48人团伙设网络白银骗局骗得3000余万元
突然收到“白富美”的提示，要求添加微信。仔细一看她的朋友圈，发现里面都是各种炫富、美美的自拍，而且她还说，只要按照她的投资方法，一天就能净赚2万元。
乍一听，这像是一个“陷阱”，但即便如此，不少男性投资者还是“掉进去”，被骗了。 8月17日，合肥警方公布了一起网络白银现货诈骗案。目前，该案48名团伙成员已全部落网，涉案资金逾3000万元。
男员工变身“白富美”，在微信朋友圈发美图寻找“客户”
“我被骗投资超过200万元，现在对方公司倒闭了，钱都被骗了……”去年9月11日，山东的杨先生匆匆走进合肥市经侦大队高新分局报案。
原来，六个月前，当杨先生用手机上网时，他的微信中突然弹出一个漂亮女孩的头像，并要求加为杨先生好友。出于好奇，杨先生接受了网友的请求，将“她”拉进了群。在自己的微信朋友圈里。
此后几天，这位女网友要么在微信上发帖称自己炒白银赚了几万，要么说自己炒原油期货发了财。而且，她还不时在微信圈里晒出自己的名牌手表和包包。 、豪车，或者发布她环游世界的照片。
有一天，这位女网友主动告诉杨先生，几年前，她涉足白银、原油、沥青期货投资，发现这个行业“前景可观”。现在她在一家投资公司担任业务指导。同时，她极力说服杨先生，这种投资的投资周期短，回报高出几十倍，一天净收入2万元。她还声称，如果她介绍杨先生投资并赚到钱，公司还会派她陪杨先生去旅行作为奖励。
然而，杨先生哪里知道，与他聊天的人其实是安徽丰台银投资管理有限公司一名男员工设下的“陷阱”。经不住诱惑，杨先生投资了146万元，投资于安徽丰台银投资管理有限公司。女网友提供的网上投资平台。一连几天合肥原油投资骗局，杨先生赚得少，赔得大，很快他的账户上就只剩下6万元了。
杨先生打了退堂鼓，但“女网友”却劝说杨先生继续加量，“我一定能赚回本钱，赚到钱”。杨先生又相信了，又投资了100多万元。可想而知，他最后损失了所有的钱。他想联系一位女网友，却发现自己已经被对方拉黑了。杨先生来到合肥，却发现公司已经倒闭了。
大部分遇难者来自外省市。被骗后，他们感到不好意思，不想多说。
警方立即展开调查，通过采访获悉，杨先生投资的“丰台银商品回购平台”是安徽丰台银投资管理有限公司搭建的网络交易平台，该公司一个月前倒闭。
此后，警方已接到十几名受害者的报案。让警方感到奇怪的是，这些记者都不是本地人，而是全部来自外省市。当警察想了解更多情况时，他们询问警察。他说：“算了，我觉得自己运气不好，说太多了很丢脸，不可能不损失投资……”他们不愿意配合警方正在深入调查。
警方没有放弃线索。去年10月，警方成立调查组，对每一起举报、投诉进行深入审查，认定这是一起假借炒作白银、原油、沥青等现货股票为幌子的网络投资诈骗案。经查，“丰台银大宗商品回购平台”隶属于安徽丰台银投资管理有限公司，位于望江西路与西二环路口附近。该公司于2014年11月注册成立。公司实际经营人为马某某（男，27岁，苏州市人）、李某某（女，20岁，淮北市人）、马某某（男） ，26岁，苏州市人）等人。李某某就是马某某。某某的女朋友马某飞是马某某的弟弟。
专案组还获悉，安徽丰台银投资管理有限公司关闭后，分拆出合肥慧德信息技术有限公司、安徽龙跃信息技术有限公司、合肥鑫源企业管理有限公司、有限公司等，以及这些公司的办公地址不时发生变化，各公司的法定代表人均为化名合肥原油投资骗局，但有一点没有改变：公司始终由马某某、李某某、马某某控制。某飞、王某(男，23岁，合肥市人)等人。
今年7月28日，专案组获悉，该团伙骨干成员全部在合肥。当天上午10点左右，警方发起统一行动，该团伙48人全部抓获。马某某、李某某、马某某、王某某等12名骨干成员随后被警方依法刑事拘留。
从资金在平台交易之日起，投资者就成了“鱼肉”
归案后，马某某等人供述，事实上，从投资者资金被绑定账户之日起，投资者从平台交易之日起就成了任由他们摆布的“鱼和肉”。
所谓交易平台，实际上是犯罪嫌疑人自设的赌博平台。通过引诱客户频繁操作，他们不断向客户收取高额费用。 “几十倍高回报，一天净利润2万元”实际上只是该公司吸引客户的口号。一旦客户注入资金进行炒作，他们就会利用各种手段不断将客户资金装入自己的口袋。只要投资者开户了，投资者账户里的钱就是他们的了，只是时间问题。
同时，为了吸引男性投资者，该公司以招聘网络营销人员的名义，招募刚毕业的大学生（男生居多）。招聘后，公司给他们发了手机、QQ号、微信ID，但规定这些只能用于公司业务，不能在公司业务之外使用。
此外，该公司还以高额回扣为诱饵，诱使这些男员工一一变“白富美”，从网上寻找美丽性感的女图作为头像，并在微信中发布各种自拍照、炫耀。时刻。丰富的照片。
经查，投资者资金进入第三方平台后，该公司立即将资金转移至其他第三方平台。随后，经过多次转账，超过3000万转入400多个账户，完成“洗钱”，最终流入马某某、李某某的账户。
警方提醒，以高回报为名的投资理财方式往往“不靠谱”。遇到这样的情况，一定要谨慎，记住天上不会掉馅饼，一定要顶住来自网络的各种酒鬼。避免被欺骗的诱惑。
通讯员 和工新市场之星记者 王薇薇