，突破净化犯罪环境

鉴于该案主要犯罪嫌疑人均异地远程作案，6月2日，在郑东市公安局案件侦查组队长张康的带领下，专案组赶赴河北等地开展前期核查工作。随着侦查力度不断加大，6月9日，郑东市公安局局长张玉玺带领副局长胡宝峰等干警赶赴河北保定督办案件并集中抓捕并连夜抓获嫌疑人。

在总部统一指挥下，专案组当天分为三个小组。河北方面由张玉玺主任亲自指挥。办案人员迅速对该案犯罪团伙主要成员刘某、刘洋、季某、田晓等人展开打击。 23人被捕。在郑州，专案组在抓捕潜伏在郑州市内的其他犯罪嫌疑人的同时，会同街道办事处、工商行政管理部门出动1000余名警力和综合治理力量。在分局副局长毛保国的带领下，下一步对辖区5个重点居民小区进行集中清理清查，抓获活跃参与者16名。通过多管齐下，彻底消除了犯罪团伙在郑市的寄生环境，消除了安全隐患。

为将这个团伙一网打尽，专案组迅速开展突击侦查，并将案件情况专题报市公安局。 6月14日，郑州市副市长、市公安局局长马义忠带领相关警力赶赴河北，根据案情部署集中抓捕、抓网工作。当天，31名诈骗犯罪嫌疑人被成功抓获归案。涉案车辆达10辆，彻底摧毁了这个庞大的诈骗犯罪团伙的组织架构。

郑东市公安局局长张玉玺告诉大河日报·大河客户端记者，侦查过程中，由于该犯罪团伙借用传销犯罪模式，涉案人员众多，组织层级严密，分工明确。劳动很细致，反侦查意识很强。特别是随着公安机关打击力度的不断深入，犯罪嫌疑人逐渐开始藏匿于农村或边远地区，这给案件侦破带来了巨大困难。抓捕过程中，专案组侦查人员多次遇到被嫌疑人包围、山路险峻等危急情况。 （本文转载自反欺诈大数据：FPData）

但为了尽快破案，他们白天忍受烈日酷暑，晚上忍受蚊虫叮咬和风雨。大家都放弃了假期，甚至忽略了孩子的高考。他们以惊人的毅力，连续奋战20多天，全面解决了取证难、侦查难、抓捕难等诸多严重问题。他们用自己的实际行动践行了郑州警方“警察为安全而存在、警察为正义而存在、警察为幸福而存在”的价值追求，也为国家公安局的6月13日，公安部部署的“打诈骗、抓逃犯、保大庆”云间行动。

记者获悉，公安部6月13日召开视频电话会议，要求全国公安机关开展云剑行动，行动将持续4个多月。此次行动将紧紧围绕新中国成立70周年大庆安全维稳工作主线。以科技信息手段为支撑，突出打击重点，全面创新战术，建立长效机制，严厉打击电信诈骗、国家资产解冻诈骗、套路诈骗等行为。打击贷款等新型网络犯罪，大力抓捕逃犯，坚决消除社会治安隐患，为新中国成立70周年创造良好的社会治安环境。

投资3800元，获得千万回报，实为诈骗

犯罪嫌疑人刘某供述，“1040阳光工程”早期实际上以传销形式出现，并一度在全国迅速蔓延。随着警方不断打击，他们意识到这种作案方式的风险防骗大数据，然后不断改变。作案手段开始宣扬这是国家暗中支持的资本运作项目。所有参与者都在实施“秘密政策”，以促进当地经济发展和实现就业增长。

只要每人投资3800元，然后找29人入股，就能获得1040万元的巨款。在实际操作过程中，被骗人交了钱后，根本就收不到所谓的奖励，大量的人被骗。与此同时，犯罪嫌疑人为了逃避警方打击，不再制作宣传材料和说明书，完全依靠口碑传播。种种证据表明，该团伙已从传销犯罪演变为诈骗犯罪。

郑东分局案件侦查大队长张康表示，这起“1040阳光工程”诈骗犯罪是借鉴传销模式的“传销”犯罪手段。为了便于实施犯罪，犯罪嫌疑人将各级人员定义为营业员、直接主管、间接主管、第三代经理、第二代经理、第一代经理、总经理等，利用被骗者的利益。人们试图一夜“暴富”的侥幸心理，编造政府扶持等理由，通过“高回报”等借口吸纳大量人口。普通人投资。 （本文转载自反欺诈大数据：FPData）

为了达到快速赚大钱的目的，犯罪嫌疑人将投资金额定为3800元。一旦缴纳加盟费，他将再次声称3800元无法获得1040万元的返还资格。为了获得回报，他必须支付最低金额。 69,800元。如果被骗人支付6.98万元并要求返还，犯罪嫌疑人会再次要求其满足寻找29人成为股东等条件。通过不断的改变和增加条件，最终实现非法占有。事实上，这些资金进入犯罪组织后，很快就会被各级犯罪嫌疑人按比例瓜分。根本没有任何投资和运营，完全是一个骗局。

轻浮的言辞，精心设计的陷阱

受骗人王某反驳道。了解该项目后，他最初对该项目的真实性、合法性表示怀疑。但项目“经理”不断介绍他，并带他参观了郑东新区会展中心、艺术中心等地标建筑。经过一番生动的解释后，他彻底被“征服”了。

他在给警方的供述中说：“我第一次看到这么漂亮、这么高的建筑。通过‘经理’的介绍，我得知这些是政府用我们‘项目’的资金建造的。”那些标志都是精心设计的，那些大伞状的建筑就是邀请三个人投资的项目的原型。 广场的大门建筑是我们成功之门。国家中央调控……这么大，如果不投资的话，你会后悔一辈子。”但当警察把这些犯罪嫌疑人的所作所为摆在他面前时，他彻底无语了。

办案民警还提到，根据犯罪嫌疑人的供述，为了让更多的受骗群众相信他们所说的项目的真实性，犯罪嫌疑人绞尽脑汁，不惜“鹿变马”。 。他们经常开着租来的高档汽车，抽着高档香烟，拍一些旅行的照片，以制造投资回报致富的假象，吸引更多受骗人投资。

诈骗团伙内多名“经理”利用诈骗资金购买奔驰、宝马等豪华车。同时，他们在购买车牌时，还刻意挑选带有“Z1040”、“1040K”、“J1040”、“10W40”等字样的车牌。 ，并向受骗人声称，“车牌中的‘Z’代表政府，车牌的含义是政府对项目的支持。这些车牌是政府对该项目的特批防骗大数据，他们拥有在该国开车的特殊权利。” ”

有些甚至是“幻想”。犯罪嫌疑人将受骗人带到一些团伙头目租用的高档小区，利用小区的监控探头大做文章。捏造的社区监控探查是政府为了保护“1040阳光工程”的投资者以及花巨资建设的一切谎言。他们甚至把受骗群众带到一些仍在建设、尚未竣工的道路上，声称这些道路没有红灯，是政府为“1040阳光工程”开辟的绿色通道。正是这些看似笨拙的骗局，一次次遭到想要快速致富的人们的轰炸，才使人们最终陷入了犯罪嫌疑人设计的陷阱中。

擦亮眼睛，不要陷入贪图利益的陷阱

“本案的受害人大多来自农村，这些受害人一旦意识到自己被骗，为了拿回本金，往往会开始想方设法拉拢亲朋好友加入进来，把自己从被骗入与传销利益集团相关的骗子。”郑东新区公安局执法纪检监察室副主任牛元龙说。

侦查中，警方发现，为了掩盖自己的违法犯罪活动，这伙犯罪嫌疑人甚至带着一些可疑受骗人员在检察院、检察院、法院大门及附近“拍照”。驻军以彻底掩盖其违法犯罪活动。目的是打消受骗人的顾虑。他们不断编造“我们的项目为国家做出了巨大的贡献，所以大家在这里拍照是合法的”、“我们的项目是合法的，国家都知道的，我们的照片是经过国家许可的”之类的故事。对于我们的项目“弥天大谎。 （本文转载自反欺诈大数据：FPData）

办案民警提醒大家，在日常生活中要不断提高防范意识。事实上，他们不应该相信任何不劳而获的回报。他们必须对各种所谓的资本投资有详细的了解和清晰的认识。一旦发现自己受骗，应立即向公安机关报案。警方也在此呼吁，敦促涉案人员尽快向公安机关投案自首，争取法律宽大处理。

内容来源：本文由FPData转载于大河日报·大河客户端。记者|乔伟辉、林冲、李一川；通讯员|严亚平，贾力，张斌。在此谢谢您！