反诈防骗｜大同农商银行：敏捷联动，协助警方成功抓获电信诈骗涉案人员

反欺诈

近日银行防骗，大同市农村信用社反诈骗中心工作组、大同市农商银行合惠支行、大同市公安局云冈分局配合，抓获一名涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人。

事发当天，客户崔某匆忙来到大同农商银行合惠支行，向支行工作人员询问如何取回被ATM机吞掉的卡，合惠支行工作人员在核实监控录像和客户身份后，帮助客户取回了被吞掉的银行卡，并陪同其到自助设备验证银行卡密码银行防骗，然而卡再次被吞掉，回执显示：“卡被没收”，这一信息引起了支行工作人员的警惕。

支行工作人员迅速反应，先安抚了崔某情绪，随后联系大同市农信社反诈骗工作组，查阅了相关信息、支行止付记录以及反洗钱专员对反洗钱系统的查询，通过可疑账户等多种渠道对客户进行排查，最终认定崔某涉嫌电信网络诈骗，目前已被多地公安机关报案，涉案金额巨大。

该支行工作人员机智应对，称设备出现故障，需要联系技术人员维修，第二天才能取卡。崔某随后匆匆离去，称第二天再来取卡。农商银行合惠支行工作人员立即报案，并积极提供线索。第二天下午，客户崔某再次来到合惠支行，支行工作人员积极配合公安机关，成功抓获犯罪嫌疑人。得到大同市公安局云冈分局的高度认可。

此次事件的成功处置，是大同市农村信用社努力做好反诈骗工作、履行地方金融机构职责的一个缩影，下一步，大同市农村信用社将继续强化案件防控意识，完善内部机制，严格落实账户管理主体责任，防范新型电信犯罪，守护好人民群众的钱包，维护人民群众财产安全。