湖北宜昌侦破特大虚假投资理财诈骗案，5万多人3亿元涉案资金「网警转发」
他被他的朋友吸引了
投资你所有的积蓄
……
精心布置
超过5万人被诱惑
……
收获涉案资金3亿元
新的骗局又回来了
宜昌警方呢？
斩断电子诈骗犯罪全链条
精心布置
一步步诱惑
湖北宜昌的郭先生自从早年下岗后，就一直在寻找各种赚钱的方法。 2021年初，有朋友在一款投资理财软件上推荐购买基金，说可以稳定盈利，而且不会亏本，于是郭先生决定尝试一下。尝试。
刚开始投入不多，利润也逐渐进来，郭先生觉得自己找到了一条赚钱的好路。为了不错过这个机会，他把20万多元的积蓄全部投入了。正当他满心期待更大的利润时，有一天，郭先生发现手机上的理财软件突然打不开了。
郭先生愣住了。他立即意识到自己可能被骗了，赶紧报案。
郭先生使用的财务管理软件叫BaiR。据称是海外投资集团推出的理财平台。但警方认为，此类通过互联网推广的所谓投资理财活动可能涉嫌违法犯罪。
很快，宜昌警方查明，所谓海外投资集团只是一个幌子，而名为BaiR的理财软件则是诈骗分子诈骗钱财的工具。郭先生只是众多受害者之一。上线短短两个月，这款名为BaiR的财务管理软件就吸引了全国超过5万用户。
调查人员发现，诈骗者除了到处做广告外，还会怂恿早期投资者下线，导致受害人数出现传销式增长。郭先生极力拉拢朋友，称用这款理财软件购买基金投资周期短、收益高、无风险。
为了彻底打消郭先生的疑虑，他的朋友还把他拉进了一个理财微信群。群里所有成员都在使用BaiR理财软件，很多人甚至在群里晒出了自己每天盈利的截图。
即便如此，郭先生仍然非常谨慎微信投资骗局，前期只投入了800元。警方注意到，其他受害人大多也有同样的心态。随着早期投资收益逐渐到账，不少受害者逐渐信以为真，开始加大投资。有的人拿出了多年的积蓄，有的甚至犹豫是否借钱投资。
当不少受害人越陷越深，投入的资金数额越来越大时，诈骗者立即关闭了所谓的BaiR理财软件，郭先生20万多元的投资就被打水漂了。
初步调查显示，在关闭BaiR理财软件之前，多名受害者已累计投资3亿元人民币。第一次诈骗成功后，这伙诈骗犯并没有放弃，立即推出了新的诈骗手段，名为DeX。理财软件试图骗取第二批受害人资金，引起了宜昌警方的高度关注。
在湖北省公安厅指挥下，宜昌市公安局抽调精干力量组成专案组，对这起特大金融骗局展开深入侦查。调查发现，涉嫌操纵这一骗局的主谋是隐藏在海外某处的诈骗团伙。由于疫情影响和跨境执法限制，侦查人员暂时无法出国打击……
找出犯罪链条
瓦解犯罪团伙
从以往的办案经验来看，类似的理财诈骗之所以屡屡得逞，除了境外诈骗团伙主导操控和实施外，还离不开国内相关“黑灰行业”的配合。宜昌警方决定着眼全国，首先在全国全面铲除这一特大理财骗局的犯罪链条。
宜昌警方争分夺秒，迅速查明这起全国特大理财骗局的犯罪链条。共有9个犯罪环节，涉及13个犯罪团伙。
涉案九个环节中，为境外诈骗团伙提供技术支持和资金支持是两个关键环节，而参与提供技术支持的人员则是警方打击的重中之重。
经侦查发现，为涉案财务管理软件提供技术支持的主要犯罪嫌疑人姓名为袁某，袁某长期活跃在重庆。
事不宜迟，宜昌警方立即派出警力前往重庆实施抓捕。调查发现，袁某已从原公司辞职微信投资骗局，并与几名同事合伙创办了一家新公司。袁先生创办的新公司租用了一座商业楼。大楼内。
在当地警方的配合下，宜昌警方冲进办公室，暂时控制了屋内所有人。主要犯罪嫌疑人袁某当天被抓获，相关涉案人员全部被带回湖北宜昌。
接下来，宜昌警方将侦查重点转向为境外诈骗团伙提供资金支持的犯罪团伙。发现这伙人在福建省龙岩市活动后，一批侦查力量赶赴龙岩展开调查。
在当地警方的配合下，侦查人员很快查明，在国内提供经济资助的主要犯罪嫌疑人是陈某。他的妻子也参与了犯罪。陈某夫妇与海外诈骗团伙保持着直接联系。
根据海外诈骗团伙的指示，陈某及其妻子及团伙成员的主要任务是转移资金和支出各种费用。后期每天的资本支出在60万元左右。
周边侦查发现，犯罪嫌疑人陈某平时在龙岩周边活动，但行事十分谨慎。白天无论出去多远，晚上他都一定会回到住的村子。
由于陈氏夫妇与团伙成员大多有血缘关系，住处距离很近，宜昌警方在抓捕前做了周密的部署，主要犯罪嫌疑人陈氏是重点抓捕目标。
2021年4月25日，龙岩开展抓捕行动。当便衣警察到达陈家门口时，陈妈妈谎称儿子不在家。抓捕的警察不理他们，径直冲进了陈家。某个房间成功控制了它。
陈某被控制后，其妻子及其他同伙也相继被捕。
与此同时，宜昌警方还派兵前往全国多个省市，对涉及其他犯罪的犯罪嫌疑人进行统一抓捕。
身在天津的龚某为境外诈骗团伙使用的大量微信账号提供了解锁支持和支付服务。侦查人员将龚某控制后，在其家中查获大量现金、多部手机、多张银行卡。
▲龚被捕时的场景
在深圳抓捕一个交通促销团伙时，抓捕民警将犯罪嫌疑人带入房间后，发现房间里放满了手机，且全部处于开机状态。犯罪嫌疑人供述，这些手机是用于流量推广。他们控制了大量的微信群，并定期在这些群里发布广告。他们还声称他们正在做正常的生意。
犯罪嫌疑人供述，他们并没有直接联系境外诈骗团伙，而是通过中介接手业务，推广涉案财务管理软件。
此外，警方还发现，境外诈骗团伙还聘请了国内相关技术人员，为涉案财务管理软件提供网络安全防护服务。为涉案财务管理软件提供网络安全服务的犯罪嫌疑人竟然是深圳两家知名互联网公司的工作人员。他们利用工作机会为海外诈骗团伙服务。宜昌警方还针对犯罪嫌疑人公司的相关管理人员进行了打击。已发出正式通知。
经过两周的密集抓捕，全国9个犯罪环节的13个犯罪团伙在这场巨大的金融骗局中全部被捣毁。宜昌警方共抓获犯罪嫌疑人47名，冻结涉案账户400余个，冻结涉案资金525万元，缴获大量银行卡、电话卡、手机、电脑等涉案物品。案件。
他为何会成为海外诈骗团伙的帮凶？
经审讯，犯罪嫌疑人袁某供述，自己原本有一份正经工作，但也经常打工。在兼职的同时，他通过中介接手了为涉案财务管理软件提供技术支持的任务。据袁某介绍，他为涉案财务管理软件提供了技术支持。收费不高，一次能赚几千块钱。工作量并不重，可以在空闲时间完成。
袁某坦言，他从一开始就知道为涉案的所谓财务管理软件提供技术支持会涉及违法风险，但出于侥幸心理，他打算继续这样做。
警方查明，境外诈骗团伙向涉案各犯罪团伙支付报酬，全部通过福建龙岩犯罪嫌疑人陈某。到案后，陈某坦言，自己每天要做的就是通过手机转账。
陈表示，向海外诈骗团伙提供资金支持也是为了赚更多的钱。据警方调查，陈某每天的收入可达8000元。后来，随着工作量的增加，陈先生先雇了妻子当帮手。
陈妻见钱来得快，连自己的姐姐和妹妹都拉了进去。
虽然涉案的境内犯罪嫌疑人并未直接参与诈骗案，但正是在他们的协助和配合下，这起海外诈骗团伙操纵的巨大金融骗局才得以得逞。
目前国内案件涉及方方面面
所有嫌疑人均已抵达
但这起巨大的金融骗局
调查工作尚未结束
境外诈骗集团主要成员