“民族大业”骗局大起底之袁某仙的骗术不仅骗了普通人还将骗子骗得团团转
袁某先,55岁,小学文化,无业。2016年5月的一天,袁某先经朋友介绍,参与了全国首例资产解冻项目。从此,他就一发不可收拾。截至2018年,袁某先已参与百余个民族资产解冻项目。
渐渐地,袁某贤意识到国资基金是个骗局,但她没有就此罢休,而是深陷其中,弄清楚了这个骗局,并开始创建自己的“基金会”。
警方在收集了所有证据后,很快掌握了袁某先的行踪,并在河南省漯河市南街村将其及其同伙抓获。面对警方的突击审讯,袁某先及其同伙谎称是来旅游。双方僵持不下时,袁某先的手机响了。在警方的压力下,袁某先只好打开免提模式接听电话。
照片中的女子是袁某贤
我跟你们讲,这个项目是我和行长一起做的,我们共同接手的,不是全行接手的,这个“基金会”是我一句话就能成立的。你们要知道,我答应过你们会帮你们把这个项目成立起来,你们要配合我,懂吗?你们要配合不上,谁把这个项目做成,我就给谁成立这个“基金会”。
电话那头的男子言行举止间都在谈论“50元计划”,袁女士再也掩饰不住,向警方承认自己曾参与国家资产解冻计划,但不断强调自己也被骗了,只是因为被《保密法》洗脑才与警方对峙南街村,就是骗局,她表示多亏警方的劝说教育,自己才得以从错误的道路上回头,并绝对配合警方的调查,交出自己的上级“潘总”。
2018年5月8日,一名自称是中国人民银行副行长的男子“潘”与袁某贤取得联系,称自己长期关注她的“基金会”团队,认为他们做得很好。
“50元项目”是由所谓的“潘院长”介绍给袁某先的,在袁某先同意担任项目负责人后,所谓的“潘院长”向袁某先提供了一个“中央扶贫领导小组”的银行账户,并要求其在规定时间内将募集到位的解冻资金转入该账户。
警方随即对银行账户进行调查,发现账户中已空无一物。面对警方的怀疑,袁某称自己还没来得及转账,但警方调查袁某银行卡内的资金流向时发现,不仅没有转账,还将骗取的大量解冻资金挥霍一空。
袁某先最终自首,承认自己一直知道“基金会”是个骗局,所谓的“潘院长”是个骗子。袁某先为了获得其提供的伪造材料和洗脑手段,便假扮骗子。他同意了,在所谓的“潘院长”给他发来各种台词和材料后,袁某先瞒着他秘密启动了“50元计划”。
这里是袁某贤“基金会”在山东省海阳市的办公总部,这个办公总部是袁某贤平时接待各类合作伙伴的秘密基地。
每当有潜在合作伙伴想在加入前考察“基金会”的实力时,袁某先就会在这里与他们见面。我们看到,这个办公总部是由一间老人房改建而成的办公室,虽然陈设简单,但用途却十分明确。墙上除了挂着一些“基金会”的横幅和标语外,还挂着一张伪造的“基金会”《法定代表人登记簿》的照片。
这张证书上的名字是“中国富民谋先基金会”,注册日期是2018年8月31日,注册资本1000亿元,法定代表人是袁某贤。太夸张了。
墙上挂着组织结构图,每个成员的照片下是职务名称,还有无数伪造的“任命书”和“表彰令”。
我们再来看看桌子上散落着的几张伪造文件,其中就有与“50元项目”有关的材料,看这些伪造文件都是红头文件,标题、印章齐全,接触过的人确实很难辨别真伪。
那么,如此庞大的“基金会”究竟是如何发展起来、又如何运作的呢?
解冻国家资产骗局的成立,主要靠熟人之间的社交关系。袁某先利用熟人之间的相互信任,吸纳成员,进而建立起完整的“基金会”架构,形成覆盖面广的草根组织。受害人被“洗脑”后,便会从身边的熟人开始,发展下线。
每个成员都有任务目标,普通成员带100人就成为小组长,十个小组组成一个大小组,十个大小组组成一个团队,上面有伪造国家文件的骗子,下面有给自己洗脑的成员,层层联系、层层推进,一个人数众多、阶层分明的“基金会”就建立起来并运作起来了。
就这样,会员数量以裂变式的方式迅速发展,发展到一定规模后,就开始进行接单活动,所谓的接单活动,就是从底层到顶层,层层收钱,直到汇聚到袁某贤的账户上。
但我们看到,每一级,都有一部分资金被该级负责人拿去,而总统拿到的资金永远达不到解冻资金的要求。真相已经大白,袁某先打着解冻国家资产的幌子,不仅欺骗了老百姓,也欺骗了骗子。
下期我们还邀请了河南省新郑市公安局牛警官,对案件进行回顾和解答,并介绍此类民族资产解冻诈骗案件的特点以及企业如何防范。
今天我们请来了河南省新郑市公安局牛警官,为我们回顾此案,并解答我们的疑问。
主持人:您好,请您先给我们介绍一下,这种少数民族资产解冻诈骗案有什么特点?
牛警官:国家资产解冻诈骗犯罪由来已久,此类诈骗手段已转移到网络上。犯罪分子利用群众对党和政府的信任,冒充国家领导人,伪造国家机关公文、制作虚假证明,以“精准扶贫”、“慈善帮扶”、“军民融合”等名义,利用微信群、QQ群发展下线进行宣传推广,诱惑力强,传播速度快,通过微信、支付宝、网银等方式收单,转移赃款。
有的群众轻信诈骗团伙编造的各种基金会、项目,有的甚至帮忙建立微信群招揽人员,成为犯罪分子的工具。此类案件,虽然骗取的金额不大,但涉及人数众多,涉案金额巨大,动辄上千万元,严重侵犯群众财产权益,严重损害党和政府形象,严重影响社会稳定。
主持人:袁某贤虽然很聪明,但在整个诈骗过程中,他只是执行者,冒充“潘总”的骗子则处于食物链的顶端。那么这些骗子是如何找到袁某贤的?又是怎么回事呢?
牛警官:应该说这个骗子选择了袁某先,这些冒充“潘总”的骗子会选择那些成员多、策反能力强、执行力果断的人做代理人,冒充国家部委领导或者领导秘书,利用名人后代等身份联系代理人,操纵代理人招揽下属,通过下单收钱,等到时机成熟,再让代理人交钱,所谓的“潘总”就消失了。
主持人:这个冒充潘总的骗子真的愿意接受这样的结局吗?
牛警官:冒充“潘总”的骗子,一般不会一树一树地上吊,而是广撒网,等着那些愿意上钩的人。所以这人虽然很气愤,但也不能对袁某先怎么样,因为他还有其他经纪人,所以不用担心骗不到钱。
公安机关提醒广大群众,目前我国尚无解冻国有资产项目南街村,就是骗局,凡是打着解冻国有资产的旗号捞钱的都是骗子;凡是自称是部委领导,进行所谓委托、授权、任用的都是骗子;各类声称交几十、几百元就能回报几十万、几百万元的基金会、项目、APP都是骗子;凡是转发、教唆、宣传的都是骗子。凡是涉及解冻国有资产的信息,或者建立微信群、QQ群招募会员、收费、非法聚集等行为,都涉嫌违法犯罪,请大家提高警惕,增强防范意识,避免受骗上当,遭受财产损失,被不法分子骗取。【本文由反邪教反诈骗新闻网编辑,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除】
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