权威发布丨全链条打防！山东强力推进电信网络诈骗打击治理工作
11月27日，山东省公安厅、省政府新闻办举行“凝心聚力 担当使命 谱写全区打诈骗斗争新篇章”全省打击电信网络新型违法犯罪工作联席会议召开情况新闻发布会。全省打击治理新型电信网络违法犯罪工作联席会议召集人怀国栋出席发布会并介绍有关情况。省通信管理局一级巡视员沈永涛、中国人民银行山东省分行副行长董龙勋、省打击治理新型电信网络违法犯罪工作联席会议办公室主任、刑侦局局长荆涛，省公安厅刑侦局副局长刘春茂等回答了记者提问。
怀国栋
省公安厅一级巡视员、省打击电信网络新型犯罪部际联席会议召集人
2022年12月1日，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式颁布实施，针对打击惩治电信网络诈骗犯罪、相关行业部门协同治理、问题风险源防控、个人信息保护、涉案资金处置等作出了规定。这部法律是我国第一部专门、系统、完整规范反电信诈骗工作的法律，是党中央部署反电信诈骗工作标志性成果，是中国特色打击电信诈骗犯罪制度的成功探索和具体实践，对于推动打击治理电信网络诈骗犯罪工作具有里程碑意义。
一年来，全省各地区、各有关部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平法治思想，坚持以人民为中心，以落实《反电信网络诈骗法》为指导，坚持精准防控和问题导向，坚持系统治理和源头治理，多措并举、群策群力，有效遏制了电信网络诈骗案件高发态势，有力维护了人民群众生命财产安全。
1.坚持高位运行，党政统筹，凝聚更强工作合力。各级党委、政府积极对标习近平总书记重要指示要求，把打击电信网络诈骗犯罪作为严肃政治任务，作为深化主题教育、服务和保障高质量发展的重要举措，要增强政治站位，抓紧组织推动，及时召开各级工作会议，压实落实主体责任，采取通报、约谈、整改等刚性措施，确保工作举措落到实处。各级联席会议要充分发挥职能作用，各成员单位要各负其责、各尽其职，一问一答、一招一式，以坚定的决心和超常的努力，进一步巩固和深化“全警队打假、全社会打假”工作。
二是坚持专项整治、全链条打击，突出加大惩戒力度。准确掌握电信网络诈骗犯罪新情况新变化新手段，依法严厉打击电信诈骗及相关犯罪。全年共报案4.04万起，抓获犯罪嫌疑人4.97万名，同比分别增长34.4%和47.3%。运营商优化升级监控模型，及时封杀诈骗号码，快速实施定点打击，积累了本地流量线索，收集线索2.3万余条，快速捣毁本地窝点2133个，抓获犯罪嫌疑人5229名，缴获设备1868台。针对黑色产业、灰色产业等上下游关联犯罪，打响区域攻坚战，大规模打击，连续开展37次集群行动。此次行动自下而上，严厉打击境内涉骗平台技术运维、洗钱、收码引流等黑灰行业，拓展境外打击渠道，在公安部统一指挥下，抓捕、遣返缅北涉骗人员699人。
3.坚持科技赋能、精准预警，筑牢技防网。坚持预防为主、关口前移，不断完善研判会商、模型共建、数据共享等机制，着力加强全省技防能力建设，构建全方位精准反诈骗防范体系。完成“技防平台”第四期升级扩容建设，建成14类自然人语音诈骗监测模型，监测范围覆盖诈骗相关电话、短信、网站、APP以及潜在受害人。预警数量、拦截成功率继续保持全国领先。公安部、工信部推广山东工作经验。引入互联网企业诈骗网站智能分析技术、黑灰诈骗样本数据，不断提升对诈骗网站、APP的发现、分析和应对水平；建立重点诈骗犯数据库，提升样本采集、识别效率，动态调整拦截策略。针对涉及诈骗资金的洗钱手段进行专项分析，结合异常交易和洗钱特点，优化风控监测模型，及时发现、识别诈骗账户，快速进行拦截管控，最大限度减少群众损失。今年以来，共拦截诈骗资金641.3亿元，冻结诈骗资金145.4亿元。
四是坚持分类施策、优化机制，筑起更加坚固的劝阻防线。把预警劝阻作为重中之重，不断提高预警精准度，规范劝阻流程。继续优化诈骗类预警分析模型，根据预警类型、预警频次，动态调整预警信息，开展应急处置。联席会议成员单位、公安机关各警种、派出所、社区网格员深入参与预警劝阻工作，优化劝阻方式，采取短信、电话、当面等方式，分级分类劝阻。金融预警后，诈骗率、受骗人数、损失金额连续7个月环比下降。
五、坚持标本兼治，齐抓共管，取得更好治理成效。着力堵住全方位治理漏洞，最大限度挤压犯罪分子生存空间。省通信管理局注重加强全省复杂电话卡业务覆盖，建立“一网通办”专项治理机制。中国人民银行山东省分行加强对涉嫌诈骗风险账户及其关联账户的清理排查，追溯涉案账户3.5万个，排查关联账户27.2万个，依法对长期不流动户采取管控措施，最大限度切断资金转移链条。其他职能部门充分发挥监管优势，协同推进综合治理。各级人民政府统筹各方力量，严格实行户籍地和流入地双重管理，落实双重管控责任，对辖区内涉骗、滞留境外人员逐一落实责任单位和责任人。山东省高危诈骗人员劝返率高出全国平均水平7.3个百分点。该省积极构建“大灌区”与“精准滴灌”相结合的全方位、广覆盖的反诈骗宣传体系，组织开展“六个进”防诈宣传、无诈骗社区、无诈骗学校创建等活动，有效提高了群众的防诈骗意识和识别诈骗能力。
下一步，全省各级各部门将坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，以更强的政治责任、使命担当、责任担当，重拳出击，扎实推进打假治理工作，坚决铲除犯罪分子。希望社会各界特别是新闻媒体朋友关心、支持、参与反诈骗工作，进一步壮大反诈骗势头，共同打赢反诈骗人民战争！
记者提问
《反电信网络诈骗法》实施一周年，山东省通信管理局在技术对策方面做了哪些工作，取得了哪些成效？
沈永涛
省通信管理局一级巡视员
《反诈骗法》颁布一年多来，山东省通信管理局集中全通信行业的力量，充分发挥技术专长和网络优势，构建了强大的反诈骗技术体系，为全省人民提供了安全放心的环境，堵住了诈骗泛滥的大坝，最大程度地保护了人民群众的钱包。
一是拦截阻断。利用我局建设的全国领先的反诈骗平台，每周7天、每天24小时不间断识别和阻断诈骗电话、短信，严防诈骗电话、短信、网站被非法入侵。目前，平均每天拦截诈骗电话3000个，拦截诈骗电话2.2万个，拦截短信5.1万条，拦截互联网地址4.4万个。二是查处打击窝点。境内不法分子利用大量“猫池”设备为境外诈骗分子提供通讯便利，试图绕过我们的技术阻断。我们研发了一系列“猎猫”工具，及时追踪定位“猫池”窝点，配合公安机关捣毁窝点。今年1至10月，配合公安机关破获案件5109起，抓获犯罪嫌疑人5229名，打击丢失设备1868台。三是严查APP。现在APP、小程序、二维码等已经成为诈骗分子常用的手段。我们对全省APP进行技术检查，发现有诈骗行为的，立即封杀。截至10月份，已处理涉骗APP4.5万个。9月份以来，我局对全省所有APP进行备案，目前已备案APP1929个、小程序10958个。四是严管手机卡。《国家反诈骗法》出台后，我们出台了更加严格的手机卡管控措施，防止手机卡被用于诈骗。办卡必须实名制，严控多卡，控制囤卡倒卖，严查重复销卡、补发卡行为。同时加大“剪卡”行动力度。对长期沉寂的卡进行清理，对符合网络诈骗特征的卡自动停用，对经公安部门确认涉案的卡立即关停处置，今年1至10月我省共关停手机号卡237.7万张，平均每天关停近8000张。
未来，我们将深入贯彻落实《反诈骗法》，优化升级反诈骗技术，不断筑牢“反诈骗堤坝”，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
记者提问
金融行业“资金链”管理是防范和打击电信网络诈骗的重要内容，《反电信网络诈骗法》实施以来，人民银行山东省分行在“资金链”管理方面采取了哪些举措？
董龙勋
中国人民银行山东省分行副行长
人民银行山东省分行认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照省联席会议工作安排，主动组织全省商业银行、支付机构阻断诈骗资金转移，守护好人民群众“钱包”，开展了以下四方面工作：
一是压实机构主体责任。按照“谁有账户谁负责”“谁有商户谁负责”的原则，组织全省商业银行、支付机构开展客户尽职调查，实行账户分类分级管理，确保账户功能与风险水平与业务需求相匹配；持续清理存量账户和长期不活跃账户，监控频繁开立、关闭账户行为，及时发现和阻断账户风险。今年以来防骗数据库网址，全省累计清理存量账户6.3亿户，追溯涉案账户3.5亿户。
二是最大限度阻断诈骗资金转移。会同省公安厅实行7×24小时账户排查机制，今年以来协助公安机关冻结涉案账户8.9万个、涉案金额145.4亿元；积极配合公安机关开展资金预警工作，及时对受害人账户实施保护措施，避免群众资金损失；指导10余家银行机构与省反诈骗中心对接，工作效率和规范性进一步提高。
三是强化精准治理。坚持“精准研判、精细操作、精准打击”，引导商业银行、支付机构加强大数据、人工智能、生物识别等金融科技应用，完善风险监测模型，精准定位风险账户。今年以来，全省商业银行已上线279个风险监测系统或功能模块。同时，全省组织商业银行推行简化开户服务，建立小微企业开户绿色通道，公开服务监管电话，力争既严防死守、控制欺诈风险，又能切实保障群众支付需求。
四是广泛开展宣传教育。引导商业银行、支付机构一方面提醒客户谨防电信网络诈骗，另一方面向社会公众告知非法买卖、出租、出借银行卡的法律责任，防止其成为犯罪活动的“工具”，不让其落入“黑恶势力”之手。组织制定《反电信网络诈骗法》宣传实施方案，开展“防诈骗、识诈骗、护学生”“七个一”专项宣传，持续做好“六个一”宣传，全年开展各类宣传活动11.7万次。社会公众依法用卡、防范电信网络诈骗意识明显提高。
记者提问
近期电信网络诈骗犯罪有何新动向、新特点？犯罪分子应注意什么？如何防范？
荆涛
省公安厅刑侦局局长、省打击电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室主任
当前，随着打击治理力度不断加大，电信网络诈骗犯罪空间明显压缩，犯罪分子紧跟社会热点，手段加速迭代升级，诱导群众帮助犯罪等新情况不断出现，值得高度警惕。下面，我们通报近期发生的几种新型犯罪类型：
第一是利用屏幕共享实施诈骗。犯罪分子冒充平台客服、公安、检察司法人员等，以各种理由要求受害人下载会议软件、开启屏幕共享功能，诱导受害人输入验证码、密码等银行账户信息。这里提醒大家，与陌生人共享屏幕，相当于共享钱包，手机或电脑上的任何操作，对方都可以看到，当陌生人要求你下载软件或打开链接进行“屏幕共享”时防骗数据库网址，一定要拒绝。
二是冒充客服取消“百万保底”诈骗。不法分子冒充微信、支付宝客服联系受害人，声称受害人误点“百万保底”服务需要续费或影响信用，将受害人存款转入指定账户进行资金核实，以此取消服务避免扣款，或诱导受害人开启屏幕共享实施诈骗。这里提醒大家，“百万保底”是微信、支付宝自带的免费安全设置，如果接到自称客服人员的电话，要求帮你取消“百万保底”业务，千万不要相信“百万保底”业务。
三是“免费快递”诈骗。犯罪分子广撒网，给受害人寄送“免费快递”，伪装成电商活动，免费赠送“螃蟹卡”、“羽绒服”等小礼品，诱导受害人扫描二维码。通过二维码下载诈骗APP，参与“非法刷单”、“虚假投资理财”活动实施诈骗。在此提醒大家，不要扫描来源不明的二维码，不要点击陌生链接填写银行卡、身份证、手机号等个人信息。
四是帮助信息网络犯罪活动。不法分子以高薪兼职、高价回收等名义，诱导群众参与买卖电话卡、银行账户、推广转帐等活动，看似门槛低、钱来得快，实则帮助不法分子进行诈骗。在此提醒大家，非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡，拨打诈骗电话，发送诈骗信息，提供GOIP等诈骗通讯设备服务，跑分、洗钱等都是违法犯罪活动，切勿参与。
同时，我们还要提醒大家，近年来常见的网络订单诈骗、虚假投资理财、网络购物、冒充客服等诈骗类型依然是高发诈骗类型，需保持高度警惕，严格防范。
最后给大家公布两个数字，如果你接到报警电话96110或者报警短信12381，说明你可能被诈骗了，请及时接听或者查看。当公安民警要求见面时，说明情况比较紧急，请尽快与警方见面，立即停止与陌生人联系和转账。如有疑问，可以拨打110或者到就近派出所进行咨询核实。
记者提问
请问今年我省公安机关侦破了哪些有代表性的案件？
刘春茂
省公安厅刑事侦查局副局长
下面，报告我省公安机关破获的6起电信网络诈骗及相关犯罪案件：
1、青岛破获“7.19”电信网络诈骗案。2023年7月，青岛市公安局城阳分局对侦查的一起电信网络诈骗案进行全面审查，认定以周某为首的电信网络诈骗犯罪团伙系一起特大诈骗犯罪。青岛市公安局迅速成立专案组，对一个提供引流服务的特大犯罪团伙进行侦查打击，成功抓获犯罪嫌疑人102名，缴获涉案电脑、手机230余台，追缴涉案资金40余万元。
2、淄博破获“11·25”电信网络诈骗案。2022年11月，淄博市公安局周村区分局接到居民崔某报案，称其被他人以刷单为由骗取25万元。专案组迅速成立侦查组开展侦查打击，成功抓获犯罪嫌疑人183名，扣押涉案电子设备100余台，追回涉案资金370余万元。
3.日照破获“8.03”特大跨境电信网络诈骗案。日照公安局从涉案关键人物入手，经过调研分析，成功锁定了位于柬埔寨境内的特大电信网络诈骗犯罪集团。经公安部批准，在省直部门直接组织指挥下，日照市公安机关在全国范围内开展三次集中打击行动，打击范围覆盖全国21个省市自治区，成功抓获金融家等各级各类犯罪嫌疑人201名。检察院已批准逮捕57人，追缴涉案资金1340余万元，扣押车辆11辆，查封财物55件。
4、聊城成功打掉为电信网络诈骗提供流量的犯罪团伙。2023年5月，聊城市公安局根据省公安厅推送的线索，抓获诈骗犯罪嫌疑人赵某，经深入侦查，发现有人员涉嫌为境外提供流量，聊城市公安局立即成立专案组，在15个省市自治区开展集中抓捕行动，成功抓获犯罪嫌疑人146名，追缴涉案资金200余万元，破获案件100起。
5、滨州破获“2.14”重大电信网络诈骗案。2023年2月，滨州市公安局滨城区分局接到居民刘某报案，称其被骗取订单损失77万元。滨州市公安局迅速成立专案组，开展侦查打击，赴全国25个省、市、自治区开展集中打击，成功抓获犯罪嫌疑人107名，破获案件231起，追缴涉案资金150余万元。
6. 荷泽破获“4.25”电信网络诈骗案。2023年4月，荷泽曹县公安局发现当地两名居民李某、高某明知他人从事电信网络诈骗犯罪，为获取不法利益，将其银行卡提供他人使用，于4月25日被抓获。通过深入侦查，荷泽公安局成功锁定并抓获涉及推广转嫁、跑分、洗钱等诈骗犯罪嫌疑人152名，破获案件100余起，追回涉案资金300余万元。
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文 | 马凯湖南