金融坑骗罪有哪些 (金融坑骗罪有案底吗)
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金融坑骗罪有哪些
经常出现的八种金融坑骗罪有哪些?上方我在本文整顿引见。
金融坑骗罪有哪些1、集资坑骗罪----是指以合法占有为目标，经常使用坑骗方法合法集资，数额较大的行为。
法条规则:《刑法》第192条以合法占有为目标，经常使用坑骗方法合法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或许拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额渺小或许有其余重大情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特意渺小或许有其余特意重大情节的，处十年以上有期徒刑或许无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或许没收财富。
2、存款坑骗罪----是指以合法占有为目标，驳回虚拟理想或许瞒哄假相的方法，骗取银行或许其余金融机构的存款，数额较大的行为。
法条规则:《刑法》第193条有下列情景之一，以合法占有为目标，坑骗银行或许其余金融机构的存款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或许拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额渺小或许有其余重大情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特意渺小或许有其余特意重大情节的，处十年以上有期徒刑或许无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或许没收财富:(一)假造引进资金、名目等虚伪理由的;(二)经常使用虚伪的经济合同的;(三)经常使用虚伪的证实文件的;(四)经常使用虚伪的产权证实作担保或许超出抵押物价值重复担保的;(五)以其余方法坑骗存款的。
3、票据坑骗罪----是指用虚拟理想或许瞒哄假相的方法，应用金融票据骗取财物，数额较大的行为。
4、金融凭证坑骗罪----是支经常使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其余银行结算凭证启动坑骗优惠.数额较大的行为。
法条链接:《刑法》第194条有下列情景之一，启动金融票据坑骗优惠，数额较大的，处五年以下有期徒刑或许拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额渺小或许有其余重大情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特意渺小或许有其余特意重大情节的，处十年以上有期徒刑或许无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或许没收财富:(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而经常使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而经常使用的;(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;(四)签发一诺千金或许与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的;(五)汇票、本票的出票人签发无资金保障的汇票、本票或许在出票时作虚伪记录，骗取财物的。
经常使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其余银行结算凭证的，依照前款的规则处分。
5、信誉证坑骗罪----是支经常使用伪造、变造信誉证或附随的单据、文件、经常使用作废的信誉证、骗取信誉证以及以其余方法启动信誉证坑骗优惠的行为。
法条链接:《刑法》第195条有下列情景之一，启动信誉证坑骗优惠的，处五年以下有期徒刑或许拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额渺小或许有其余重大情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特意渺小或许有其余特意重大情节的，处十年以上有期徒刑或许无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或许没收财富:(一)经常使用伪造、变造的信誉证或许附随的单据、文件的;(二)经常使用作废的信誉证的;(三)骗取信誉证的;(四)以其余方法启动信誉证坑骗优惠的。
6、信誉卡坑骗罪----是支经常使用伪造、作废的信誉卡，或许冒用他人信誉卡，或许应用信誉卡恶意透支，坑骗公私财物，数额较大的行为。
法条链接:《刑法》第196条有下列情景之一，启动信誉卡坑骗优惠，数额较大的，处五年以下有期徒刑或许拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额渺小或许有其余重大情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特意渺小或许有其余特意重大情节的，处十年以上有期徒刑或许无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或许没收财富:(一)经常使用伪造的信誉卡，或许经常使用以虚伪的身份证实骗领的信誉卡的;(二)经常使用作废的信誉卡的;(三)冒用他人信誉卡的;(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以合法占有为目标，超越规则限额或许规则期限透支，并且经发卡银行催收后仍不出借的行为。
偷盗信誉卡并经常使用的，依照本法第二百六十四条的规则定罪处分。
”7、有价证券坑骗罪----是支经常使用伪造、变造的国库券或许国度发行的其余有价证券启动坑骗优惠，数额较大的行为。
法条链接:《刑法》第197条经常使用伪造、变造的国库券或许国度发行的其余有价证券，启动坑骗优惠，数额较大的，处五年以下有期徒刑或许拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额渺小或许有其余重大情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特意渺小或许有其余特意重大情节的，处十年以上有期徒刑或许无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或许没收财富。
8、保险坑骗罪----是指投保人、被保险人或许受益人，违犯保险法规则，用虚拟理想或许瞒哄假相的方法，骗取保险金，数额较大的行为。
法条链接:《刑法》第198条有下列情景之一，启动保险坑骗优惠，数额较大的，处五年以下有期徒刑或许拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额渺小或许有其余重大情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特意渺小或许有其余特意重大情节的，处十年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或许没收财富:(一)投保人故意虚拟保险标的，骗取保险金的;(二)投保人、被保险人或许受益人对出现的保险意外假造虚伪的要素或许夸张损失的水平，骗取保险金的;(三)投保人、被保险人或许受益人假造不曾出现的保险意外，骗取保险金的;(四)投保人、被保险人故意形成财富损失的保险意外，骗取保险金的;(五)投保人、受益人故意形成被保险人死亡、伤残或许疾病，骗取保险金的。
有前款第四项、第五项所列行为，同时形成其余立功的，依照数罪并罚的规则处分。
单位犯第一款罪的，对单位判处分金，并对其间接担任的主管人员和其余间接责任人员，处五年以下有期徒刑或许拘役;数额渺小或许有其余重大情节的，处五年以上十年以下有期徒刑;数额特意渺小或许有其余特意重大情节的，处十年以上有期徒刑。
保险意外的鉴定人、证实人、财富评价人故意提供虚伪的证实文件，为他人坑骗提供条件的，以保险坑骗的共犯论处
揭发金融公司找哪个部门
金融揭发找外地金融办或许中国人民银行。
单位设立金融机构或许私自从事金融业务优惠,必需经中国人民银行依法同意。
工商行政治理机关担任对合法的金融机构和金融业务优惠操持注销。
对于金融揭发找哪个部门的疑问,上方小编为您启动详细解答。
一、金融揭发找哪个部门1、金融揭发找外地金融办或许中国人民银行。
单位设立金融机构或许私自从事金融业务优惠,必需经中国人民银行依法同意。
工商行政治理机关担任对合法的金融机构和金融业务优惠操持注销。
2、法律依据:《合法金融机构和合法金融业务优惠取缔方法》第五条,未经中国人民银行依法同意,任何单位和团体不得私自设立金融机构或许私自从事金融业务优惠。
对合法金融机构和合法金融业务优惠,工商行政治理机关不予操持注销。
对合法金融机构和合法金融业务优惠,金融机构不予开立账户、操持结算和提供存款。
二、金融坑骗的重要类型有哪些1、集资坑骗。
2、保险坑骗。
3、网络坑骗。
4、电话坑骗。
对于金融公司合法集资员工能否会判刑的疑问,详细要看员工能否知情并且也介入其中了,假设是这样的话,必需是逃不过法律的制裁的。
假设员工基本就不知情,必需是不会遭到株连的。
然而金融公司的重要担任任人和知情者都是要受处分的。
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金融坑骗立功有哪几种
一、金融坑骗立功有哪几种1、金融坑骗立功包含：（1）集资坑骗罪，以合法占有为目标，经常使用坑骗方法合法集资；（2）存款坑骗罪，以合法占有为目标，坑骗银行或许其余金融机构的存款；（3）票据坑骗罪、金融凭证坑骗罪；（4）信誉证坑骗罪，经常使用伪造、变造的信誉证或许附随的单据、文件的；（5）信誉卡坑骗罪，经常使用伪造的信誉卡、作废的信誉卡等启动信誉卡坑骗优惠。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十三条【存款坑骗罪】有下列情景之一，以合法占有为目标，坑骗银行或许其余金融机构的存款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或许拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额渺小或许有其余重大情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特意渺小或许有其余特意重大情节的，处十年以上有期徒刑或许无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或许没收财富：（一）假造引进资金、名目等虚伪理由的；（二）经常使用虚伪的经济合同的；（三）经常使用虚伪的证实文件的；（四）经常使用虚伪的产权证实作担保或许超出抵押物价值重复担保的；（五）以其余方法坑骗存款的。
二、金融坑骗立功的形成特色是什么金融坑骗立功的形成特色如下：1、客体是侵犯了金融治理次第和公私财富一切权，为复杂客体；2、客观方面体现为驳回虚拟事或许瞒哄理想假相的方法，破坏金融治理次第而骗取公私财物，并且是数额较大的行为；3、主体为普通主体，单位和人造人均可以形成；4、客观上都是故意，并且具备合法占有公私财富的目标。