关于金融坑骗罪的立案规范 (关于金融坑骗的法律)
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关于金融坑骗罪的立案规范
1、在为金融坑骗罪合法占有目标设立的相对确定的判别规范中，将控制条件作为第一层面的判别规范(即经过对行为人控制或许预备控制他人财物的行为的合法性剖析。
首先确认行为人具备合法占有目标的或许性)，将失控条件作为第二层面的判别规范(即调查其心思上对使财物齐全脱离权益人的有效控制能否具备明白的谋求，以此作为选择性条件)，基本构成了一个完整的判别体系。
2、数额在公安机关对金融坑骗立功启动查处中起着十分关键的作用，能否具备特定的数额是选择能否作为坑骗刑事立功清查刑事责任的规范。
2001年4月18日由最高人民检察院和公安部联结颁布的《关于经济立功案件追诉规范的规则》(以下简称《追诉规范的规则》)。
关于金融坑骗立功和经济立功中触及到“数额”的立功基本都作了详细的规则，到达这一数额的，能力构成刑事立功立案、追诉，清查刑事责任;未到达《追诉规范的规则》中的数额的，不构成刑事立功，只能作为普通违法行为清查相应的民事或行政责任。
3、金融坑骗的立功主体订正后的刑法只规则了单位可以成为四种金融坑骗立功状为的立功主体。
单位是金融优惠的关键主体，如放开存款的多为单位，信誉卡有单位卡和团体卡两种，在投保和有价证券(如股票)买卖中，以单位为小户。
因此，齐全存在单位启动存款坑骗、信誉卡坑骗、保险坑骗、有价证券坑骗的或许。
而且，单位存款的数额，信誉卡中单位卡数额，小户的证券买卖、单位投保的数额远非团体能比。
因此，一旦出现坑骗，危害性更大。
订正后的刑法没有规则单位成为这四种金融坑骗的主体，不能不说是立法的疏忽，倡导立法时予以完善。
裁减资料
金融坑骗罪的刑法条文
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规则，犯集资坑骗罪的，处5年以下有期徒刑或许拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节重大的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处以5万元以上50万元以下罚金。
所谓情节重大，是指坑骗数额渺小或许具备其余重大情节。
所谓数额渺小，依据无关司法解释的规则，是指团体坑骗数额达5万元以上，单位坑骗金额达30万元以上。
至于其余重大情节，普通是指启动金融凭证坑骗团体的首要分子；屡次启动金融凭证坑骗、恶习不改的；因其坑骗形成受益人渺小经济损失的；金融凭证坑骗款项用于其余违法立功优惠的；等等。
金融凭证坑骗罪与金融票据坑骗罪有什么区别
1、金融坑骗罪是一个类罪名，它包含集资坑骗罪、票据坑骗罪，金融凭证坑骗罪，信誉证坑骗罪以及保险坑骗罪等5个罪名。
金融坑骗罪是指以合法占有为目标，驳回虚拟理想或许瞒哄理想假相的方法，骗取公私财物或许金融机构信誉，破坏金融治理次第的行为。
2、以集资坑骗罪为例启动引见：经常使用坑骗方法合法集资，具备下列情景之一的，可以认定为“以合法占有为目标”：(一)集资后不用于消费运营优惠或许用于消费运营优惠与筹集资金规模显著不成比例，以至集资款不能返还的；(二)肆意挥霍集资款，以至集资款不能返还的；(三)携带集资款逃匿的；(四)将集资款用于违法立功优惠的；(五)抽逃、转移资金、躲藏财富，回避返还资金的；(六)躲藏、销毁账目，或许搞假破产、假开张，回避返还资金的；(七)拒不交代资金去向，回避返还资金的；(八)其余可以认定合法占有目标的情景。
集资坑骗罪中的合法占有目标，应当辨别情景启动详细认定。
行为人局部合法集资行为具备合法占有目标的，对该局部合法集资行为所涉集资款以集资坑骗罪定罪处分；合法集资独特立功中局部行为人具备合法占有目标，其余行为人没有合法占有集资款的独特故意和行为的，对具备合法占有目标的行为人以集资坑骗罪定罪处分。
团体启动集资坑骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额渺小”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特意渺小”。
单位启动集资坑骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额渺小”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特意渺小”。
集资坑骗的数额以行为人实践骗取的数额计算，案发前已出借的数额应予扣除。
行为人为实施集资坑骗优惠而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或许用于贿赂、赠与等费用，不予扣除。
行为人为实施集资坑骗优惠而支付的利息，除本金未出借可予折抵本金以外，应当计入坑骗数额。
《刑法》第一百九十二条就金融坑骗罪判多少年而言，以合法占有为目标，经常使用坑骗方法合法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或许拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额渺小或许有其余重大情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特意渺小或许有其余特意重大情节的，处十年以上有期徒刑或许无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或许没收财富。
金融立功判几年
金融坑骗罪是一类立功的总称。
金融坑骗罪每个罪名都有详细规则，但普通坑骗罪金额到达50万元的，可以判处十年以上有期徒刑。
为了在司法通常中便于辨别金融坑骗罪中各个详细罪名之间的界限，正确地定罪量刑，金融坑骗罪分为以下五个罪：1、集资坑骗罪，是指以合法占有为目标，经常使用坑骗手腕合法集资，数额较大的行为。
处三年以上七年以下有期徒刑，并处分金；2、存款坑骗罪，是指以合法占有为目标，坑骗银行或许其余金融机构的存款，数额较大的行为。
处五年以下有期徒刑或许拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；3、金融票据坑骗罪，是指以合法占有为目标，启动金融票据坑骗优惠，数额较大的行为。
处五年以下有期徒刑或许拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；4、信誉证坑骗罪，是指以合法占有为目标，启动信誉证坑骗优惠的行为。
，处五年以下有期徒刑或许拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；5、信誉卡坑骗罪，是指应用伪造、作废的信誉卡或冒用他人信誉卡，或许恶意透支的方法启动坑骗，数额较大的行为。
处五年以下有期徒刑或许拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资坑骗罪】以合法占有为目标，经常使用坑骗方法合法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处分金；数额渺小或许有其余重大情节的，处七年以上有期徒刑或许无期徒刑，并处分金或许没收财富。
单位犯前款罪的，对单位判处分金，并对其间接担任的主管人员和其余间接责任人员，依照前款的规则处分