央视揭秘"炒现货"骗局：步步为营诈骗 人为黑幕难防

央视新闻客户端10月12日报道现货原油投资骗局揭秘，合肥警方近日成功打掉一个以白银、原油、沥青等现货商品为幌子进行诈骗的犯罪团伙。 48名团伙成员全部落网，涉案金额高达3000余元。 一万元。 那么，骗子是如何实施诈骗的呢？ 来看看记者的调查吧。

“专做现货”骗局：诈骗步步进行，人为黑幕行为难以防范

山东青岛的杨先生告诉记者，2015年3月，他在微信上认识了一名自称从事现货交易的年轻女子。 她自称从事现货交易，还在朋友圈中出示了该现货交易平台的交易凭证。 在这名年轻女子的介绍下，杨先生在安徽丰台银商品回购平台投资了140万余元。

山东青岛杨先生（电话采访）：我一开始投入了大概四万到五万元，后来大概赚了两三千元。 然后她告诉我，这笔交易的手续费非常昂贵，像你这样的一笔交易（利润）还不够支付手续费。 也就是说，脑子一热，我就糊涂了。 我又投资了140万元，但后来却赔了钱。

看到账户里的钱越来越少，杨先生退了下去。 年轻女子再次劝说杨先生继续加大投资，并承诺杨先生一定能赚回本金。 这样，杨先生就投入了100多万元。 不到两三天现货原油投资骗局揭秘，钱就不见了。

蒸发了240万多元。 杨先生意识到自己被骗了，于是报了警。 安徽合肥警方立即展开调查，发现杨先生举报的安徽丰台银商品回购平台系安徽丰台银投资管理有限公司搭建的网络交易平台。超过十份类似的报告。 很快，合肥警方掌握了该诈骗团伙的犯罪线索，成功将团伙成员抓获。 犯罪嫌疑人还讲述了他们是如何设置陷阱，让受害人一步步受骗的。

炒原油先赢后输，造假公司被揭穿

除了虚假投资平台、美女炫富等手段外，类似的现货炒作骗局都会先给受害人打电话，声称自己是一家实力雄厚的投资公司，可以引导受害人炒原油。 来自杭州的王女士接到了这样一个电话。 按照电话提示，王女士在他们公司提供的交易平台上开设了账户，并投入了第一笔资金。

浙江杭州投资人王女士：一开始赚过一两次，最多赚的也快一万元了。

然而好景不长，王女士持续亏损，头寸多次被爆仓。 在对方的指导下，王女士短短一个多月就损失了数十万元。 江苏无锡的李先生也在同一家公司的指导下，一个多月就损失了40万多元。

王女士向合肥警方报案。 合肥警方接到报案后，根据线索进行初步调查，认定安徽聚英网络科技有限公司、安徽天齐网络科技有限公司涉嫌诈骗。 警方经调查发现，两家公司均设有门禁系统，戒备森严，非公司员工难以进入。

很快，前去调查的民警查清了整个公司的架构、人员构成和诈骗流程，查明两家公司的负责人分别为安徽省望江县人徐某、陈某。 2016年8月16日，合肥警方组织300余名警力同时抓捕两家公司犯罪嫌疑人，当场控制两家公司233人。 经审查，警方发现这两家公司还存在买卖公民个人信息的犯罪行为。

犯罪嫌疑人是如何实施诈骗的？

在这起所谓的原油骗局中，犯罪嫌疑人是如何实施诈骗的呢？ 第一个是打电话。 一旦受害人表达了投资意向，销售人员就会将受害人拉入QQ群，然后使用多个QQ号进行表演，有的冒充老师，有的冒充投资者。

合肥市公安局刑警支队六大队李辉：以炒股专业群体亮相，炒股权威人物。 朋友群里的其他人也更增添了气氛，说他确实在公司赚了很多钱，还经常发帖。 用投机的钱买房买车。

接下来，所谓的专业老师会指导投资者在他们公司提供的平台上开户。 所谓老师为了获取利润，引导客户“频繁交易”、“重仓交易”，并收取高额手续费。 此外，还引导投资者进行反向操作。 如果原油上涨，公司就会让投资者买跌，反之亦然，让投资者在最短的时间内损失本金。

合肥市公安局瑶海分局刑警大队姜浩：销售人员根据投资者的损失收取佣金。 流失的客户越多，销售人员的佣金就越高。

目前，徐某、陈某等25人已被检察院批准逮捕，其他犯罪嫌疑人已被采取刑事拘留、取保候审等强制措施。 该案正在进一步审理中。

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