投资平台设“原油现货交易”陷阱 80余人600余万打水漂

名义上是“投资原油”，但实际上无论形式还是内容都是完全违法的。可想而知，对于投资者来说，这样的项目只能是血本无归的陷阱。

五个人合伙投资一百万成立了一家投资咨询公司。它声称从事“原油现货交易”，并有分析师提供专业指导。它还具有可当日买卖的“T+0”模式和30-50倍的资金杠杆。这些“赚快钱”的噱头吸引了众多投资者参与，短短6个月时间，就有80余名投资者的600万元资金被浪费。

事实证明，所谓的投资平台本质上是一个赌博游戏。庄家冒充专业分析师，通过提供逆向理财建议引导客户误入歧途，并从中牟取暴利。

2016年9月27日，犯罪嫌疑人邹有根、何超、纪雷雷、叶鹏、王涤芬、沉国伟、赵伟、翟俊强等人因犯盗窃罪被江苏省无锡市滨湖区检察院批准逮捕。依法打击诈骗行为。 2017年3月24日，法院向无锡市滨湖区法院提起公诉。

发现“蓝海”，投资平台成为“摇钱树”

2014年5月，25岁的邹有根在上海开设了一家“御前”投资咨询公司，主要运营股票投资软件“央视证券培训终端”。该公司还有另外两名股东，何超和季雷雷。 2015年7月，邹某认识了从事“原油现货交易”的王某。王告诉他，这是一种新型的互联网金融，是中介机构搭建的“商品平台”。现在很流行，而且赚钱也很容易。

邹觉得这很赚钱。经洽谈，“宇谦”公司成为王氏深圳金恒丰石化贸易有限公司和启创商业银行（天津）有限公司的中介，专门为天津电力交易所和深圳石化行业开发客户开立账户在交易所等平台投资“原油现货交易”。

同年10月，邹友、何超、叶鹏等五人以叶名下成立“玉牛”投资咨询公司。他们与“御前”公司一起，把“原油现货交易”作为“蓝海”投资来宣传，号称“30万元一天能赢50万元”。他们通过电话、QQ等方式进行宣传，吸引了大量不知情的投资者。

事实上，邹有根等人所说的“原油现货”既不是“原油”，也不是“现货”。这是调控政策的副业。滨湖区检察院负责人表示，该平台实际交易过程中并无现货参与，有关现货的说法只是为了避开“原油期货”交易禁区。交易标的在邹公司内部文件中白纸黑字写着“大连石油”（重油）。对于为何不向客户如实解释其经营的产品，邹解释称，“原油”的说法更容易被公众接受，可以鼓励客户尽快开户。

公司采取的商业模式，说白了就是公司和客户之间的一场赌注：公司在平台上投入押金，客户的利润从这笔押金中支付，客户的损失归公司所有。帐户。早在2012年，这种交易方式就被国务院禁止。

对于这样一个从形式到内容都完全违法的投资项目，可想而知，等待客户的将是一个深不可测的陷阱。

用“文字技巧”引人入胜，手续费有猫腻

2016年3月，家住江苏省无锡市滨湖区的周某接到销售电话。对方自称“一鸣交易员”，推荐投资“原油现货交易”。加QQ聊天后，对方发来几张K线盈利图，并介绍公司根据客户的投资门槛，安排了从“助理”到“至尊”五个级别的“高级分析师”指导。几天后，对方便利远程操作现货原油骗局，为周某在“大连再生资源交易所现货挂牌系统”开立账户，并通过网银将周某的10万元转入交易账户。

自4月7日开户以来，对方每天都专门派分析师使用QQ指导交易。周先生第一次操作就获利12000元，但此后利润持续下降。他不仅没有得到大肆吹嘘的高额利润，一周之内还损失了近7万元，其中仅手续费就近5万元。周某立即报了警。

这个神秘的“商人”就是邹氏的业务员严某。宇谦公司的业务套路是：网上下单，打电话和业务员QQ聊天，用“启明金融研究院服务队”客户经理的头衔，聊低迷的股市，聊原油投资，最终帮助客户在平台上开设账户。公司有专门的语言技能培训。对话过程中，销售人员善于使用“市价翻倍”、“做空做多”等模糊词汇，一味夸大利润，并利用模拟交易软件修改人为抬高的K。折线图截图发送给客户；客户还会被拉进一个投资QQ群，群里很多业务员开小账户，充当“受托人”。截图中，群内气氛高涨，很容易煽动客户盲目快速投资，投入大笔资金。

据检察官介绍，周某表示知晓每笔交易的手续费高达16%，并表示销售人员称这是折扣。也有不少顾客最终退出平台但没有报警。他们被骗后仍认为这是正常的投资风险，这使得这些人的骗局更加隐蔽，屡屡得逞。

善良、主动、专业，是邹有根等人对销售人员的期望。他们经常教中老年客户如何使用微信、远程操作、代开账户。公司有专门的“说话技巧”培训，老师用简单易懂的语言分析投资市场，稳定投资者。当客户开户后不久发现自己的损失远高于利润时，销售人员会主动安慰他们，平仓后就消失了。

文字、虚假夸大的利润数字、专业的“分析师”团队是这家公司吸引客户的三大“法宝”。

2016年7月，商务部公布了137家不合格现货交易公司名单，引起客户不小的震动，质疑平台合法性。邹有根赶紧在网上召开会议，整理出“原油现货交易不受商务部监管，不会影响正常市场交易”的统一回复模板并下发现货原油骗局，很快安抚了客户情绪。

“王牌”分析师让客户赔钱

吸引了客户后，如何尽快清空自己的资金池，“分析师”登场了。

开户后，公司会有“分析师”跟进每位客户。他们善于表达市场观点、数据预期，并对股票和原油市场走势进行评论。其实，这一切都来自一款金融APP“金十数据”。通过引用这些财务数据，加上EIA（美国信息和能源管理局）每周三发布的原油库存数据，分析师可以改变这一情况。

很多客户本身只是业余投资者，对“原油现货”这个概念完全陌生。一旦他们上瘾，他们就会高度依赖“分析师”并听从他们的说法。

然而，总有一些客户“不听话”，不愿意被“分析师”牵着走。 “分析师”还将直播“讲座”，面对面指导，真人出现在网上给出自己的经验，辅以动态K线图，鼓励投资者跟风，同时，他们还将对电话施加进一步的压力。

事实上，顾客在这场游戏中没有获胜的机会。邹友根等公司高管持有平台后台密码，每个客户的资金动向都一目了然。在公司内部“原油投资管理群”，邹有根等人每天向“分析师”下达指令，询问哪个客户损失多少、何时损失。要平仓，您可以随心所欲地进行平仓，快速而无情。

除了增加交易笔数、提高手续费外，邹有根的公司还有一个“绝招”：大行情下反手操作。如果客户盈利，就会用“行情变了”、“小亏大赚”等话鼓励他快速反手操作；如果客户赔钱，则不会进行干预。为了避免过早地被识破，偶尔会设置“烟幕弹”，让客户少损失，刺激存款再次赚钱。由于客户在一笔交易中血本无归，拿佣金的业务员和“分析师”无钱可赚，甚至向邹有根等公司老板提出抗议。

从表面上看，平台数据与国际油价走势一致。事实上，这只是参考国际市场得出的数据。所有资金根本没有进入国际市场，而是在平台自有账户上运行。客户损失了，叫“头寸”，加上手续费，会员单位拿佣金后，剩下的大部分都进​​了邹有根的腰包。他们的最终目标是让客户在交易中亏钱，耗尽客户存入平台账户的资金。

在这种模式下，公司获得了前所未有的利润。短短几个月，仅仅几个“分析师”的工资就从每月5000元加提成的底薪，涨到了15000元的固定月薪。