大连中连晟商贸有限公司集资诈骗已达数千万元

不久前，笔者接到大连一位老知青的电话。 他告诉笔者，自己被骗投资了10万元，希望笔者能够帮助他。

笔者立即赶赴大连，在为其他知青提供法律服务的同时，邀请受骗知青到酒店聊天。 到了约定的时间，知青带来了一名同样被骗的女子。

该受骗老知青于2022年8月22日受邀投资大连中联盛贸易有限公司（原名大连联成贸易有限公司）。经过推销员的诱惑推销，该老知青被邀请2022年8月22日投资，在位于香洲路建设银行旁的公司驻大连联成贸易有限公司城市办事处签署股权协议。 连城商贸公司承诺投资者投资5万元，每月分红3500元，四个月内回本。 。

2022年9月4日，这位老知青因为得到了一点好处，与公司签订了股权协议，并出资5万元。 这位老知青曾两次受诱惑投资10万元，但连城商贸公司既没有按照股权协议进行分红，也没有返还资金。 由于投资者较多，连城商贸公司更名为中联盛商贸有限公司。公司安排销售人员向投资者承诺一定会还钱、分红。

但中联盛公司仅承诺退款，并未采取任何具体行动。 经投资者询问发现，该公司甚至租用营业场所，而该公司负责人姜文彦根本不与投资者会面。 而在今年2月的最后一次诈骗中，他还带了一名面目凶恶的保镖。 可惜的是，广大投资者并没有识破江文彦的真实目的，导致他带着被骗走的巨额资金躲到城外。 当投资者找不到江文彦时，他们感觉自己被骗了。 于是，一些投资者向公安机关报案，但大多数投资者相信了江文彦聘请的工作人员的承诺：“钱很快就会退还给大家，如果你上访，你将一无所获。”

在利润的诱惑和损失的威胁下，大多数投资者从未举报犯罪行为。 由于报案人数太少，公安机关没有重视，没有调查处理。

2023年7月中旬，数千名投资者被骗，人们得知大连中联盛贸易有限公司（原名大连联成贸易有限公司）实为集资诈骗案。 据称，该公司负责人江文彦已被逮捕，但这一消息尚未得到公安机关证实。 该公司另一名负责人陈景芳情况不明。 公安机关目前正在接待投资者报案，并已公告要求投资者在规定期限内报案。 逾期报告的后果由个人承担。 这表明，中联盛公司涉嫌非法集资诈骗的犯罪嫌疑人（姜文彦、陈景芳）已被锁定。 否则，公安机关不会要求投资者报案。

当投资者得知中联盛公司涉嫌资金诈骗后，纷纷成立多个微信群，大家互相交流，商定如何举报该案。

2023年7月，被骗的老知青邀请我加入“中联胜报案团”。 这种事情律师不方便介入，但事件发生在大连，而且被骗的人很多都是老知青。 笔者加入这个群，就是为了观察这些投资者的心态和具体情况。

让笔者没想到的是，仅这个微信群就有300多人，报案的只有177人，被骗金额超过2000万元。 被骗的人们义愤填膺，纷纷咒骂，但愤怒并不能解决问题。 于是，作者写了一封公开信：

朋友们，今年6月初，因为大连知青中的一些同学询问被骗参与募捐的情况，我在大连遇到了两个被骗的人，并阅读了他们带来的材料。 我立即告诉我的两个朋友：

首先，这是非法集资诈骗行为，应立即举报。

其次，诈骗公司虽然更名了，但更名后仍然在实施诈骗行为。 除非举报，否则没有其他可行的办法。

我立即为两名受害者写了报案材料，并建议他们立即启动刑事报案程序。

前几天，我收到这位老知青的邀请，加入报警团。 我没有发声，只是看了大家的留言。 今天看到一个叫“月媛”的朋友发来反对的消息。 他不仅反对大家举报，还声称“江泽民十月份就能还钱”。 其实大家被骗之后都非常愤怒。 有些人抱有幻想是可以理解的。 如果只是个人幻想，你可以不必报案，但你不能反对所有人报案，更不能用骗子提供的信息误导那些受骗的人。 所以，“淡然”将此事告知大家，并表达对“月圆”的反对，是正确的。

作为一名律师，我在此提醒您：

一是未报案的应当及时报案。 一旦在公安机关规定的期限内不报案，个人利益将完全丧失。

其次，公安机关从受理报案到结案时间较长。 我们不能对公安机关不耐烦，不能表达不满。 公安机关侦查人员只有少数，查清案件事实还需要时间。 因此，大家耐心等待并积极配合公安机关的工作才是唯一正确的选择。

第三，这个案件的后果对于大家来说可能并不是特别理想。 公安机关有义务追回赃物，但能追回多少尚不清楚。 如果追回的赃款数额不足，未来从被骗者身上追回的损失将与大家的预期有较大出入。 这也是骗子利用“报案无法挽回损失”等字眼影响“月圆”类人群的主要原因。

第四，案件已经发生，大家联手报案是正确的选择。 不管以后能退回多少钱，让骗子受到法律的制裁是起码的要求。 今后公安机关也会传唤大家做笔录，希望大家不要隐瞒。

现在社会上存在着各种各样的骗子和骗局，希望大家能够引以为戒。 天上永远不会有馅饼，更没有一夜暴富的机会。 这种投资就是赌博。 当你参与赌博时，总是输的人多，赢的人少。 任何“投资就能赚钱”的承诺，无论涉及什么类型的产品，基本上都是谎言。

最近出现了投资黄金等骗人的活动。 中国人寿大连分公司也连续发生工作人员诈骗投保人的案件。 事实上，他们利用了大家缺乏信息和渴望赚钱的心理，利用一些小利益来引诱那些想赚钱的人进行诈骗沈阳商贸公司招人骗局，最终导致了投资者的损失。

报案后，大家一定要耐心等待，不要生气。 生气后，造成身体伤害就更不划算了。 我要提醒大家的是，如果这期间有人声称“我可以帮你拿回你的钱”，你千万不要相信。 说这种话的人基本上都是骗子。 当您举报犯罪行为时，您还可以举报开发您的投资的销售人员的身份。 他们是同谋。

笔者前几天写这封信的目的就是希望那些被诈骗的人能够积极举报犯罪行为，以便尽快将诈骗者抓获。 然而，今天笔者在这个群里看到了新的信息：钟连胜的同伙仍在欺骗、威胁被骗的投资者。 他们声称：“10月份江文彦将被释放，退还大家的钱。 如果他参与报案，将不会获得退款。”还有人表示：“没有证据证明江文彦被捕。 他正在想办法退还大家的钱。 如果他被捕了，大家可能就真的亏钱了。 是的。”还有人在收集报案人员名单，并恐吓那些没有参与报案的人不要报案。

事实上，只有少数反对报案的人抱有幻想。 那些公然反对报案并威胁记者的人一定是江文彦的雇佣兵或同谋。 他们知道，如果大家都举报的话，这些雇佣兵或者同伙的下场都不会好。

笔者从事法律服务30余年，对各类集资诈骗案非常熟悉。 策划诈骗的主犯精力有限。 最可恨的是那些骗子的雇佣兵和帮凶。 为了赚取不义之财，他们帮助诈骗公司宣传赚钱信息和技巧，用尖酸刻薄的口才骗取人们的投资。 然后他们获得高额佣金收入。 因此，这些雇佣兵和同谋都是犯罪嫌疑人，应该向公安机关报案沈阳商贸公司招人骗局，以便受到法律的制裁，吐出违法所得。

事实上，所有的投资骗局都是一样的。 他们用小利来欺骗人们，让人们尝到甜头，然后引诱人们继续投资，最终会让投资者血本无归。

最近，笔者会写一些关于网络诈骗、集资诈骗、传销诈骗、银行存款诈骗、保险诈骗等真实案例的文章，希望能够引起人们的关注。 请记住作者的话：立即致富的承诺永远不会实现。 正如沉阳近期发生的事件一样，存在假借中国黄金集团公司名义进行欺诈性黄金投资活动。 诈骗手法与您遇到过的诈骗手段几乎相同。 作者在收到信息的当天就发现了这一诈骗计划，并立即将其发布到互联网上。 希望这篇文章能够帮助到那些被骗的人，也给那些即将投资项目的人起到警示作用！