郑州警方文化路分局侦破一起投资比特币电信诈骗案

利用“佛”进行诈骗

女子被“朋友”骗走145万

一年前，郑州市民李某通过微信、QQ等平台结识了两位网友。交流中，李透露自己平时信仰佛教。此后，两位网友每天都会和李某谈论“佛”，终于取得了他们的信任。随后，两人以投资比特币为由，让李某将钱转入其提供的平台账户。一年之内，李某向他转了145万元。没想到，还没等他看到丰厚的回报，李信任的两个“朋友”就消失了……李刚刚从梦中醒来。这才有人向公安局报案。警方紧随其后，不到一个月的时间，在省公安厅督导下成功破获电信诈骗案。

9月26日，郑州警方文化路分局通报案件侦破，并将查获的赃款63万元返还给受害人。目前，犯罪嫌疑人郑某琼等4人已到案，案件正在进一步侦办中。

○与“佛”结缘，女子在微信“好友”引导下重金投资“比特币”

2018年9月14日，郑州市民李某无意中通过微信加了好友，两人开始聊天。期间，李某提到自己信仰佛教，对方立即回应称自己也是佛教徒。有了共同话题，李放松了警惕。

“当时他说他40多岁了，和我同岁，平时做生意，闲暇时喜欢学佛，他的经历和我很相似，还把他自己的发给我。”他觉得他很合适，我们聊了很多。”李说。后来，有网友向她推荐，炒比特币很容易赚大钱。他已经赚了很多钱，把他的老师介绍给了她。就这样，李某开始在微信、QQ上和这两个新“朋友”聊起投资话题。经不住诱惑，李某于去年底将27万元转入“朋友”指定的投资平台账户。

“我不太了解，他们帮我做了手术，一开始也得到了一些回报，我觉得还不错。”李介绍。后来对方告诉她，如果投资太少，她赚的钱就会少，所以还不如多投资一些。是的，回报是巨大的，而且更划算。

今年3月，李某刚刚收到一批项目资金，在两位“朋友”的不断游说下，他再次向自己提供的平台转账100多万元。从那时起，对方就一直让李安心等待，肯定会有丰厚的回报。

直到今年8月25日，李女士才发现自己的两个微信“好友”拉黑了她。她意识到自己被骗，赶紧到郑州市公安局文化路分局报案。

○追踪资金流向，警方拨开层层迷雾，发现嫌疑人踪迹

接到李某的举报后，省公安厅、郑州市公安局高度重视，将案件列为省部门督办案件并立案侦查。郑州市公安局反诈骗中心立即介入，文化路分局迅速成立专案组展开调查。

“根据受害者提供的信息，我们的专案组立即分成两组，全力开展工作。”文化路分局副局长邵峰介绍，一批民警根据受害人提供的犯罪嫌疑人收款银行账号查询资金流向；第二专案组根据受害人提供的犯罪嫌疑人使用的微信、QQ等账号进行调查。

在调查犯罪嫌疑人资金流向过程中，专案民警共排查涉案银行卡800余张，冻结涉案银行卡70余张。经过缜密工作，反诈骗中心民警丁振华与侦查员吴伟丽、杨阳从大量银行交易明细中准确发现，被骗资金通过大量账户回流，最终集中到一张卡上。其账户持有人名为郑某琼。

与此同时，另一名办案人员通过调查发现，涉案微信账号也为郑某琼所有。 “通过一系列信息研究比对，我们最终认定郑某琼涉嫌重大作案！”文化路分局办案大队副大队长王克说。

随即，专案组围绕郑某琼展开调查。 8月30日，专案组通过分析研判，最终确定犯罪嫌疑人郑某琼定居厦门。 9月3日，文化路分局案件侦查队副队长瞿志坤带领民警前往厦门实施抓捕。

9月5日凌晨5点左右，专案组民警在厦门警方协助下，找到躲藏在厦门一家足浴店的郑某琼，并当场将其控制。经突然审讯，郑某琼对以投资比特币为由诈骗受害人李某145万元的犯罪事实，与上官某坤（此前因在福建发生其他诈骗案件，已被福建警方刑事拘留）一案供认不讳。事件）。

○两名90后员工离职后继续作弊。被捕后，他们带出了前公司老板。

郑某、上官被捕后，专案民警顺藤摸瓜，查明犯罪嫌疑人上官的女友叶某涉嫌帮助两人主动转移赃款、藏匿资金。 9月8日，叶被警方抓获。

“我被抓后发现，他们都是90后的年轻人，他们行骗时，都伪装成四五十岁的中年人，网上还拼凑出他们的照片。”王克说道。办案民警在进一步侦查中获悉，郑某、上官某于2018年在厦门中洲博瑞公司工作，受该公司组织实施诈骗。据两人供述，他们在该公司工作时，按照公司要求吸引客户投资贵金属、股票、比特币等产品，骗取客户将资金投入其虚拟平台，诈骗客户。

去年李某被骗的27万元，是两人在公司工作时招揽的客户。离职后，他们一直与李保持联系。聊天中，他们得知李某还有闲置资金，随后继续编造谎言吸引其继续投资比特币，再次骗取李某100万元以上。

专案组经调查获悉，厦门中州博瑞公司法人李某斌涉嫌重大犯罪，但其公司所在地为海口市。于是专案组成员迅速赶赴海口核实，但该公司已于今年8月解散。走访中，他们获悉李某斌极有可能返回福建老家躲藏。 9月12日14时00分，在福建警方的配合下，专案民警通过广泛调查、走访获悉，李某斌于当日11时00分出现在漳州市诏安县一小区。 。

警方迅速赶到距离龙岩300多公里的诏安县，到社区进行排查，但只找到了李某斌的车辆，并没有发现人的踪迹。本案中，警方在寻找李某斌的同时，也在当地警方的协助下与几名嫌疑人家属进行了联系。 9月13日，文化路分局副局长邵峰到郑某琼家中与家人沟通，最终说服其家人积极归还赃物。当日，其家人退还55万元，叶家人退还赃物8万元。当晚，邵峰赶到了诏安县，与李某斌的家人交谈。最终，李某斌于15日凌晨向专案组投案自首。

经审讯，李某斌供述，该公司的实际经营者姓关。经核实，管某于8月因涉嫌其他诈骗案件被哈尔滨警方逮捕。至此福建警方防骗咨询热线时间，案件已顺利侦破。

针对此类案件，郑州市公安局刑侦局反诈骗中心主任郝锐在接受采访时提醒大家：诈骗投资理财有常见的伎俩。首先，通过社交软件、自媒体软件、交友网站等找到目标，加为好友后，他们会无微不至地关心你福建警方防骗咨询热线时间，给你开辟所谓的朋友圈。事实上，它们都是假的。然后，他告诉你，他平时热衷于网上投资证券、股票、期货、海外高收益竞技体育彩票和地下赌博网站，并声称拥有内幕消息和运营联系。同时也告诉你，投资是有风险的。先做小额投资，让您的每一项投资都获得回报。当你完全信任他之后，他会鼓励你加大投资。这时候你发现你的资金暴涨，而且无法提取现金。他会用各种借口要求你进一步增加投资，直到拿走你所有的积蓄或者借钱，最终敲诈你。

“大家一定要谨慎对待网络上不认识或者身份不明的网友推荐的投资理财链接。在投资理财之前，一定要了解投资项目，多咨询、多评估，谨慎对待所谓低风险、高收益的投资。大家需要提高警惕、提高警惕，不要盲目追求，谨防上当受骗！”郝锐提醒，如果不确定是否是诈骗或确定被骗，应及时报警，以免造成更大损失。郑州市公安局反诈骗！中心反诈骗咨询热线：66221110

我不相信广告，不相信上门推销，但我相信网友说的

他一心念佛，只做善事，却遇到了心地阴暗的人。

愧疚、悲伤、绝望，就像无边无际的黑夜

星光只会加剧恐惧。即使在梦中

我什至无法想象想要的结果。

但有时候，梦想是有偏见的。正义的曙光出现

瞬间淹没了星光和黑夜

骑绝尘南下，带回的不仅仅是正义

还有死而复生的困境。天亮了

受苦已久的心含着泪水迎接新的生活

时间终将让过去与现在和平相处

但记忆中一定会留下一首歌

一首温暖我余生的赞歌

——王红艳