“民族大业”骗局大起底之袁某仙的骗术不仅骗了普通人还将骗子骗得团团转

袁某先，55岁，小学文化，无业。2016年5月的一天，袁某先经朋友介绍，参与了全国首例资产解冻项目。从此，他就一发不可收拾。截至2018年，袁某先已参与百余个民族资产解冻项目。

渐渐地，袁某贤意识到国资基金是个骗局，但她没有就此罢休，而是深陷其中，弄清楚了这个骗局，并开始创建自己的“基金会”。

警方在收集了所有证据后，很快掌握了袁某先的行踪，并在河南省漯河市南街村将其及其同伙抓获。面对警方的突击审讯，袁某先及其同伙谎称是来旅游。双方僵持不下时，袁某先的手机响了。在警方的压力下，袁某先只好打开免提模式接听电话。

照片中的女子是袁某贤

我跟你们讲，这个项目是我和行长一起做的，我们共同接手的，不是全行接手的，这个“基金会”是我一句话就能成立的。你们要知道，我答应过你们会帮你们把这个项目成立起来，你们要配合我，懂吗？你们要配合不上，谁把这个项目做成，我就给谁成立这个“基金会”。

电话那头的男子言行举止间都在谈论“50元计划”，袁女士再也掩饰不住，向警方承认自己曾参与国家资产解冻计划，但不断强调自己也被骗了，只是因为被《保密法》洗脑才与警方对峙南街村,就是骗局，她表示多亏警方的劝说教育，自己才得以从错误的道路上回头，并绝对配合警方的调查，交出自己的上级“潘总”。

2018年5月8日，一名自称是中国人民银行副行长的男子“潘”与袁某贤取得联系，称自己长期关注她的“基金会”团队，认为他们做得很好。

“50元项目”是由所谓的“潘院长”介绍给袁某先的，在袁某先同意担任项目负责人后，所谓的“潘院长”向袁某先提供了一个“中央扶贫领导小组”的银行账户，并要求其在规定时间内将募集到位的解冻资金转入该账户。

警方随即对银行账户进行调查，发现账户中已空无一物。面对警方的怀疑，袁某称自己还没来得及转账，但警方调查袁某银行卡内的资金流向时发现，不仅没有转账，还将骗取的大量解冻资金挥霍一空。

袁某先最终自首，承认自己一直知道“基金会”是个骗局，所谓的“潘院长”是个骗子。袁某先为了获得其提供的伪造材料和洗脑手段，便假扮骗子。他同意了，在所谓的“潘院长”给他发来各种台词和材料后，袁某先瞒着他秘密启动了“50元计划”。

这里是袁某贤“基金会”在山东省海阳市的办公总部，这个办公总部是袁某贤平时接待各类合作伙伴的秘密基地。

每当有潜在合作伙伴想在加入前考察“基金会”的实力时，袁某先就会在这里与他们见面。我们看到，这个办公总部是由一间老人房改建而成的办公室，虽然陈设简单，但用途却十分明确。墙上除了挂着一些“基金会”的横幅和标语外，还挂着一张伪造的“基金会”《法定代表人登记簿》的照片。

这张证书上的名字是“中国富民谋先基金会”，注册日期是2018年8月31日，注册资本1000亿元，法定代表人是袁某贤。太夸张了。

墙上挂着组织结构图，每个成员的照片下是职务名称，还有无数伪造的“任命书”和“表彰令”。

我们再来看看桌子上散落着的几张伪造文件，其中就有与“50元项目”有关的材料，看这些伪造文件都是红头文件，标题、印章齐全，接触过的人确实很难辨别真伪。

那么，如此庞大的“基金会”究竟是如何发展起来、又如何运作的呢？

解冻国家资产骗局的成立，主要靠熟人之间的社交关系。袁某先利用熟人之间的相互信任，吸纳成员，进而建立起完整的“基金会”架构，形成覆盖面广的草根组织。受害人被“洗脑”后，便会从身边的熟人开始，发展下线。

每个成员都有任务目标，普通成员带100人就成为小组长，十个小组组成一个大小组，十个大小组组成一个团队，上面有伪造国家文件的骗子，下面有给自己洗脑的成员，层层联系、层层推进，一个人数众多、阶层分明的“基金会”就建立起来并运作起来了。

就这样，会员数量以裂变式的方式迅速发展，发展到一定规模后，就开始进行接单活动，所谓的接单活动，就是从底层到顶层，层层收钱，直到汇聚到袁某贤的账户上。

但我们看到，每一级，都有一部分资金被该级负责人拿去，而总统拿到的资金永远达不到解冻资金的要求。真相已经大白，袁某先打着解冻国家资产的幌子，不仅欺骗了老百姓，也欺骗了骗子。

下期我们还邀请了河南省新郑市公安局牛警官，对案件进行回顾和解答，并介绍此类民族资产解冻诈骗案件的特点以及企业如何防范。

今天我们请来了河南省新郑市公安局牛警官，为我们回顾此案，并解答我们的疑问。

主持人：您好，请您先给我们介绍一下，这种少数民族资产解冻诈骗案有什么特点？

牛警官：国家资产解冻诈骗犯罪由来已久，此类诈骗手段已转移到网络上。犯罪分子利用群众对党和政府的信任，冒充国家领导人，伪造国家机关公文、制作虚假证明，以“精准扶贫”、“慈善帮扶”、“军民融合”等名义，利用微信群、QQ群发展下线进行宣传推广，诱惑力强，传播速度快，通过微信、支付宝、网银等方式收单，转移赃款。

有的群众轻信诈骗团伙编造的各种基金会、项目，有的甚至帮忙建立微信群招揽人员，成为犯罪分子的工具。此类案件，虽然骗取的金额不大，但涉及人数众多，涉案金额巨大，动辄上千万元，严重侵犯群众财产权益，严重损害党和政府形象，严重影响社会稳定。

主持人：袁某贤虽然很聪明，但在整个诈骗过程中，他只是执行者，冒充“潘总”的骗子则处于食物链的顶端。那么这些骗子是如何找到袁某贤的？又是怎么回事呢？

牛警官：应该说这个骗子选择了袁某先，这些冒充“潘总”的骗子会选择那些成员多、策反能力强、执行力果断的人做代理人，冒充国家部委领导或者领导秘书，利用名人后代等身份联系代理人，操纵代理人招揽下属，通过下单收钱，等到时机成熟，再让代理人交钱，所谓的“潘总”就消失了。

主持人：这个冒充潘总的骗子真的愿意接受这样的结局吗？

牛警官：冒充“潘总”的骗子，一般不会一树一树地上吊，而是广撒网，等着那些愿意上钩的人。所以这人虽然很气愤，但也不能对袁某先怎么样，因为他还有其他经纪人，所以不用担心骗不到钱。

公安机关提醒广大群众，目前我国尚无解冻国有资产项目南街村,就是骗局，凡是打着解冻国有资产的旗号捞钱的都是骗子；凡是自称是部委领导，进行所谓委托、授权、任用的都是骗子；各类声称交几十、几百元就能回报几十万、几百万元的基金会、项目、APP都是骗子；凡是转发、教唆、宣传的都是骗子。凡是涉及解冻国有资产的信息，或者建立微信群、QQ群招募会员、收费、非法聚集等行为，都涉嫌违法犯罪，请大家提高警惕，增强防范意识，避免受骗上当，遭受财产损失，被不法分子骗取。【本文由反邪教反诈骗新闻网编辑，版权归原作者所有，如有侵权请联系我们删除】

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