“大蒜电子盘”死灰复燃，牡丹国际取道宗易汇牵手“天香倾城”？
数据显示，目前我国互联网金融平台超过3.1万家，包括微盘平台、网络借贷、互联网资产管理、网络众筹等21类互联网金融业态。无论是数量还是规模，中国互联网金融业都稳居全球第一。然而，互联网金融是传统金融业与互联网相结合的新兴领域。在其发展过程中，由于制度的不完善，难免会被一些别有用心的人利用。
比如最近火爆的“牡丹国际现货交易中心”。这个据说是经山东省金融办批准的大宗商品交易场所到底是什么来头？为什么叫“大蒜电子盘”？作为交易媒介，综合汇有着怎样的“黑历史”？不久前，牡丹国际官网发布声明称，其“从未进行过任何形式的线下、线上推广活动，从未宣传任何项目投资，从未承诺任何固定收益”。就在牡丹国际官网发布消息四天后，其业务部负责人将在“天香倾城”推介会上站出来表态。这是牡丹国际的秘密行动，还是天翔倾城在隐瞒真相？
金乡大蒜，高风险产业
据了解，牡丹国际商品交易中心有限公司由山东水发天元集团、菏泽交通集团等股东共同发起，于2017年8月15日成立，注册资本5000万元。法定代表人、董事长均为志德学，总经理王怀海，公司总部位于山东省菏泽市。 2018年3月30日，牡丹国际商品交易中心正式接入鲁青交易所（山东交易所市场清算所有限公司），成为省内第七个现行大宗商品交易市场，进行统一登记结算。
牡丹国际商品交易中心挂牌品种中，有大蒜通道和牡丹通道两个版块。其中，在大蒜频道，其官网多宣传“金乡大蒜”，其信息提供商包括大蒜贸易网、中国大蒜网、中国大蒜大数据、大蒜世界等。似乎不久之前，金乡大蒜还与现货、电子交易等术语联系在一起。大蒜的用途非常广泛，不仅可以作为食物。近年来，它也成为投资者和投机者眼中的热门投资品种。蒜都山东金乡的蒜价涨跌，一直是大蒜市场的“晴雨表”。 ”。
据南方都市报报道，自2006年山东金乡出现第一张电子盘以来，金乡及周边地区相继成立了郭寿光盘、龙鼎盘、金乡盘、玉山盘、恒力盘、恒丰盘等。国星盘等一系列大大小小的电子盘。但这些电子盘最多只能维持一两年，最少也只有几个月。无一例外都以崩溃告终，携款潜逃的人也不少。 “电子交易对于现货交易并没有太大的参考意义，大蒜电子交易的经营者受利益驱动，进行非法操纵，导致电子交易价格与现货价格出现偏差。”这是金乡县商务局副局长周保华的态度。
2009年以来，山东省发生多起电子盘死机事件，造成数万人财产损失数十亿元。 2012年，国兴电子贸易有限公司（山东国鼎电子商务有限公司）实际控制人隋东因涉嫌“非法经营”被捕，国兴电子贸易也被查封。这是国内从事大蒜中远期交易的电子交易平台。倒闭的第四家，前三名分别是日照龙鼎盘、金乡国际蒜交所和江苏盐城恒丰盘。当时，除了盘龙鼎的股东和高管脱险外，其他三位电子盘老总都被立案调查。
2014年7月，山东农产品电子交易市场、青岛金智发电子商务有限公司相继倒闭，导致数亿投资者资金失踪。在金乡，很多人长期以来热衷于电子交易投资。调查发现，崩溃的电子市场存在机构监管缺失、游戏规则无序、参与者混乱等问题。山东农产品等电子市场从开业之日起就注定要崩盘。
国泰君安高级分析师卢爱文分析，如果交割不顺利，投机者无法在期货和现货之间套利，套期保值者无法对冲，这类市场就完全失去了存在的意义。吕爱文还分析说，此类市场面临着监管缺口。 “对于这样一个专业市场，没有专业的监管部门，也没有明确的适用法律。必须经过当地工商部门和商务部门的批准后才能开业，这自然蕴藏着巨大的风险。”
难怪当时有人感叹大蒜电子交易已经成为高风险行业。事实上，抛开大蒜行业的特点，商品电子交易市场的整体乱象并没有得到根本改善。一些电子盘操纵市场，利用虚拟资金控制市场，恶意推高打压市场，挪用客户保证金，限制现货交割等，将盘面变成了彻底的炒作场所，背离了服务现货的本质。商品。
从近两年大蒜电子交易关闭，到因修路而被称为“大蒜华尔街”的南店子大蒜市场关闭，大蒜市场似乎正在慢慢回归理性，但随着牡丹的混乱国际这么快，金乡大蒜的热度还会回来吗？
天香倾城，系统分析
近日，一些名为“金城法律援助”、“益民法律援助”、“专业止损”、“启中法律咨询”的微信公众号似乎针对牡丹国际，并声称只要联系他们，这些人我们将为牡丹国际的受害方提供相关的法律咨询和帮助。
调查发现，牡丹国际近期之所以陷入困境，大多与菏泽天香青城生物科技有限公司团队的宣传有关。
调查过程中，我们进入了一个名为“财神系统牡丹产业现货上市”的微信群。该团体成员名为“牡丹国际”“天香青城牡丹国际”。到底是怎么回事？
原来，天祥青城生物科技有限公司已于近日正式入驻牡丹国际商品交易中心，以现货交易的形式进行商品交易。经查，菏泽天祥倾城生物科技有限公司成立于2019年5月17日，注册资本1000万元。法定代表人为王江峰，总经理张志良（又名张子良），股东为菏泽耀顺电子商务有限公司（认购490万元）、菏泽中夏文化遗产保护发展有限公司。有限公司（认购510万元）。值得一提的是，菏泽中夏文化遗产保护开发有限公司于今年3月11日刚刚成立。
在天祥青城牡丹国际的宣传资料中，经常将自己与四川大宗进行比较。四川大总是一个什么样的交易中心？近日，有网友举报，四川浩瀚大海商业有限公司打着“四川大宗商品电子交易平台”名义，通过单方面增加利润利诱的方式推动人员投资交易，并通过多方开展人员投资交易。等级奖励模式，疑似涉及造谣。
让我们回到主要故事。接下来我们就来看看所谓“牡丹国际”的准入规则。据相关宣传资料显示，其系统具有四大优势：
第一点，零批量利润
周一交易时，若买入原价200元仓单10张，可配给一张20%折扣40元的优惠仓单（天香青城主打产品为牡丹花蕊茶），即总投资为2040元。他们按照“T+5交易”进行操作，即在下周一之前卖出11张仓单，并以原价200元卖出。他们可以获得2200元，赚取160元的利润差价。按70%现金+30%积分计算，即112元+48积分。
周一至周五每天可以下单交易一次，T+5循环每天卖出赚取差价，每周循环。每笔订单赚取现金112元。每周有4天有交易收入，总价差为现金448元，一个月四个星期共赚了1792元指南针农产品交易 骗局指南针农产品交易 骗局，第五天产品就发货了。
第二点是整个集团的利润。
如果A推荐B，他可以获得B购买的折扣仓单的60%。例如，如果B交易5次，A将获得3张折扣票。收益为3*160=480，480*70%=336元，480*30%=144积分（每笔交易重复获得）。
第三点，辅导奖
如果您参加1人团体，您将瓜分20%的奖券；如果您参加3人团体，您将瓜分30%的奖券；如果您加入5人团队，您将分享50%的奖券。
第4点、代理奖
批发商：5人为一组，30人为一组，享受10：1的团队门票分配；
县级代理商：5人入团，其中3人达到批发商级别，享受8:1团队门票分配；
市级代理：5人成团，其中3人达到县级代理级别，享受7:1团队门票分配；
省级代理：5人成团，其中3人达到市级代理级别，享受6:1团队门票分配；
一级代理：成团5人，其中3人达到省级代理级别，享受5：1团队门票分配；
2019年6月11日，“2019中国·牡丹产业市场发展论坛暨天香青城现货上市牡丹国际商品交易中心推介会”在菏泽总部举行。据与会者介绍，现场有超过1500人到达。该项目也由此进入正式开工阶段。
牡丹国际商品交易中心业务部负责人孔庆硕出席活动。调查发现，孔庆硕拥有一家名为菏泽开发区丰源牡丹有限公司的公司，该公司也是牡丹国际商品交易中心有限公司的众多股东之一，可见天祥青城的所作所为无疑是牡丹国际看在眼里，甚至可能会支持的。
北京直达，纠纷频发
说起微信群，我们就“迷迷糊糊”地被拉进了一个叫“牡丹国际网上营业厅”的微信群。这个群里有一个人自称“牡丹国际助理”。此人声称，牡丹国际是大蒜电子交易平台，盈利方式是以现货20%的保证金进行交易，相当于投资资金放大了5倍，盈亏也放大了5倍。次。
上面已经讲解了天香倾城的系统，那么如何从牡丹国际进行交易呢？据他介绍，下载“综合汇”APP，进入首页，点击下方“行情”，选择上方“订单类别”，选择“牡丹国际”即可返回。
据了解，综艺汇是一家大宗商品电商第四方全方位服务平台，其微信公众号运营主体为北京直通网络科技有限公司。经查，法定代表人为北京直通网络科技有限公司。公司股东为钟灵、北京综合汇网络科技有限公司（大股东）。目前，北京直销网西城分公司、济南分公司已注销。
进一步调查，我们发现北京综艺汇网络科技有限公司的法定代表人也很关键。该公司唯一股东为北京中易汇电子商务有限公司。据悉，中易汇公司董事长及法定代表人也很关键。
然而，上线几年来，综艺汇却背上了恶名。
如今，宗一辉的贴吧上随处可见宗一辉的维权人士。例如，小李在安归商城存钱，由于交易停止，无法再提款；比如小宋，五星级中国买的20万元以上的普洱茶都拿不出来；损失超过20万的小杨，和他的妻子都在身边；比如阿强，在湖南华夏买卖外汇时亏损一万多元，被退市平仓，只剩下几千元，仍然无法取款；在综艺汇买了华强文化汇被骗了近10万元，还有小王，里面有1万元却出不来等等。
（上图为截至2017年5月15日综艺汇贴吧诈骗受害者情况）
目前，综合会平台上的受害者已经建立了一个独立的QQ群，名为“综合会受害者维权群”。
监管不当导致诈骗
事实上，这些指控之所以针对综艺汇，并不是因为该APP或其官网，而是因为其平台上公然出现的一些邮政货币卡等诈骗行为。因此，有入局者指出，其在为邮政货币卡等业务提供交易信息方面监管不力、存在重大失误。
2016年，海淀法院受理了一起邮票、货币卡销售合同纠纷案件。原告周女士3月份通过互联网综合交易服务平台“综艺汇”以3.3万元购买中国工艺美术交易有限公司印币卡后，印币卡价格下跌连续多日，导致周女士损失近28500元。经周女士核实，她购买的“06华侨套餐”未获准网上交易。
2018年，新浪财经曝光站收到谢先生针对南京文化交易所的投诉。谢先生表示，南京文化交易所与其经销商南京中豪文化传媒有限公司合作，开展邮票、硬币卡交易。他投诉南京文化交流中心、南京中豪文化传媒有限公司存在非法经营、非法诈骗行为。谢先生称，2015年12月，他通过综艺汇APP向南京文化交流中心注册了1011板块，并先后投入了40万多元。目前，他在南京文化交流中心持有超过10万张回声卡。自2017年7月、3月南京文交停牌后，账户资金无法提取，共计30万元。
也是在此期间，骗子易某通过综艺汇网站页面搜索远洋恒力，进入交易所“河南远洋恒力艺术中心”，下载“远洋恒力交易客户端”。据中国裁判文书网了解，该系统的交易价格始终由远洋恒力交易所实时上报。易声称，他实际上在幕后控制了交易，并通过“超过最低限额”非法获取客户资金。操纵方式为：交易申请视为投资者会员提交的交易委托。投资者会员提交申购申请时，应确保交易账户有足够的资金。系统会在申请有效期内锁定相应金额，并通过股票分析显示，QQ群里的交易员向群成员宣讲某些类型的邮政货币卡肯定会暴涨，让大家做好跟风的准备他的指示，诱导包括原告在内的团伙成员不断提高保证金，频繁交易。
除了对远洋恒力的指控外，易某还认为综艺汇公司是综艺汇网站的版权人，并允许恒力公司未经审核以交易所名义在其网站上公开发布、发表艺术品。远洋恒力公司提供大量与该中心相关的信息，并为被告恒力公司提供APP进行邮票、钱币电子交易，构成重大过错。
金王一沟，相似但略有不同
此外，调查还发现，综艺汇的舵手科源曾在一段时间内以北京金网安泰信息技术有限公司董事长的身份自居。经查，该公司五名股东与五家中亿汇公司的股东情况相同。股东完全一致，很容易猜测两家公司之间的关系。
那么这家公司开发的交易软件是不是和综艺汇类似呢？据《央视315当事人曝光名单完整版》，央视曝光了天津联达、广东中帆、金星、新天地、青岛银融等贵金属投资平台，生产可操作交易软件的公司包括上海奥林网络科技有限公司、长沙华唐电子科技有限公司也相继被曝光，北京金网安泰信息技术有限公司也在其中。
2018年，《第一财经日报》发表文章《港资文化交流疯狂“割韭菜”，金网网或为服务商》。报道称，金网网由综艺汇和E投资联合推出。商业商业是一种以商城形式进行的交易模式。旗金网已为中国大陆多家知名邮币卡平台提供服务。据邮政货币卡现货行业自媒体“中易财经网”2017年2月披露，2017年1月至2月，共有南方文化交易所、南京文化交易所、金陵文化交易所等8家公司。嘉友币卡平台宣布与金网“达成战略合作”。
不久前，《期货日报》还曝出贵州遵义康帕斯商品交易有限公司（以下简称“贵州康帕斯”）为未经批准的交易场所，舆论对其负面评价众多。百度贴吧、天涯论坛、人民日报、中国证券报等多家网络平台都有相关维权记录。大部分维权记录中都包含指控贵州康帕斯涉嫌诈骗、造成巨额本金损失的新闻。
调查过程中，期货日报记者按照工作人员的提示下载了交易软件。业内某交易场所总经理接受记者委托操作该软件并表示，这是北京金旺安泰信息技术有限公司开发的用于连续现货交易的T8版本。 、撮合交易、匿名交易、标准化合约等，都是不合规的。
后记
2019年6月7日，牡丹国际商品交易中心有限公司在其官网发布声明称，一些个人、机构、社会团体未经授权，私自使用“牡丹国际”、“牡丹国际”等名称。商品交易中心”和“牡丹国际”以总部”和LOGO开展促销活动，冒充“牡丹国际工作人员”和“牡丹国际对接人员”向客户推荐所谓“项目投资”，承诺“固定”牡丹国际表示，从未进行过任何形式的线下、线上促销活动，从未宣传过任何项目投资，也从未承诺过任何固定收益。
近年来，互联网金融风险已成为不可忽视的社会问题。业内人士分析，电子交易的积极意义短期内或许能够带动当地实体经济的发展；但从长远来看，如果没有人监管，基本上就可以算是一场“赌博”，后果是相当可怕的。就在这则声明四天后，“天香青城现货上市牡丹国际商品交易中心推介会”隆重召开。孔庆硕也出席了此次活动。这一举动意味着什么？今后，牡丹国际是想抛开与天香倾城的关系和责任，还是想放手一搏，还是“双剑”？