【追踪】高压监管下，五年虚拟货币骗局何时休？

反传销网12月7日发布：2019年10月25日，新华社报道，高层集体学习区块链，带动比特币等主流加密货币暴涨，也带来了区块链技术以及打着区块链、数字货币幌子的各类传销，引起了以央行为代表的中国金融监管体系的警惕。（你身边的反邪教管家：添加【反邪教联盟】微信公众号fcx114-com）

10月底，北京警方破获了一起涉及数字货币交易所BISS的诈骗案，抓获了数十名嫌疑人。

11月10日，人民日报、新华社、央视网等媒体呼吁投资者警惕数字货币骗局；

11月11日，内蒙古自治区工业和信息化厅对虚拟货币“挖矿”企业进行清理整顿和联合检查；

11月13日，北京地方金融监管局发布《关于未经批准经营交易场所分支机构的风险提示》，同日，全球最大的数字货币交易所之一币安也发布微博称，被封号，粉丝清空；

11月14日，由上海市互联网金融监管办公室牵头，上海金融稳定联席会议办公室、中国人民银行上海总部联合发布《关于开展虚拟货币交易场所调查监管工作的通知》；

11月20日，深链、币圈邦德、一币、币学院等多家区块链自媒体被微信封禁，此前，波场TRON官方微博“波场TRON官博”被封；

11月21日，深圳市金融监督管理局发布关于防范“虚拟货币”违法行为的风险提示，开始规范相关虚拟货币交易；

11月22日，央行上海总部发布公告称，将在上海开展虚拟货币相关活动专项整治，责令调查中发现的为在境外注册的虚拟货币交易平台提供宣传、流量分流等服务的问题公司立即整改退出；

11月23日，在北京警方认定BISS为非法数字货币交易所后，北京地方金融监督局和中国人民银行营业管理部会同中国互联网金融协会、国家互联网应急中心对辖区内虚拟货币交易场所等组织开展了专项排查；

…

高压之下，多家数字货币交易所纷纷下架山寨币，众多山寨币投资者的资产瞬间归零，一些数字货币相关交易所开始出逃或躲避打击。

然而在如此高压政策之下，有一家打着区块链旗号、服务器位于海外、公然藐视中国法律的雷达交易所依然我行我素、高调推广其所谓的“雷达币”。

近一个月来，投资圈最火的莫过于受到监管的加密货币圈，中国人民银行上海总部、上海互联网金融办公室、北京互联网金融办公室以及深圳、杭州、东莞等地的金融管理机构纷纷对虚拟货币进行排查打压，核心针对的是平台发行代币、虚拟货币价格投机、虚拟货币交易所的法币交易业务。

早在2017年9月4日，中国人民银行就联合公安部等七部委发布《通知》，明确规定禁止各商业银行、金融支付机构为虚拟货币交易平台提供法币交易服务，禁止虚拟货币交易平台在境外设立为这些提供法币出入通道的境内机构和金融机构。

目前虚拟货币交易所市场鱼龙混杂，大大小小的交易所多达数百家，近期加密货币圈监管政策的收紧、小型交易所的倒闭、大型交易所的曝光打压，也是央行在宣示其对法定货币的主导地位和监管权威。中国政府从来没有、也永远不会承认、认可任何虚拟货币的“货币地位”，央行是中国唯一的法定货币发行机构，不可能允许第二家机构在中国发行“货币”。最为知名的比特币国家也已经将其定义为虚拟商品，而非货币，但市场上仍有少数虚拟货币推广者，将自己的虚拟货币宣传为与人民币等价。例如，非法虚拟货币“雷达币”

全球龙头交易所币安微博账号被关停，主要原因是赵长鹏宣布即将启动法币交易业务，这是对国家法律红线的挑战，所以国家金融办此时对虚拟货币的打击，本质上是对那些开设了法币直接交易虚拟货币的交易所的打击。网站服务器不在中国境内，但组织在中国境内进行法币与虚拟货币交易的交易所也在这次打击范围之内，并且已经在接受调查取证。国家在一定程度上默许了币币交易，一直在打击法币交易，任何交易所如果直接用人民币交易虚拟货币，都会触碰法律红线。而雷达币交易所就是一直在法律红线上行走的小丑。

下面，笔者将从以下几个方面来探讨雷达交易所的九宗罪。（你身边的反邪教管家：添加【反邪教联盟】微信公众号fcx114-com）

骗局一：雷达交易所公然从事“法币交易”业务，这是赤裸裸的非法集资。

服务器位于美国和新加坡。

雷达交易所一直以来都是法币直销，每天人民币交易量达千万级，存在极大的洗钱、非法集资风险。由于雷达交易所服务器位于境外，很容易逃避国内政策法律的监管。雷达币之所以几年来一直苟延残喘，原因之一并不是它合法合规，而是它的服务器位于境外，就像很多反华网站一样，服务器都位于境外。中国法律没有管辖权，很难取缔这一点。但国家法律很明确，禁止任何商业银行、金融支付机构为虚拟货币交易平台提供法币进出通道。这些法律法规都可以在人民银行、公安部、证监会的官方网站上查阅核实。法律针对的是雷达交易所这样为虚拟货币提供法币交易服务的平台。雷达交易所的嚣张，就像一个街头妓女，一次次躲过警方的搜捕，得意洋洋地说：你看，警察都抓不到我了。对我来说，更像是一个在国内犯罪，逃到国外的罪犯，因为还没被抓到而沾沾自喜，他可以利用这些表象，编造各种谎言，欺骗更多不明真相、缺乏虚拟货币常识的人。

依恋：

雷达币会员登录网站：

Radarcoin所谓的区块链浏览器数据查询地址：#/markets

为雷达交易所提供法币进出通道的网关：

该虚拟货币交易所服务器位于境外，于2017年9月4日逃脱监管，一直踩着法律红线开展法币交易业务，每天为境外机构洗钱数千万至数亿人民币，网关就是不法分子洗钱的通道。

上海证监会调查虚拟货币交易所：督促企业立即整改退出

骗局二：混淆法律概念，利用案件作为RadarCoin合法性的证据。

雷达币的参与者经常会分享一个故事，说的是有人偷了雷达币，被法院判刑。我想说的是，他们被法院判刑的原因，并不是因为他们偷了雷达币，而是因为他们偷窃、破坏这种行为。别说偷雷达币了，你从别人家里偷一件衣服都会被判刑，你从别人家里偷一台电脑、一辆自行车都会被判刑，即使你什么都没偷，你闯进别人家里，破坏别人家里的东西，也会被判刑，偷东西也会被判刑。所以，法院判你有罪，是因为你偷了别人的东西，但这并不意味着那些东西就是合法的、好的。比如你去贪官家里偷他的钱，你的偷窃行为是违法的吗？是犯罪，所以他们应该被判刑。但这并不意味着贪官的钱就是合法的。

因为虚拟货币可以用钱来买卖，所以法院判决它是虚拟资产，就好比偷别人的QQ币是违法的。如果你把雷达币换成比特币、莱特币、QQ币等其他货币，同样如此。国家打击的永远是人的行为，而不是物，就好比菜刀是用来切菜的，你用菜刀砍人，警察会抓你，法院会判你刑，但是有了菜刀，没关系，菜刀还可以继续切菜。雷达币是用人民币买的，就好比我们在腾讯买QQ币九度财经骗局，它是有价格的，是个人物品，对这个人有用，你偷别人的雷达币，就是偷别人的QQ币，损害了别人的利益，当然也违反了法律法规。但是这些都和雷达币没有关系，定罪是根据行为，而不是雷达币本身。将盗窃雷达币罪与盗窃雷达币罪等同起来，是合法的，是概念和逻辑的混淆。

比如说有一种罪名叫破坏计算机信息系统罪，如果我知道你的雷达币账号和密码，我通过我的电脑登录到你的后台，把里面的雷达币卖掉，我也会被判刑。罪名是破坏计算机信息系统罪，跟偷雷达币没关系，判刑是因为你偷盗、破坏。如果你拿着菜刀上街砍人，法院会判你故意伤害罪或者故意杀人罪，但是刀跟这个没关系。如果你抢劫小偷的财物，你会被判刑，但是不代表小偷无罪。偷窃财物也会受到法律的制裁，但是不代表贪婪就是无罪的。就这么简单。

骗局三：雷达币无法上主板，就自建交易所，内部流通，恶意操纵价格。

服务器位于美国和新加坡。

雷达币的参与者经常说，雷达币之所以不在市场上交易，是因为其他虚拟货币没有这个技术，还声称火币、OK、币安等市场都是民间的，不是国际市场，而雷达交易所可以兑换各国法定货币才是真正的国际市场。笔者只想用四个字来回复：一派胡言！

大家要清楚两个概念：不在国际上市和不能在国际上市，这是两个不同的概念！

因为其他交易所没有RadarCoin的数据库，所以无法上国际市场。RadarCoin的参与者否认Huobi、OKEx、Binance是国际市场，这也是RadarCoin参与者的说法。国际市场是整个加密货币市场都认可的。定义：Radar Coin说那些交易所不是国际市场，这也是Radar交易所自己定义的。

雷达币没有在这些交易所或者国际市场上市，只是意味着雷达币的数据库只能在雷达交易所使用，它的数据库并不与其他交易所的数据库同步，这就意味着雷达币的所有数据都存放在雷达交易所，这也是一个私人交易所，只是没有人知道网站的所有者是谁，大型交易所都有名字，创始人，资本，这些都是业内公开的信息，但是谁创建了雷达交易所，却没有公布。

那么上不上市场，有一个非常明显非常大的区别，为什么全球99%以上的数字货币都争相上市场呢？其实雷达币就是酸葡萄，如果雷达币在其他交易所上线，那么雷达交易所就无法操纵雷达币的价格来获利，雷达币交易所作为交易所，还可以通过赚取交易手续费来赚钱，如果雷达币在其他平台交易，雷达交易所就赚不到钱了，他们能赚什么佣金呢？雷达交易所对雷达币的价格有绝对的控制权。因为雷达交易所（也叫雷达系统）本质上是一个私人的（所有者身份不公开）中心化虚拟货币交易所，它和市面上其他大大小小的交易所没有本质的区别，只能说在技术方面比一些小交易所稍好一些，但不如火币，OK，币安等实体交易所。雷达交易所宣称自己是一家大盘交易所，或者是一家国际化的银行，或者是一家国际化的支付宝，但是这些说法都只是他们自己的一厢情愿，因为没有真实的数据支撑，也没有第三方的认可。

骗局四：打着区块链去中心化旗号，进行中心化代币发行，进行非法集资。

当有人质疑雷达币是不是中心化数字货币的时候，他们总是用白皮书和源代码来忽悠新人加入，尽管他们自己看不懂源代码，证明它是去中心化的虚拟货币，所以币圈也不会有那么多的传销、空气币、山寨币。这些打着区块链旗号的所谓虚拟货币，大部分都有开源代码和白皮书。因为就算公开了，又有多少人能看懂呢？尤其是参与雷达币的都是中老年人和从未涉足过区块链领域的新手。所有去中心化的虚拟货币，一般都是在市场上交易，没有一个是内部交易。这是为了在流通环节实现去中心化。说到这，雷达币应该说，雷达币不上市的另一个原因是，雷达币只有存放在雷达交易所才有利息，可以连续领取十几年。如果你把雷达币放在其他交易所，是没有利息的。

这已经充分证明了雷达币并不是真正的区块链技术，雷达币只是雷达交易所发行的一个中心化电子货币或者积分虚拟电子货币，并不是真正的区块链。因为真正的加密货币，比如比特币、莱特币、以太坊等，都是去中心化的数字货币，任何数字货币交易所都可以上线交易。但是雷达币只能存放在雷达交易所，离开雷达交易所才会有利息，离开雷达交易所就没有利息了，这岂不是说雷达币所谓的利息都是雷达交易所发行的？这就说明雷达币是中心化的电子货币，而不是去中心化的电子货币。由于中心化的存在，雷达交易所可以操纵雷达币的发行，可以操纵雷达币的价格，雷达交易所只不过是割雷达币玩家韭菜的工具而已。

骗局五：混淆概念，混淆逻辑，误将雷达交易所当成去中心化钱包。

关于雷达币所谓的去中心化钱包，这是一个伪概念。雷达币用户经常说自己登录钱包，但其实自己登录的雷达钱包只是一个登录雷达交易所网站的账号而已，都是新手九度财经骗局，分不清交易所和钱包的区别。雷达币参与者提到的雷达钱包其实是雷达交易所的热钱包，也就是在线钱包，需要依附于雷达交易所网站才能正常运行。没错，如果网站出现问题，比如伪造或者修改数据，那么热钱包就不安全了，里面的币也不安全。雷达钱包其实只是一个在私人交易所注册的登录账号，不去中心化也不安全，完全违背了区块链去中心化理念，也不符合加密钱包的安全使用规则。当然，这些币圈常识只能糊弄新手。不然，雷达币为何专门寻找加密货币圈的中老年人和新手呢？笔者发现，交易雷达币的人90%以上都是第一次交易虚拟货币，对虚拟货币并没有一个客观正确的认识，而是被雷达币的洗脑手段俘虏了。本文就来探讨一下雷达币是如何洗脑新手的。

骗局六：普通私人中心化虚拟货币交易所被吹捧为“世界银行”、“国际支付宝”。

关于雷达交易所（他们自称雷达钱包），他们经常吹嘘雷达交易所可以兑换各国法币，其实这只是说说而已，其他交易所都是针对单一法币的，比如这个交易所，如果我们要在这个国家开展业务，那么我们一定会开通这个国家的法币交易，如果我们不在这个国家开展业务，为什么要兑换这个国家的法币？我不认为雷达交易所的业务范围比全球前三的数字货币交易所的业务范围还要大，业务范围应该更大，更广。这些都可以通过数据来检查和比较，并不是雷达币的参与者说自己最大，最强，最厉害，而是事实和数据应该说明一切。我们不能单靠雷达交易所自己说话，还需要获得公众的认可和市场的认可。事实是，大多数人都不知道有雷达交易所这么个东西。但炒加密货币、玩虚拟货币的人大家都知道火币、OKEx、币安这三大交易所，雷达币看似不跟风，但实际上市场根本不跟雷达币玩，甚至一些小交易所也不跟雷达币玩。

至于雷达币参与者的自我宣传，雷达交易所是“世界银行”和“国际支付宝”。从IP访问量来看，每天登录或访问雷达交易所网站的用户基本都在1000人左右。钱的私人网站厚颜无耻地称自己是“世界银行”和“国际支付宝”。也许只有雷达币的参与者才能想出如此可笑的吹嘘。

雷达币或者雷达系统由两部分组成，一个是发行系统，一个是流通系统，发行系统就是设计雷达币的程序，流通系统指的是雷达交易所，也就是本文上面说的那个中心化网站，其实雷达交易所是一个有中心服务器的网站，并不是一个“钱包”。雷达币的发行系统是无法改变的，比如雷达币的发行量、发行规则都是无法改变的。流通系统的雷达交易所是不开源的，也不可能开源，是一个有中心服务器的中心化网站，大家注册的雷达钱包的账户名、密码、绑定的手机号、真实姓名等都是认证信息，包括个人的身份证照片等信息，都是存放在雷达交易所的中心化服务器中，雷达交易所在后台都有人员管理网站上所有的数据，所有的代码，所有的按钮、界面都是可以修改的，包括价格的涨跌。比如原来的雷达币，每天会显示几位小数的利息，后来雷达交易所改成需要0.5个币以上才能转账交易，卖出，这就是雷达交易所作为私有中心化中央服务器的弊端。所以雷达交易所号称是去中心化的区块链项目，但是是一个有中心服务器的网站，它对雷达币有绝对的控制权，这是所有中心化交易所的劣势。

如果有人说雷达系统是去中心化交易所，那他根本就不懂区块链，不懂网站，不懂技术，胡言乱语，被洗脑，被欺骗，被蒙在鼓里。

大型交易所都会在自己开展业务的国家开通法币兑换业务，如果不在这边开展业务，肯定不会增加这个法币流通通道，这个从技术上来说一点都不难。但是这个逻辑如果反过来，就不成立了，开通这个功能和服务，是不是就意味着这个国家有人在玩雷达币呢？雷达系统或者雷达交易所是一个中心化的网站，上面所有的功能都可以手动添加或者卸载，有这个功能不代表有人用，通过IP技术查询可以发现，雷达交易所所有IP访客都是来自中国，一个全中国人玩的项目，能叫国际市场吗？叫他们去查一下热点币、OKEx、币安等交易所每天的流量和IP来源是多少？一个每天只有1000人左右登录的不知名的私人交易所，还厚颜无耻地称自己是国际市场，简直就是笑话！

骗局七：雷达币是真正去中心化的虚拟货币吗？它真的使用区块链技术吗？

判断一个加密货币是否真正使用了区块链技术，不仅仅看它是否发布了白皮书，公布了源代码，而是看它是否体现了去中心化，它是一个去中心化的分布式数据库，也就是总账本。

如何区分是否去中心化？看是否由无数个节点组成。在区块链中，节点要满足四个条件：

首先，需要一定的存储空间，比如电脑、手机、网站、APP客户端等。

第二，它可以连接互联网。

第三，要有一个可视化的操作终端，比如手机或者电脑。

第四，各个节点拥有相同的权限，可以同步整个账本的数据。

区块链节点与传统互联网节点的区别在于，区块链节点拥有相同的权限，每个节点都拥有整个账本的全部数据。并且每个节点信息变更都需要经过其他节点的确认才可以确认，才能记录在账本中，然后广播到整个区块网络，这样大家就可以共同记账。因此，每个节点都具备同步数据库的功能。

每个网站、每个交易所都可以成为一个节点，这也是为什么比特币、莱特币、以太坊、EOS 等加密货币可以在各大交易所进行线上交易的原因，因为每个交易所都有这些加密货币的数据库账本。因此，比特币、莱特币、以太坊、EOS 可以在交易所之间来回转账，这就是区块链去中心化技术应用的体现。

如果你把一个币从一个交易所的钱包地址转到另一个交易所的钱包地址，需要经过全网的确认才可以到账，这就是去中心化，如果一个加密货币没有这样一个系统，能够同步整个区块链网络的数据终端。或者它只存在于一个终端的网站服务器，无法跟其他终端对接，无法同步数据。那这就不是一个去中心化的数字货币。既然不需要跟其他终端同步数据库，也就不需要其他节点终端的确认，所有数据都由这一端决定。因此，上面的所有数据都会被某个节点终端修改，隐藏，伪造和操控。

骗局八：借虚拟货币之名进行传销。现在的雷达币，就是之前被媒体曝光为传销币的V宝币。

有些人可能对Vpal（V宝币）比较熟悉，因为V宝币是之前被媒体曝光过的一种山寨币、传销币。有兴趣的新老朋友可以去百度搜索相关媒体曝光。在媒体曝光之后，它改名为“雷达币”，其实还是那个东西，通过传销招人，雷达交易所通过招的人割韭菜。现在的雷达币和之前被媒体曝光的Vbao币被曝光是传销币，现在搞雷达币的人都承认现在的雷达币就是之前的Vpal（Vbao币），但是不承认Vbao币是传销币。

相关媒体早在2014年就曾曝光过Vbao骗局：

腾讯财经曝光《虚拟货币Vbao传销骗局：十万玩家做快速致富梦》:

第一财经曝：“V币上线一个月涨幅200%，疑似传销”

凤凰财经曝光《假虚拟货币Vbao：一个月暴涨200%，疑似传销骗局》

专业虚拟货币媒体Bitcoin86也转发了关于Vbao骗局的报道：

所以综上所述，雷达币原名“Vbao”记录不良，为逃避法律追究才改名为现在的“雷达币”，服务器分别在美国和新加坡。

骗局九：闭门培训，传销式洗脑。雷达币每年都宣称明年翻三倍、翻五倍，但每年都只是割韭菜。

雷达交易所的服务器网站位于海外，主要通过熟人介绍组建微信群，以传销、洗脑的方式招揽人员，曲解法律法规和国家政策。记得卧底是一支雷达币团队，叫雷达币178。在会员群里，有一个叫“牛哥”的所谓雷达币高手，每天讲解所谓的“区块链”、“虚拟货币”等伪概念，包装雷达币的非法交易和非法传销。据群里老会员透露，群里这位自称“牛哥”的雷达币高手，每天能赚几万、几十万元的雷达币，他用高额利润引诱不明真相的人加入，甚至鼓励别人贷款、卖家参与雷达币投资。每年都有“牛哥”宣称雷达币价格会涨到300元、500元，甚至超越比特币，甚至宣称会比人民币还好，“牛哥”们一直认为“雷达币是最有价值的洗脑概念”，先给自己洗脑，再给别人洗脑。然而现实总是打“牛哥”们的脸，雷达币近5年最高价也不过145元左右，既没有像他们承诺的那样涨到300元、500元，也没有像他们说的那样涨3倍、5倍，更多的是年复一年的割韭菜，喂养“牛哥”们膨胀的欲望。

综上所述，雷达币及发行雷达币的雷达交易所，是通过在境外设立交易所网站和服务器，曲解国家法律法规，以闭门培训、传销、洗脑、高额诱惑等手段，逃避中国法律打击的手段，以发行代币进行非法融资，反复盘剥国内民众，是一个伪区块链骗局。在当前针对虚拟货币的国家法律的高压状况下，这种虚拟货币交换仍然使用“合法货币交易”正在公然越过法定的红线并犯罪。我们可能无法改变加密货币圈子中的混乱和财务性金字塔扫描，但我们相信这始终是be be and Be and Be and Beams scams ates虚拟货币，随着监督和镇压的加强，使用区块链和虚拟货币的名称，其服务器位于海外，并使用“法定货币交易”，以及疯狂的“ Niu Bros”（Niu Bros），以此为您添加了几年的公开率， 4-COM）