5毛钱邮票炒到580元 武汉警方破获“邮币卡”诈骗案

一张批量发行、售价仅50美分的普通邮票在收藏品交易平台上以580元的价格售出。价格达到最高点，然后迅速下跌。许多投资者赔了钱。经过一年的侦查，武汉经济技术开发区警方破获了一个创建虚假交易平台、自行买卖、操纵价格、欺骗投资者的犯罪团伙。

11日，记者获悉，随着最后三名逃离尼泊尔的犯罪嫌疑人被劝回国，涉案金额超过7000万元的诈骗案告破。警方共冻结涉案资金逾1200万元，查扣房产4处、高档轿车3辆；制作出来的案卷材料堆积到1.5米高，该团伙的诈骗手段也被警方一一曝光。

警方查获700多公斤用于诈骗的邮票。照片由警方提供

邮票价格坐过山车

从15元涨到580元，然后又回落到15元。

2017年春节期间，武汉经济技术开发区（汉南区）公安局接到5名外地人员报警。他们从“湖北环亚艺术品投资有限公司”购买了邮票投资产品。六个月前，投资了数万。资金数十万不等。短短四个月的时间，他们眼睁睁地看着邮票的价格从暴涨到暴跌，所有的投资都打了水漂。他们怀疑所谓的邮票投资是一个骗局，并向公司注册地公安局举报。经初步侦查，警方发现，多名线人参与了一项名为“邮币卡”的投资，这是一种炒作稀有邮票、钱币、卡藏品价值的新型投资模式。记者称，他们是某股票投资集团的成员。 2016年12月，一位名叫“易阳”的理财顾问告诉他们，最近股市低迷，投资“邮票钱卡”可以获得丰厚的回报。

顾问还向他们展示了交易平台上的市场情况。交易方式与股票市场非常相似。三种邮票的价格几乎每天都在上涨。一张面值5分、发行价15元的邮票售出不到一个月。涨到了100多元。在他的怂恿和高利率的诱惑下，不少人投入数万元购买邮票。三枚邮票的价格日益飙升，参与投资的人也越来越多。到2017年3月，邮票的价格已经涨到了580元一张，但令投资者没想到的是，此时炒邮票骗局，交易市场上突然有人开始抛售，导致价格暴跌。每天一开市，邮票价格就跌至极限，其他持有者无法发货。一个多月后，该邮票价格回落至发行价15元，数千名投资者共计损失3784万元。

犯罪嫌疑人钟某被警方劝说回国。照片由警方提供

有人在暗中操纵？

女人买了很多，然后在价格上涨后卖掉

邮票的价格走势实在是太奇怪了。难道是有人在暗中操纵？警方查明，该公司法人姓孙，其余股东分别为刘、夏、桂、周、肖。该公司注册地位于武汉市汉南区，实际办公地点位于洪山区某办公楼。

作为从事收藏品投资、交易的公司，未按要求在省金融管理局注册，违法经营；该公司对公账户仅有数万元，所有资金均通过第三方支付平台转账。涉嫌逃税。警方初步认定该公司涉嫌犯罪后，依法立案，成立专案组进行调查。

为寻找该公司操纵交易的犯罪证据，专案组7次奔赴外省，从第三方支付平台提取近20G数据，共涉及13万笔交易，金额达3亿元。面对大量电子证据，专案组投入大量警力进行分析，最终发现邮票刚发行时，一位姓钟的人大量购买了邮票，导致邮票价格上涨。价格达到高位后，他大量抛售，操纵价格。痕迹非常明显。警方判断，钟某是破案的关键人物。

2017年6月22日，专案组发现该公司在其网站发布公告，称已暂停邮票交易，并将公司业务全部转移至内蒙古。在武汉市公安局统一指挥下，专案组迅速行动，抓获骨干成员20余人，其中股东6人。犯罪嫌疑人李某“易阳”也在安徽落网；但钟某和两名同伙却仓皇出逃，从山东青岛飞赴尼泊尔躲藏。

警方还原骗局

该团伙4个月非法获利7000万元

经审查，犯罪嫌疑人供述：该公司的真正操纵者是刘某、夏某，两人是随州人，此前曾在沉阳代理参与邮政货币卡投资。 2016年12月，刘某、夏某召集孙某、桂某等4名亲戚及同乡，筹集资金400万元注册公司。

他们花了300万元找了一家公司开发邮票炒作的交易软件。他们还在第三方支付平台购买账户并租用云服务器。 “软件”准备好后，他们又花费60万元购买了100多万张邮票共计700公斤，存放在银行保险箱中，以应对投资者的询问。

刘、夏等人找到“易阳”，让他潜入各个股票交易群吸引人；同时，他们要求钟某等三人通过多个账户为自己买卖，以控制邮票的价格、涨跌幅度和交易量。高卖低买，周期性赚取投资者的差价，近四个月非法获利近7000万元。益阳开发的“客户”最多，收入超过3000万元。剩下的3000万多元，则分给了六位股东和钟先生。

据报道炒邮票骗局，钟某等三名犯罪嫌疑人逃往尼泊尔后，武汉警方将钟某列为“红通”逃犯，进行全球通缉。为了让她回国，武汉警方各相关部门共同努力。一行人前往钟的家乡江苏宿迁，为她的家人找到工作。另一方面，他们通过中国驻尼泊尔使馆、公安部国际合作局等部门开展劝说工作。 。

2018年7月，经过专案组一年多的不懈努力，钟某等人走投无路，回国投案自首。至此，“6.22”大型网络平台诈骗案犯罪嫌疑人已全部归案。目前，刘某、夏某、“易阳”、钟某等9名主犯已被移送审查起诉。

超过20GB的电子证据

该卷案卷高1.5米

武汉经济技术开发区（汉南区）公安局刑侦大队教导员荣翔表示，“邮票钱卡”是小众投资，网络平台诈骗是近年来出现的一种新型犯罪手段。近年来，几乎没有先例可循。民警摸着石头过河，慢慢揭开了这群骗钱之徒的真面目。

办案民警经咨询研究，调取国务院下发的相关文件，认定上述公司的网上邮票交易平台未经省政府批准，确认其违法行为。控制6名股东后，经审查发现其存在自买自卖、操纵价格等行为。取得了他们涉嫌诈骗的相关证据，为后来检察机关批准逮捕、移送起诉奠定了基础。

面对提取的20多GB电子证据，警方夜以继日地寻找线索。在一年多的办案过程中，柜子里堆满了专案组制作的各种案件卷宗和材料，一叠高1.5米。这下“硬骨头”才被打破，罪犯也被绳之以法。