“欧易”喊你迁移账户？最新金融骗局曝光，骗子竟来自东南亚……

比特币、以太坊、瑞波币、以太坊、火币……你可能对这类虚拟货币和交易所的术语不再陌生。近年来，尽管监管屡次要求禁止虚拟货币投机和交易，但国内外围绕虚拟货币的炒作热潮依然不减。如今，诈骗分子甚至向虚拟货币买家伸出援手，冒充虚拟货币交易平台的客服人员。诈骗以“您将无法使用平台虚拟货币”、“转账账户”等为由进行诈骗，手段多样且迷惑性极强，请您务必提高警惕。

账号迁移？

官方打假：骗子大多来自东南亚

“请于23:30前完成ok-xi.sn.cn的迁移，以免账号被清零”“为避免受到影响，请立即迁移ouymce-ok.com全球站”……您是否经常收到这样的消息最近几天都这样？ “欧意”发来的一种短信？

该短信自称为欧易交易所，并声明“将停止境内所有交易所金融机构和虚拟货币相关业务运营，全面禁止访问所有虚拟货币和交易所网站。欧易官网决定立即下架”中国大陆境内所有交易所金融机构及虚拟货币相关业务经营活动。” 、上海、浙江、湖南等地分批迁移至欧意全球站。”

为此，短信中还将附有迁移链接，诱导消费者使用短信链接，督促后者当天完成账户迁移。 “如果您未能在规定时间内完成账户迁移，账户资产将被清空，请收到通知的用户将立即被迁移。”

看似合理，但请注意，这实际上是市场上最为盛行的一种新型金融诈骗行为。北京商报记者发现，骗子主要冒充虚拟货币交易所，通过短信、电话等方式向受害者询问，理由是“交易平台将无法使用，虚拟货币需要清算”、“升级海外账户”、 “账户迁移”等方面进行配合。到目前为止，已经有很多人被骗了。

11月27日，一名北京市民向北京商报记者反映，他最近收到了这条短信。短信中的链接是欧洲交易所交易网站的伪造链接，诱导受害者登录进行交易。 “我登录了几次，都未能登录成功。然后，一个假客服打电话给我，询问我的资产情况，然后又给我发了一个新的登录窗口，诱导我输入验证码。直到第二天登录就发现账户被盗，所有资产被转移，交易已确认。”目前，受害人已报警并立案。

“这确实是一种诈骗，这种诈骗在年末尤其频繁，传统金融和网络电商平台都有类似案例。”对于此类诈骗，北京商报记者也向尤里卡交易所求证，该平台工作人员告诉记者，此类诈骗多采用海外短信、电话等方式冒充官方人员，诱导收件人点击并登录诈骗网站，甚至通过钓鱼网站骗取个人信息，诱导受害者输入验证码。从而达到诈骗的目的。一般这类诈骗团伙分布在东南亚，一旦受骗就很难挽回。

很混乱

三步揭开骗局

对于虚拟货币交易，监管此前已经进行了多方面的打击。例如，央行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》，明确指出虚拟货币交易、买卖虚拟货币作为中央交易对手，为虚拟货币交易提供撮合服务。货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务均属非法金融活动，依法严禁、坚决取缔。此外，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务，也属于非法金融活动。

在重重监管下，不少货币交易所开始采取行动，包括停止中国大陆新用户注册、永久关闭平台服务、暂停营销活动等。然而，利用这些事件北京融资都是骗局，骗子们也想出了新伎俩，开始纷纷冒充虚拟货币平台客服，以“升级海外账户”、“将无法使用”等为由，诈骗虚拟货币购买者。使用平台虚拟货币”、“清算账户”、“账户迁移”等。

北京商报记者采访多位受害人发现，此类新型骗局一般分为三个欺骗步骤。首先，骗子会利用海外短信或电话冒充虚拟货币交易所的客服或安全部门人员。在获得受害者的信任后北京融资都是骗局，他们会验证受害者的具体虚拟货币交易记录和资产状况。

随后，骗子以“清空境内账户”、“将虚拟货币资产转移至境外账户”为借口，要求受害人下载指定软件或打开新链接，从而获取受害人新下载的指定软件或链接。受害者。注册信息；最后，当受害人将资金转移到指定平台后，诈骗者利用之前获取的账户信息盗取受害人的账户，并诱导受害人输入验证码，最终将资金转移。

事实上，这种新型网络金融诈骗形式多种多样，并结合了各种热点话题场景，但其本质手段是诱导或威胁、设置陷阱获取信任，最终通过获取账户等信息实现诈骗。 。零壹研究院院长于百成告诉北京商报记者，出于风险考虑，我国已禁止境内虚拟货币相关交易，并较早清理了虚拟货币交易所和网站。但仍有部分个人通过境外交易所进行交易，此次交易所迁移骗局就针对这些用户，利用其账户可能被清空的威胁进行诈骗。用户点击欺诈性迁移链接后，可能会感染病毒、个人信息泄露，也可能遭受财产损失。

北京中闻律师事务所律师李亚也认为，这类金融诈骗其实是电信诈骗的演变，这说明电信诈骗跨国犯罪的手段和名称更加多样化，而这类诈骗是更具专业性、混乱性和组织性特征。诈骗事件频发，一般与交易平台对个人信息保护不完善、交易信息不对称、个人的“贪婪”思想有关。

如何预防呢？

警惕五大骗局

针对这种金融诈骗行为，今后我们应该如何识别和治理？

在防范措施方面，于百成认为，消费者应不断提高网络安全知识，保持警惕。相关通知需通过官方渠道确认。不要相信来源不明的信息，尤其是敏感信息要管理好。应妥善管理帐号。 、手机、银行卡、密码等要妥善保护，防止诈骗分子有机可乘。

此外，于百成强调，“虚拟货币交易本身就有风险，参与虚拟货币交易活动存在法律风险，且存在明显的信息不对称。从监管政策、权益保护以及虚拟货币的专业性和波动性等方面，”货币等。从一方面来说，不建议国内公众参与其中。”

李亚还指出，为了不被骗，首先要辨别电话或短信的来源。如果是00开头的电话或者短信，就要提高警惕了。此外，您必须识别电话或短信的内容。如果通话内容与您有关，请勿相信陌生的电话和信息。建议主动再次拨打国内官方或客服电话，了解相关内容信息。

“移除中国大陆用户，引导你们提币？” “我先给你币，然后让你提币到安全地址？” “屏幕共享，指导你消除账户风险、提币？” “发空投链接让你在非洲提币官网登录账户？自称检察官，要求你提币到安全地址”……多地警方也提醒市民，任何人遇到此类谈话属于诈骗行为，如有疑问，可拨打96110全国反诈骗劝阻热线咨询举报。

前述欧易平台工作人员提醒，“此类诈骗基本都是通过点击非官方地址链接完成。为此，建议用户在欧易官方App上进行所有操作，并寻找欧易官网。平台已在对用户进行安全教育时，要求用户不要扫描非官方渠道二维码，不要点击未知链接、登录不安全网站，不要互相共享操作屏幕，以免泄露帐号和密码，造成此外，平台还建立了较为完善的风控体系，如果出现远程登录、异常设备登录、跨语言登录等情况，将会对账户进行一定程度的限制。将验证用户的身份，避免用户的资产丢失。” 。

北京商报记者 刘思红